繼上個月初，中國金融監督機構下令，禁止中國境內任何 ICOs 活動之後， 韓 國 也突然無預警地宣布「將禁止所有透過虛擬貨幣形式募資的行為」。
無獨有偶，就在同一天（29 日），瑞士的金融監督機構也宣布已開始對數個 ICO 項目的運作展開調查。
雖然並未清楚指明是哪些代幣發售計畫，但瑞士金融市場監理局（Swiss Financial Market Supervisory Authority，簡稱：FINMA）已著手調查數個透過 ICOs 融資的案子是否有違法的嫌疑。換句話說，瑞士金融市場監理局要清查的是，這些發行虛擬貨幣並以 ICOs 募資的組織者，是否在募資的過程之中觸犯法律或者進行洗錢，以及是否危及投資者的安全性問題等等。
瑞士金融市場監理局認為，在某個程度上來說，「ICOs」這種以發行虛擬代幣為新創公司執行群眾募資的方式，與一般 IPO 的募資方式相似。那麼執行 ICOs 募資時，為杜絕融資犯罪情形以及洗錢之類的問題，政府金融監管是否應該介入監控整個過程？這正是目前各國對於 ICOs 融資，被熱烈討論的問題。
基於銀行保密制度的關係，使得瑞士有「洗錢天堂」的外號，吸引到全球外逃資本、逃漏稅資本以及犯罪組織資本到當地開設匿名帳戶，進行洗錢，而各國政府要調查這些犯罪行為時，瑞士的銀行皆以保密用戶資料而拒絕配合提供交易明細與資料。近年來，因全球金融犯罪問題越演越烈，瑞士也在各國壓力之下，進行全方面的改革。時至今日，昔日的洗錢天堂早已不在。
在瑞士，關於 ICOs 的未來發展情況仍有待觀察，據 FINMA 的說法，目前 ICOs 不在瑞士法律管辖範圍之內，因為所有的融資活動都是由項目自己的平台發起，並無第三方中介（third-party intermediary）介入，但是，這並不代表 ICOs 完全不用遵從法律義務。FINMA 指出，根據 ICO 募資的整個過程、結構，當中某些部分可能已受現有法律或規管所涵蓋。 FINMA 同時亦發表了《04/2017 指引》，當中特別指出 ICO 涉及以下領域：
打擊洗錢和恐怖主義融資的規定
銀行法
證券交易法
群眾募資計劃立法的規定
FINMA 表示：
由於每個 ICO 皆存有其潛在目的及個別特徵，因此基於其所提供服務的結構與性質，可能與現行監管法律存在著千絲萬縷的關係。
Topic: 監管進入白熱化 繼中韓禁令後瑞士著手對 ICO 項目展開調查 (Read 144 times)
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