Topic: Уголовные дела по криптовалютам и ICO (Read 10379 times)

https://t.me/wexiniciative  Мы только что получили подтверждение, что 19 ноября 2018 года было открыто уголовное дело против Дмитрия Васильева и Векса в России.

«Облачные майнеры» в Челнах: знамя криптовалютной лихорадки подняли игровики?
«Инновационные технологии» расцветают в знакомых до боли интерьерах — приглушенный свет, выпивка и касса с толстым стеклом
В Татарстане стартовала кампания против заведений, которые правоохранительные органы считают игорными притонами нового поколения — теперь они представляют себя как компании, предоставляющие доступ к операциям с криптовалютами. Первый прецедент создан в Челнах, которые еще несколько лет назад играли роль игорной столицы республики — вплоть до момента, когда игорная индустрия автограда рухнула под натиском силовиков, похоронив карьеры нескольких местных чиновников, бизнесменов и даже экс-руководителя одного из райотделов полиции.
На этот раз внимание к угрозе привлекли сами горожане. Республиканская прокуратура отреагировала на жалобы челнинцев о «биржах криптовалют», под вывесками которых, по мнению горожан, скрываются игорные салоны. Как сообщил «БИЗНЕС Online» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев, следственный отдел по Набережным Челнам уже 7 ноября возбудил уголовное дело по признакам п. «а» ч. 2 ст. 171.2 УК РФ («Незаконная организация и проведение азартных игр»). Предварительное расследование привело к первым выводам: неустановленная группа лиц якобы организовала в помещении под вывеской Walcoin «Облачный майнинг» азартные игры. Личности организаторов устанавливаются, прокуратура Челнов следит за ходом следствия. На данный момент сотрудники УБЭП, по словам источника «БИЗНЕС Online» в силовых структурах, провели одну «контрольную закупку» в помещении Walcoin «Облачный майнинг». В ходе оперативных действий было изъято оборудование одного из салонов, оно направлено на экспертизу, которая должна установить, является ли оборудование игорным.

«Пришлось полицейским еще до глубокой ночи объяснять, что такое биткоин»
Крипторазвод по-марийски: казанский суд разбирается в уникальном деле о том, как четверых продавцов биткоина кинули на рубли из «Банка приколов»
Судебные слушания стартовали 22 октября, но пока судебное следствие почти не сдвинулось с места. На скамье подсудимых — четверо, известны их фамилии: Саматов, Моторин, Павловский и Смирнова. Они обвиняются в совершении преступлений трех эпизодов, предусмотренных ч. 2 и ч. 3 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), а также в одном эпизоде по ч. 3 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). Все преступные эпизоды уместились в период с февраля по апрель этого года: по версии УВД Казани, а именно они занимались расследованием дела, подсудимые искали тех, кому необходимо было «обналичить» криптовалюту: назначали им встречу, показывали конверт с оговоренной суммой, затем «контрагент» переводил биткоины на счет покупателя, в этот момент его отвлекали, и злоумышленники меняли конверт с реальными деньгами на «куклу». По словам собеседников, знакомых с материалами дела, таким нехитрым способом четверка смогла заработать в общей сложности порядка 2,7 млн рублей.
Следственные органы долгое время не могли принять заявление потерпевшего, пока он вместе с нотариусом и выпиской с криптобиржи не произвел подсчет ущерба. «Их поймали буквально через два дня на трассе Казань — Уфа. Ночью они ехали из столицы Башкортостана, где тоже участвовали в каких-то разводках, были в Уфе, Челнах. Полностью потеряли совесть и стали путешествовать по всем ближайшим республикам с этой гастролерской историей! В отношении них вроде есть какое-то дело и в Уфе, но это не точно. При задержании у них изъяли фальшивые деньги, пневматический пистолет, фальшивые удостоверения сотрудников полиции, — добавил Архангельский. — Они ничего не понимали в криптовалютах, зато знали стандартные механики разводок. На опознании эта девушка вела себя очень нахально, не хотела признавать, что это она. Как выяснилось, она работала раньше адвокатом и как-то заявила: „Я решила купить юридически несуществующую валюту и расплатиться за нее несуществующими деньгами“. Это была логика этого человека».

16 июля 2018 г. Свердловский районный суд г. Костромы постановил приговор по уголовному делу № 1-9/2018 (1-416/2017). Подсудимым вменялась в вину то, что они организовали незаконный криптообменнник.
Текст приговора по делу о криптообменнике на официальном сайте Свердловского районного суда г. Костромы на текущий момент отсутствует. Возможной причиной может быть принесение осужденными апелляционной жалобы на приговор, в связи с чем он не вступил в законную силу. На сайте Костромского областного суда имеется информация о деле № 22-827/2018 по апелляционной жалобе, судебное заседание по которому назначено на 02 октября 2018 г.

Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.

Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.

Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.

Понимаете ли... смысл и подлинная суть крипты в многом именно в "как бы децентрализации и как бы отсутствия регулирования".
Если законодательно зарегулировать крипто отрасль на уровне международных или национальных законов, то, по сути, придем к тому, что уже давно есть. А именно к инфраструктуре, которая полностью контролируется только правительствами и только государствами.

Государственное регулирование ICO, приведет через некоторое время к тому же, к чему в мире привело государственное регулирование IPO и рынка ценных бумаг. Мученичества на рынке ценных бумаг полно, причем масташбы огромны, рейтинги, заключения экспертов, оценки - многое рисовано и дуто, на зато "в законе". В итоге получили кризис 2008.

Регулирование крипты - путь в никуда, имхо.

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.

Уголовные дела возбуждать, конечно же, нужно, чтобы другим мошенникам не повадно было. Из-за разных скамеров сейчас и подорвано доверие к крипте и только строгий надзор за ICO позволит решить все проблемы.

Законодателю пора задуматься, как обезопасить своих граждан в реалиях сегодняшних дней

Жалко только что это имело место быть, после таких ситуация появляется понимание что и в правду должен быть какой-нибудь регулятор, который бы мог защитить инвесторов!

Мне этот проект сразу каким-то подозрительным показался.Не удивлен что возникла такая ситуация.

К выбору ICO нужно относиться с особым вниманием, чтобы потом не приходилось суетиться и искать на кого составлять иск. В России пока нет регулирующего закона, скорее всего организаторы ico отделаются штрафами и максимум условкой (а мож и нет).

Подача заявления не равносильна возбуждению уголовного дела и во-вторых, даже если дело возбудят, то исход неочевиден.

Права и обязанности владельцев токенов Bananacoin вытекают из положений Terms & Conditions,  а также из содержания Token Sale Agreement и состоят в возможности покупателей токенов обменять токены Bananacoin на товар, произведенный в будущем, либо компенсацию в денежном эквиваленте.

Статья 172.2 Уголовного кодекса Российской Федерации "Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества"
 
1. Организация деятельности по привлечению денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в крупном размере, при которой выплата дохода и (или) предоставление иной выгоды лицам, чьи денежные средства и (или) иное имущество привлечены ранее, осуществляются за счет привлеченных денежных средств и (или) иного имущества иных физических лиц и (или) юридических лиц при отсутствии инвестиционной и (или) иной законной предпринимательской или иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных средств и (или) иного имущества, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок с ограничением свободы на срок до одного года или без такового.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, сопряженное с привлечением денежных средств и (или) иного имущества физических лиц и (или) юридических лиц в особо крупном размере, -
наказывается штрафом в размере до одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового.

А сам факт мошенничества был?
Или это "черный пиар"?

По радио слышал, что для решения данного вопроса Бананакоин уже нанял каких-то юристов...
Скамеры, обычно, не судятся.
Просто сваливают с деньгами и все.

В Отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по СЗАО ГУ МВД по Москве поступило заявление о возбуждении уголовного дела от инвестора, купившего токены Bananacoin. Об этом сообщает Telegram-канал "КриптоЧасовой".
ICO-стартап Bananacoin предлагал инвестировать в выращивание органических бананов в Лаосе, предназначенных для экспорта в Китай. По информации с сайта Bananacoin.io, в ходе ICO, организованного на блокчейне Ethereum, удалось привлечь более $3 млн.
Евгений Титус из Подмосковья, который инвестировал в "банановые монеты", обвинил основателей стартапа в мошенничестве. После того, как он купил 1037 токенов (цифровой актив, который инвестор получает от компании в обмен на деньги – Право.ru), он занялся более глубоким изучением проекта и выяснил, что его ввели в заблуждение — оказалось, что у проекта нет ни плантации в Лаосе, ни зарегистрированной там компании, ни заявленной команды.
На сайте проекта использовались реальные фотографии реальной банановой плантации в Лаосе, их сделал Олег Добровольский, основатель проекта Bananacoin и миноритарный акционер лаосской компании Russian Agriculture Development Co., которой эта плантация и принадлежит. Выяснилось, что остальные акционеры не давали ему санкции на фото- и видеосъемку плантации, а теперь и вовсе возмущены его поведением – ведь по сути он пытался с помощью активов компании получить деньги от новых инвесторов под свой "абсолютно виртуальный проект".
При этом на сайте ICO-стартапа все же имеется информация о том, что компания Russian Agriculture Development Co. не является организатором размещения токенов и не несет ответственности перед их покупателями. Она размещена мелким шрифтом в самом низу интернет-страницы проекта. Акционеры компании-владельца плантации назвали "лживой" почти всю маркетинговую информацию, размещенную на сайте стартапа.
Организаторы ICO заведомо обманули инвесторов, говоря об успешности своего якобы действующего проекта.
В частности, организаторы заявляют, что получили прибыль в размере $5 млн – по по факту плантация в Лаосе принесла ее владельцам $250 000 за два года. Кроме того, бананы для экспорта в Китай не могут быть органическими, как заявляют организаторы ICO — их нельзя вырастить без использования химических удобрений.
"Это первая претензия к организаторам ICO в России в уголовно-правовом поле", — прокомментировал Климент Русакомский, который представляет интересы Титуса. Он советует инвесторам быть "предельно осторожными" и внимательно изучать, что и у кого они покупают. "Где ажиотаж, там и мошенники", – заключил юрист.
"Мы не знаем обстоятельств дела и причин послуживших основанием для его возбуждения", – рассказывает "Право.ru" Денис Агаронов, партнер юридической компании "IT-Технология". Он считает, что после таких заявлений снижается инвестиционная привлекательность России как комфортной юрисдикции для реализации ICO – и в этом он видит главный риск ситуации. "Кроме того, следует учитывать, что в соответствии с ст. 49  Конституции России каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным пока не будет доказана его вина, которая должна быть установлена вступившим в законную силу приговором", – подытожил он.
Источник: https://pravo.ru/news/201055/?desk_news