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Topic: Ideólogo de un esquema Ponzi sobre bitcoin, condenado a pagar 572M$ (Read 45 times)

legendary
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lo que no entiendo es como las personas se dejaron estafar por un esquema ponzi, si esto desde hace años existe, tal vez cuando se planteó y fué hecho por una empresa las personas confiaron ciegamente, pero de igual manera es muchísimo dinero.
Creo que hemos hablado un poco de esto en algún hilo anterior y aunque obviamente la falta de conocimiento financiero y la avaricia juegan un papel importante me parece que lo siguiente es clave:


y obtendrían beneficios en nombre de los clientes. Además, les darían pluses por referidos.
Estos esquemas Ponzi no sólo consiguen víctimas por si mismos sino que además convierten a sus víctimas en victimarios al ofrecerles supuestas recompensas al referir a más personas y hacer la estafa aún más grande, esas personas no sólo tienen que vivir con la idea de que perdieron su dinero sino que probablemente hicieron perder a sus amigos y a su familia ahorros que costaron una vida obtener, y como bien sabemos es mucho más fácil para una persona que te conoce y te agrada convencerte de algo que a alguien por quien tienes una opinión neutral o negativa.
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Wow esto se salió de control, la pequeña multa de $429M, será que el UK lo enviará? El condenado por nada del mundo se aparecerá, es más con el dinero que recaudó se haría una cirugia facial para que no lo reconozcan, si en esto estaba metida esa empresa pasó mucho tiempo para que dieran el castigo, en 2017 era otra cosa, y no creo que de manera voluntaria lo hagan en UK.

Imagino que la investigación de la SEC tardó un poco para poder actuar, tengo entendido que más de 3 años es suficiente como para haber comprado su Libertad, no creo que esté en UK, probablemente esté en un país donde no exista la extradición, o en un país tropical donde más bien tenga muchos trabajando para él y así no lo consigan, con que destine $1M a su seguridad tiene la vida hecha, lo que no entiendo es como las personas se dejaron estafar por un esquema ponzi, si esto desde hace años existe, tal vez cuando se planteó y fué hecho por una empresa las personas confiaron ciegamente, pero de igual manera es muchísimo dinero.
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There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Casi, nada …

El esquema ponzi del que se trata es también de los clásicos, pero más profesionales, con coartada de empresa inversora, y que he visto en varias ocasiones en casos reflejados en la prensa británica.

El caso es un tanto antiguo, pero la condena se ha hecho firme ahora. Por allá en el 2017, la empresa se postulaba como una inversora en bitcoin de cierto caché, embauca a inversores a invertir en bitcoin, con el cual comercializarían (bitcoins/tokens) y obtendrían beneficios en nombre de los clientes. Además, les darían pluses por referidos.

Tras acumular un equivalente a 143M$ de entonces, de unos 1.000 clientes, se produjo el clásico "hasta luego Lucas". De los 1.000 clientes afectados, al menos 169 eran residentes en los EEUU, y ha sido precisamente un juez de este país quien ha condenado al cabecilla a restituir los 143M$ (que ahora serían mucho más), además de una multa de 429M$.

El pequeño inconveniente es que nadie parece saber dónde está el condenado (se ha solicitado a UK que imponga la condena), y no parece que vaya a ofrecerse a saldar las cuentas de manera voluntaria …

Ver: https://decrypt.co/62073/bitcoin-fraudster-ordered-pay-572-million-ponzi-scheme
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