De manera desafortunada casi todas las maneras de obtener Bitcoin hoy en día necesitan pasar por un proceso de conocer a tu cliente (KYC) esto debido a actores como los citados por DmrDmr que utilizan tales cajeros para lavar dinero, espero no ver casos así en Venezuela con los primeros cajeros de BTC.
¿si se quiere una verdadera descentralización tienes que dejar de utilizar las instituciones bancarias no?
Es la única manera donde veo posible el evitar que ellos persigan tu dinero, aunque siempre pueden hacerlo on-chain.
Topic: Investigadores Criminales del IRS analizan cajeros automáticos y terminales BTC. (Read 94 times)
November 17, 2019, 07:12:29 AM
November 17, 2019, 06:24:16 AM
El IRS tiene bajo su jurisdicción territorial el mayor volumen de crypto-ATMs, con un crecimiento tendiendo a doblar el volumen total cada año (ver https://coinatmradar.com/charts/growth). Lentamente, oeri de manera segura, van a regular su control.
En España ya se ganaron su sitio en el ojo del huracán desafortunadamente: Spain – busted - Crypto ATMs used to launder narco money on a large scale.
November 16, 2019, 11:45:28 PM
El Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) Están investigando actualmente el origen de los ilícitos y problemas fiscales causados por los ATM´s y terminales Bitcoin.
El Jefe de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) Jhon Fort dijo:
A su vez:
Pero la situación fiscal no se aclara:
Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/irs-criminal-investigators-looking-into-bitcoin-atms-and-kiosks
Quise compartir este artículo, porque es ideal para evidenciar que están buscando cualquier excusa para meter las narices en todo lo que tenga que ver con transacciones de Bitcoin, quieren hacer como los bancos, controlar todo..
Es muy positivo que a través de Bitcoin hayan podido desenmantelar muchas organizaciones que se dedicaban a la pornografía infantil, y salvar vidas de niños inocentes, pero lo que en realidad buscan los gobiernos a través de la banca es el control que con Bitcoin y Crypto ellos no tienen, no deben buscar ningún origen de fondos con la excusa de "supuesto lavado de dinero, criminalidad, etc", el principio de todo esto es la descentralización y no depender de terceros, si esto sigue así dejando que todo lo controlen, creo que las opciones de ATM y terminales BTC no será muy ventajoso para las personas, pues sabrán los volúmenes que manejan en dinero, lo cual, no es sano.
El Jefe de Investigación Criminal del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos (IRS) Jhon Fort dijo:
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"Estamos analizando a todos los que pueden o no estar conectados a cuentas bancarias [...] En otras palabras, si puedes entrar, meter dinero y sacar bitcoin, obviamente estamos interesados potencialmente en la persona que usa el terminal y en cuál es la fuente de los fondos, pero también en los operadores de los terminales".
A su vez:
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"Se les exige que se atengan a las mismas normas contra el lavado de dinero, conozca a su cliente, y creemos que algunos tienen diferentes niveles de adhesión a esas regulaciones".
Pero la situación fiscal no se aclara:
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Fort explicó que los problemas de tributación en criptomoneda son una amenaza emergente, y añadió que el espacio de la criptomoneda tiene una falta inherente de transparencia y visibilidad, lo que aumenta su potencial de incumplimiento. Aún así, admite que hasta ahora no se han presentado casos, diciendo: "No hemos tenido ningún caso público, pero tenemos casos abiertos en inventario".
Fuente: https://es.cointelegraph.com/news/irs-criminal-investigators-looking-into-bitcoin-atms-and-kiosks
Quise compartir este artículo, porque es ideal para evidenciar que están buscando cualquier excusa para meter las narices en todo lo que tenga que ver con transacciones de Bitcoin, quieren hacer como los bancos, controlar todo..
Es muy positivo que a través de Bitcoin hayan podido desenmantelar muchas organizaciones que se dedicaban a la pornografía infantil, y salvar vidas de niños inocentes, pero lo que en realidad buscan los gobiernos a través de la banca es el control que con Bitcoin y Crypto ellos no tienen, no deben buscar ningún origen de fondos con la excusa de "supuesto lavado de dinero, criminalidad, etc", el principio de todo esto es la descentralización y no depender de terceros, si esto sigue así dejando que todo lo controlen, creo que las opciones de ATM y terminales BTC no será muy ventajoso para las personas, pues sabrán los volúmenes que manejan en dinero, lo cual, no es sano.
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