Topic: is ID controle echt verplicht? (Read 398 times)

Geen idee waar jij het over hebt, er wordt gezegd dat op alle exchanges je private keys worden achtergehouden, dit is onjuist en daar wijs ik op.
Wat is je probleem?

In jouw plaats zou ik het shillen exclusief reserveren voor de Engelse boards.

Een TIP! Sinds kort is er een prima non-custodial exchange waarbij je altijd je Private Keys hebt, tot $1000 geen KYC daarboven evt. wel ivm AML regels check de in en outs van Nash Exchange eens op www.nash.io

Sinds de MTGOX hack wilden alle bitcoin OG hetgeen zij nu hebben weten te maken, de look feel en snelheid van een CEX maar dan met 'your keys your coins.
Fiat ramps komen eraan zodra ze binnenkort hun GA (Genaral Availability) hebben uitgerold. Ook is traden en betalen met een NashApp binnenkort mogelijk alles onder een dak.

Dan heb ik het nog niet gehad over dat ze tot 75% van alle verzamelde fee door traders betaal, uitbetalen aan alle $nex aandeelhouders van deze eerste legale STO ter wereld.

DYOR of vraag mij evt om meer info

Was al even niet hier op forum geweest.
Maar voor een overheid houd ik me niet stil.
maar fraude of niet, ik vind het geen fraude.
Omdat die buitenlandse platforms zelfs niets met onze id gegevens kunnen. het is namelijk prive en dus mag niet zomaar een russische of chineese bedrijfje door een server van de nederlandse overheid mag bladeren waar alle persoonlijke gegevens staan van elke nederlander.

Bittrex als voorbeeld is amerikaans. dus wat heeft die aan onze id gegevens? niets.
Wat heeft bittrex aan amerikaanse id gegevens? Zeer veel. Hier kan tax worden geheven van de amerikaanse burger

Litebit alsvoorbeeld is nederlands. Wat heeft die aan de nederlandse id gegevens? Genoeg. Dit kan de overheid eventueel wel een inzage doen ter controle
wat kan Litebit met gegevens van een Amerikaan? Waarschijnlijk niets. Is prive.


Dat die gegevens van kyc/aml verplichtingen in al die duizenden scam icos die die opgestart zijn  door financiele holdings en fundstraten groepen uit die financiele sector die gebruikt worden voor uitwisseling en verkoop vind ik veel schadelijker dan simpelweg een id aanpassen naar iets waar ze verder niets mee kunnen en dus jij geen mensen mee in de problemen werkt





lees het berichtje nu pas,

maar het is heel simpel. heb het een paar keer getest en zelfs met een verlopen id kaart.
Je hoeft zelfs geen gestolen id bewijs te gebruiken.

Als voorbeeld gebruiikt ik even deze namen
Jouw naam is als voorbeeldje is Mark Jansen 19/3/1979
Jouw maat heet als voorbeeld Freddy Neuker 12/12/1985
Jouw vriendin heet als voorbeeld Betsie de Beffer. 01/01/1978
 
wat je moet doen is een foto maken van jou ID kaart vk&ak. Dat doe je het zefde met een idkaart van bijv. je vriendin of een kameraad (wel toestemming vragen natuurlijk)
Hierbij gebruik je je eigen ID kaart als hoofd ID-kaart die je gaat verzenden voor kyc aml.
Van die andere ID-kaart die je even mag lenen knip je exact de zelfde positie een foto met zelfde contrast. (scan wil ook wel)
Die id kaart van je vriendin en je maat gebruik je puur om cijfers en letters beschikbaar te maken voor je eigen idkaart.
Open fotoshop en snij de id kaarten bij en zorg dat je de rasterlaag aanzet zodat de lettertjes recht zitten en op de juiste positie komen  
Hier en daar ga wat letters die je gaat plakken over je eigen naam. of gewoon een volledige voornaam over je eigen heen plakken met photoshop.
Kopieer bijv. euker uit de achternaam Neuker. euker plak je over ansen heen van achternaam jansen.
Je achternaam op je id kaart is dan Jeuker.
Je voornaam kan je het zelfde doen. bijv. 1 letter kopiëren ipv Mark gebruik je Fark.  maar een complete voornaam kan je ook wel kopie/paste doen.
Geboorte getallen kan je ook zo maken naar eigen wens

Nu het belangrijkste wat je niet moet vergeten. Dat is de achterkant van je ID kaart.
Daar staat namelijk ook je id gegevens op die je aan moet passen zodat ze het zelfde zijn als de voorkant zoals naam en geboorte naam.

Waarbij je het minste hoeft aan te passen is te zorgen dat de naam even lang blijft als het origineel.
Kopieer van de geleende id kaarten aan de achterkant euker over ansen heen zodat er jeuker komt te staan.
Doe met de rest het zelfde. Je BSN die ga je een zwart balkje voorlangs maken. Dit doe je ook op de voorzijde en achterzijde( dit word altijd  aanbevolen). Als dat niet toegelaten is verander je hier ook gewoon wat cijfertjes. Check van te voren wel even via Google of Facebook als je  een niet bestaande naam gebruikt van iemand die 100den keren op  Facebook of Google voorkomt. Wand je wilt geen individu lastig vallen met de naam.


Je pasfoto kan je wel gewoon zo laten, maar een mondje wisselen kan je eventueel doen maar ik zou gewoon je eigen foto origineel laten.
Hiermee ben je eventueel voor een videokyc de zelfde persoon als op de idkaart

Als je klaar bent moet je alles even bekijken dat alles wat je geplakt hebt ook de zelfde kleur overgang heeft. en eventueel met een brush gummetje met een hardness op 0% elke laag even bij werken van je geplakte fragmenten.  wat veranderd is inzoomen naar 400% waar je nog even extra goed checkt.

Hierna moet je de gefotoshopte afbeelding even verkleinen.  mocht hij als voorbeeld 4000Px4000p zijn,  dat je dit gaat verkleinen naar een formaat kleinst mogelijke formaat die geaccepteerd word.  

Als je een account ergens aanmaakt moet je natuurlijk wel de gegevens gebruiken volgens je gemaakte idkaart.

Wat ik verder wil zeggen is: Gebruik gewoon je echte id gegevens voor betrouwbare handel accounts die werkelijk gevestigd zijn in het land waar je woont. zoals litebit in nederland. Maar ook gewoon bij grote trading platforms zoals binance als je grotere bedragen wilt traden.

Gebruikt zowiezo een nep id voor alle KYC/AML icos of onzuivere tradingplatforms + een speciale emailadres en wachtwoord voor shitcoin accounts . Groot risico op id diefstal en dat inloggegevens gestest gaan worden op zoveel mogelijk crypto acounts waarbij ze proberen te raden waar je eventueel acounts kan hebben.
Verder alle buitenlandse platforms. Wand er valt niets te controleren omdat jouw id gegevens prive zijn en de nederlandse staat ze dus ook niet zomaar mag delen met willikeurige bedrijfjes.    


Ik weet wel dat er nu of in de toekomst ook wel instanties zijn die dit bericht meelezen. Maar daar heb ik schijt aan. Een serieus probleem die moet je niet onder banken en stoelen schuiven. Ik heb het vaker wel aangekaart maar heb nog nooit een reactie gehad. Dat komt denk ik omdat die instanties dat niet ontdekt hebben, om mischien 2 jaar later opnieuw het wiel te gaan uitvinden om met de de eer er van door te gaan, waar hun zelf zogenaamd een lek hebben ontdekt.  


Maar ik schrijf dit puur uit protest dat overheden allerlei ondoordachte verplichte oncontroleerbare dingen invoeren die zo lek zijn als een mandje die niet gebruikt word om de burger te beschermen maar juist om van de burger te plukken en zijn id willekeurig overal in onbekende landen te laten slingeren.
KYC/AML is zo rap en vooral ondoordacht ingevoerd in de cryptowereld dat het gewoon averechts werkt. Ipv bescherming laten ze mensen blootstellen aan veel zwaarder wegende ding die de overheid niet voor je oplossen gaat maar jij mag oplossen en dingen mag bewijzen.

Als je dus al zo makkelijk door die idcheck voor aml/kyc heen komt,dan laat dat toch zien hoe bagger die systeem is.
zelfs verlopen id kaart kom je door kyc heen. wat betekend; dat het systeem dus ook geen uiterlijk vormgeving herkent die elk jaartal weer wat anders is.


Overheden hadden alleen maar tax tax tax tax in de kop. euro en dollar tekens.  Ze zeggen voor veiligheid maar bedoelen onveiliger maken.
Je wilt niet weten hoeveel scam icos er wel niet zijn geweest. Waarbij kyc/aml is gevraagd waarbij al deze id gegevens in de verkeerde handen is gevallen en gebruikt kan of gaat worden voor veel ernstigere delicten zoals complete id diefstal.
Waarbij je dikke belasting aanslagen krijgt (vooral als een amerikaan zijn id gestolen is gebruikt word door een ander persoon)voor iets wat je helemaal niet hebt getrade.

KYC/AML omzeilen is ook niet mogelijk zonder fraude te plegen, daarom antwoord hij niet.
Maar ik heb een P2P ondekt die wel goed werkt en ook redeleen veel aan doet om scams
te weren.
Nu ongeveer 25 keer gebruikt en het bevalt redelijk, ik zeg met nadruk redelijk omdat het wel wennen
is aan de wachttijd die je niet hebt na een ideal betaling.

@oapie, was misschien toch wel interessant geweest, als je even kon uitleggen hoe je die KYC omzeilt.

@bit my coin, ik maak mij weinig illusies over de bescherming van mijn gegevens. Zodra je een beetje gaat rondreizen - zeker buiten de EU, verdwijnen je gegevens sowieso in één of andere databank van een of andere buitenlandse overheid. Allemaal ongetwijfeld nog minder betrouwbaar dan al die privé-bedrijven.

Dus als het gaat om belastingen vermijden, begrijp ik dat oapie een "flexibele" oplossing zoekt. Maar als het enkel gaat om je persoonsgegevens te beschermen van darkweb/privacy-redenen, ben ik zeer fatalistisch ingesteld, dus als dat de reden is, zou ik gewoon KYC'en.

Succes vanaf jan 2020 worden alle crypto gerelateerde ondernemingen in Nederland verplicht een degelijk kyc/aml beleid te voeren welke vergelijkbaar dan wel niet uitgebreider is als die van banken. Rest van Europa waar dit nog niet van toepassing is zal vast snel volgen.

Als je hieraan niet wilt deelnemen zul je waarschijnlijk moeten uitwijken naar sketchy bedrijven met alle risico’s van dien.

..... nou vertel, ik ben benieuwd.
Volgens mij kun je echt geen bankrekening op andere naam openen en om mijn paspoort te vervalsen zie il al helemaal niet zitten.
Het enige wat ik zou kunnen bedenken is een p2p exchange gebruiken.

Ik ben trouwens ook van mening dat deze controles niet nodig zijn want de bank heeft je paspoort gegevens al en met
een fatsoenlijke naam/rekening controle kan een bts bedrijf altijd je gegevens achterhalen.

En daar komt ook nog bij dat ik niemand op de nederlandse markt voldoende vertrouw om een
copie van mijn paspoort te geven, als er een datalek cq hack plaatsvind zijn het wel mijn geggevens en als
je dan de pech hebt met een stelletje leugenaars als bv Satos dan ben je mooi in de aap gelogeerd !

KYC/AML kan je simpel omzeilen. Ik heb nog nooit mijn echte  gegevens doorgegeven.
Gewoon slimmer zijn dan die KYC instantie.

Het is vooral ook veel verstandiger om gegevens niet doorgegeven. Zelfs geen exchange.
Overheid krijgt van mij helemaal niets. Gun ze nog geen cent belasting.

Als ze wel je gegevens krijgen, tja dan loop je zeer veel geld mis nu en de toekomst.

En anders wel 99% kans dat je KYC gegevens tekoop komt op darkweb waarmee iemand anders op jouw naam flink gaat inversteren in een ico of wat anders.

.... maakt ook niet uit, ik doe er toch geen zaken mee.
Leuk weekend gewenst.

bij exchanges is er altijd sprake van het feit dat je de private keys niet in handen hebt, tenzij het het op een cold storage zet, ofzo

of in je eigen wallet, dat kan ook


die bitonic.nl is alleen maar om aan te schaffen en het daarna naar de wallet, een cold storage, of een exchange te versturen



edit: ze beschikken over alle nederlandse bankrekeningen, dacht ik

nou ja, technisch werkt bitmymoney wel, het gaat mij daar alleen om het feit dat ze je verplichten hun wallet te gebruiken en niet de private key daarvan krijgt, dat vind ik niet meer van deze tijd met allerlei hacks et etc. als dat zou gebeutren daar moet je nog maar zien of je je geld(bitcoins) terug krijgt. en als je je btc naar eigen wallet wilt sturen bepalen zij de fee, en deze is meestal veel hoger als nodig.


Ja bitonic is voor mij toppe !
Vandaag weer wat gekoct daar.

nooit problemen gehad met bitmymoney.com en nooit hoeven verifiëren....

ik gebruik bitonic ook, en daar zijn je bankgegevens voor nodig, ik denk dat dit toch wel een soort verificatie is?

nou bit my money gaat het zeker niet worden, daar heb ik namelijk de private key niet in handen en ze zijn net zo star en log als een bank.
Verder hebben ze ook niet echt aantrekkelije prijzen.
Maar ik heb als goed alternatief bitonic.nl geprobeerd voor een aantal keer en dat is me uitstekend bevallen.
Wat mij betreft een aanrader en een goed alternatief voor satos.nl
Zeker wat betreft de service.

Dus wat mij betreft mag er een slotje op dit topic, en iedereen die de moeite genomen heeft om te antwoorden; BEDANKT

je zou eens bij bitmymoney.com kunnen kijken; alleen inlognaam wachtwoord en telefoonnummer heb ik daarvoor gebruikt

oke, we horen het wel van je

De meeste services zoals Bitonic, Satos etc. vragen alleen om bankrekening verificatie bij het kopen van BTC. Voor het verkopen is niks nodig, tenzij het om dusdanig hoge bedragen gaat dat ze de herkomst willen weten.

1000 euro is voor mij limiet genoeg, ik been geen steenrijke multinational, maar een gewone werkende particulier HAHHA

Dus als je een adres voor me hebt vind ik het best :-)

Thx voor antwoord

hoi bit my coin


een béétje in- en verkoop-toko, is tegenwoordig wel verplicht om de id-gegevens te vragen
dit is de KYC-regel (Know Your Customer), m.a.w.: regulatie

steeds vaker worden voorwaarden gesteld aan crypto-uitwissel-acties (zoals in- en verkoop ervan)...
je ziet ook steeds vaker dat je bij exchanges enzo, dat je aan "verification" moet doen,
d.w.z. je legitimeren met pasfoto en al....

sterker nog: ik meen dat wanneer een exchange dit niet verlangt, je moet gaan uitkijken voor scam
want op het moment dat er van fiat (euro, dollar, pond, enz._) naar crypto gegaan wordt, en omgekeerd;
dat is het moment waarop de banken (lees: belastingdienst) willen weten wie er iets aan het omzetten is,
omdat je eigenlijk uit het fiat-systeem "vlucht"


ik ken nog wel enkele bedrijven waar je weg komt met alleen een mail-adres, password en telefoonnummer
maar dan ben je beperkt tot bijvoorbeeld een dagelijkse limit van 1000 usd ofzo

dit gaat zowiezo veranderen, want regulatie is het kernwoord tegenwoordig


overheden en banken willen weten waar het geld is en waar het naar toe gaat

Hey allemaal,

Ik heb een vraagje over de ID controle bij een bedrijf waar ik me aan wilde melden als klant voor in en verkoop
van bitcoin.
Volgens hen zijn ze verplicht om een id-check te doen.
Maar ze zijn de enige die dat van mij verlangen, de 3 andere bedrijven (gerenomeerde nederlandse handelaren) vonden
dit helemaal niet nodig.
En was het volgens hun ook helemaal niet verplicht, ze mochten dit we vragen.
Dit was hun antwoord nadat ik er per mail expliciet om gevraagd had.

Nu is mijn vraag of dit wel of niet verplicht is voor een bedrijf.
Ik denk namelijk dat mijn gegevens voor iets anders gaan gebruiken.

graag jullie visie en/of mening.