Topic: Israel pede bloqueio de contas bancárias e de criptos relacionadas ao Hamas (Read 313 times)

Sim, mas a Rússia, no início, quando a Finândia falou em aderir à NATO, a Rússia avisou que se eles aderissem, que atacavam e afinal foi só fogo de vista.
A Ucrânia, pode ter outro ponto de vista que é a quantidade de recursos que existem de baixo do solo na zona de Donetsk. Aquilo tem ali uma série de recursos naturais de extrema importância. Eu tinha visto um vídeo no início da guerra mas agora nãoc onsigo encontrar. Esse vídeo mostrava as zonas em que esses recursos se encontravam, quais eram esses recursos, etc. Lembro-me de haver petróleo e uma outra substância que era necessária à produção de fertilizantes e também gás natural!

Rapaz, esse Ouro nem em Portugal está mais. Não sei esqueça que Portugal "pagava" proteção a Inglaterra para não ser invadido por outras nações. Principalmente a Espanha. Então, quer saber onde está o Ouro das Terras Brasileiras ? Vai até o Banco da Inglaterra que você encontrará vários lingotes forjados com o Ouro daqui. 

Pior ainda é acharem que só a sua opinião é valida e que não existe mais nada além disso.
E odeiam quem tem uma opinião/ideia diferente.

Hoje a pessoa quase é obrigada a ter um opinião firme sobre um assunto, e ao mesmo quase obrigada a ter a opinião igual aos outros.

As pessoas cada vez menos raciocinam e não procura perceber tudo o que esta envolvido.


Pessoalmente, gosto de perceber o que esta envolvido, não por via de opiniões, mas por via de factos. Mas, ter esse conhecimento, não para tomar um partido ou um lado (gosto de ser neutro, em especial questões politicas), mas para ser capaz de perceber se a informação que chega até mim é verdadeira ou não.

Por isso eu nem opino muito nesses assuntos. Entendo que o assunto é complexo, antigo, tem história, sei que não tenho o background necessário para opinar de forma factualmente verdadeira e fico de fora. No máximo digo ali que esse monte de morte é ruim, pois obviamente é ().

Suspeito muito de quem é mestre de todos os assuntos. Na internet é só o que tem, no Twitter(X) nem se fala...

Crise no país X? Tem uma opinião forte sobre.
Guerra no continente Y? Outra opinião forte.

Sim, mas nesse campo, entra a questão geográfica e histórica.

Todas as invasões que a Rússia sofreu ao longo da sua historia, vindas da Europa, vieram pela Ucrânia. E porque? Porque aquilo é uma planície enorme. Uma verdadeira "auto estrada" para que tudo passe por ali até a Rússia. Ou seja, com essas ideias imperialistas, ver uma possível aproximação do "inimigo numero um", geram receios de possível invasão.

No caso da Finlândia, o pedido de entrada na NATO só surgiu depois da guerra ter começado e de algumas ameaças feitas. Depois o processo fui tão rápido que acabou por impedir uma reação russa, além de eles estarem entretidos na Ucrânia. Por outro lado, estrategicamente para a geopolítica, a Ucrânia é muito mais interessante que a Finlândia.

Enfim... eu não apoio ninguém!, apenas estou apresentar um enquadramento para os acontecimentos. E na verdade, metade do que realmente se passa, nós não sabemos e provavelmente nunca ficaremos a saber.

A questão é que uma das desculpas da invasão, eram os supostos neo-nazis da Ucrânia que se metiam na zona de Donetsk. No entanto a Rússia esquece-se que até 1990 tinha um partido com representação no parlamento deles assumidamente Nazi!
Mas do outro lado, a coisa também não é famosa. É mais que sabido que os Nazis também andam em massa na Ucrânia e exemplo disso temos (ou tínhamos) vários elementos do Batalhão Aov que eram assumidamente também Nazis. Basta pesquisar pela net, por exemplo, qual a origem do símbolo desse grupo militar ou mesmo fotos dos soldados cheios de tatuagens alusivas ao nazismo!


Eu acho que é mais a ideia de imperialismo de outros tempos.
A narrativa da zona tampão entre a NATO e a Rússia pode bem ser outra desculpa para a invasão. A NATO, a meu ver nem tinha que impedir nada. A Ucrânia mostrou interesse (independentemente se tinha segundas intenções ou não) em aderir e a NATO não tinha por que dizer que não. A Finlândia foi outra provocação e até ver a Rússia não foi lá meter o bedelho, aliás como em outros tempos!
O Pacto de Warsow também já foi "quebrado" há muito tempo! Eu não concordo com a invasão Russa mas não concordo que se diga que a Ucrânia também é a única vitima!

Não queria a guerra, mas também andou a provocar, tipo miúdos da escola. Isso não justifica a invasão, mas quando se lida com doidos, temos de pensar em tudo.

Havia um "pseudo-acordo" em que a NATO não chegaria a fronteira da Rússia. A Ucrânia começou a querer entrar na NATO, e por sua vez a NATO não travou esse interesse... Podemos dizer que a NATO mostrou primeiro esses planos expansionistas.

Qualquer das formas isso não justifica a invasão, nem o que tem acontecido.

O que eu vejo mais é uma luta de egos nestas guerras todas.

Acho q está é feio pra Rússia, uma potencia desse tamanho está tomando uma peia para um paiseco comi a Ucrânia...

Eu não diria que ambos os lados são terríveis não, darkv0rt3x. A Rússia que tem planos expansionistas e está invadindo a Ucrânia. A Ucrânia está apenas se defendendo e nem queria guerra (até onde eu sei)

Não. Quer dizer, ainda deve haver alguns "doidos" que pensam nisso, mas essa questão já não se coloca. Usei apenas como exemplo, do que esta acontecer, de certa forma em Gaza. Para não falar das raízes mais antigas do conflito com milhares de anos.




Aceitam em edifícios? Tem é que os vir buscar inteiros, para os levar... 

O problema é que as sansõe impostas pela Europa foram só para mandar areia para os olhos do povo. A cena que tentaram bloquear dos bancos foi uma farsa. Se queriam mesmo isolar a Rússia, bloqueavam os SWIFT codes dos bancos russos todos e eles ficavam impedidos de receber pagamentos da Europa, EUA e dos países que estão a apoiar a Ucrânia. O senão é que a Europa tem uma dependência energética danada da Rússia e precisa de continuar a pagar o gás russo, senão milhares iam morrer de frio na Europa.

Para não falar de que o petróleo russo continua a chegar a todo o mundo via Índia que "acordou" com a Rússia preços mais vantajosos e depois é a Índia que exporta. Lavagem de petróleo russo, portanto!

Também pensei que o rublo não aguentaria tanto.. lembro que logo no começo da guerra ele caiu bastante, pensei que continuaria caindo até "zero"..

Faz tempo que não acompanho essa guerra, mas a Rússia está provando que tinha um grande arsenal.. vários países estão apoiando a Ucrânia com tudo que é armas/munições/veículos e mesmo assim a Rússia não se rende.


Está na hora de devolver o ouro que levaram do Brasil

E mesmo que Portugal reivindique Olivença, que diferença faz? A táctica do quadrado de outros tempos não funciona mais. lol. 5000 contra 3000 havia de ser bonito nos dias de hoje. heheh. Podemos também reclamar a Península Ibérica toda, já agora... E Espanha, essa província portuguesa onde se fala mexicano, anexava-se a Portugal e pronto.... Era tudo muito mais simples! xD 

Mas ainda está em litigio a questão da cidade de Olivença. Portugal ainda reivindica a cidade para si. Acontece que com a criação do Euro, além dos acordos comerciais da União Europeia, não faz mais muito sentido continuar por essa disputa entre Portugal e Espanha. Mas veja o caso da Irlanda do Norte em relação ao Brexit. Levou uma eternidade para sair um acordo entre União Europeia e Grã-Bretanha por causa das duas Irlandas. Então a coisa não é tão simples como parece ser.

E enquanto isso, o rublo não desvaloriza o que devia desvalorizar para acabar com esta guerra estúpida da Ucrânia. Cada um a matar para seu lado como se houvesse um lado bom e um lado mau, quando ambos os lados são terríveis e o que um diz que está a resolver, sofre exactamente do mesmo problema dentro de portas, Uma hipocrisia que não tem limites e civis a morrerem às mãos de uns animais sem escrúpulos!

Enquanto isso, as exchanges da Rússia seguem no caminho oposto.

Estão sendo usadas pro criminosos e pessoas sabiamente ligadas ao hamas.
Infelizmente  , nesses momentos de guerra, o cidadão de bem acaba tendo suas liberdades restringidos. Não duvido que o kyc é as regras apertem ainda mais nos próximos meses..


https://www.wsj.com/finance/currencies/garantex-russian-crypto-hamas-crime-sanctions-a3648357

Nem mais. Olh agora Portugal ir "compensar" os países Africanos onde fez escravos durante décadas... lol. Nem para nós temos, quanto mais para eles.
E já cedemos mais do que a maioria dos colonizadores de outrora. Timor-Leste e Macau, por exemplo.

Sim, racionalmente falando é verdade. Tudo isto não passa de egos, ciclos de vinganças e outros interesses estratégicos.

Isto seria o mesmo, que os portugueses começassem a se revoltar porque Olivença devia ser portuguesa e é espanhola. Ou voltarem a quer obter o Brasil como seu território. Se esse sentimento é constantemente alimentado, as coisas vão se dar mal. O facto de se ficar preso ao passado, gera comportamentos inrealísticos.

Infelizmente, a sociedade ao redor do mundo está a prender-se a coisas que correram no passado, fruto da mentalidade e sociedade da época, e querem vingar esse passado. Quase como apagar a historia. Muitos movimentos surgem, em que objetos, dinheiro e outros bens, sejam devolvidos antigas colônias, territórios e outros, de impérios que já não existem.

Não se pode apagar da historia, que países fizeram escravos, e hoje é impossível e não faz sentido, compensar esse maldade. Países tem bens que eram de outros países que hoje existem, mas na altura eram apenas colônias, e isso não dá para compensar nem é logico pensar assim. Enfim, existe uma serie de situações, que muitos querem como que ocorra uma compensação, mas isso não faz sentido e é praticamente impossível.

Por acaso esqueci. lol. Nem me veio à ideia, mas sim, é verdade!
Não me parece que todas as decisões que são tomadas, seja de um lado ou de outro, que tenham sempre como base a religião de outrora e as razões de outrora. Acredito mais numa questão de egos, política e até estratégia do que religião.
O que me parece que acontece é que a religião continua a ser usada como desculpa e justificação para alguns dos acontecimentos. E o deuses continuam a ser evocados. Mas na verdade, acho que a religião já não está tão presente como noutros tempos.

O ponto é esse. O facto de politicamente não ser falado, não significa que não exista esse elemento religiosos por detrás. Lá está, voltamos a historia da origem da nação, e tudo o que a originou. Até porque, internamente, esse aspeto é muito vincado pela judaísmo - acredita é mesmo.

Quanto ao reconhecimento. Bem, eram outros tempos, por isso a forma de reconhecimento era bem diferente da que temos hoje.
Mas, sim, foi um Estado/Nação reconhecida pelos seus vizinhos. O Egito, Babilônicos, Persas, Gregos, Romanos, e muitas outros povos/nações, reconheciam a soberania do território por parte de Israel. Que foi adquirido por conquista sobre outras povos que existiam na região.

Mas lembro que os tempos eram outros, e eram assim que as nações surgiam, conquistando outros territórios. O problema não está como a região foi obtida, pois era assim que a sociedade vivia na época. O problema está que hoje, essa ideia continua presente.

Esqueceu do Vaticano, a menor nação do mundo. O Vaticano é um Estado Cristão e a única Monarquia no mundo eleita. Lá seu Governante, o Papa, pode ser considerado um monarca e é eleito através de um conclave(reunião do sacro colégio de cardeais, convocado para eleger um novo pontífice). Para concluir, temos então um Estado Cristão.

Sim, é verdade. No entanto, volto a frisar que a parte religiosa da história já se desvaneceu. Quero dizer com isto que neste momento, tudo o que vemos, os conflitos, o porquê de geograficamente as coisas estarem como estão, etc, já pouco tem a ver com a parte religiosa. Aliás, nenhum político agora está a pensar na questão religiosa!

Eu não tenho nenhuma dúvida em concreto, é mais uma questão de que ao se falar das coisas, vamos aprender algo que não sabíamos.

Por exemplo, agora que falas no estado de Israel, esse estado alguma vez foi reconhecido por alguém? O tal estado que falas que fora criado pelas 12 tribos dos filhos de Israel, foi reconhecido oficiamente por todas as partes? Porque neste momento é disso que se trata. Israel ser reconhecido pelos árabes como estado e a Palestina ser reconhecida por Israel também como estado!


Eu sei que estamos a ficar cada vez mais offtopic. Se calhar não era má ideia termos uma thread dedicada apenas à Palestina / Israel!

E vou dizer o seguinte: O Hamas são os terroristas aos olhos do mundo ocidente. No entanto, o estado de Israel são os terroristas aos olhos da maioria dos árabes.
Eu condeno o que o Hamas tem feito, sem qualquer dúvida. O que me chateia é a imagem que é vendida de Israel ao ocidente, como se fossem os bons da fita. No entanto isso está muito longe da verdade. Só como exemplo, podem pesquisar quantas crianças palestinianas foram mortas por soldados Israelitas, só porque sim, sem nunca terem sofrido conseguências.

Dou só um dos exmeplos mais mediáticos Aboud Rahman Shadi, de 13 anos foi morto sem razão aparente, quando estava com amigos à porta de um hospital!
Esta é uma foto que está perto do local onde foi assassinado, à entrada do Aida camp:


Não econtro muito mais informação sobre este caso, mas ficou-me na memória quando soube dele e que pesquisei algumas coisas sobre o caso e fiquei a saber que o soldado que disparou não chegou sequer a ser julgado e muito menos condenado!

Por acaso não aparece nesta lista ou então está com outro nome. Mas este é só um exmeplo e muitos que morrem sem culpado!
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Israeli_assassinations

Então...
De fato é complicado esse lance de bloquear ou não os bens de alguém com base nessas ideologias que acabam por criar as guerras que temos vistos.
Ainda quando começaram a bloquear contas de Magnatas russos logo após a invasão à Ucrânia eu já tinha um posicionamento meio que contrário à isso, afinal como que eles garantem ou que a exchange tem a certeza de que os fundos bloqueados realmente são de alguém que ajudando a financiar a morte de centenas de pessoas?

No caso do Hamas, sempre que ouço esse nome logo associo à um grupo terrorista capaz de realizar crueldades inimagináveis para muitas pessoas (segundo o que a mídia veicula), então é um bloqueio de bens do qual eu certamente seria favorável, mas de fato não é preciso que a guerra esteja á tona para que esses bloqueios aconteçam, sendo de um grupo terrorista então isso deveria ocorrer logo que identificado.
Por isso, tambbém fico com a mesma dúvida... porque só agora!?

Pois, isso é o Israel de hoje.

Mas para realmente se perceber o que se passa naquela região do Mundo, tem de se olhar mais além.
Porque é que foi atribuído aquela terra ao estado Israel? Palestina e Cisjordânia, também não existiam antes como estado, porque é que apareceram? E que ligação historia e de linhagem tem os dois povos? O problema é negligenciar-se a historia, e só se olhar para os últimos 70 anos.

Outro detalhe, é que os judeus foram como que "compensados" pelo holocausto. Mas, eles não foram o único grupo religioso que também sofreu.

E não foi o povo judeu que fundou a nação, foram 12 tribos dos filhos dos Israel que fundaram a nação, onde um deles se chamava Judá. O nome passou a ser usado, porque a tribo de Judá era a mais importante (entre as 12) e foi a que durou mais tempo até ao exterminou que ocorreu pelos romanos.

O que querias saber sobre a parte religiosa? Eu não gosto de debater muito sobre essas coisas na net, mas posso dar umas luzes. _{(Alguma coisa, sabes como contactar-me.  )}

Sim, isso é a origem dos nomes. Mas o estado de Israel foi criado para que os judeus tivessem o seu pedaço de terra. E também como "compensação" pelo holocausto!
Mas ainda assim e pegando na tua excelente descrição da linhagem de Abraão, Israel como nação (não como pessoa) aparece porque o povo judeu, descendentes de Abrãao, criarou essa nação.

Sem querer tirar todo o mérito à aprte histórica, toda ela hoje tem influência mínima nos conflitos que temos.
Hoje trata-se apenas de Israel reconhecer um estado Palestiniano e a Palestinha reconhecer o estado de Israel.
Aliás, nem o estado de Israel é uniformemente reconhecido mesmo entre o ocidente! A parte histórica e religiosa da questão, hoje é quase negligenciável!

E @joker_josue, por mim podes-te alongar na história. Eu não conheço tão bem a parte religiosa como gostaria. Conheço mais alguns pormenores politico-militares e conheço inúmeros relatos através de vídeos, entrevistas, pod casts (como o que postei) e através da internet claro!

Essa observação não será a mais correta. Porque não foi o judaísmo que gerou uma nação, mas sim uma nação (Israel) que gerou o judaísmo.

O povo judeu descende de um antigo ramo da raça semítica, de língua hebraica, sendo o seu antepassado Abraão. A partir dele os judeus traçam uma linha de descendentes que começa com seu filho Isaque e seu neto Jacó, cujo nome foi mudado para Israel. Israel teve 12 filhos homens, que se tornaram os fundadores de 12 tribos que fundaram a nação Israel. Um destes era Judá, de cujo nome posteriormente se derivou a palavra “judeu”. Com o tempo, o termo “judeu” foi aplicado a todos os israelitas, não apenas a um descendente de Judá, pois todos os registros genealógicos judaicos foram destruídos em 70 EC, quando os romanos arrasaram Jerusalém. Hoje, nenhum judeu pode determinar de que tribo descende.

Como nota final, e para não me alongar mais em historia, a tribo de Judá, era a tribo governativa da nação de Israel, e era na área administrativa desta tribo (Judeia), que ficava a capital (Jerusalém) e o centro de adoração da nação. Por isso, hoje esse termo ser utilizado para a religião e para o povo.

Sim, de facto a história começa há já muito tempo atrás. Muita gente pensa que isto vem desde há apenas meio século atrás (Segunda Guerra mundial e o holocausto) mas na verdade já vem bem antes com a terra prometida.

No entanto, a vertente religiosa desvaneceu-se e neste momento é apenas uma questão político-militar. Claro que todos os ataques que se vêem são em nome de um deus, de um bem maior, etc. Seja de que parte for.

Mas não esqueçamos que a Palestina e os Palestinianos estão a pagar uma dívida que não contraíram! Foram forçados a abandonar a terra deles e neste momento continuam a ver os seus territórios a diminuir de área, coercivamente através dos chamados settlers, que com o apoio do governo israelita, ocupam terras que não são deles!

E também não vou entrar em pormenores mas para quem tem interesse nesta temática e em saber um pouco mais de um ponto de vista palestiniano, não aconselho, OBRIGO-VOS a verem um trabalho de jornalismo de investigação que uma equipe portuguesa fez após terem ganho uma bolsa para esse trabalho.

É um podcast com histórias, entrevistas, vídeos e respectiva trnascrição, de como é viver do lado palestiniano "da barricada". É arrepiante ver o nível de controlo a que os palestinianos estão sujeitos.
A sério, vejam isto e a vossa imagem sobre Israel vai mudar para sempre!
https://fumaca.pt/serie-palestina-historias-de-um-pais-ocupado/

E só para terminar, os cristãos também não têm uma nação. Os muçulmanos também não. Os judeus são os únicos a terem uma nação. Go figure!

Eu não disse que apoiava, só disse que aquilo vai ser para arrasar. Ou seja, os israelitas, vão retirar todo de lá. Matar uns milhares, outros vão se tornar refugiados e outros irão para países que apoiam os palestinianos. A muito tempo que Israel quer "limpar" a Faixa de Gaza, e é isso que agora vão fazer.

Além disso, os Israel não é o bom da fita. Aproveitaram e fazerem-se de "únicas vitimas" do nazismo (mas não foram os únicos visados), para criar um poder e influencia devastador. Basta ver de quem são as maiores empresas de tecnologia militar.

Por sua vez, as pessoas olha para este conflito apenas nos últimos 50 anos. Mas, este conflito já tem mais de 4000 anos.
É preciso perceber a historia, para se perceber o que esta aqui envolvido. Mas não vos vou chatear com historia. 

Estás a falar do IRA ou do Irão? Não percebi se te faltou uma letra em "Irã" ou se Irã é Irão em brasileiro! A primeira vez que li, sem o "~", pensei que era o IRA, mas depois vi "Irã" escrito e fiquei na dúvida. Mas pelo contexto deves-te estar a referir ao Irão!


What? Tu apoias isto? A Faixa de Gaza é só a maior prisão do mundo a céu aberto. Os Israelitas controlam 2.2 milhões de pessoas de uma forma desumana. Não vamos sequer discutir sobre o Hamas, Hezbollah ou outras facções. Mas A Faixa de Gaza são 2.2 milhões de cidadãos... Porque hão-de todos morrer às mãos dos criminosos com Netanyahu? São tão criminosos os militantes do Hamas, Fatah e Hezbollah como são as polícias Israelitas, os políticos israelitas e este corrupto de nome Benjamin Netanyahu.

Vocês têm que ver um pouco mais para além do que o ocidente vos mostra! Os israelitas não são os bons da fita. Nem o Hamas é o único mau da fita!
Lembrem-se que a primeira vítima de uma guerra é a verdade. E esta toma partidos, dependendo de qum nos mostra essa "verdade".

Quando uma empresa estrangeira se "instala" ou começa a oferecer os seus produtos/serviços em um determinado país, ela precisa se adequar e seguir estritamente com as regras daquela localidade... bom, isso é na teoria, mas todos nós sabemos que na pratica nem sempre isso acontece.

Claro que alguns países possuem regras mais rigorosas (já outros nem tanto) mas de qualquer maneira essas empresas precisam seguir "um padrão" para operar lá.


Sem falar que, as criptomoedas eram (ou ainda são) um dos diversos outros meios que o Hamas utilizam para receber doações
Até saiu uma reportagem interessante no EuroNews que parafraseia com o que você disse @tg88 - From crypto to charity: Hamas funded by hundreds of millions of dollars

Parece que eles eram bem espertos quanto a isso e realmente faziam auto custódia, encontrei hoje essa noticia que é de Abril de 2023 onde eles se manifestaram sobre não receber mais doações em BTC justamente porque os doadores que não estavam tomando os devidos cuidados com a privacidade e poderiam ser facilmente rastreados. Me pareceu uma preocupação de alguém que sabia como as coisas funcionam.

Hamas armed wing announces suspension of bitcoin fundraising

Stash em tradução livre = estoque/tesouro, etc... estou só falando do que eles tem em custodia própria.

Também acredito nisso. Resolver "o problema" de uma vez por todas.

Aquilo vai ser para arrasar, desta vez não há volta. Gaza vai "desaparecer" e passar a ser um território israelita.
Para não falar, do armamento, que boa parte das grandes empresas de armas são de israelitas.

Isso é quase impossível de saber. O problema é que a guerra vai se intensificar e quem pagará por tudo isso são os civis que moram nessa região. O ataque israelense é iminente. Já tem um contingente de 350 mil soldados prontos para entrar. O contingente é maior do que foi o contingente Russo na entrada da Guerra na Ucrânia. Os Russos entraram com 150 mil soldados. 

O que deve ser mais difícil de conseguir é uma fatura a dizer que comprou milhares de caixas de medicamentos, mas o que ia dentro das caixas eram balas. 
No fundo é a treta do costume, o dinheiro fala mais alto, não importa quem esta metido no assunto.

o que é stash em cold wallet?

Li uma notícia bem ''polemica'' hoje.

Parece que há 1 mês atras, o governo dos EUA ''fez uma adoção''  de $6 BILHOES para o Ira e tão falando sobre esse dinheiro estar sendo usado para financiar o ataque.

Basicamente, o Biden trocou 5 cidadaos americanos que estavam presos pelo Hamas pelos 6 b, destinados ao Irã, que é o maior financiador do Hamas. E ai, os estados unidos disseram que tao monitorando esse dinheiro, que ele nao foi usado, que os caras só podem usar pra coisas humanitarias (remedios etc).

E o Ira disse que nada a ve, que pode mover o que quiser e fazer o que quiser com o dinheiro.

Ai fica a questao de quem ta falando a verdade. E mesmo se fosse gastar a grana com remedios, agua, comida.. isso poderia ser usado para ajudar o hamas tambem eu acho

O país tem regras. Se a bimance quiser operar lá, precisa seguir as regras. Nessas regras, inclui não facilitar a vida de terroristas assassinos. Não vejo polêmica nenhuma.

Se eles quiserem vender cripto pro hamas, não vai ser em Israel.

Concordo com seu primeiro comentário.  Não sei nem como esse pessoal consegue ter conta bancária.

Deve ser por meio de laranjas que foram identificados agora

Sim e não.

Sim, pessoas ou grupos que estão nas ditas listas negras partilhadas com bancos/exchanges, não conseguem abrir contas nos .
Mas, alguns casos alguns nomes não estão nessas listas partilhadas, e apenas estão no lago das agencias de segurança. Talvez porque ainda não tem 100% de certeza, ou ainda estão a investigar as pessoas e querem ver até onde vai, outros são apenas suspeitos que estão sinalizados mas apenas de observação.

Então, quando surgem estes casos, as agencias de segurança, lança todos os nomes para as listas negras, numa de tentar bloquear tudo e todos, para depois então verem quem é ou não é o criminoso. Por sua vez as empresas vão ter de agir com base nessas listas.




Na realidade, os bancos/exchanges, não estão propriamente a tomar partidos, eles apenas estão a seguir as leis do país onde estão a operar. Se o governo decreta que todos aqueles KYC devem ser bloqueados, as empresas tem de verificar se tem algum desses nas suas base de dados/clientes, e então bloquear.

A única forma de não o fazerem é não operarem naquele país. Tipo o que acontecia na Suíça, os bancos só operavam na Suíça, tinha de ser o governo suíço a solicitar esse bloqueio. Como eram neutros, dificilmente isso acontecia.

Neste caso, a Binance provavelmente está registada em Israel, com operação ativa lá. Então, tem de seguir as regras e as ordens imitidas pelo governo.

Pelo que eu entendi lendo esse comunicado da Binance oque aconteceu foi que a policia de Israel mapeou os endereços que estavam sendo amplamente divulgados pelo Hamas nas redes sociais para receber doações. Feito isso mapearam quais destes endereços pertenciam a Binance e solicitaram que eles bloqueassem. Talvez eles usaram endereços diretos da Binance para ter uma liquidez imediata e converter pra FIAT...

Mas isso não é exclusividade da polícia de Israel. Teve vários casos nos últimos tempos que a Binance congelou e mandou o dinheiro para quem solicitou o congelamento. Acredito que a Binance não queira encrenca com Governos. Ela não pensará duas vezes em congelar. Já disse em outro post que não é brincadeira desafiar o Departamento de Justiça Norte-Americano. Eles vão buscar e processar a pessoa em qualquer parte do planeta. O mais interessante é onde vai parar muitas das vezes o dinheiro confiscado pelo governo norte-americano. A BBC fez uma materia sobre isso.

Enquanto houver interesses financieros maiores, tudo será possível.
No exemplo que dás, acho que será mais por uma questão de ligações que as coisas funcionem. Se houver ligações fortes entre estados/governos e os bancos, tudo se faz. Principalmente em situações críticas como guerras. E não esqueçamos que há judeus infiltrados em todo o lado. Os americanos que sempre suportaram Israel, estão cheios deles ou de ligações próximas. Portanto, do ponto de vista de Israel tudo é possível... Basta quererem! Infelizmente!

Pode ser que eles já sabiam mas não tinham uma prorrogativa forte para pedir o congelamento? Ou simplesmente também não pediram. Aí deu esse estopim e foram atrás de bloquear as contas. Mas sinto que podem ter inocentes palestinos aí.

Também não consigo acreditar que eles teriam tudo em uma exchange. Pode ser que bloquearam fundos de pronta imediação e eles tem um stash em cold wallet. Pelo menos seria o "certo" a se fazer pensando em evitar esse tipo de bloqueio...

Israel é mais poderosa e amiga dos EUA. Claro que eles vão ser os mocinhos.

P.S: não entrei no merito de quem é bom ou mal, o jeito certo ou errado de se fazer as coisas, as ações recentes de qualquer lado, etc... apenas disse o obvio, que Israel é preferencialmente o good guy. Se ele realmente é ou não, não vou opinar.

Mais uma prova de que KYC em corretora só serve para você pagar imposto e que "AML e CFT" não serve pra quase nada.


EUA e países europeus já classificaram esses grupos como terroristas no passado, então a "ordem" vem deles.. O mesmo com Ucrânia/Rússia, qual lado as corretoras/bancos congelaram contas?

Questão puramente política, vai ser quem os EUA escolherem, Brasil ou Argentina.. Afinal, ninguém congelou nada de americanos por atacarem diversos países ao longo do último século.

Pois é, é uma coisa muito estranha, mas não sei se eles tem real noção de quem são realmente. Depois do acontecido a inteligência do governo devem levantar nomes e devem solicitar e passar uma talvez essa lista de nomes para a corretora enfim bloquear. Mas ainda acredito que se a pessoa resolve ir por esse lado da vida ela não deixaria valores em corretora, até porque não faz o menor sentido usar o sistema tradicional se você tem alguma pendência com o sistema normal, no caso ser ou pertencer a um grupo desses

Bom, acho que é um assunto bem polêmico que merece debatermos.

A Polícia de Israel anunciou nesta terça-feira que congelou as contas do grupo terrorista Hamas na exchange de criptomoedas Binance. A ação, noticiada primeiramente pelo veículo local Calcalist, foi feita em colaboração com o Ministério da Defesa, a Agência de Segurança de Israel e outros órgãos de inteligência nacionais. A Binance auxiliou o governo no processo.

Além dos fundos da exchange, também houve bloqueio em alguns bancos.

Pontos:

1. Eu nem entendo com os bancos/exchanges que enchem o saco de todo mundo com KYC tem contas que são ''conhecidas'' desses grupos. Não é exatamente ''pra não deixar certos grupos'' usarem, que se exige tantos documentos? Só eu achei estranho que esses saldos eram identificados?

2. Como um banco/exchange ''tomam partido'' nessas situações? É um conflito com uma história infinita, apesar de ser SEMPRE ERRADO alguém atacar qualquer pessoa, não entendo bem como funciona isso '' de se posicionar'' nesses conflitos. Aposto que não é '' o primeiro que bateu perdeu a razão e os fundos serão bloqueados''. Por exemplo: faz de conta que Brasil ataca Argentina e ai a Argentina pede pra bloquear os saldos do governo em algum lugar. O banco deve acatar? Alguém sabe como funciona esses processos?