Topic: Konu kapatılsın lütfen... (Read 3972 times)

selam ilk mesajım Günlük 10k tl üstü log u MASAK a loglanıyor ama takip falan yok 100k tl geçirmiyorsanız günlük tabiki. bankanın kullanıcıyı müşteriyi araması yani kendini korumaya almak içindir sürekli kendini tekrarlıyan yogun havale eft li işlemlerde kobimi bireyselmi anlamak için ararlar garanti bankasının arayıp gelin hesabınızı kapatıyoruz imza atın dedigine şahit oldum.Vergi konusunda şikayet olmazsa takibe alınmanız zor çünkü tektek incelemiyorlar sistem ihbar üzerine kurulu maliyede bankada müşterisini şikayet etmiyor aksi bi durumda hesabınızı kapatıyor oldu biri şikayet etti diyelim 100 bin lira para için 40 bin lira ceza yazıyorlar uzlaşmayla biraz indirip taksite böldürebilirsiniz. son kısım btc alıp sattıgınızla ilgilenmiyor devlet sadece gelen paraya bi kılıf uydur vergi öde diyor localbitcoinde bi arkadaş yapıyor bunu havale eft yaparken açıklama kısmına localbitcoindeki sipariş numaranızı yazdırıyor o sipariş numarasına göre fatura basıyor alımla satım arasındaki kendi kar ından %20 vergi ödüyor sanırım bi kaç gider faturasıylada bunu %10 a çekiyor olabilir. Kaliteli bi trick veriyorum şuan alacagınız yüksek ödemelerde şu yöntemi kullanın 4 bin tl atıyorum tek kalemde gelecek kullandıgım banka akbank örnek veriyorum parayı gönderen arkadaş akbank atm sinden gönderecek kartsız işlemden sizin iban hesapno ve tc numaranızla cep telefonu numaranızı yazıp sizin paranızı size gönderecek hesaba sanki kendiniz atmışsınız gibi hesap hareketlerinde kendi isminiz çıkacak maliye çıkamıyor.İhbar konusuna dikkat edin ihbar edene kesilen cezadan ödül veriyorlar ticaret yaptıgınız insanlar kaypak olmasın saygılarımla.

Bankalara bölme olayı diye birşey yok.Kaç banka kullanırsanız kullanın vergi dairesi ve maliye  TC Numaranızı tüm bankalara mail atıyor veya  üst yazıyla alıyor tüm hesap hareketlerini 5 yıllık çarşaf çarşaf dökümleri alıp ifade tutanagında tek tek soruyor size işlemler ne için kim bu ne parası diye kardeşim diyor tecrübeyle sabit

Yaparsınız da kabul görür mü bilmiyorum. Ceza kesmek istiyorlarsa kaçarı yok. Normalde kazandığınız 5 bin liranın %20'sini stopaj olarak vermeniz gerek.

@teramit haklısınız. Kesilen faturalar %0 kdv'li olur, sadece elde edilen kardan %20 verilir. Yukarıda yanlış belirtmişim.

Bizde komisyoncuyuz sonuçta yoktan var etmiyoruz ana para atıyorum bankadaki 20 bin lirani 25 bin lira yapıyorsun he bireysel hesap olduğu için girdi çıktıyı takip etmek zor da . Biz böyle bir açıklama yapamıyor muyuz?

biz komisyoncuyuz diyip aldıkları komisyonun %20 si stopaj vergisi ödediler.
gitigidiyor da biz komisyoncuyuz diyor aldığı komisyonun vergisini ödüyor. Alım satan yapanların kendi sorumluluğu vergi durumu.
firmalar böyle diyerek üzerinden sorumluluğu atıyor.

aynştanyum fizisel madde dir satın almak yada üretmek durumundasın, üretimine uygun firman olmalı yada ticaretine uygun firman olmalı ona % 18 koyabilir ama emtia gibi birşey olsaydı o zaman anlatırsın bu böyledir buna tabi edin gibilerinden.

Harbiden btcturk koinim nasıl  işletti  bu süreci

peki o vergi memuruna aynştaynyum aldım sattım kar ettim desem? mevzuatta altın var, aynştaynyum yok mu diyecekler? mevzuatta var olan olmayan her şey her alıyor mu cidden?

şirket olunca bitcoin vergisi kdv ödemezsin kdv den muaf bir ürün btc ,sadece şirket karı olan gösterdiğin miktarın stopajı ödenir.
Misal koinim böyle yapıyordur.
altın alıp satanlarda %0 kdv verir.yıllık ayrı bir vergileri de vardır.
bitcoin hakkında yasal prosedür yok dolayısıyla bunu döviz yada altın gibi göstereyim diyemezsin.Sadece bddk nın e-para sayılmaz lafı var.
bunu da maliye sorarsa artık anlatıp yaşarız.
Önce bankalar sıkıntı çıkardığı için problem çıkaran bankayı değiştirmek en mantıklısı.

Stopaj %20'dir. Şirket değilseniz ferdi olarak vergi dairesine gidip kazancınızı anlatıp %20'sini vergi olarak verebilirsiniz. Fakat vergi dairesi bitcoin'den anlamadığı için mevzuat'da böyle birşey yok diyerek almayacaktır. Bitcoin üzerinden aldığı kazancın vergisi vermek isteyen birine böyle demişlerdi diye okuduğumu hatırlıyorum.

Şirket olsanız kasaya giren çıkan her meblağ için fatura kesilmeli ve %18 kdv ödenmeli. Ayrıca elde ettiğiniz kazanç üzerinden gelir vergisi de ödenmeli.

aynısı forumda alım satım yaptığımızda da başımıza gelmez mi? hesabımıza 2-3 kere bir kaç bin eft gelse, ne iş diye soracaklar mı yani? stopajı neyse verelim kurtulalım. stopaja takmış durumdayım bu aralar neyse vergisi verelim tipi

Hiç ummadığınız bir anda maliyeyle başınız derde girebilir gibi gözüküyor

Yapı kredi aradı bugün;
-hesabınızdaki para çıkışları yüksek(40 - 50 bin) ve ticari bir firmadan sürekli eft alıyorsunuz (koinimden bahsediyor). yaptığınız iş nedir
-----bitcoin alıp satıyorum
-bitcoini bilmiyoruz ama ticari firmadan ödeme alıyorsunuz ticari hesap açmanız gerekir.
-----Ama bireysel olarak alıp satıyorum.
-tekrar aynı şekilde ödeme gelirse hesabınızı bloke ederiz
-----Bu işi bir tek ben yapmıyorum başkaları da yapıyor
-onlarla da ilgileneceğiz.

bir iki laf daha ettim kapattım.
Diğer bankaların hiç laf etmediği bir miktardı ama yapı kredi daha 3. eft sonrası bu şekilde aradı.
Koinim eftleri hızlı gelsin diye açmıştım sanırım kapatsam iyi olacak.

Düzenli para girişi riskli. Belli bir miktar üzerindeki transferler zaten banka tarafından doğrudan bildirilir. Olurda Maliye sizin bir transferinizden şüphelendi. Geriye dönük 3 yıllık işlemleri de denetler ve gerekli görürse bu döneme ait vergi, ceza, yaptırım vb. uygular.

Her hangi bir hasımlık ve ya şikayet olmadığı sürece, kolay kolay, bireysel hesaplara işlem yapılacağını sanmam. Özellikle birilerinin dikkatini çeker ise işler değişir. Malum ülkemizde kanunlar, kurallar işlemesi gerektiği gibi değil de, biri işlemesi istediği zaman işliyor. Dolayısıyla standart, sabit uygulamalar göremediğimiz için, nasıl bir tavır takınacağımızı bilemiyoruz bu gibi durumlarda.

@teramit hocam şirket filan var mı ?
Bireysel hesaplarda ben anlamıyorumki giren çıkandan iş görsün. 50 bin tl m var ben arkadaşımla bunu ay içerisinde birbirimize gönderiyoruz ne yani zaten 3 kere gönder al da 300 bin TL işlem hacmi oluyor. Devlet ne yapacak şimdi gelip %20 %30  mu alacak yoksa ne oynuyorsunuz mu diyecek? Sanane desek hesap bizim desek yemez tabi de.

HOCAM  günlük 15 tl hareket olduğunda sistem otomatikman izlemeye alır  bilginiz olsun. bankacı bi arkadaşınız varsa sorun bence  sonra sıkıtı çıkmasın... söylediğiniz memle boru değil

aylık bir kaç yüz bin demek yıllık yaklaşık 2.4 milyon tl demek. hesabında yaklaşık 2 milyon tllik girdi-çıktısı olan biri eğer ki geliri o civarlarda değilse bence inceden bir takibe takılır. kurumsal mı bireysel mi sorusu önemli burada. şirketten zimmetine para geçirebilir. bence yaptığınız her işlemi kayda tutun. devletin sizden talep edeceği miktar karınızdan belirli bir stopajdır. elinizde şu kadar gelir ettim bitcoin yatırımından diye sunduğunuzda bitcoin nedir demez devlet. o zaman %x stopaj ödeyeceksin der bağlı olduğunuz gelir idaresi başkanlığına vergi ödemenizi söyler. ödersiniz bitti. yatırımla ilgilenen kişiler bu konuda detaylı bilgi verebilir. ben bitcoini duymadan önce yatırım fonlarını al sat yapıyordum bankalar aracılığıyla karımdan belirli bir yüzde kesiliyordu. sanırım %30du

Ev adresinizde ne zamandır bulunuyorsunuz sorusu devletin size şimdiye kadar konuyla ilgili uğrayıp uğramadığı ile ilgili olabilir. Yani sıkıntı yok sende demiştir.
Devlet aramasın yeterki
Öyleyse bir kaç yüz bine kadar aylık sıkıntı yok gençler.

Bankadan aradılar bugün (hsbc)
hesabınızdaki para çıkışları ne için oluyor dedi
- bitcoin için trading yapıyorum dedim
 kurumsal mı işlem yapıyorsunuz dedi
- hayır bireysel dedim.
ev adresinizde kaç yıldır bulunuyorsunuz dedi
- 6 yıl dedim
teşekkürler dedi kapattı.

bankanın bireysel eft aylık limitine ulaştım sanırım onun için aradılar.
hesap hareketim aylık birkaç yüzbin TL civarı
 

Yanlışınız var öyle bir şey çıktı ama size bana çıkmadı. Varlık bilmem zart zurtu. Belirli koşulların sağlanması gerekiyor. Yani senin benim gibi vatandaş yine kara kara düşünecek...

bir arkadaşım bu konuda bana 20k altındaysa sorun yaşamazsın demişti.ama yine de bilemiyorum.

yıl sonuna kadar para girişi serbest arkadaşlar. milyon dolarlarınız varsa hesabınıza çekebilirsiniz diye biliyorum.

aynen kar edilebilir mi ona bakmak lazım. Evet yıllık faiz üzerinden veriyorlar zaten ama her bankaya kanuni olarak erken ödeme de indirim yapma zorunluluğu var ve günlük üzerinden o durumda faiz hesaplanabiliyor. deneyebilirsiniz

Bende takibe alınan var mı merak ediyorum. Bu sene Hesabıma çok giriş çıkış oldu sigortam ve işim yok. Resmi olarak işsizim aynı zamanda öğrenci gözüküyorum. Yıl sonuna kadar hesabıma giren miktar 30k geçecek bu sıkıntı oluşturur mu acaba?

Merak ediyorum takibe alınan oldu mu hiç. Hükümete para lazım olan özellikle bugünlerde maliyenin kimseyi incelemeye anlamamış olması biraz tuhaf.

Bildiğim kadarıyla geriye dönük takip 5 yıldan 3 yıla indirildi. Eğer hesabınıza her ay düzenli olarak bahsettiğiniz miktar yatacaksa, muhtemelen takibe takılacaksınız. Eğer bahsettiğiniz miktarın yıllık toplamını yılda bir kez bile bankanıza transfer etseniz yine takibe takılacaksınız çünkü miktar çok yüksek ve banka hemen ilgili kuruma transferi bildirecektir.

100 olmasa da %1,35'lerden hesaplarsak aylık 200 - 300 tl faiz aralığında 1 ay vadeli çekilebilinir. ayda 20 000 lira ile 300 - 500 kar edilebilir mi ona bakmak lazım.

20 bin lira kredi cekip ertesi ay 20100 tl seklinde geri mi oduyorsun? Sanmiyorum banka 100 tl icin 20 bin lira versin.

her ay 20 bin lira kredi çekip işletip geri yatırıyorum bankaya 20 100 ödüyorum mesela.
Fantezi olsun diye yapıyorum 100 tl ödüyorum her ay elmde 20 bin dursun diye yapıyorum.
Bana gelip vergi mi soracak 1 yılda 200 bin tl işlem hacmi var.ee?.. bsg. derim.

üç kuruş para çekiyoruz, o da vergiye takılmaz herhalde

Türkiye söz konusu olunca mevzuat + siyasi bağlantı + şans devreye giriyor diye düşünüyorum.
Mevzuattaki limitleri geçtiğiniz halde umursamazlık da gösterebilirler. Şansınıza kalmış. Siz yine de geçmeyin. Btc de olsa gelir gelirdir. Maliye ilgilenebilir.

15.000 TL, bir yıllık zaman aralığında 40.000 olarak döndüyse hesabına aradaki 25.000 TL  online olarak gelir vergisi beyannamesi doldurup vermen gerekir. arızi kazançlarda 25.000 tl ya kadar vergi ödemezsin.

Bildiğim kadarı ile tek seferde 27 bin tl lik hesaba girişler direk delete bildiriliyor.Ama paraça parça yapınca takılırmı bilmiyorum.Bende bu yüzden araç satışında 25 bin tl havale gerisini elden istemiştim takılmasın diye.

Hesabına sürekli para giriş çıkışı oluyorsa belli bir süre sonra vergiye takılırsın adamlar der bu ne iş yapıyor bankadan hesap dökümünü ister ki banka zaten bunu maliyeye bildirmek zorunda dolayısıyla 15 binde küçük bi rakam değil bunu çevirdikçe bi zaman sonra aranır bu paranın kaynağını ve ne iş yaptığını sorabilirler. Tavsiyem 7-8 tane bankada hesap açıp sürekli dönüşümlü olarak kullanman bu şekilde hem girdi miktarı azalır hem girdi süresi uzar.

Konu kapatılsın lütfen...