Topic: Kripto Varlıklarım Çalındı, Hukuki Süreç Nasıl Olur ve Ne Kadar Sürer? (Read 192 times)

Hocam vatandaş gidip sıfır bir cüzdana çekerse o cüzdanlardan tokenlar başka bir yere hareket etmedikçe birşey yapamazsınız anca soğuk su içersiniz.

Cidden bende merak ettim binance hesabınızdan nasıl çalındı?

Benim kafama takılan nokta Binance üzerinden sizin hesabınıza giriş yapılması mezvusu. Eğer 2FA kullanıyorsanız, hem mail onayı + 2FA ile giriş yapmış olmalı hem de çekim aşamasında bu ikisini de kullanmış olmalı!

Hadi borsa şifrenizi ele geçirdi diyelim... Mail adresi şifrenizi de mi ele geçirdi? Orayı kontrol ettiniz mi?

Hadi mail adresinizi de aldı diyelim... 2FA'yi nasıl atlattı sizin haberiniz olmadan? Hiçbir bildirim almadınız mı?

Burada Binance'in de suçu var gibi görünüyor bence. Eğer güvenliğinizi sağladığınızdan eminseniz; doğrudan Binance ile iletişime geçip konuyu detaylıca anlatın. SAFU denen bir şey var böyle durumlar için. Eğer Binance kaynaklı bir açık varsa telafisini yapmak zorundalar o fonlardan.

Cüzdan 1 sizden çaldıklarını aktarmak için kullandığı yeni açılmış adres. Daha önce hiç bir cüzdan ile teması olmadığı için bu cüzdanı takip edemezsiniz. Her kurbanı için yeni adres açıyor olmalı.


Cüzdan 2 Huobi tarafından kullanıcıya tanımlanmış ETH/Erc-20 deposit adresi, bu cüzdana kullanıcının doğrudan erişimi yok. Sadece huobi bu cüzdana aktarılan birimleri otomatik olarak borsanın ana cüzdanlarına çekiyor. Bu cüzdana giriş yapan transferleri ve adreslerini takip etmek size bir şeyler anlatabilir.


Bu girişlerin büyük bölümü de binance ve kraken üzerinden gerçekleşmiş onları da takip etmek mümkün değil. Elinizde sadece 3 adres kalıyor.

Tüm işlemler sırasıyla aşağıda hocam

Binance'ten Cüzdan 1'e
https://etherscan.io/tx/0xa402fc2a3e78e4e062e2bb1254be1415f3111895e5181463cde788fe75b999bb

Cüzdan 1'den Cüzdan 2'ye
https://etherscan.io/tx/0xe85ab70050a440c1d7ce80bfc5169b2449c92cd7fb2178cf2330eb5c66a5cbb2

Cüzdan 2'den Huobi'ye
https://etherscan.io/tx/0xb5d1bf3c2dbe5f6adf9cf05786d259a8b48d63e4c1a80be1ed4b1c1f301a4154

Borsalar çekim işlemlerini sizin mi yoksa başka birisinin mi yaptığını belirleyemez. Yani hesaba girişin kime ait olduğunu bilemez, şifreleriniz tamamen sizin sorumluluğunuz altındadır. Banka hesaplarınız gibi düşünebilirsiniz siz kartınızı ve şifrenizi koruyamazsanız birisi paranızı çeker ve bunun sorumluluğu bankaya değil size aittir.


Muhtemelen phishing yada farklı yöntemlerle bir çok kişinin hesaplarını ele geçirerek içini boşaltıyorlar. Eğer çalınan paranızın gittiği cüzdan adreslerini paylaşırsanız sizin için inceleyebilirim. Yada bilinen bir dolandırıcıya ait adresse onu tespit edebilirim. Huobi'de parayı sabit tutmuyordur sadece daha küçük parçalar halinde aktararak gizlilik odaklı başka bir blockchain ağına geçiriyordur. Daha önce bahsettiğim gibi kendi kimliği ile bu işlemleri yapmayacaktır. Satın alınmış yada yine çalınmış bir borsa hesabı üzerinden çaldığı paraların takibini imkansız hale getirmeye çalışıyor. Borsa hesaplarının içerisini bir şekilde boşaltabilecek bir kişi asla parayı kendi kimliği olan bir başka borsa hesabına çekmeyecek kadar tecrübeye sahiptir. En fazla huobi'ye gerçekleştireceği transfer işlemlerinden birisini yakalama şansınız olur kendisine huobi tarafından çekim işlemlerinin kısıtlandığına dair bir mail ulaşmaz ise.

Dava ettiğinizde hesabı çalınmış yada hesabını satmış bir kişi ile muhatap olmak zorunda kalma ihtimaliniz oldukça yüksek görünüyor. Siz o parayı kaybetmiş olarak düşünün kendinizi eğer kurtarabilirseniz çok şanslısınız demektir. İhtimal düşük diyerek işin peşini bırakmayın.

Burada bahsettiğiniz borsanın güvensiz durumu yüzünden olan bir durum değil mi? Bu durumda borsanın sorumluluğu yok mu? Dava etmeniz gereken bence ilk hesabı çaldırdığınız borsa. Çünkü siz paranızı oraya gönderince onlar güvende kalacağını taahhüt ediyordur herhalde ?

Yanıt için teşekkürler. Huobi'ye para gönderen cüzdandan sürekli yüksek miktarlı girişler oluyor aynı şekilde. Daha önce de bu şekilde girişler yapılmış. En azından hesapta bir şekilde yüksek miktarlı varlık olduğu kanaatindeyim. Avukat ile görüştüm ve adli tatile girildiği için Eylül ayından itibaren soruşturmanın başlatılabileceğini. Onun da yaklaşık 3-4 ay sürebileceğini söyledi. Karar çıktığında ise borsadaki hesaplarda veya eğer kimlik bilgileri doğru ise diğer borsalarda ve banka hesaplarında ne kadar paranın olacağı meçhul. Pandemi nedeniyle de yapacağım şikayetin büyük ihtimalle geç değerlendirilmesinin olası olduğunu söylediler.

Yalnızca sizin hesabınıza giriş yaparken VPN kullanmakla yetinmemiştir. Sizden çaldıklarını satmak için Huobi'de kullandığı hesap kişinin kendisine ait değildir. OTC'de 15-20$ ücretle satın aldığı veya yine benzer şekilde çalıntı kimliklerle KYC işlemi gerçekleştirdiği bir hesaptır. Sizden çaldıklarını Huobi'ye gönderdikten sonra takip edilmemek için gizlilik temelli bir birime çevirip çekim yaparak izini kaybettirecektir. Yani hırsızın gerçek kimliğine ulaşmanız pek mümkün değil ve huobi'den çıkarmış olduğu birimlere de ulaşmanız pek mümkün olmayacaktır. Aldıracağınız hukuki karar huobi'de o anda olan miktarı kurtarmanızı sağlayabilir.

Daha önce yerli borsalarda alınmış bir karara dayandırılarak haciz uygulaması başlatılmıştı ve kullanıcının yatırımları dondurulmuştu ama onda dediğim gibi daha önce alınmış bir karar vardı. Forumda sorununuza problem aramanızı anlayabiliyorum ama şu an size yardımcı olabilecek tek kişi bir avukat olabilir.

Arkadaşlar hukuki olarak bir konu danışmak istiyorum. 2-3 gün önce Binance Global hesabımdan 30k $ USDT, 17.25 ETH'ye çevrilip bir cüzdana çekilerek çalındı. Çeken kişinin IP adresi elimde ama muhtemelen VPN kullanmış. Şu an çeken cüzdan paranın tamamını farklı bir cüzdana aktardı ve oradan da Huobi borsasına aktardı. Ethscan'dan hareketlerine baktım son cüzdandan yüklü miktarlarda borsaya girişler oluyor. Borsaya durumu mail attım savcılıktan hesabın çekim işlemlerine kapatılması ve hesap sahibinin isminin paylaşılmasının talep edildiğine dair İngilizce noter onaylı bir yazı istediler. Sonradan açılacak şahsi dava ile varlığı geri alabileceğimi kendilerinin yalnızca para çekme işlemini durdurabileceklerini söylediler. Bu sürece dahil olan oldu mu hiç? Siber suçlar, savcılık, dava süreci ne kadar sürer tahminen? Kripto varlıklarımı geri alabilir miyim? Teşekkürler