Author

Topic: La delincuencia del siglo XXI trabaja en Bitcoins (Read 501 times)

legendary
Activity: 1162
Merit: 2025
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
. No es que sea trivial, vamos, y por lo que hemos visto en varios artículos, hay un perfil asociado ligado al narcotráfico.


Imagins como serán las cosas aquí en este país, por ejemplo, en el de la ley es débil, la corrupción es fuerte y el acceso a la energía eléctrica es muy irregular (en el sentido de que es muy barata y nunca vas a encontrar autoridades atentas del robo de la energía).
De hecho, supuestamente hay bandas criminales y grupos militares a fines al gobierno del país que se dedican a minar Criptomomedas en las cárceles del país y también en los cuarteles militares, lejos de la vista del público general que pudiese indignarse por eso.

Aunado a eso, mucho del país está sufriendo razonamiento eléctrico, es algo que sucede desde ya hace un tiempo, pero se agravó desde el 2019, cuando experimentamos el quedarnos a oscuras por mucho tiempo, creo que fueron dos días o algo así.

Sea como sea, por lo menos es bueno saber que hay lugares en paises normales en los que ese tipo de crimenes no son tolerados.  Roll Eyes Tongue

¿España país de pandereta? Para nada, uno tiene que verse en el espejo para poder observar la viga que se tiene en el ojo.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Ya no es novedad, pero nuevamente se han intervenido granjas de minería de bitcoin ilegales en España (Albacete), radicando la ilegalidad en obtener la electricidad por el morro al enchufarse a la red pública de electricidad. El artículo habla de cientos de equipos intervenidos en 4 granjas distintas (aunque luego da una cifra de 68 que discrepa).

Lo sorprendente es que encuentren siempre a alguien con cierta capacidad técnica tanto para el montaje y mantenimiento de la infraestructura, como para la ejecución de los procesos de minado y manejo asociado. No es que sea trivial, vamos, y por lo que hemos visto en varios artículos, hay un perfil asociado ligado al narcotráfico.

Ver:
https://www.larazon.es/castilla-la-mancha/detenidas-tres-personas-que-tenian-enchufadas-ilegalmente-cientos-maquinas-informaticas-bitcoin-albacete_20240417661f8dffc0b95c0001feb695.html
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Se vé que se le han cogido gustillo los medios a hablar sobre la minería clandestina de bitcoin en Paraguay <…>
Lo malo es que el hecho lleva a, o auspicia, los postulados en contra de bitcoin en el país, tomando como punta de lanza la minería clandestina. Tanto es así que, con este pretexto, se ha presentado un proyecto de ley para:
Quote
<…> prohíbe la creación, conservación, almacenamiento y comercialización de activos virtuales o criptoactivos, criptomonedas y la instalación de granjas de criptominería en territorio paraguayo <…>
El proyecto está en fase de estudio por parte de 3 comisiones:
Quote
Estas son: la Comisión de Legislación, Codificación, Justicia y Trabajo; la Comisión de Energía, Recursos Naturales, Población, Ambiente, Producción y Desarrollo Sostenible; y la Comisión de Ciencias, Tecnología, Innovación y Futuro. 
Queda un camino por andar (comisiones, Senado, Congreso), y no hay garantías de que triunfe, pero desde luego parece ser más amplio en enunciado de lo que pretende solventar en primera instancia (según el contexto que aporta el artículo).

Ver: https://www.criptonoticias.com/regulacion/paragay-presenta-ley-prohibir-actividad-bitcoin/
legendary
Activity: 2184
Merit: 1575
Do not die for Putin
Vale, el título es clickbait, pero es la primera frase literal extraído de la publicación de La Razón abajo enlazada, donde cita como la policía de Sevilla ha cerrado una granja de minería ubicada en Santiponce, con 21 ASIC que minaban bitcoin.

No la ha cerrado por minar, sino tal y como hemos visto en varias ocasiones, por pincharse a la corriente pública. Tampoco es la primera vez que la policía pensaba haber dado con una granja de marihuana y, en su lugar, encontrarse una granja de minería de criptomonedas.

Eso sí, abramos la noticia con el preámbulo demagógico citado a modo de titular en este hilo …


Ver: https://www.larazon.es/andalucia/20220128/l23uxoq7pvh25lnilz54vwvfge.html


Me pregunto porque no han comparado el movimiento de criptos relacionado con actividades ilegales con el movimiento en dolares. Asi a lo loco y sin mirar datos, me atrevo a decir que seria un x100.

Edited to add: x 10000
legendary
Activity: 3892
Merit: 6012
Decentralization Maximalist
Se puede, pero es rebuscado. Si las autoridades son lo suficientemente inteligentes y están lo suficientemente estudiadas en el tema, entonces se darían cuenta de que la Blockchain y la piscina de minado ofrecerian más que suficiente información para estimar de forma precisa la cantidad de mierno generado por un minero de forma legal y controlada. Restando el costo de la electricidad y sabiendo las horas de consumo, solo hace faltan algunas matemáticas básicas para que las autoridades sepan que esperar por parte del minero a la hora de una declaración de ingresos.
El tema es que las autoridades en teoría deberían controlar también los gastos totales de los mineros para detectar lavado, no solo el consumo eléctrico.

Por ejemplo, la banda podría vender drogas y pagar, en efectivo, con los ingresos la cuenta de electricidad* y también la renovación periódica de rigs, empleados en negro etc.. A las autoridades les declaran que "apenas les alcanza" porque pagan sus gastos con los ingresos por minería, y las autoridades pueden verificar estos ingresos en la blockchain, pero en realidad tienen este ingreso extra que les permite una ganancia mucho más abultada que no declaran (ahí ya tendrían que hacer cruces de información con otras fuentes, como autos/inmuebles de los integrantes etc.).

*cosa que en este caso no ocurrió, y eso como ya postearon fue el error principal de esta banda, pero sino creo que la operación no es tan difícil. O quizá no entendí bien el post de @DdmrDdmr al respecto ...
legendary
Activity: 1162
Merit: 2025
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Lo del lavado de dinero a través de la minería no lo veo tan claro. Por un lado, deberían estar minando con todas las condiciones de legalidad asociadas, y pinchando la electricidad de la red eléctrica pública no parece el mejor de los inicios.

Luego, aun suponiendo que declaran los ingresos del minado, para ser blanqueo, deberían estar atribuyendo a resultados de su minado ciertos bitcoins que ellos no han generado (los que ellos generan o bien van blanco sobre blanco, o bien están en negro y no los declaran). En caso de atribuirse bitcoins a la minería que no lo son, o bien no son suyos, parecería relativamente fácil demostrar que están cometiendo fraude. Salvo que la inspección brille por su ausencia, o puedan sobornar fácilmente a los funcionarios, no me parece que el blanqueo a través del minado sea la mejor de las ideas.


Se puede, pero es rebuscado. Si las autoridades son lo suficientemente inteligentes y están lo suficientemente estudiadas en el tema, entonces se darían cuenta de que la Blockchain y la piscina de minado ofrecerian más que suficiente información para estimar de forma precisa la cantidad de mierno generado por un minero de forma legal y controlada. Restando el costo de la electricidad y sabiendo las horas de consumo, solo hace faltan algunas matemáticas básicas para que las autoridades sepan que esperar por parte del minero a la hora de una declaración de ingresos.
El blanqueo de dinero, de hecho, se aprovecha de la falta de transparencia el procesos en los cuales se puede tener un profit potencial y considerable, aunado a la falta de información que puede tener la ley para hacer estimaciones. Es por eso que varias veces en la historia las apuestas y la especulación de activos se han usado como herramientas para el blanqueo de capitales, la entropia es tan alta y los beneficios tan azarosos, que poca base hay para formalmente acusar a alguien del crimen.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Lo del lavado de dinero a través de la minería no lo veo tan claro. Por un lado, deberían estar minando con todas las condiciones de legalidad asociadas, y pinchando la electricidad de la red eléctrica pública no parece el mejor de los inicios.

Luego, aun suponiendo que declaran los ingresos del minado, para ser blanqueo, deberían estar atribuyendo a resultados de su minado ciertos bitcoins que ellos no han generado (los que ellos generan o bien van blanco sobre blanco, o bien están en negro y no los declaran). En caso de atribuirse bitcoins a la minería que no lo son, o bien no son suyos, parecería relativamente fácil demostrar que están cometiendo fraude. Salvo que la inspección brille por su ausencia, o puedan sobornar fácilmente a los funcionarios, no me parece que el blanqueo a través del minado sea la mejor de las ideas.
full member
Activity: 214
Merit: 130
Cashback 15%
OJO y repito OJO con quedarnos con paradigmas antiguos al analizar ciertas situaciones, y si bien coincido con ustedes que en muchos casos son simplemente para lavar tambien hay otras posibilidades hoy en dia.

Por ejemplo se esta dando casos en Mexico y COlombia en los cuales los narcotraficantes ya nos aben que ahcer con el dinero y se han convertido en EMPRESARIOS si asi como suena, y de paso lavan obviamente, pero en los casos que menciono muchos ahora abren refinerias de petroleo o diversos negocios, básicamente se han vuelta la nueva oligarquia o burguesia.

Y en este caso a menor medida puede estar empezando a pasar esto. Que alguien llega y le dice, mire esto esta dejando tanto.....
legendary
Activity: 1764
Merit: 2032
The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA
...

Interesante que se hable de la incautación de los mineros y de dinero en efectivo, pero no de la incautación de cryptomonedas.

Me pregunto por que tendrían los mineros, si queda mas que claro que su fuente de ingreso es la monumental cantidad de mariguana que tenían para vender... No dudo que si compraron mineros tambíen han de haber comprado una cantidad significativa de cryptomonedas, pero de eso no se menciona nada.

Lo comentaba Wimex más arriba: probablemente querrían lavar el dinero de la mandanga invirtiéndolo en las granjas. Está claro que requiere de inteligencia una actividad así, pero estoy de acuerdo con el comentario anterior en cuanto a que quizá lo que les faltara es un poco de sentido común a estos presuntos delincuentes.
legendary
Activity: 2982
Merit: 2681
Top Crypto Casino
...

Interesante que se hable de la incautación de los mineros y de dinero en efectivo, pero no de la incautación de cryptomonedas.

Me pregunto por que tendrían los mineros, si queda mas que claro que su fuente de ingreso es la monumental cantidad de mariguana que tenían para vender... No dudo que si compraron mineros tambíen han de haber comprado una cantidad significativa de cryptomonedas, pero de eso no se menciona nada.
full member
Activity: 618
Merit: 140
Aunque con poco grado de detalle, la policía de España ha desarticulado una banda de narcotraficantes que, entre otras cosas, tenía operativas dos granjas de criptomonedas.

Supongo que estarían enganchados al alumbrado público, no tanto por el tamaño de las granjas de minería en sí (el artículo habla de 21 rigs), sino por las 10k plantas de marihuana que también cultivaban.

Ver:
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/20240323/desarticulada-de-narcotraficantes-controlaba-granjas-criptomonedas-exoticos/842165795_0.html


Querían lavar dinero a través de la minería para no ser detectado como narcotraficantes y terminaron anunciándolo a los cuatro vientos. Me pregunto que abran pensando cuando decidieron enchufarse al alumbrado público, y agregar para mas colmo estos ordenadores que consumen tanta electricidad, era obvio que los iban a descubrir, los delincuentes les hace falta un poco más de sentido común y estrategia si quieren hacer este tipo de movimientos en países como España, en Latinoamérica estos asuntos son más difíciles de detectar, pero no imposibles, la cuestión está en que si este será ahora el nuevo método que usara la delincuencia en todo el mundo para camuflar sus fechorías.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Aunque con poco grado de detalle, la policía de España ha desarticulado una banda de narcotraficantes que, entre otras cosas, tenía operativas dos granjas de criptomonedas.

Supongo que estarían enganchados al alumbrado público, no tanto por el tamaño de las granjas de minería en sí (el artículo habla de 21 rigs), sino por las 10k plantas de marihuana que también cultivaban.

Ver:
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/20240323/desarticulada-de-narcotraficantes-controlaba-granjas-criptomonedas-exoticos/842165795_0.html
full member
Activity: 214
Merit: 130
Cashback 15%
Se vé que se le han cogido gustillo los medios a hablar sobre la minería clandestina de bitcoin en Paraguay, y tenemos un nuevo artículo al respecto, donde en eta ocasión se habla de haber intervenido una granja de las grandes.

Concretamente, el artículo cita una granja intervenida con más de 1.000 máquinas ASIC (800 ya operativas o oreas aún por montar), pero también cita que la instalación contaba a su vez con dos transformadores de alta tensión. Presumo que los transformadores no son montados por aficionados, y deben ser usados como parte del engranaje para pinchar la electricidad de la corriente. A su vez, el artículo cita la sospecha de que, en términos generales, hay funcionarios de la ANDE que colabora con los mineros ilegales, a la par que otros intentan detectar y desmantelar las instalaciones …

Ver: https://www.criptonoticias.com/mineria/paraguay-1000-mineros-bitcoin-quiindy-ande/


Y las que debe haber, Paraguay para el que no sepa es medio tierra de nadie en muchas cuestiones, sumado a que esta recibiendo una cantidad ENORME de inversiones por el lado argentino que escapan de medidas fiscales duras en Argentina + desarrollo agropecuario debido a las innovaciones tecnicas y mejora de los rinde.

Es una especie de zoologico donde conviven mil tipo de cosas, desde colonias alemanas, colonias menonitas, indigenas, narcotrafico, trafico normal de productos, todo esto sumado a miles de cosas que suceden en la triple frontera con Brasil y Argentina, incluso el siempre latente rumor de que es un nodo operativo financiero de Hezbollah, osea digamos podes encontrar de todo.

Miles de productos entre ellos los de mineria que entran de contrabando + la energia eletrica en un surplus a nivel nacional debido a la obra hidroelectrica de Yacireta, lo hacen tierra fertil para esto que compartiste.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Se vé que se le han cogido gustillo los medios a hablar sobre la minería clandestina de bitcoin en Paraguay, y tenemos un nuevo artículo al respecto, donde en eta ocasión se habla de haber intervenido una granja de las grandes.

Concretamente, el artículo cita una granja intervenida con más de 1.000 máquinas ASIC (800 ya operativas o oreas aún por montar), pero también cita que la instalación contaba a su vez con dos transformadores de alta tensión. Presumo que los transformadores no son montados por aficionados, y deben ser usados como parte del engranaje para pinchar la electricidad de la corriente. A su vez, el artículo cita la sospecha de que, en términos generales, hay funcionarios de la ANDE que colabora con los mineros ilegales, a la par que otros intentan detectar y desmantelar las instalaciones …

Ver: https://www.criptonoticias.com/mineria/paraguay-1000-mineros-bitcoin-quiindy-ande/
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Leyendo acerca de la minería de bitcoin en Paraguay, el caso abajo referenciado relativo a septiembre 2023 es algo distinto. Es esa ocasión, en lugar de tratarse de un enganche ilegal a la red eléctrica, se trata de usar la red eléctrica de baja tensión para minar con equipamientos de elevado consumo energético como son los ASIC, algo que no está permitido según el reglamento (de 1971) de la ANDE (Administración Nacional de Electricidad). Multa al canto.

Ver:
https://www.criptonoticias.com/regulacion/paraguay-multa-5000-dolares-minero-bitcoin-ande-ilegal/
legendary
Activity: 1162
Merit: 2025
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Paraguay sale pocas veces a la palestra de las noticias del sector, pero a la chita callando, van acumulando casos de granjas de minería de bitcoin que se conectan de manera clandestina a la red eléctrica, con el consiguiente perjuicio económico (y no sé si operativo).

Así por ejemplo, desde el 2023 se ha procedido a realizar 43 intervenciones por esta causa, situación que ha llevado a que se hayan aliado la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), el Ministerio Público y la Corte Suprema para trabajar de manera coordinada y más ágil en plantarle cara a estos mineros piratas.

Ver: https://www.criptonoticias.com/regulacion/paraguay-perseguira-castigara-mineros-clandestinos-bitcoin/

Reír para no llorar. Cuando hiciste tu introducción diciendo que Paraguay no salía mucho en la spotlight de este tipo de noticias, por un momento pensé que hablaríamos de algo positivo, luego seguí leyendo y recordé el titulo de este hilo.

Sea como sea, eso del robo o el uso ilegal de los servicios de electricidad es algo que es bastante común en Latino América, o por lo menos aqui en Venezuela (sobre todo en las zonas rurales). Aquí por mucho tiempo ha sido un descontrol con el consumo y el registro de los usuarios. Solo con mencionarte que desde que tengo memoria, hay casas y barrios enteros que no han pagado por electricidad hasta el sol de hoy. Sobre todo porque es un servicio que se considera subsidiado.

Recientemente nuestra corporación ha estado compilando datos de los residentes y de las residencias que utilizan electricidad, se estima que podran orden a la castastrofe de estos años. Supongo que algo así en España de no pagar electricidad por dos décadas suena como algo fuera del reino de las posibilidades. Creo que la gente aquí no le daba mucha atención por el discurso político, aunado a nuestra ausencia de invierno.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Paraguay sale pocas veces a la palestra de las noticias del sector, pero a la chita callando, van acumulando casos de granjas de minería de bitcoin que se conectan de manera clandestina a la red eléctrica, con el consiguiente perjuicio económico (y no sé si operativo).

Así por ejemplo, desde el 2023 se ha procedido a realizar 43 intervenciones por esta causa, situación que ha llevado a que se hayan aliado la ANDE (Administración Nacional de Electricidad), el Ministerio Público y la Corte Suprema para trabajar de manera coordinada y más ágil en plantarle cara a estos mineros piratas.

Ver: https://www.criptonoticias.com/regulacion/paraguay-perseguira-castigara-mineros-clandestinos-bitcoin/
legendary
Activity: 2982
Merit: 2681
Top Crypto Casino
...

Ya van vaíos casos de este estilo en españa, es interesante ver como los chicos malos contemplan  el minado de criptomonedas como una forma efectiva de lavar dinero, imagino que en países de latam pasa lo mismo sin embargo aquí no los atrapan con tanta facilidad.

También otro tipo de lavado de dinero con cryptos es a través de casinos, esa es una buena forma de justificar un ingreso grande. Aunque a través del KYC es mas complejo, sin embargo usando prestanombres es como operan.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Nuevo caso de una granja ilegal de minería de bitcoin paralizada en España. En esta ocasión, la granja se ubicaba en Ripollet (cerca de Barcelona), y como no, habían pinchado la red eléctrica de manera poco ortodoxa /fraude eléctrico por valor de 4,5 M € desde el 2021). Hablan de 85 ordenadores incautados, aunque sospecho que son mayoritariamente equipos ASIC por la imágenes mostradas en el video del artículo abajo referenciado.

Los detenidos tenían vínculos con el tráfico de droga, y tenían un entramado de empresas pantalla para blanquear los beneficios del minado de bitcoin.

Ver:
https://www.elperiodico.com/es/sociedad/20240303/mineria-criptomonedas-detenido-fraude-electrico-98949966
sr. member
Activity: 910
Merit: 290
Esto es algo que nosotros debemos divisar par tener cuidado, no todo lo que brilla es oro, tenemos muchas  cosa a rescatar, porque el bitcoin es solo una manera que se tiene de llevar el dinero de un lugar a otro en segundos ,ni los sistemas bancarios tienen tantas cosas tan buenas,pero con relacion a los delincuentes,ellos buscarán maneras de trasladar dinero para que siempre puedan tener fé de hacer las cosa que tienen preparadas sin que se los quiten o corran peligros,no está mal que se piense que el bitcoin es una herramienta de ayuda para ellos y hacer sus maldades, se ha comprobado que a medida que pasan los años siempre hay mejores maneras de hacer fechorías usando el dinero tradicional, asi es como más han hecho maldades.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
A lo largo de los últimos años, hemos recopilado algunos casos de cierre de granjas de minería de bitcoin en España, donde esencialmente el punto de partida es que eran a pequeña escala, implicando algunas decenas de equipos, y generalmente con el origen de su ilegalidad radicado en engancharse de gratis a la red eléctrica. Vimos también algún caso en Malasia, donde la granja decomisada ya tenía cierto volumen, con más de 3.000 máquinas que la configuraban.

Hoy podemos leer sobre un caso intermedio en tamaño, según el cual las autoridades de Indonesia clausuraron una granja de minería ilegal con 1.314 equipos enganchados de gorra a la red eléctrica. De paso se ha arrestado a 26 personas relacionadas con el caso, lo cual es un número de personas notoria. El articulado de las frases cita que fueron varias las redadas, por lo que no queda claro si se trata de una única instalación, o un conjunto de instalaciones ubicadas en la misma demarcación geográfica (me da más que es lo segundo).

Ver: https://www.crypto-news-flash.com/bitcoin-miners-behind-bars-1314-rigs-confiscated-in-indonesian-electricity-theft-crackdown/
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
<...>
Desconozco qué hacen exactamente con los equipos. Supongo que si demuestran que son suyos legalmente no los pueden decomisionar, y en caso de que la policía vea que son robados intentará devolverlos a su dueño legítimo.

En el fondo, en todos estos casos, no hay técnicamente un problema con las granjas en sí, sino con el robo de la electricidad. Luego, en segunda instancia, podría haber una deriva con Hacienda si no declaran los beneficios ni se han inscrito como autónomos o empresa para cubrir el origen de los bitcoins minados, algo que podemos esperar que no se haya cumplido por parte de los detenidos.
hero member
Activity: 1316
Merit: 953
Avatar for rent
Pasa que a mi entender a esta gente como dirian ustedes por España se les fue la olla.

380 equipos de mineria en un galpon sin actividad, es MUY detectable con las tecnologias de hoy en dia, imaginemos que las compañias electricas tienen aparatos para detectar fugas electricas minimas, en estos casos ademas depende desde donde midan pero es muy burdo.

Esos equipos incautados van a remate no? Siempre pienso que es una excelente oportunidad para comprar alguno a un inmejorable precio.

legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Hay un nuevo caso análogo a los vistos en este hilo, y que recogían ayer los medios. En esta ocasión, la granja de minería estaba ubicada en pequeña población de la provincia de Barcelona (Sant Esteve Sesrovires), donde la electricidad también estaba pinchada. La actividad de llevaba a cabo en una nave que no tenía actividad teórica.

En esta ocasión se encontraron:

-   380 equipos de minería (no parece no obstante que estuviesen todos conectados).
-   Fraude eléctrico cifrado en más de 300K €.

Diría que es difícil que no detecten esta práctica hoy en día en España al cabo de unos meses desde su puesta en marcha.

Ver:
https://elpais.com/espana/catalunya/2023-02-06/detenido-por-regentar-una-granja-de-criptos-con-380-ordenadores-con-la-luz-pinchada-en-sant-esteve-sesrovires.html
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Había leído que, efectivamente, las compañías eléctricas recurren a la IA (parece que está en todo, hasta en la sopa) para detectar consumos de energía anómalos, y proceder a investigar éstos por su exceso respecto de lo habitual en la zona y temporada. Luego vienen las sorpresas: planta de marihuana o minería de bitcoin … entiendo que la primera es la resultante en la mayoría de los casos, y que la segunda es una proporción relativamente baja de los casos destapados.

Supongo que es más complejo de detectar cuando se pinchan a la red eléctrica directamente, sin contar con un punto de suministro formal. No es lo mismo detectar un exceso en un punto de suministro al cual se han pinchado (o ocupado) que a la red directamente sin punto de suministro asociado.
legendary
Activity: 1162
Merit: 2025
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
<…> Si normalmente esto se considera un delito grave en cualquier país que se considere civilizado, no me quiero imaginar en que clase de problemas se habrán metido esas personas en incurrir en robo de KWh en plena crisis de energía en Europa.<…>
No te creas. Salvo que incurran otras circunstancias que sumen otras tipologías de delito, dado que la energía defraudada, al estar minado bitcoin con múltiples equipos ASIC, a buen seguro superan en agregado los 400 €, el delito asociado se tipifica como básico y no leve. El delito básico puede conllevar 3 a 12 meses de cárcel + la responsabilidad civil. El tiempo de cárcel no obstante no supone ingresar en la cárcel si se tiene el registro limpio, y normalmente se permuta por multa o trabajos comunitarios.

Ver:
https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-defraudacion-del-fluido-electrico/



Entonces doy por hecho de que si esta es la primera infracción de esas personas, entonces no la pasarán tan mal.
Suena lo suficientemente proporcionado creo. Y todo esto me hace pensar en la tecnología que tendrán allá en España para detectar los robos de energía de esta naturaleza.

Creo que debe ser incluso más sofisticado que una simple comparación del consumo y las facturaciones.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
<…> Si normalmente esto se considera un delito grave en cualquier país que se considere civilizado, no me quiero imaginar en que clase de problemas se habrán metido esas personas en incurrir en robo de KWh en plena crisis de energía en Europa.<…>
No te creas. Salvo que incurran otras circunstancias que sumen otras tipologías de delito, dado que la energía defraudada, al estar minado bitcoin con múltiples equipos ASIC, a buen seguro superan en agregado los 400 €, el delito asociado se tipifica como básico y no leve. El delito básico puede conllevar 3 a 12 meses de cárcel + la responsabilidad civil. El tiempo de cárcel no obstante no supone ingresar en la cárcel si se tiene el registro limpio, y normalmente se permuta por multa o trabajos comunitarios.

Ver:
https://www.conceptosjuridicos.com/delito-de-defraudacion-del-fluido-electrico/

legendary
Activity: 1162
Merit: 2025
Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform
Nuevo caso en la provincia de Sevilla, con el mismo patrón visto en este Hilo:

La policía busca una plantación de marihuana, y en su lugar, encuentra una granja de minería de bitcoin enganchada al alumbrado público para no pagar por la electricidad. Tampoco era una granja demasiado grande, pero con la energía "gratis" …

Algunos datos:

- 21 ASICs.
- Beneficio mensual de 2.500 €/mes según informan.
- Un equipo de minería RIG que aportaba 1.000 €/mes de beneficio (supongo en Altcoins).
- Coste estimado eléctrico no pagado: 2.000 €/mes.


Ver: https://www.genbeta.com/actualidad/policia-desmantela-granja-minado-criptomonedas-sevilla-utilizaba-electricidad-publica-ganaba-unos-3-500-al-mes



Si normalmente esto se considera un delito grave en cualquier país que se considere civilizado, no me quiero imaginar en que clase de problemas se habrán metido esas personas en incurrir en robo de KWh en plena crisis de energía en Europa.

Irónicamente, aquí en Venezuela hay lugares que ni siquiera pagan fractura de luz.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
<…>
Técnicamente, amortizar la inversión en 14 meses (o algo más) no estaría mal. Ahora bien, dado que el operacional tenía un componente claramente ilegal en el empalme a la red eléctrica, es una operación de alto riesgo como se ha demostrado. Puede que sean equipos robados, o netamente "subvencionados" con dinero procedente de otras actividades ilegales que hiciesen que misasen la operación con otros ojos (y quizás mayor perspectiva de retorno).

Minar no es que sea trivial, por lo que me imagino el clan delincuente, dentro de su círculo de contactos, da con el que tiene cierta base informática, el cual les convence para el negocio a ritmo de Bob Marley en un ambiente de humo saturado.
legendary
Activity: 2492
Merit: 1332
Nuevo caso en la provincia de Sevilla, con el mismo patrón visto en este Hilo:

La policía busca una plantación de marihuana, y en su lugar, encuentra una granja de minería de bitcoin enganchada al alumbrado público para no pagar por la electricidad. Tampoco era una granja demasiado grande, pero con la energía "gratis" …

Algunos datos:

- 21 ASICs.
- Beneficio mensual de 2.500 €/mes según informan.
- Un equipo de minería RIG que aportaba 1.000 €/mes de beneficio (supongo en Altcoins).
- Coste estimado eléctrico no pagado: 2.000 €/mes.


Ver: https://www.genbeta.com/actualidad/policia-desmantela-granja-minado-criptomonedas-sevilla-utilizaba-electricidad-publica-ganaba-unos-3-500-al-mes


Pues me parece demasiada inversión inicial para algo que probablemente no dará ganancias, los equipos de minería de acuerdo al reporte tenían un valor aproximado de 44,500 euros, si a eso le sumamos los sistemas de ventilación eso supondría un costo adicional, no se menciona la cantidad, pero asumamos que fuese de un par de miles de euros más.

Con una ganancia mensual de 3,500 euros mensuales esto significaría tener que minar por 14 meses antes de ver alguna ganancia, así que la única manera en que esta operación fuese rentable es que esta banda no solo robase la electricidad sino también los equipos.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Nuevo caso en la provincia de Sevilla, con el mismo patrón visto en este Hilo:

La policía busca una plantación de marihuana, y en su lugar, encuentra una granja de minería de bitcoin enganchada al alumbrado público para no pagar por la electricidad. Tampoco era una granja demasiado grande, pero con la energía "gratis" …

Algunos datos:

- 21 ASICs.
- Beneficio mensual de 2.500 €/mes según informan.
- Un equipo de minería RIG que aportaba 1.000 €/mes de beneficio (supongo en Altcoins).
- Coste estimado eléctrico no pagado: 2.000 €/mes.


Ver: https://www.genbeta.com/actualidad/policia-desmantela-granja-minado-criptomonedas-sevilla-utilizaba-electricidad-publica-ganaba-unos-3-500-al-mes

full member
Activity: 426
Merit: 212
En la detención de este grupo de hackers detenidos hoy en España, hay criptomonedas de por medio, aunque en el fondo, se podría decir que el grupo utilizaba todos los medios a su alcance. Según se desprende, se ha incautado:

-   4 deportivos con valor superior a los 450.000 €
-   70.000 € en metálico.
-   50 dispositivos informáticos.
-   170.000 € en criptomonedas (no detalladas).
-   400 tarjetas de crédito/débito tipo monedero.

Más allá de los métodos utilizados por el grupo, donde sólo detalla el cambio de la cuenta receptora de determinados funcionarios de los Ayuntamientos de Madrid y Granada, y la utilización de documentación falsa para su acceso posterior, me ha llamado la atención que los 170.000 € en cripto están ahora "bloqueados".
 
Algunos de los dispositivos informáticos incautados eran dispositivos Ledger, por lo que probablemente "bloqueado" querrá decir confiscado, aunque como sabemos, con el mnemónico podría accederse sin el propio dispositivo. También cita que usaban una plataforma de compra/venta, sin dar más detalles al respecto de cómo aplica el concepto de bloqueo aquí.

Ver: https://www.ideal.es/granada/suben-ocho-detenidos-hackeo-20220425111928-nt.html

Me alucina que gente con esos conocimientos del sistema informático de las instituciones, y con ese "patrimonio" hagan algo tan fácil de detectar como un cambio de domiciliación de nominas publicas.

O los presuntamente 53.000 € son 10 veces más, o se confiaron en exceso, porque me cuesta entenderlo.

Y obviando la noticia en sí, pues sí obviamente los delincuentes usan las criptos, pero como un puente a lo que realmente usan, efectivo, dinero negro, sociedades pantalla, blanqueamiento de capitales...
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Otro caso más de una granja de bitcoin enganchada de manera ilegal a la red eléctrica, en esta ocasión en la provincia española de Sevilla. La granja era relativamente modesta, consistiendo en 50 unidades de equipos Antminer.

En esta ocasión, parece que la pista fue ver extractores de aire en funcionamiento en una nave que en teoría no constaba como que tuviese actividad económica. Si lo anterior es fruto de una inspección casual de la Guardia Civil, o de un chivatazo de un ciudadano o de la propia compañía eléctrica de la zona no se indica en detalle, por lo que queda para la especulación …

Ver: https://sevilla.abc.es/provincia/guardia-civil-descubre-granja-criptomonedas-grande-provincia-20220726205303-nts.html
member
Activity: 156
Merit: 63
Esto  guarda mucha relacion con la noticia de “las criptomonenas podrían convertirse en un factor impulsor del cambio climático" Fuente: https://criptotendencia.com/2022/04/22/union-europea-discute-sobre-la-prohibicion-de-bitcoin/  

ya que el problema especificamente se basa en las consecuencias que esta ha ocasionado, en este caso las interrucciones del servicio electrico para la comunidad en si, y dado al gran consumo de energia electrica que usan estas maquinas , como lo dice en la fuente , se basan entre RM400 y RM500 por mes a través de la activación de 24 horas, entonces es ahi donde entra toda esta problematica de la era del calentamiento global y la alarma energética.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
En la detención de este grupo de hackers detenidos hoy en España, hay criptomonedas de por medio, aunque en el fondo, se podría decir que el grupo utilizaba todos los medios a su alcance. Según se desprende, se ha incautado:

-   4 deportivos con valor superior a los 450.000 €
-   70.000 € en metálico.
-   50 dispositivos informáticos.
-   170.000 € en criptomonedas (no detalladas).
-   400 tarjetas de crédito/débito tipo monedero.

Más allá de los métodos utilizados por el grupo, donde sólo detalla el cambio de la cuenta receptora de determinados funcionarios de los Ayuntamientos de Madrid y Granada, y la utilización de documentación falsa para su acceso posterior, me ha llamado la atención que los 170.000 € en cripto están ahora "bloqueados".
 
Algunos de los dispositivos informáticos incautados eran dispositivos Ledger, por lo que probablemente "bloqueado" querrá decir confiscado, aunque como sabemos, con el mnemónico podría accederse sin el propio dispositivo. También cita que usaban una plataforma de compra/venta, sin dar más detalles al respecto de cómo aplica el concepto de bloqueo aquí.

Ver: https://www.ideal.es/granada/suben-ocho-detenidos-hackeo-20220425111928-nt.html
legendary
Activity: 1736
Merit: 2748
LE ☮︎ Halving es la purga
Quote
Las transacciones con criptomonedas son empleadas habitualmente por los grupos criminales que hacen uso de este activo digital, habitualmente de forma fraudulenta, bien como medio de pago, o así como para blanquear el capital.
fuente:https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/guardia-civil-desmantela-alicante-red-trafico-drogas-espectacular-operacion_202204116253f7e340d8080001997f0b.html

"Las transacciones con criptomonedas son empleadas habitualmente por los grupos criminales..."
OK:
Las transacciones al igual que los euros, los dolares, el oro, diamantes, personas, automóviles, casas, arte, las criptomonedas se han agregado al extenso uso de cualquier activo de valor por los grupos criminales...

...quitaría lo de habituales por "uso".  Smiley
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Nuevamente ha sucedido en Busot, provincia de Alicante (España), un caso similar al reflejado al OP:

Dentro del marco de una operación contra la droga, la Guardia Civil se encontró también con una granja de minería de criptomonedas, constando de 30 procesadores de minado. Como no, el suministro eléctrico era ilegal, y posiblemente el enganche llevase a dar pistas relativas a cultivos, que a la postre son de minería. En esta ocasión no obstante, se daban ambas circumnstancias. 

Ver: https://www.ondacero.es/emisoras/comunidad-valenciana/alicante/noticias/guardia-civil-desmantela-alicante-red-trafico-drogas-espectacular-operacion_202204116253f7e340d8080001997f0b.html
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Como es lógico (en términos de probabilidad), este tipo de acontecimientos se da en muchos lugares del mundo, aunque con pesos específicos distintos. En Kedah, estado de Malasia, la policía ha decomisado 3.245 máquinas de minería de una granja de minería de Bitcoin. Comparado con esto, la granja sevillana es pacata minuta, pero bueno.

El cierre de la granja ha sido rápido, cuestión de semanas. Aquí también se ha recurrido al empalme ilegal de la electricidad, pero con el volumen de máquinas empleadas, llegaron a crear problemas con el suministro para los vecinos. Total, que siete detenidos, y a saber qué harán con las máquinas decomisadas (la policía de la provincia lleva 85 redadas desde el 2020 y casi 6K máquinas intervenidas).

ver: https://www.thestar.com.my/tech/tech-news/2022/01/31/kedah-cops-nab-seven-for-suspected-bitcoin-mining-activities
legendary
Activity: 1764
Merit: 2032
The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA
El problema no es la granja, como comentas el problema radica en que se cuelgan de la luz y sabemos que los recibos de luz de una granja no son económicos.

Volvemos a los titulares (u oraciones) en los que se separan un término delictivo y la palabra Bitcoin mediante tan solo unas pocas palabras. Sabemos que venden, que la tasa de conversión mejora notablemente con tal fórmula magistral, pero vaya, que daba por hecho que estaba más que superar y, cuando menos te lo esperas, vuelven Undecided.

Mejor que el problema no es la granja, añadiría que el problema no son los Bitcoins. Pero claro, ¿dónde queda la noticia entonces?
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
<…>
Ya lo hacen... utilizando machine learning para su detección, con tasas de éxito más que notorias. Lo que aún no pueden discernir sin inspeccionar in-situ es si el enganche se debe a una granja de bitcoin, o a una plantación de marihuana a lo Falcon Crest… (aunque estoy convencido que con IA pueden detectarse quizás algunos micropatrones que permitan inferir la distincción a futuro).
legendary
Activity: 2982
Merit: 2681
Top Crypto Casino
El problema no es la granja, como comentas el problema radica en que se cuelgan de la luz y sabemos que los recibos de luz de una granja no son económicos.

No creo que las compañías de luz tarden en desarrollar la tecnología para desde la central poder identificar los consumos excesivos y así dar con las granjas que están evadiendo el pago.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Vale, el título es clickbait, pero es la primera frase literal extraído de la publicación de La Razón abajo enlazada, donde cita como la policía de Sevilla ha cerrado una granja de minería ubicada en Santiponce, con 21 ASIC que minaban bitcoin.

No la ha cerrado por minar, sino tal y como hemos visto en varias ocasiones, por pincharse a la corriente pública. Tampoco es la primera vez que la policía pensaba haber dado con una granja de marihuana y, en su lugar, encontrarse una granja de minería de criptomonedas.

Eso sí, abramos la noticia con el preámbulo demagógico citado a modo de titular en este hilo …


Ver: https://www.larazon.es/andalucia/20220128/l23uxoq7pvh25lnilz54vwvfge.html
Jump to: