Lazarus, Hydra: Los mejores clientes de Binance.

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Siguiendo con este tema bajo un prisma más amplio de la sospecha, Coindesk ha publicado hoy que, según el Compliance Officer de Binance, el KYC le ha costado al Exchange billones (se entiende miles de millones) en ingresos y el 90% de los clientes:

Quote

<…> We have lost 90% of customers after implementing KYC, losing billions in revenue.

La cita se le atribuye a Tigran Gambaryan en una entrevista reciente, algo que el CEO de Binance ha tachado de un dato irreal y falso, publicado por el medio para ganar clicks en su medio.

La cifra del 90% de pérdida de clientes no es realmente muy creíble, y quizás habría que, en todo caso, dar una cifra sobre clientes activos (doy por sentado que los no activos no van a pasar el KYC en masa). No sé si la polémica dará pie a que nos indiquen una cifra más afable y realista. Probablemente no …

Ver:
https://www.coindesk.com/layer2/2022/08/01/binance-compliance-officer-kyc-cost-exchange-billions-in-revenue/
https://twitter.com/cz_binance/status/1554056739246559232

Porfirii

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA

Quote from: famososMuertos on June 07, 2022, 03:30:44 PM

Si de hecho son cifras impresionantes pero que según recuerdo no llegan al 0.05% del comparativo en el marco de estafas y lavado que tienen los bancos tradicionales.

Claro, hacen referencia a "más que cualquier otro criptomercado", y es lógico porque se trata de uno de los servicios más potentes en la industria. La banca tradicional no entra dentro de dicha definición, y entiendo que sus cifras están a años luz, sin llegar a aventurarme a dar porcentajes aproximados.

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Entiendo que ahora, con el KYC, es ya muy difícil poder realizar estas prácticas. Para hacerlo, no sólo uno se ha de identificar, sino que está también la imagen fotográfica que piden. Si pueden ciertas organizaciones recurrir al uso de personas terceras a tales efectos, pero en términos de volumen, parece que sería de muy poco peso específico en el ámbito del blanqueo de capitales.

famososMuertos

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LE ☮︎ Halving es la purga

Si de hecho son cifras impresionantes pero que según recuerdo no llegan al 0.05% del comparativo en el marco de estafas y lavado que tienen los bancos tradicionales.

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Aparentemente, los cálculos le atribuyen un flujo de lavado equivalente a unos 2,35 billones (americanos) de dólares entre el 2017 y el 2021, cifra que lógicamente es puesta en entredicho por parte de Binance.

Es obvio que los Exchanges han servido para estos menesteres de manera lateral (y no te digo los bancos de manera expresa favoreciendo movimientos opacos), algo que entiendo debe mitigarse mucho desde la implantación del KYC para todas las cuentas.

famososMuertos

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LE ☮︎ Halving es la purga

El artículo en cuestión se referencia incluso de otra fuente y añade datos comprobados propios, aunque otros se dejan como comentarios "conseguidos".

Le dan con la verdad a Binance (!?)

"Cómo Binance se convirtió en una plataforma para hackers, estafas y narcotráfico"

Quote

...
Binance recibió fondos criminales por un total de 770 millones de dólares solo en 2019, más que cualquier otro criptomercado. El presidente de Binance, Changpeng Zhao, acusó a Chainalysis en Twitter (NYSE:TWTR) de "malos modales comerciales".

...

Quote

"Hacer todo para aumentar nuestra cuota de mercado, y nada más", escribió Zhao

^{Fuente:https://es.investing.com/news/economy/como-binance-se-convirtio-en-una-plataforma-para-hackers-estafas-y-narcotrafico-2258065}

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