Topic: Le suivi d'une transaction crypto (Read 331 times)

Je pense qu'il faut attendre la réaction des états/politiciens/bank/lobbies et voir après les solutions.

Déjà on sait que les cryptos ne seront pas interdites pour nous européens car ils ne peuvent pas le faire facilement au niveau technique et ensuite ils n'ont aucun intéret sinon de perdre des taxes/impots au passage.

Non je crois qu'ils vont essayer de tout fliquer au maximum mais là faudra un truc différent d'HADOPI  


Rien de grave à l'horizon, d'autres réseaux anonymes apparaitront et le chat et la souris continuera  




Have FUN

J'ai peur que ce soit impossible, mais vous pouvez certainement vérifier directement avec le centre d'attention de la plate-forme

La plateforme Kraken , oui bien d'autres non...

A priori du coup , si tu achètes sur Kraken et transfères je sais pas sur Cryptopia ou Yobit ou un truc comme ça (qui ne demande rien) et que tu ressors des cryptos ailleurs, là ça devient chaud pour le traçage mais encore une fois je ne suis pas spécialiste et donc pas sûr...
En gros après avoir acheté des cryptos en bonne et due forme, celui qui les transfère sur une plateforme où il n'a pas donné ses coordonnées semble à priori sortir de tout radar... Mais bon après de toute façon ça ne sert pas à grand chose encore une fois puisqu'il faudra bien un jour sortir des cryptos en euros...

A moins que l'objectif ne soit à terme que de faire des dépenses qu'en cryptos, ce qui est un peu le but à terme des cryptos (enfin pour beaucoup) !

La plateforme a ton nom, ton provider internet a ton ip stockable il me semble 2 ans donc en croisant les 2

Salut,

Discussion intéressante et je poursuis du coup...

Je suis d'accord avec toi sur le fond mais pas tout à fait dans le détail n'hésite pas à préciser par rapport à mes arguments :

- pour moi quand on envoie des BTCs sur notre compte Kraken on envoie bien ces BTCs sur une adresse qui nous est propre. (en même temps pour l'instant je n'ai fait que des dépots en euros chez eux mais ce que je veux dire c'est que quelle que soit la plate forme sur laquelle je suis pour mes dépots BTCs j'ai toujours eu 1 seule adresse qui m'a été générée à la 1ere demande de deposit)
- là où je te rejoins après et ou du coup ça brouille les pistes, c'est que quand tu withdraw de la plateforme, les BTCs ne partent pas de ton adresse mais bien d'une autre adresse Kraken (une sorte de "caisse générale Kraken").
Alors oui je dirais que c'est pas mal le passage par les plates formes.

Je conclurais en disant que de mon point de vue alors , celui qui voudrait brouiller les pistes a tout intérêt à passer par une plate forme qui a toutes les chances de ne plus exister dans quelques temps...(perso j'achète et je HODL en attendant clarification légale prévue dans l'année je pense, j'aimerais qu'on arrive à une fiscalisation acceptable à savoir la taxe 30%).
Donc à éviter :
- CoinBase, Kraken etc

A priviligier :
- un truc genre Bitconnect qui est une belle ponzi qui finira dans le mur. Du coup en ouvrant un compte tu transferes des BTCs et tu les retires dans la foulée le même jour. Faudrait vraiment pas être chattard pour que la plateforme tombe ce jour là...!

Après ne pas oublier que faire ça c'est bien mais bon pour en faire quoi des BTCs...

bonjour Rocou  ,  je t ai envoyé un MP 

Ce que oscar2000 veut savoir c'est si l'adresse vers laquelle on envoie des cryptos chez Kraken est personnelle. La réponse est non.
En d'autres termes, il est impossible de savoir où vont les cryptos une fois qu'elles sont chez Kraken.

Par conséquent, pour brouiller les piste, tu peux très bien envoyer des BTC chez Kraken et les retirer vers une autre adresse de ton wallet.
Ainsi, si quelqu'un sait que telle adresse publique t'appartient, tu peux te servir d'une plateforme d'exchange pour changer discrètement d'adresse.

Evidemment, si un dictateur menace Kraken et lui demande de lui fournir la liste des transactions et les comptes associés, alors c'est foutu.

Salut ,

Alors pas tout à fait...

Tu as fait un dépot de cryptos chez eux donc si t'as acheté des BTC sur Kraken (ceux là sont faciles à tracer puisque acheté au compte à ton nom), ces BTC que tu envoies sur un compte anonyme chez Binance sont bien reçus sur un wallet t'appertanant forcément puisqu'ils viennent de Kraken à ton nom...

Après par contre est ce facile de voir où tu vas les envoyer ??ça dépend, parfois les plates formes n'envoient pas vers l'extérieur les cryptos de ton adresse wallet mais d'une adresse d'un compte de l'échange...)

Alors pas sûr...

Oui, c'est ça.

Binance ne demande pas de KYC jusqu'à 2btc , une sorte de no mans land des crypto... Du coup si tu vends du BTC passé chez eux  avec genre local bitcoin tu échappes au fisc ou je me trompe ?

rocou, est ce qu'on peut dire qu'une plateforme d'échange, c'est comme un service de mixage ?

C'est impossible. Heureusement.

Ce que tu demandes là est un peu trop généraliste... Chaque blockchain est différente, il faudrait déjà préciser de quelle blockchain on parle ?
Ensuite il y a ce qu'on appelle les blockchain explorer, qui sont des sites qui permettent justement de suivre les transactions, certains sont open source et tu pourrais donc aller jeter un oeil au code source pour comprendre ce qu'ils y font...

Je voudrais tracer une transaction qui passe sur une plateforme, comment faire ? les adresses de deposit et de withdraw sont des adresses communes avec des miliers de tx/ jours. Des idées ? merci