Liquid биржа мошенники?

Advocatus

full member

Activity: 170

Merit: 283

Quote from: ?? on ??

Адреса, куда перевели украденное:

BTC - https://www.blockchain.com/btc/address/1Fx1bhbCwp5LU2gHxfRNiSHi1QSHwZLf7q
ETH - https://etherscan.io/address/0x5578840aae68682a9779623fa9e8714802b59946

Чисто из интереса посмотрел транзы: из битового адреса хакер связан с адресом 13ugRspYrxQCJEPtSKTEm2VjXxgMT9RTyx (оборот около 30 битков по адресу) через цепочки транзитных адресов с несколькими взаимосвязями. Сам же этот адрес связан с адресом 186qxh87MMb7cCemU72KmxCmBD3j6xNTPZ серией транзакций 6-8 сентября на сумму 24 бита (взаимосвязь косвенная и не точно подтверждается), а указанный адрес переводил ранее около 50 битков на адрес 12K6ntdJWz4Sunjc44sdqER2MnWiMMxbmx , который уже связан с двумя адресами биржи Битфлаер (выводом 40 + 5 битков туда).
Второй наиболее вероятно связанный с хакером через цепь транзитных адресов - адрес 1CH2uiocs4onikPRBfhy8eQtMgdejsbQYC , который имеет тоже несколько пересечений. Указанный адрес получил от похищенного около 4.5 бита, но суммарный оборот данного адреса был 16 битов и данный адрес транзакцией в 16 битов (всей суммой почти) пополнил адрес 1NDyJtNTjmwk5xPNhjgAMu4HDHigtobu1s , отнесенный к бирже Бинанс.

По эфиру явный перевес предпочтений хакера лежит в сфере свопов и там лидер его Торнадо.Кеш токен и ряд других токенов.

Более глубоко не изучал, больше как гимнастику для ума рассматривал ситуацию.

Shortseller

jr. member

Activity: 51

Merit: 15

Liquid closes US$120,000,000 debt financing from FTX

Вот и порешали вопрос. Liquid решил вопрос с долгами, но вынуждено продался со всеми лицензиями FTX.
Думаю, для FTX это удачная сделка.

Shortseller

jr. member

Activity: 51

Merit: 15

Взломщик уже продаёт на Uniswap украденные токены (LCX). Так что возвращать средства не собирается.

sejzhi

newbie

Activity: 20

Merit: 3

да нет там никаких проблем )))
хз зачем раздувать несуществующий костер

Лично у меня только положительные ассоциации с этой биржей: отличная ликвидность, никаких тормозов, корректное удвоение на форк кэша, честно перечисленный 30% выигрыш, быстрые выводы и т.д. Выводил фиат примерно 2 недели назад (уже после ТС), опять sepa и опять быстро.

Кстати соврал, в мае будет 2 года, как я там торгую. Сейчас правда у меня там активность упала. Но это из-за того, что они комсу внедрили. Если кто не знал, у них годами не было торговой комсы Grin

AlNu

member

Activity: 728

Merit: 19

Quote from: BazzaNI on February 23, 2020, 05:41:44 AM

Здравствуйте,
В свое время биржа Liquid обещала провести продажу токенов TON. Я решил попробовать поучаствовать, завел около 1200$ И купил токены. Через некоторое время биржа отменила эти сделки так как токены не были выпущены. Я заказал вывод средств на свой счет в банке и уже более месяца денег нет.
Первый раз ответили, что какие-то FEIB запросили у них какие-то дополнительные документы по переводу ну и ожидайте еще максимум 5 дней и все ок будет. Но ничего не ок, поддержка ничего не объясняет, отвечает через раз типа "мы с вами свяжимся как будут новости" и тд.

Кто-то работал тут с ними? Это нормальная практика не возвращать деньги более месяца?

Вам как деньги уже поступили? На самом деле биржа серьезная, у них есть официальная банковская лицензия от центрального банка Японии и потом вам вывели на кошель ваши доллары, купите крипту и выведите криптой, потом через обменники поменяйте, я думаю это не проблема сейчас.

efo

full member

Activity: 689

Merit: 122

only ฿

Действительно, если имеются проблемы вывода фиата то это намекает на проблемы у биржи и надо рвать когти оттуда. С битком нет проблем вывести, конвертируйте и обменяйте через обменник.

forLexx

member

Activity: 210

Merit: 10

Quote from: viktoriadevchulja on February 29, 2020, 09:09:00 AM

А вывести на другую биржу не дают?
Закончилось чем то дело?

Есть ещё отзывы по этой бирже? Кто пользовался или пользуется вам дали без проблем вывести?

Отличная биржа, вывод битка быстрый, остальное может затянутся на сутки, про фиаты незнаю, поддержка онлайн, отвечают в течении пяти минут, вопросы решают, иногда беспредельничают, все как у всех Grin

viktoriadevchulja

newbie

Activity: 15

Merit: 0

А вывести на другую биржу не дают?
Закончилось чем то дело?

Есть ещё отзывы по этой бирже? Кто пользовался или пользуется вам дали без проблем вывести?

Xandriyaa

jr. member

Activity: 175

Merit: 1

а казалось вроде серьезная биржа

BazzaNI

newbie

Activity: 6

Merit: 0

Все так, деньги они на баланс вернули, но вот при попытке вывести ваером в банк уже больше месяца я их не вижу.

sejzhi

newbie

Activity: 20

Merit: 3

1) Ну да, есть такая байда с токенами телеграмма. Я-то не купился на этот пресейл, потому что формально они нарушали условие. Но вроде все корректно сделали. Тот нарушил обязательство запуститься в срок - ликвид вернул все деньги...не так?
2) А как вы выводите депо? Я ввожу/вывожу через sepa. Фактически реалтайм идет...вернее, шло ранее. Я регался год назад, тогда у них был пров Мистертанго. Щас прочел, вроде тоже литовский, но другой пров. Этого еще не проверял.

З.Ы. вдруг мысля, а тормоза не связаны с вирусом?

BazzaNI

newbie

Activity: 6

Merit: 0

Здравствуйте,
В свое время биржа Liquid обещала провести продажу токенов TON. Я решил попробовать поучаствовать, завел около 1200$ И купил токены. Через некоторое время биржа отменила эти сделки так как токены не были выпущены. Я заказал вывод средств на свой счет в банке и уже более месяца денег нет.
Первый раз ответили, что какие-то FEIB запросили у них какие-то дополнительные документы по переводу ну и ожидайте еще максимум 5 дней и все ок будет. Но ничего не ок, поддержка ничего не объясняет, отвечает через раз типа "мы с вами свяжимся как будут новости" и тд.

Кто-то работал тут с ними? Это нормальная практика не возвращать деньги более месяца?

Topic: Liquid биржа мошенники? (Read 306 times)