Author

Topic: List of ico exit scam! (Read 179 times)

member
Activity: 268
Merit: 24
August 16, 2018, 09:20:33 PM
#5
Note:
Wag bumase sa mga rating na ibinibigay ng mga ico reviewer. Mas mainam parin ang yong sariling pag rereview. Ang maipapayo kong i review ay yung mga profile ng mga empleyado at white paper ng project.
Kadalasan kasi sa mga ito ay ginagaya ang mga papeles ng mga ibang ico.

Pero sa totoo lang mahirap din talaga matukoy kung anu ang totoo at ano ang scam dahil sa mga napaka ganda ng website na pinapakita nila, diba?

pwede naman nila bayaran ang mga ico reviewer para e rig yung ratings nila to the max, kaya hindi ka dapat bumili ng token sa ico kung pag dating sa market makaka save kapa dahil madaming tao mag dump ng token at saka makaka avoid din ng kyc kung ang exchange ay walang kyc tapos makaka avoid kapa sa exit scam kung right after naka collecta na nila ang fund sa ico.


Oo, yan talaga ang pinaka advisable ngayon pag dating sa ico.
Mas prefer talaga ngayon na hintayin mo nalang na sa exchange.

- Pwede palang bayaran ang mga rating site?
Kung ganun, maituturing din sila na kasabwat sa pang i scam.
Lista mo na rin sana dyan pati yung bitconnect.
Cge, i sasama ko lahat ng mga yan soon. Once na madaanan ko sila sa aking pag hahanap.
full member
Activity: 336
Merit: 106
August 16, 2018, 08:07:43 PM
#4
Note:
Wag bumase sa mga rating na ibinibigay ng mga ico reviewer. Mas mainam parin ang yong sariling pag rereview. Ang maipapayo kong i review ay yung mga profile ng mga empleyado at white paper ng project.
Kadalasan kasi sa mga ito ay ginagaya ang mga papeles ng mga ibang ico.

Pero sa totoo lang mahirap din talaga matukoy kung anu ang totoo at ano ang scam dahil sa mga napaka ganda ng website na pinapakita nila, diba?

pwede naman nila bayaran ang mga ico reviewer para e rig yung ratings nila to the max, kaya hindi ka dapat bumili ng token sa ico kung pag dating sa market makaka save kapa dahil madaming tao mag dump ng token at saka makaka avoid din ng kyc kung ang exchange ay walang kyc tapos makaka avoid kapa sa exit scam kung right after naka collecta na nila ang fund sa ico.




Tama ka sa sinabi  mo na Huwag mag base sa mga review karamihan kasi talaga sa mga nagrereview ay pera pera lang din ang labananan. Mas mainam na pag aralan maigi ang proyekto na kanilang inilunsad at kung may mga totoo ba na tao behind the project. Isa rin sa basehan ko kung legit ba ang project ay ang pagsali ng team sa mga summit at pagbibigay ng talk about sa kanilang project. Mas mainam din na makakita ka ng picture ng team na grupo sila. Ang team ay puede dayain sa pamamagitan ng pagnanakaw ng mga picture at pagimbento ng pangalan kaya dapat mas maging maingat/

#Support Vanig
hero member
Activity: 840
Merit: 501
Strength in Numbers
August 16, 2018, 01:14:02 PM
#3
Lista mo na rin sana dyan pati yung bitconnect.
hero member
Activity: 1232
Merit: 503
August 16, 2018, 09:38:42 AM
#2
Note:
Wag bumase sa mga rating na ibinibigay ng mga ico reviewer. Mas mainam parin ang yong sariling pag rereview. Ang maipapayo kong i review ay yung mga profile ng mga empleyado at white paper ng project.
Kadalasan kasi sa mga ito ay ginagaya ang mga papeles ng mga ibang ico.

Pero sa totoo lang mahirap din talaga matukoy kung anu ang totoo at ano ang scam dahil sa mga napaka ganda ng website na pinapakita nila, diba?

pwede naman nila bayaran ang mga ico reviewer para e rig yung ratings nila to the max, kaya hindi ka dapat bumili ng token sa ico kung pag dating sa market makaka save kapa dahil madaming tao mag dump ng token at saka makaka avoid din ng kyc kung ang exchange ay walang kyc tapos makaka avoid kapa sa exit scam kung right after naka collecta na nila ang fund sa ico.

member
Activity: 268
Merit: 24
August 16, 2018, 09:27:51 AM
#1
HEto ang list ng mga ico na nag exit pag katapos o bago matapos ang kani kanilang ico (initial coin offering) 2018. Alam ko kulang pa itong mga nag scam na ico this year, pero ginagawa ko ang lahat para ma kakuha ng iba pang impormasyon para may ma i share sainyo.

Heto po ang unang limang nakalap kong impormasyon na nag scam pag katapos o bago matapos ang kanilang ico. At kung ito ay susumahin ito ay nag kakahalaga ng $100million o 5 billion pesos sa philippine money.

1.ACCHAIN, PUYIN, AND BIOLIFECHAIN.
$60,000,000 – natangay sa mga investor.
(qoute)
- The chinesse company, Shenzhen Puyin Blockchain Group, raised money via issuing a type of tea token backed by one billion pieces of high-quality precious tea called Pu’er.
The company raised funds for three ventures – ACChain, Puyin, and BioLifeChain.

-Ayon sa balita ng Shenzhen police na aresto ang anim na sangkot sa pag scam.

2.CRYPTOKAMI
$12,000,000 – natangay sa mga investor.
(qoute)
-Cryptokami promised to be, “The New 3rd Generation Blockchain Infrastructure for Global Financial Services.” It would do so by giving “a biological community foundation to outsider budgetary applications and end-clients.” Rather ironically, it argued that it would increase the power of the contributor community over ICOs, “thus reducing the risk of scams or insufficient effort by the development team.” Cryptokami’s site is now defunct.

3.NVO
$8,000,000 - natangay sa mga investor.

-NVO claimed to be building a “Cross-platform Modular Decentralized Exchange.” Isang pa linngo bago matapos ang kanilang ico sila ay nag exit scam ng 3000 btc worth $8,000,000).
At hindi na nag update ang kanilang platform at wala naring salita na narinig mula sa mga devs at owner ng project mag mula nung march.

4.LOOPX
$4,500,00 - natangay sa mga investor.
(qoute)
-LoopX was an investment platform. It promised to earn backers’ money with its proprietary trading algorithm.

Bigla nalang nawala ang kanilang website at hindi na ito ma access.
Binura narin ang mga social media accounts gaya ng facebook at telegram, nung nakalikom na sila ng malaking pera.

5.BLOCK BROKER
$3,000,000 - natangay sa mga investor.
(qoute)
-Block Broker is another ICO scam laced in irony. Block Broker’s promise was to fund a platform to “completely eliminate ICO fraud by creating a 100% safe investment environment.”

Nag simulang bumagsak o tumakbo itong project na ito mula ng madiskubre ng mga tao na, ang CEO’s profile picture was of an unaffiliated photographer.

-At base sa TRACKICO ang Block Blocker ay mayroong mataas na rating.(5 stars)


Note:
Wag bumase sa mga rating na ibinibigay ng mga ico reviewer. Mas mainam parin ang yong sariling pag rereview. Ang maipapayo kong i review ay yung mga profile ng mga empleyado at white paper ng project.
Kadalasan kasi sa mga ito ay ginagaya ang mga papeles ng mga ibang ico.

Pero sa totoo lang mahirap din talaga matukoy kung anu ang totoo at ano ang scam dahil sa mga napaka ganda ng website na pinapakita nila, diba?

ICO EXIT SCAM
SA NAKARAANG DALAWANG TAON


Karamihan sa mga yan ay gumamit ng mga papeles at muka ng ibang tao.

Source: Bitcoinist
            Diar
            China money network

-Mag dadag pako dito ng mga makakalap kong impormasyon soon, para ma aware ang iba at mapag aralan muna ang papasuking project.

Edit:
Additional report:
BENEBIT ICO
(qoute)
Benebit is a global decentralized ecosystem that enables interaction without borders between brands, companies and consumers and is built on Blockchain technology.

One of the biggest ico exit scam of 2018
$2.7million to $4 million ang naitangay na pera sa mga investors.

Channels, twitter :not available
              Favebook: not available
              Medium: https://medium.com/benebit
              Telegram: https://t.me/benebit
              Bitcointalk: https://bitcointalksearch.org/topic/annico-benebit-the-currency-for-customer-loyalty-2548744
             Github: https://github.com/benebit/
              Reddit: https://www.reddit.com/r/Benebit_ICO/
Ico dates: jan 22 - april 19 2018
Platform: not available
Country: virgin Islands (British)
Restricted countries: US
Ico price/token: $0.20

Kung nakita nyo man ang site nito noon at mga papeles na prinoprovide nila sa mga investor ay hindi mo aakalaing sila ay mang i scam.
Nag laan ng $500,000 ang benebit para sa marketing at para maging mas maganda at mag mukang kapanipaniwala ang project.
Sa social media apecially sa twitter Looks having been active for over a year and developed a sizeable community.

Kaya hindi nag dalwang isip ang mga investor na mag invest ng malalaking pera para dito.
Merong tao na nag drop ng 14 btc at 300 ETH sa unang araw ng pre-ico.
- napakalaking pera diba? Kasag sagan ng bulusok pataas ang btc at eth ng mga bwan na yan,

Marami ng nakapag invest dito sa pre ico bago pa nahuli na sila ay scam.

Nahuli ang benibit bilang scam dahil may nag check ng mga profile ng founders at staff nito bago pa matapos ang pre ico, at napag alaman na ang mga litrato at detalye na nakalagay ay peke at ito'y kuha sa staff ng, Tower house school, sa united kindom. http://www.thsboys.org.uk/school-information/staff/
Kasunod nito ang biglang pag kawala ng kanilang mga social media accounts.

Ang benebit ico ay binigyan din ng 4.1 rating ng ICOBENCH,

Gayun pa man ang telegram nila ay hanggang nagyon meron pa.
Ang pinaka huling mensahe na galing sa benebit na nabasa ko ay  ,yung pag hingi nila ng mga TX Id ng mga investor para ma ibalik ang mga ininvest na pera.
May mga investor  nag bibigay ng mga deatails about sa tx nila pero walang nag cleclaim na natanggap nanila ang kanilang mga refund.

Maliban dito.



Sya lang ang na bubukod tanging nag salita na natanggap nya na ang refund nya.

-hanggang nayon wala pang update regarding sa issue na ito kung nahuli naba o nakilala na sila.
Kung may mahanap ako i dadagdag ko nalang.

Source: bitcoincom
             Icowatchlist
             Coinbureau

(space)
Jump to: