Author

Topic: Новая схема мошенничества на localbitcoins! (Read 396 times)

member
Activity: 94
Merit: 24
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае.
И официально не предъявишь ничего.
Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона.
Существует сайт aFreeSms, на котором можно отправлять бесплатные смс на любой номер почти анонимно, с него скорее всего мошенник и отправил вашему другу смс. После отправки смс пишется некоторая информация об устройстве с которого отправлено смс. Советую зайти на этот сайт и заблокировать ваш номер, от будущих угроз и опасностей
legendary
Activity: 2044
Merit: 1231
Гораздо опаснее на Локале нарваться на кардера, который с ворованных данных купит ваши BTC.

И BTC потеряете, и счёт заблокируют, и с банком придётся объясняться.
kzv
legendary
Activity: 1722
Merit: 1285
OpenTrade - Open Source Cryptocurrency Exchange
Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.


Он и сейчас топовый.
Без KYC обмен на фиат могут вести только однодневки зарегистрированные на бомжа.

Quote
Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка.
Поэтому услуга "смс информирование" - бесполезное зло, причем платное. Меня пару раз пытались так развести, но поскольку смс информирование у меня отключено, то и официального и неофициального номера банка я не знаю - для меня все банковские смс это 100% скам ))
legendary
Activity: 1932
Merit: 4602
Я забыл об этом сервисе, как только они внедрили KYC. А раньше был топовым.
newbie
Activity: 177
Merit: 0
Вычислять таких мошенников и смысла то особого нет. Бытует мнение основанное на подобных разводах в других сферах, что самим разводняком занимаются зэки, схема уже отработанная

Вот и до крипты добарилсь, но здесь люди то поумнее и повнимательнее быть должны, столько различного ггг повидали
legendary
Activity: 2044
Merit: 1231

Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.


Ну и чего тут нового?

Новое тут в том, что человек не дописал. Смс приходит с официального номера банка. То есть мошенники научились подделывать телефонный номер один в один. Сейчас целая волна идёт таких мошеннических звонков. Радует только то, что это денег стоит.
jr. member
Activity: 448
Merit: 3
Схема стара как мир, смотри номер отправителя СМС и проверяй остаток через приложение банка и будет все ок.
copper member
Activity: 504
Merit: 6
Никто не застрахован от таких методов мошенничества, но если ты хоть немного думаешь головой, то на такую уловку точно не попадешься. Жаль, что мошенники могут навариться на доверчевых и невнимательных пользователях.
kzv
legendary
Activity: 1722
Merit: 1285
OpenTrade - Open Source Cryptocurrency Exchange

Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.


Ну и чего тут нового?
member
Activity: 77
Merit: 15
В том то и дело, что человек совсем новичок-то, и продает/покупает на локале довольно часто.
Пост к тому, что всегда надо быть начеку.

ps
Насчет подкинуть монет сарказм конечно, не стоит, дружище, смеяться над этим, карма она такая капризная штука.
full member
Activity: 224
Merit: 100
A Blockchain Mobile Operator With Token Rewards
Да мошенников очень-очень много сейчас и было всегда.
Просто не надо жадничать, пользываться только провереными обменниками, лучше обменять по менее выгодному курсу и получить немного меньше но не потерять.
И всегда надо быть на чеку Cool
member
Activity: 194
Merit: 29
newbie
Activity: 1
Merit: 0
member
Activity: 77
Merit: 15
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?

Можно думаю, но номер одноразовый в любом случае.
И официально не предъявишь ничего.
Рубли как бы пришли на счет, который привязан к номеру телефона.
newbie
Activity: 14
Merit: 0
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?
на самом деле тоже не все так просто номер может быть одноразовым
sr. member
Activity: 1778
Merit: 305
Типа рубли на счёт мобильного телефона пришли?
А по номеру типа нельзя вычислить мошенника?
copper member
Activity: 728
Merit: 12
member
Activity: 77
Merit: 15
Всем привет!
Хочу предостеречь, может кто-то прочитает и будет внимательным при продаже BTC на локале.
У мошенников новая схема, сегодня попал мой знакомый.
На его заявку отозвался профиль с 3 положительными отзывами, знакомый посмотрел: вроде все в порядке/одобрил.
Далее следует просьба дать возможность перевести по номеру телефона,т.к. ему удобнее через номер перевести, ладно ок- дали номер.
Приходит СМС с зачислением типо:
бла-бла зачислена такая-то сумма, остаток такой-то - очень похожая на стандартное сообщение.
Будь мой товарищ поопытнее, он бы не стал отпускать монеты, а проверил бы баланс и зачисление, но невнимательность и увеличение лимита по кредитной карте примерно на сумму продажи (именно это его и успокоило и по несчастливой случайности было именно сегодня) - и битки отпущены и потеряны навсегда.
Профиль негодяя конечно заблокируют, но это слабое утешение.
Думаю, расчет следующий: Если человек не ведется на фейковое смс, мошенник отправляет деньги нормальным способом (отсюда и положительные отзывы), и ищет новую жертву.
Мораль: не расслабляйтесь при рутинных действиях, реально мошенников очень много.
Может мой торопливый пост кому-то поможет и предостережет.
Jump to: