Topic: LOCALBITCOINS Estafa - Juicio - Ayuda Urgente (Read 796 times)

para protegerse de esto, definitivamente necesita contratar los servicios de un buen abogado, y es deseable obtener una licencia, será muy bueno si la gente puede aprender algo de su experiencia, y le deseo mucha suerte.

Lo mejor es no usar Localbitcoins, ademas de que hace poco pedian que los ususarios aplicaran por el KYC eso aun lo hace mas vulnerable para el usuario, si aparte de borrar tus transacciones como fue el caso de que pone este OP, ademas quieren tener tus datos para limitar tu privacidad, pues mejor optar por otras alternativas en donde comprar bitcoins y no en localbitcoins, que se ve que en lugar de traer valor para el usuario, hace todo lo contrario, complicarle la vida a los usuarios, este website no creo que dure mucho tiempo y se venga abajo por su mal servicio.

Buenas, yo también he sido estafado por usuarios de localbitcoins, me han hecho de todo en mi primer mes tradeando por mi inexperiencia, estaba muy entusiasmado había encontrado el negocio perfecto supuestamente, resultado 3 cuentas cerradas del banco como 6000 o 7000 euros incautados (los doy por perdidos), me han hecho la estafa de triangulación por cajero, tengo varias denuncias, me han hecho la estafa por suplantación de identidad, suplantan la identidad, se registran se verifican, hacen la transferencia desde sus propias cuentas pero nada es cierto. Me llegaran juicios, pero no tengo miedo, no soy un estafador y sigo dedicandome a ello, para demostrar con los errores que he aprendido y ahora soy demasiado exigente y soy un radar para estafadores, si hay juicios que vengan, yo presentaré mis pruebas de descargo, en cuánto tenga mas datos os informo, buena suerte, les pido que no teman que los que tradeamos somos honestos, que hayamos caído por inexperiencia o ingenuidad no nos hace culpables, hay que tener esperanza que la justicia funcione.

Tampoco te sirve. En este mismo foro hay gente compra-vendiendo cuentas de localbitcoin. La última sino recuerdo mal cumple tus espectativas.
Llevas, ves el perfil, te fias porque no sabes que es una cuenta recien comprada y viaje al canto...
Normalmente con aceptando sólo ingreso en efectivo lo eludias un poco pero con lo que nos cuenta en este hilo ni así estas seguro al 100%
Imagino que la forma de acotar un poco la posible estafa (y eso dependiendo de si la poli lo pueda considerar suficiente) sea obligando al comprador a que ponga en el asunto - para la compra de tantos bitcoin a traves de localbitcoin y si no lo pone anular la compra-venta. asi si hay un tercero al q estan engañando tambien y le dicen que tiene que poner ese texto para comprar un movil por ejemplo, el mismo se de cuenta de que algo no va bien...
Pero esta jodido el tema

Recomiendo que dejen acá los usuarios que han timado, para así perfilarlos y hacer un thread de recomendaciones de operaciones en Localbitcoins. Yo siempre trato de operar con personas con más de +500 operaciones, pero siempre es posible que te estafen así tengan tiempo en la plataforma.

Dios mio, a mi me paso algo similar vendiendo algunos btc a paypal, cuando los libere el sujete en cuestion puso una disputa y termino robandome 300$

Debe haber registro de la transacción de bitcoin que le has hecho. Esa transacción es perfectamente rastreable. Si el estafador ha sacado ese dinero por medio de una cuenta de banco, ahí mismo está su identidad. Creo que la evidencia está a tu favor.

Amigo la verdad no debiste mezclar ese problema con los medios de las personas para la justicia, eso ahora es muy delicado, fíjate te están imponiendo delitos de ese estilo, este mercado se creó para ser descentralizado y por esa razón es bueno muchas veces mantener todo a un nivel de anonimato adecuado, espero que se resuelva tu problema y todo salga bien para ti.

hace un par de horas que e echo una venta en local bitcoins (la segunda operacion porque soy nuevo ahi) y va a ser la ultima despues de leer todo esto, como se puede dar de baja en localbitcoins?

Casos como el que expones, y los análogos indicados en este hilo, hacen que uno deba tener un cuidado extremo con todo lo que se hace en la criptoesfera. No es sólo que tus activos pueden correr un riesgo certero (pérdida de valor, estada, phishing, etc.) , sino que el riesgo transciende lo material y llega al ámbito personal como expones, con la angustia y fatiga que supone.

Mucho ánimo, y desfógate todo lo que quieras en este foro …

Buenas noches compañeros, soy el usuario vicsangar en la plataforma Localbitcoins, (actualmente ya me he retirado de hacer trading en dicha plataforma) tras en parte por culpa de un caso IGUAL a lo que se narra en esta historia del compañero "malasuerte" la web  LOCALBITCOINS.com esta llena de Estafadores

Tranquilo no estas solo, no eres el único que has sido estafado también por los verdaderos estafadores que andan sueltos por ahí, la Policia al no lograr dar con ellos, y en parte también por lo que ha comentado un compañero anteriormente, no tienen los medios suficientes.Y tampoco dedican tiempo a investigar bien. Pues no queda otra que echarnos la culpa a nosotros sin tenerla y sin haber estafado a nadie, solo por el mero hecho que es que se nos ha transferido el dinero a nuestra cuenta. Cuando nosotros hemos realizado una venta de bitcoins, de ninguna otra cosa como se nos denuncia. Y pidiendo DNIs , selfie y mas datos que el corte ingles. Esta profesión es como la de cualquier otro trader, estas dado de alta en la seguridad social, y declarando todas tus compra-ventas a hacienda como autónomo. Tras años en activo por culpa de esto, dentro de poco contarán con un autónomo menos que cotizará a la seguridad social, ya que tendré que retirarme de esta profesión, no quiero arriesgarme a poder ir a la cárcel.

Para el beneficio que he obtenido estos años haciendo trading en Localbitcoins.com no ha merecido nada la pena, ha sido lo peor que he podido hacer, pues he acabado gastando más en abogados, gestores, seguridad social y hacienda. Pero lo peor de todo, es el infierno que he vivido y estoy viviendo con las acusaciones, denuncias y juicios.

Estos estafadores (Regalos Kristell) entre otros grupos organizados que habrá  siguen ahí haciendo de las suyas. Y los jueces y la policía están haciendo una injusticia con todo esto al no comprender la situación y la envergadura, van a acabar metiendo en la cárcel a algún inocente. (Bueno me corrijo no todos los Jueces, en mi caso algunos sí han entendido el problema, y la estafa triangular que realizan los estafadores).

Vengo aquí para liberarme un poco de lo que me ha sucedido también, y lo que me viene sucediendo, lo he venido sufriendo en silencio, y lo sigo sufriendo actualmente, ya que, tengo varios juicios todavía activos en los cuales también se me culpa por estafa.

Efectivamente en mi caso como he citado arriba tengo que dar las Gracias a mi abogado ADOLFO FERNANDEZ BORCHE, gracias a él he podido salir absuelto de 3-4 Juicios mas que he tenido, pudiendo demostrar mi inocencia. Todavía tengo 3 Juicios más activos. En uno de ellos la Jueza y la Audiencia no lo entendieron , y lo he perdido en las dos ocasiones, estoy recurriéndolo al tribunal supremo con la esperanza de que se me escuche, estudien mi caso y las pruebas que he aportado, algunas de las cuales la Jueza no me quiso aceptar dando por hecho sin dejar probar mi inocencia...UNA VERDADERA INJUSTICIA, piden por ello 9 meses de cárcel sin haber estafado a nadie. Es de absolutos locos.

Actualmente en Madrid tengo un Juicio este próximo mes, ya os contare que tal me ha ido.

En fin, animo a todos los que estamos sufriendo denuncias y juicios, por presuntas estafas que no hemos cometido, y que NUNCA cometeremos Porque algunos somos personas honradas. Espero que ninguna persona sufra esto nunca, no le recomiendo a nadie el mal trago que estoy pasando.

Un saludo

mmm la situación es complicada por que deberías buscar un abogado con conocimientos en el campo cosa que no es muy fácil en mi país, no se el tuyo, aun así, vos no has estafado a nadie, otro estafo al que te dio la plata, yo buscaría un abogado y le contaría lo sucedido supongo que se puede llegar a algo positivo, también desconozco como es la situación con las criptomonedas en tu país, si es algo legal o no esta en ninguna ley, suerte.

Uf.. Siento mucho por lo que esta pasando. ¿No hay forma de que te retiren la denuncia devolviendo el dinero? A fin de cuentas el denunciante entenderá el problema.

Saludos

Que te digo hermano, parece que te la están jugando entre todos, localbitcoins y el abogado te detienen mientras el gobierno golpea. Al final debes de tener en mente que el trading no es ilegal, y que si lo estabas haciendo es por que nadie te dijo que fuera algo malo, es muy fácil justificarse de esa forma ante un juicio, por que al final no le estabas haciendo daño a nadie, y tampoco pueden inculparte de enriquecimiento ilícito, ya que por lo que comentas no mueves millones en los exchangers.

No te agobies, esto no acabara en cárcel y todo se arreglara, ya veras.

Suerte, espero que no termines en prisión ya que no es tu culpa.

Será algo que tendré en cuenta más adelante ya que las conversaciones se pueden borrar... "intentaste abrir una disputa a la persona a la cual le vendiste bitcoins" ?

La justicia avanza y es lenta.

Lo primero un delito fiscal es no declarar beneficios superiores a 100 mil euros de ganancias, es decir que aquí no hay ningún delito.

Estoy hablando de una cantidad de 450 euros. Cualquier fontanero, mecánico mueve cantidades superiores.

Tengo una citación judicial en Diciembre, en principio tras informarme del asunto e incluso hablar con la persona que estafaron con mis datos la defensa pasa por aportar todas las pruebas posibles y devolver el dinero a la persona estafada,  si se consigue archivar el caso problema arreglado.

Sino hay que intentar acumularlo en un juzgado donde se están acumulando más casos.

Como cosa mala, es que sino haces nada te van a condenar por estafa, con penas de prisión. que al no superar los 2 años no entrarías.


Entre las cosas que se puede hacer es:

Denunciar en la OCU tu le vendistes unos bitcoins a una persona a través de una web que opera en España, la web tiene la obligación de identificar a la persona que te realizo la compra (estoy ahora en ese asunto)
Preparar todas las pruebas que puedas.

Como cosa mala LOCALBITCOINS ha borrado todas las pruebas, yo tengo lo importante pero están destruyendo pruebas que te pueden servir para tu defensa, es decir la CULPA ES DE LOCALBITCOINS, y ahora no quieren saber nada, ese es el problema...

Ya os tendré informados por si entró en prisión, en mi caso lo peor ya pasó. es como cuando te dicen que tienes cáncer supongo que el primer mes es el peor, ahora ya tengo asumido que me pueden condenar, como cosa mala es que en general los abogados cobran mucho dinero, porque se frotan las manos, es decir de un problema de 400 se puede convertir en unos de 15 mil fácilmente y condenandote.  En mi caso no voy a gastarme más de 5000 euros en abogados ese es mi limite, si me condenan lo tengo asumido.

Vivimos en un país de Mierda y es lo que hay. En otros países el denunciante sería yo, pero aquí las cosas funcionan con leyes de hace 200 años...

Saludos.

Muchachos os pongo un extracto en el quote de lo primero que publico el user en cuestion, creo que los juicios de valor, y los subdebates en ese hilo sobran, yo estoy interesado en saber que sucede y me he limitado hasta ahora a venir a leer el hilo y callar, creo que los ultimos comentarios sobraban. El compañero pidio ayuda y que si no se podia ayudar no contestaramos, creo que es algo suficientemente serio como para respetarle y mantener el hilo limpio.

Saludos, ánimo y mantennos informados de los avances porfavor.

En España todo lo relacionado con el pago de impuestos tiene una importancia tremenda. El gobierno central está buscando fondos a cualquier costo sin perdonar a nadie. Por un solo centavo no declarado que excede lo establecido y es descubierto, le sellan una mancha a el historial de hacienda.

Podrás justificar lo que quieras, como si se lo has vendido a tu prima pero como no lo declares es un delíto, en España una ganancia superior a 3000 euros anuales sin declarar es un delito.

Estos estafadores utilizan los servicios de Localbitcoin para engañar a los demás. Después de recibir las criptomonedas desaparecen dejando pocas pistas. La única alternativa es vender montos muy pequeños a los interesados nuevos sin experiencia de compra previa.

Supongo que depende de cada pais, pero la cantidad si pasa de 3000 euros no deberia haber problema si puedes justificar el origen de los fondos.

Comentas que se te imputan de dos delitos pero no has dicho cuales...

Oye es legal comprar por un lado y vender por otro? en tu primer post has comentado que vendías bitcoins y hablabas de cantidades no precisamente pequeñas. No querrán imputarte algún tipo de delito de fraude fiscal o similar?

Si no estoy equivocado, en caso de vender Bitcoins, que se considera un bien material, si se venden mas de 3000 euros al año sería un delito (en España va así). Es como montar un negocio y ganar mas de 3k al año sin declarar, eso es ilegal.

Tienes que contratar a un abogado especialista en esto. Están condenando a gente inocente porque el juzgado se limita a decir que como has recibido el dinero y el comprador no ha recibido el producto ya hay engaño, y por eso condena al que recibe el dinero. El autor de la estafa se oculta detrás de un empresa fantasma que se llama REGALOS KRISTELL, que tienen pagina web y todo. Operan desde el extranjero y se cree que son un grupo organizados de nigerianos, aunque hay otros autores porque el método de la estafa es triangular y casi lo puede cometer cualquiera.

Hay un abogado que lleva bastantes asuntos de bitcoins y se llama ADOLFO FERNANDEZ BORCHE, acude a el o por lo menos explícale tu caso porque igual te puede meter en el procedimiento que lleva contra esa mafia como un afectado mas.

El problema se soluciona muy fácil: UNA LICENCIA, el que realice una trasacción sin licencia que le pongan una buena multa, pero a día de hoy en España hay más de miles de personas que invierten y pronto serán millones...

Hay que regular las criptomonedas ya..

No entiendo, como te dice Gothorum, como puede ser tanta la condena por esa cantidad. Cuáles son los cargos de los que te imputan?
Probaste a escribirle al abogado que te mandé. Es un famosillo, pero oye, no pierdes nada, a lo mejor este caso le viene bien a él para hacer publicidad....

Madre mía, muchacho. Bueno, le digo a mi amigo a ver si se le ocurre algo y le paso tu correo, pero no te garantizo mucho.

También hace falta un poco más de info acerca de qué está pasando

Madre de dios, ¿va en serio que el tema está como lo explicas? Es que me parece increíble, vamos a ver, que al final parece que se trata de 1.000 euros ¿no? ¿Qué cargos te imputan para ser acusado y pedirte 5 años? ¿Te han entregado la demanda y el fiscal es que pide prisión?

Bueno esperemos ver lo que me dice el juez


  

Pues me han imputado dos delitos que me pueden caer hasta 5 años de cárcel, la colaboración ha sido lo peor que yo he podido hacer porque creo que en lugar de colaborar en algo que no existe ellos después crean cosas que no existen.

Esperemos que la verdad prebalezca, pero pinta mal. Sinceramente, hay una caza de brujas a todos los que tenemos bitcoins.

¿Cómo vas con eso? ¿Qué tal te fue ayer en la vista?
Yo tengo un amigo en madrid experto en seguridad informática pero no en criptomonedas, si quieres le pregunto y a ver si puedo darte su correo o algo.

¿Y esa cara? Parece de preocupación. ¿Cómo te fue el tema? Espero que el tema del martes te fuera bien, si es que puedes y quieres comentar algo claro, un saludo y suerte.

 

Pues a ver que te dicen, tu tranquilo y con toda la serenidad que puedas explicas las cosas como sucedieron, eso sí, de la forma más clara que puedas, no te líes con temas técnicos sino te lo preguntan, suerte y ya contarás.

El martes tengo la citación en un cuartel de la GV.

Voy con mi abogado.

También necesito gente que me pueda asesorar en temas tanto legales, como seguridad informática, una vez sepa de que se me acusa, os pediré ayuda, porque obviamente yo soy parte estafada.

Estos casos son muy típicos.. o mas comunes de lo que te piensas. Como tu dices lo que se hace es convencer a alguien que por ejemplo quiere alquilar una casa a que haga una paga inicial de X euros. Para ese pago le dan la cuenta del trader de localbitcoins ( que desconoce esto previo) y asi pues el timador consigue que le envíen los bitcoins y el estafado se queda sin casa que alquilar. Cuando el estafado va a la policía evidentemente denuncia donde envió el dinero (trader), pero una vez se compruebe que tu también eres una "victima" no debería haber mayor problema... Eso si, aporta pruebas que tu estabas vendiendo btc a través de lbtc con otras ventas reales, etc, etc. Esto te va a llevar un poco de dolor de cabeza pero no creo que llegue a mas que eso.


Saludos

En principio la policía nacional no quiere saber nada. Porque no me han hecho nada a mi. Ahora solo tengo que espera que me notifiquen de que se me acusa y defenderme. He contratado un abogado penalista. Pero ne Argentina los han cogido espero que lo hagan en España,

De esta forma, quienes accedían a estas publicaciones, automáticamente eran redirigidos a la página que los sospechosos administraban.
Y así, cuando los usuarios realizaban ofertas por algún productos, al mismo tiempo los sospechosos iniciaban operaciones de compra de bitcoins en un sitio argentino por el mismo monto, que generaba un cupón de pago que podía ser abonado en la red Pago Fácil para concretar la adquisición de la cripto-moneda.
Según la investigación, dicho cupón era adulterado y enviado a las víctimas para que supuestamente abonaran el producto que querían adquirir, pero en realidad terminaban pagando la compra de bitcoins.

https://www.lacapital.com.ar/policiales/desbarataron-una-banda-que-realizaba-estafas-bitcoins-rosario-n1520308.html

Sí, tiene razón que los dispositivos policiales para los temas de internet son bastante escasos, pero de todas formas no hay que apoyarse en eso, hay que hacer las cosas lo mejor posible, entiendo que el usuario "malasuerte" no ha hecho las cosas con mala fe, pero se han aprovechado de él y eso es lo que tiene que demostrar al fin y al cabo, le deseo lo mejor, pero que tranquilo, que estas cosas no van muy allá.

Vaya.

No sabía eso. Entonces estamos mucho más desprotegidos de lo que yo pensaba.

Un saludo.

llevo años en el mundo de las páginas webs, servidores etc y en españa los policias de delitos informaticos son 4 gatos, la mayoría de las denuncias de este tipo se lavan las manos, al final no investigan por no levantar ordenes...

Hola.

No soy experto pero, según tengo entendido, toda actuación en Internet deja un rastro. Con esto quiero decir que, aquí hay un estafador y dos víctimas (tú y la persona que realizó el pago), por lo tanto, a poca información que podáis aportar ambos a la policía, y si el estafador no es un experto en informática capaz de eliminar todos los rastros, lo más probable es que acaben por identificarlo.

De todas formas tú tranquilo; eso sí, no pierdas ninguna información que puedas aportar.

Un saludo.

Madre mía qué mala suerte y qué mala saña la de esa gente...
Como te mencionan por aquí, estás en España, no en cualquier país donde vas a la cárcel de gratis (ojo, sé lo que digo porque soy emigrada de España y ahora vivo en el tercer mundo y podéis creeme, aquí vas a la cárcel sólo porque tengas un accidente de tráfico aunque no sea tu culpa y aunque estés malherido...).
En fin, contacta a un buen abogado. No sé si este pueda atender tu consulta a través de su blog, es la cara más conocida del mundo legal en las cripto. Dado que tu problema puede ser un referente para él, yo lo contactaría: https://www.pablofb.com
No pierdes nada intentándolo.

Te deseo la mejor de las suertes, la mejor de las justicias y no dejes de actualizarnos con cualquier novedad, por favor.

Esta tarde voy a una comisaría de la policía nacional a denunciar el hecho. Me lo ha recomendado un abogado, con ello yo denuncio al que me realizo la compra, y si hace falta entrego el dinero.

La idea es protegerme cuando me llame el juez a declarar, tener una prueba que yo no tengo nada que ver, porque en principio la culpa va a recaer hacía mi.

Como te dicen, la estafa no la has realizado tu, si no te la han realizado a ti también. Tu puedes demostrar por esa web que el comprador te ha calificado no? pues ya esta, si a esa persona le han robado la cuenta, es tb culpa de esa persona.

estaría bien que una vez finalice esto nos cuenten como ha ido!

cualquier cosa que necesites, contactanos!

Hola. No te comas tanto la cabeza con las cosas que han surgido sin tu atención, deja lo en manos del abogado, que para esto ha estudiado. Lo primero, tienen que demostrar tu culpabilidad, no tú tienes que demostrar lo contrario. Tus actividades en localbitcoin te pueden traer algo. Un buen abogado te explicara tu situación.
BTCBTCBTC

Es decir, a ver si lo entiendo, tú con la intención de vender bitcoin en localbitcoin agregas bitcoin a tu monedero de localbitcoin, contactas con el sujeto A que te los va a pagar y se lo envías, el sujeto A a su vez contacta con otro sujeto B al que le revende tus bitcoin, el sujeto B envía en dinero fiat a tu cuenta y el sujeto A se queda los bitcoins y tu el dinero fiat, con lo que el sujeto B se queda sin dinero y sin bitcoin, ¿es así?

Supongo que si existe un problema real es por que no hay facturas ¿cierto?

Para este tema mientras más información aportes mejor, en localbitcoins puedes integrar o utilizar su api para los temas de facturas, no se debería intercambiar sin utilizar esto:

Panel del comerciante
Comerciante y herramienta de facturación
Para aceptar pagos con bitcoin, puede integrar las facturas en su plataforma de comercio electrónico o un sistema similar. Puede usar nuestra API para realización la integración de la facturación. Puede encontrar más información en esta entrada de blog.

Si el estado de su factura cambia y desea recibir la notificación correspondiente, registre una URL de devolución de llamada más abajo.

Después debes aportar los datos de la transacción, entra en tu cuenta y los imprimes, dependiendo del tema, puedes incluso enviar un privado al sujeto A, no al sujeto B, porque entiendo que nunca ha tratado contigo.

Información sobre el intercambio
Esta operación de comercio se cerró el xx de xxxx de 2018 a las 19:11. Todavía puede enviar mensajes a su contraparte comercial.

Ver resumen imprimible

Ver recibo imprimible

 Términos de comercio con xfulanox
==== LocalBitcoins.com Receipt Contact #xxxxxx====
Seller: xxx
Buyer: xxx
0.1 BTC sent to buyer on 2018-xx-xx 13:11:19+00:00
LocalBitcoins.com fee BTC: 0.1
Payment details as shown to buyer:
Method: banco o caja cualquiera
{}
Amount: xxx.00 EUR
Reference/message: xxxxxx
==== End ====

Yo no me asustaría, eso lo primero, si eres inocente no tienes que temer, eso sí, tienes que demostrarlo, no esperes que lo hagan por tí, y la mejor forma es aportar toda la documentación que tengas, si no hay ánimo de estafa por tu parte y realmente eres una víctima del sujeto A o incluso de ambos sujetos, vete a saber, eres tú el engañado o estafado, el problema es que aquí va a primar el dinero fiat más que los bitcoin, y el fiat lo tienes tú, de todas formas, es poca cantidad como para entrar en prisión como comentas, por muy mal que salga el juicio siempre puedes llegar a un acuerdo con el sujeto B y devolverle su dinero, porque si es inocente, al final a perdido su dinero y ha denunciado por eso, es decir, lo que quiere es el dinero, y sin antecedentes por tu parte y retirando el denunciante la denuncia, todo cambia, aunque el fiscal quiera seguir adelante las cosas cambian mucho.

No sé si ya tienes abogado, pero para estos temas es mejor que te busques un abogado medio, ninguna lumbrera, alguien que esté acostumbrado a temas penales de poca monta, con experiencia, si ha estado previamente en la sección de abogados de oficio mejor, esos han visto de todo.

Ya dirás como te ha ido el tema.

Comercian en una exchange es una cosa y otra muy distinta hacerlo en localbitcoins o similares, hay que tener todos los sentidos puestos en el tema y saber lo que se hace. No te fíes de aquel que te dé más fiat por tus bitcoin, siempre tienen una diferencia amplia con respecto a las demás ofertas, es por algo, siempre hay algo, se detectan rápido, el sentido común es tu mejor aliado en estos temas.

Si alguien tiene dudas a la hora de cambiar fiat por bitcoin, que publique las dudas en el foro antes de hacer nada, y si se puede se resuelven, las prisas no son buenas tampoco.

Y esto ya en general, para quien no sepa como hacerlo de forma legal y evitando estafadores, que contacte con alguien de confianza para que le haga estas operaciones como intermediario, yo mismo he hecho de intermediario legalmente a usuarios del foro y a amigos, con facturas emitidas y confirmaciones de pago, da igual si las partes no son empresa o autónomo, con que lo sea el que hace las gestiones es suficiente hasta ciertos importes.

Hola a todos

Nunca pensé que en mi vida me encontraría a una situación como la actual, con la posibilidad de que se me incrimine e incluso la posibilidad de entrar en la cárcel.

Os cuento lo sucedido, necesito ayuda (estoy bastante estresado, por ello no quiero bromas, sino me podéis ayudar o sugerir que hacer no contestéis).

Hace cosa de 5 meses empecé con con esto de los Bitcoins, primero en Coinbase y después en Kraken.

A través de este foro conocía a Localbitcoins,  y observé que había una diferencia mínima de precios, entorno al 5% respecto Kraken.

Empece a comprar bitcoins en Kraken y venderlos en Localbitcoins, con poca suerte porque perdí dinero, y en Diciembre abandoné la idea.


Hace cosa de una semana se puso en contacto conmigo la Guardia Civil, sobre una "posible denuncia" de estafa.

Por lo visto le vendí 500 euros a una persona, que me hizo la transferencia otra persona que no era ella. ES UNA TRIANGULACIÓN.

El timador suplanta la identidad de una persona que ha engañado en (Ebay, Segunda mano, Idealista) le da mis datos para una señal y le da mi cuenta bancaria. Cuando ha hecho la transferencia, el me remite el justificante y el DNI, aunque en este caso no lo tengo, porque empezó haciendo transacciones de 100 euros (3 en concreto) un mes antes, y tenía su confianza.

Ahora me encuentro una denuncia sobre mí, de ESTAFA, y por lo visto tengo que acudir con un abogado para defenderme, con los supuestos antecentes policiales, penales, puediendo ser hasta 3 años de cárcel.

¿Qué puedo hacer para defenderme?

Lo pregunto porque como he visto como funciona la justicia y las autoridades quiero tener todas las posibles armas, de todo tipo para defenderme porque obviamente soy inocente, he perdido dinero, y sobre todo es algo que se me escapa.

Gracias, un Saludo.