Los titulares de hoy, que podemos ver en diversos medios destacan que:
Reportan que ‘cárteles’ mexicanos lavan con bitcoins unos 25 mil mdd al año
https://www.lajornadamaya.mx/nacional/191517/reportan-que-carteles-mexicanos-lavan-con-bitcoins-unos-25-mil-mdd-al-ano“La ONU advierte de que los carteles mexicanos lavan millones de dólares a través de criptomonedas ”
https://elpais.com/mexico/2022-03-10/la-onu-advierte-de-que-los-carteles-mexicanos-lavan-millones-de-dolares-a-traves-de-criptomonedas.html“Mexican cartels turn to bitcoin, internet, e-commerce”
https://abcnews.go.com/International/wireStory/mexican-cartels-turn-bitcoin-internet-commerce-83367341Cárteles mexicanos utilizan criptomonedas para lavar dinero: ONU
https://www.forbes.com.mx/carteles-mexicanos-utilizan-de-criptomonedas-para-lavar-dinero-onu/Cárteles de la droga lavan 25 mil millones de dólares al año y usan bitcoin
https://www.publimetro.com.mx/noticias/2022/03/10/carteles-de-mexico-lavan-hasta-25-mil-millones-de-dolares-al-ano-y-hacen-uso-del-bitcoin/La lista sigue, pero me basta con los titulares anteriores para ver cómo destacan un hecho que, a buen seguro tiene parte de cierto (el uso de bitcoin en operaciones de blanqueo), pero que todos sacan fuera de proporción, o en su defecto, no fijan un contexto adecuado.
Tras dar con él, he mirado por encima el informe original, donde se cita (ver apartado "Illicit financial flows and money- laundering mechanisms"):
<…> Mechanisms
used for money-laundering include the banking system,
cash couriers, bulk cash smuggling, money-service pro-
viders, alternative remittance systems (e.g. hawala), stores
of value, trade-based money-laundering, mobile or
Internet payments, cryptocurrencies, non-profit organiza-
tions, real estate and front companies.
Traditional banks continue to be favoured mechanisms for
laundering money. <…>
<…> Criminals use “straw men” to create entities, including real
estate companies, jewellery stores and consulting services,
as part of a money-laundering network that also involves
homemakers, students and bank employees <…>
<…> Casinos and real estate are used for money-laundering <…>
Cyberspace and cryptocurrencies are emerging as a
new frontier for organized criminal groups battling for
control of the vast criminal markets for drugs, arms, sex
and persons. <…>
To remain under the threshold for banking trans-
actions that raise red flags, which is $7,500, criminals
typically split their illicit cash into small amounts and
deposit them into various bank accounts, a technique
known as “smurfing”. They then use those accounts to
buy a series of small amounts of bitcoin online, obscuring
the origin of the money and allowing them to pay
associates elsewhere in the world <…>
No he visto un desglose del banqueo por canal, pero las criptomonedas, son tildadas de emergentes, y por tanto, con toda seguridad, está prácticamente a la cola de las técnicas utilizadas y citadas más arriba.
Hay que saber contextualizar la proporcionalidad y/o significancia de cada canal de blanqueo, y los titulares arriba citados parece que deberían encabezarse con referencias a los bancos, y desde luego no a las criptomonedas …
Ver:
https://www.incb.org/documents/Publications/AnnualReports/AR2021/Annual_Report/E_INCB_2021_1_eng.pdf