Topic: Банки ЕС вынуждают сообщать о транзакцияm (Read 688 times)

Ну эта давняя сказка,для запугивания потенциальных пользователей крипты,оружие наркотики,педофилия,без этого не обходится ни одна статья про биткоин.

Только без оскорблеий...
Мы тут вообще-то собрались чтобы биток поддерживать, а не писать что он облегчает-способствует и тд. порно, терроризму и прочий хрени. Почти любой ел. кошель можно зарегать на васю пупкина и остататься анонимом.
Верифицированых кошелей со сканами продают пачками. Любой педофил может его купить и пользоваться не паля свою личность.

Еблан?
Каким образом стиральная машина облегчает ведение преступной деятельности?

Банки ЕС вынуждены сообщать о счетах, владельцы которых совершают транзакций более 1000 евро в Биткоин
...издеш, а где антимонопольный комитет?
...уже не все, а только крупные
дети!
Стиральная машина отоже облегчает жизнь, так что теперь - справку нести в магазин что ты не пидар

Хуйню в коммменатх пишите.
И дибилу понятно, что с помощью крипты и фирм однодневок (типа IT стартап по крипте)/всякие фонды очень просто отмывать грязную денежку.
Про то, что крипта облегчает жизнь всяким пидерастам, педофилам, наркоторговцам и прочей нечести, думаю также должно быть очевидно.

всё те же старые песни на новый лад    особенно приколола формулировка - "биткоин может быть использован для транслирования детской порнографии" , это вообще как ?  в транзакцию в примечания ролики и фотки с голыми задницами запихивать ? или как им это транслирование представляется ? а всё остальное ?  что , до появления битка этих явлений не было ?

Блин, ну эти евробюрократы полные дебилы!
Все движения средств по биткоин-кошелькам открыты -> следи за любым кошельком если хочешь нафига еще и фигней страдать, или если так хочется то могли бы новую должность открыть в финансовом департаменте ЕС  который бы отслеживал балансы кошельков биткоин.

Банки ЕС вынуждены сообщать о счетах, владельцы которых совершают транзакций более 1000 евро в Биткоин. Сотрудник Голландского банка выявил, что крупные банки в ЕС применяют новые правила, которые принуждают банки сообщать, контролировать либо исследовать такие счета.

Человек, сообщивший о новых правилах в разделе на сайте "Reddit" - /r/DarkNetMatters, пожелал остаться анонимным, но представился как сотрудник Голландской Банковской Системы. Он считает, что эта проблема должна привлечь больше внимания. Разоблачитель пишет, что банк должен информировать власти о счетах, которые получили 10,500 евро в год (в качестве не зарплаты), если сотрудник банка подозревает, что эти средства получены от обмена Биткоин. Новый подход направлен на "предотвращение использования финансовой системы для отмывания денег и финансирования терроризма". Комиссия ЕС устанавливает предел для транзакции в 1000 евро. Счета, которые осуществляли транзакций на сумму более 1000 евро, будет контролироваться из-за подозрений в отмывании денег.
Постановление гласит:

    "Государства-члены должны установить максимальный порог для каждого клиента и одной транзакций. Порог должен быть установлен для единой транзакций, а также для нескольких транзакций, которые могут быть связаны. Порог должен быть установлен на государственном уровне и должен зависеть от типа финансовой активности в стране, но при этом быть достаточно низким – не превышать 1000 евро. Так мы сможем убедиться в непричастности транзакций к отмыванию денег либо финансированию терроризма ".

Денежные переводы, которые выходят за этот порог, а также могут быть связаны с Биткоин могут попасть в Чёрный Список. Анонимный разоблачитель пишет:

    "Мы получили список IBAN счетов, которые совершали большие объемы денежных переводов и обменов. Мы должны помечать такие счета, если сумма транзакций будет превышать 1000 евро. После этого мы должны сообщать об этом в финансовое учреждение. Также мы должны помечать счета, которые получили более 10500 евро в год (не по зарплате), и обязаны сообщать владельцам счетов, если мы подозреваем, что эти средства получены от Биткоин транзакций".

Эти правила обоснованы тем, что Европейский союз опасается, что цифровую валюту начали использовать для отмывания денег. Анонимный разоблачитель поделился сообщением банка в котором говориться, что биткоин может быть использован для "транслирования детской порнографии", "отмывания денег в онлайн-казино", а также " финансировании джихадистов".

Последние изменения в европейском законе по борьбе с отмыванием денег были сделаны с благими намерениями. Аналогичные правила действуют, например, в Америке, где "FinCEN" обязует банки сообщать о "структурированных" депозитах на сумму более 10000 долларов США. Но пользователи побаиваются, что "FinCEN" будет использовать новые правила для поимки биткоин трейдеров.

Однако, подобные транзакции проводятся каждый день в Еврозоне. Властям будет сложно отслеживанием каждую сделку. Особой сложностью остается, что адрес получателя не всегда известен. На данный момент "84 счёта помечены и 52 из них находятся под следствием" в Голландии и этот факт может успокоить пользователей цифровой валюты.

Осведомленность о Биткоин растёт среди голландских банков. Например "ING Bank Amsterdam" проведёт Голландский Биткоин Конгресс в Амстердаме 24 июня. Главный директор по инновациям "ING Bank Amsterdam", господин Brunon Bartkiewicz заявил о том, что их техническая команда экспериментировала с "XRP-Less Ripple clone", а также команда изучает использование децентрализованных (хотя полностью приватных) blockchain, в которых банк контролирует все узлы.

http://cointelegraph.com/ru/news/114659/eu-banks-forced-to-report-bitcoin-linked-accounts-transacting-over-1000