Más presión sobre Binance | Bitcointalksearch.org

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Parece que hay nuevamente algo de turbulencias con Binance y las transferencias Swift. Puede que sean errores puntuales, pero han originado titulares como el presentado en el enlace abajo referido. Veo que los datos en los cuales se basa son de Tweets de ayer y anteayer, por lo que no tengo claro que la situación sea algo reinante en estos momentos.

En todo caso, un mensaje de soporte de Binance indicó a un usuario que:

Quote

Hola Juan! El servicio de depósitos y retiros de SEPA continuará hasta el 25 de septiembre según lo comunicado originalmente. A medida que nos acerquemos a esa fecha, es posible que algunos usuarios ocasionalmente, se les solicite más información como parte de verificaciones que están relacionadas a regulaciones de cumplimiento, lo que podría resultar en el cierre anticipado de sus cuentas. Pedimos disculpas por las molestias. Además, tendremos alternativas disponibles para nuestros usuarios antes de esa fecha, así que mantente atento con nuestras noticias oficiales. -NR

https://twitter.com/BinanceHelpDesk/status/1693680652443582938

Está claro en todo caso que, a fecha de hoy, parece no haber una transición de cambio de proveedor SEPA (o de "alternativas" como lo llaman ello) transparente, y que los usuarios deberán estar atento al tema.

Ver:
https://www.criptonoticias.com/comunidad/binance-suspende-retiros-euros-genera-confusion-clientes-europeos/

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Quote from: darxiaomi on January 27, 2023, 11:44:21 AM

<...>

Tampoco he visto claro el motivo, y llevo un rato buscándolo.

Según he leído, no hay límite inferior ni superior en las TX Swift, y no he visto mención explícita a un grado superior de KYC inherente para TXs Swift si superan el umbral de los 100K $.

Por su parte, Binance sí parece que para TXs superiores a 50K $ (diarios) precisa que tengas el Tier 2 de su proceso KYC, solicitando la prueba de dirección, empleo y fuente de los fondos.

Realmente no es Binance quien está fijando el requisito de los 100K$, sino el Signature Bank, pero por especular, aúno un tanto los puntos anteriores para presuponer que el Signature Bank sólo acepta TXs de los ultra KYC"eados", tipo el Tier 2 de Binance.

darxiaomi

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Argentine representative on gambling board

Perdon, pero no entiendo algo, entonces por encima de 100.000 dolares si se va a pdoer pero por debajo no?.

No me termina de cerrar demasiado la medida, sera que tenian muchas operaciones sospechosas por debajo de 100k que despues se unirian en algun sistema de lavado?. O es simplemente para no saturar la red?.

O realmente lo estan presionando a Binance en serio despues de haber destrozado FTX y al gobierno de USA? Porque , porque nadie va a querer tener a Binance como cliente? RARO

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

… Y un año más tarde, los problemas para (algunos de) los clientes de Binance viene para las transferencias SWIFT por debajo de los 100K $, las cuales no se podrán hacer hasta que Binance no encuentre otro socio que les provea el servicio.

Hay un poco de lío al respecto en delimitar el alcance. Mientras que unos titulares parecen sugerir que afectaría a todos sus clientes SWIFT (<100K $), otros, o profundizando en los artículos primeros, parecen restringir la problemática a uno de sus socios fiduciarios, Signature Bank, pero no a todos, y ceñido únicamente a los clientes que operen transferencias en USD. La medida restrictiva entraría en vigor el 01/02/2023.

Ver:
https://criptotendencia.com/2023/01/23/usuarios-de-binance-ya-no-pueden-usar-swift-para-transacciones-por-debajo-de-100-000/
https://es.cointelegraph.com/news/binance-s-swift-banking-partner-set-to-ban-usd-transfers-below-100k

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Quote from: DdmrDdmr on July 07, 2021, 02:56:28 AM

Ahora la presión de alguna índole ha llevado a Binance (el Exchange) a suspender temporalmente la aceptación de pagos SEPA (Single Euro Payments Area),<...>

Medio año más tarde, parece que Binance ha empezado a resolver el tema de las transferencias SEPA. Aunque está en modo piloto, desde hace unas horas los usuarios seleccionados para el mismo pueden hacer transferencias SEPA.

El comunicado no cita qué criterio se ha usado para seleccionar los partícipes en el piloto, ni cuánto tardarán en extender la solución a todos sus clientes, pero es de esperar que, siendo de su interés, debería ser algo relativamente ágil.

Ver: https://www.binance.com/en/support/announcement/6bd5763ecaa04a4a87b2ef0053842207

famososMuertos

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LE ☮︎ Halving es la purga

Primero es o fue un proyecto siempre escalable a KyC no nos puede venir con otro cuento ahora, el final de la historia esta anunciado con tiempo no por el ahora que vemos "descarado", es decir, vamos a ser espectadores del que sucede ahora? por supuesto que no, ya no se puede tener tantas "gringolas" para no darse cuenta cual es el destino final.

De hecho una pregunta que se ha hecho frecuente es:
-/¿Cuánto tarda la verificación de Binance?
Todos los usuarios de Binance pueden verificar su cuenta. Es un proceso rápido que se realiza en el día y los usuarios que lo completan acceden a más beneficios cuando operan en la plataforma. Los procesos de verificación pueden variar de un negocio a otro, pero cumplen objetivos similares./-
^{-/fuente/-:https://www.binance.com/es-AR/blog/ecosystem/los-beneficios-de-verificar-tu-cuenta-de-binance-421499824684902638}

El asunto aquì es que el nicho lo ve mal pero el masivo simplemente se adapta, seria bueno ver el titulo de este post "Màs Presiòn Sobre Binance" pero con millones de usuarios exigiendo cambiar los limites de retiros para hacer KyC, pero de tal cosa solo existe un 3%, segùn Binance, tomo la decisión correcta.

De hecho están tan frescos y confiados que van a crecer en usuarios que el mismo Zhao comento:

Quote

«Decidimos apostar por el cumplimiento total, por el KYC obligatorio para los usuarios de todo el mundo, para cada función. Creemos que el cumplimiento de la normativa permitirá que más clientes utilicen nuestros servicios».

^{Fuente:https://www.cointribune.com/es/analisis/estrategia/la-plataforma-de-negociacion-de-bitcoin-btc-binance-pierde-el-3-de-sus-clientes-por-el-procedimiento-kyc/}

Parece que se gana "adoption" pero se esta dejando mucha sangre "naranja", debe ser por eso que no preocupa.

LUCKMCFLY

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Pienso que Binance se dejó montar la patica( tal y como lo decimos aquí) desde que tuvo ese percance con los usuarios colombianos, al parecer demostraron debilidad ante las autoridades de otros países, no sé hasta qué punto es bueno colaborar con la policia que para mi es también una fuente muy buena de corrupción, el deber ser del Exchange es proteger a como de lugar a sus clientes,ahora con la exigencia de KYC es algo que no puede ni debe aceptarse, no sé si es el afán por ser el mejor de los Exchanges actualmente, o porque tenga valores de fee bajos cuando se hace trading peo ya estos cambios de querer hacer KYC a como de lugar, no pinta bien.

Porfirii

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Quote from: Hispo on November 27, 2021, 10:26:19 PM

¿Donde he escuchado eso antes....?

[img]Mr. Burns[\img]

Lo peor de todo es que (y disculpad el complejo de Cassandra) dentro de unos meses será noticia la mayor filtración de datos personales y financieros de la historia del Bitcoin, de la mano de este exchange.

Hispo

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Quote from: Csmiami on November 23, 2021, 12:46:20 PM

Fijate tu si son cachondos estos de binance que me han mandado un correo diciendo que si completo el KYC (verificar la cuenta) me regalan un reembolso de 10USDT y una "mistery box"... y si no lo hago dejo de poder usar la cuenta Grin

¿Donde he escuchado eso antes....?

Porfirii

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Quote from: Csmiami on November 23, 2021, 12:46:20 PM

Fijate tu si son cachondos estos de binance que me han mandado un correo diciendo que si completo el KYC (verificar la cuenta) me regalan un reembolso de 10USDT y una "mistery box"... y si no lo hago dejo de poder usar la cuenta Grin

Al parecer, al menos se podrán seguir realizando retiradas de monedas... aunque dudo mucho que dicha facultad dure eternamente. Me suena más a una verificación en dos tandas, la primera por las buenas, la segunda por las malas.

Una lástima todo: no me disgustaba Binance.

Csmiami

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I'm sometimes known as "miniadmin"

Fijate tu si son cachondos estos de binance que me han mandado un correo diciendo que si completo el KYC (verificar la cuenta) me regalan un reembolso de 10USDT y una "mistery box"... y si no lo hago dejo de poder usar la cuenta Grin

LUCKMCFLY

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Lo de Binance es para pensar un poco, hay cosas que pueden dejase pasar, no sé si será una alarma , pero cuando Binance suspendió los retiros, y también comenzó a dejarse llevar por las autoridades policiales cuando entró en Colombia me pareció que eso fué un acto algo bajo por parte de Binance, creo que ellos tienen autoridad para defender sus clientes, y un 3% de pérdida en clientes creo que es algo muy representativo, a pesar que el número como tal no representa mucho en la escala, pienso que muchas personas van a querer usar más sus wallets seguras y no dejar el dinero más en Exchanges, algunos lo ponen en diferentes wallets para operar desde los Exchanges descentralizados que es donde están saliendo muchos proyectos, lo único es la seguridad de los mismos.

Porfirii

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA

Y quizá hayan perdido tan pocos clientes porque todavía es pronto.

A mí me llegó un mail la semana pasada diciendo que no olvide verificar mi cuenta de Binance, que tengo hasta el veintitantos de noviembre para hacerlo y que, a partir de esa fecha, si no se ha verificado sólo se podrán realizar retiradas.

Vale que tengo dos duros en la cuenta (si tuviera más igual me lo tomaba de otra manera) pero no me corre ninguna prisa verificar y supongo que a otros muchos les pasará lo mismo.

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

El coste de la implementación de la política de KYC, según el CEO de Binance, no ha sido tremendo: Le atribuyen un 3% de pérdida de clientes, lo cual no suena mucho para lo que uno se esperaría, … si bien, han sido pillos … no es lo mismo ver el impacto en clientes, que en volumen de fondos retirados a causa del KYC.

Ver: https://www.criptonoticias.com/regulacion/binance-revela-cuantos-clientes-perdio-eliminar-privacidad/

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

He visto algunos titulares hoy, apuntando a que Binance está en proceso de adaptación para converger con los requisitos de los reguladores.

A pesar de estar cerrando el círculo al KYC, por lo que no hay tanto en ese terreno que trabajar, sí que parece que hay cancha en aspectos de control de los movimientos, tipificación, y alertas. Hace un par de días, anunciaron la contratación de un miembro de Europol, especialista en la Dark Web para capitanear el área de Binance de auditoría e investigaciones. El mes pasado contrataron un investigador de la US Federal Law Enforcement para abordar el blanqueo del dinero.

Binance va a pasar de ser un gran ente libre de control, a ser un ente ultra regulado. Lo veremos en bolsa en no demasiado tiempo …

Ver:
https://news.bitcoin.com/binance-prepares-changes-to-work-with-regulators-worldwide/
https://www.scmp.com/business/banking-finance/article/3148809/binance-battles-regulatory-headwinds-worlds-largest

Hispo

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Quote from: DdmrDdmr on August 15, 2021, 03:35:51 AM

Quote from: Hispo on August 14, 2021, 04:24:42 PM

<...>

Aunque el comunicado aún no está traducido al español, en inglés sí que indica que ya ha entrado en vigor un nuevo esquema de fees P2P (con fecha 01/07/2021). Según se indica, el fee será de:

0% para Takers

Entre 0% y 0,35% para Makers que posteen anuncios de compra/venta, según la divisa y el par de cambio (mirando el primer enlace, parece todo más tendente al 0,35%).

No sé si te referías a este cambio, o si tenías conocimiento de rumores de cambios adicionales en los fees por venir.

Ver: https://www.binance.com/es/support/announcement/a2616be2618b490abbaba15fea9a80fe
https://www.binance.com/es/fee/p2pFeeRate

Sí, me referia a eso.
Gracias por la información, la verdad yo la había buscado anteriormente pero me parecio confusa, me la has resumido bien.

famososMuertos

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LE ☮︎ Halving es la purga

Quote from: DdmrDdmr on August 04, 2021, 04:18:50 AM

En UK, el HSBC da un paso más. Según diferentes reportes de personas en Twitter, éstos están recibiendo notificaciones por parte de la entidad bancaria, indicándoles de que están parando los pagos a Binance con tarjetas de crédito. Hasta ahora, tenía claro que los bloqueos eran más frecuentes, cuando se dan, sobre TXs bancarias, pero no tenía conciencia de su extensión a los pagos con tarjetas de crédito.

Ver: https://news.bitcoin.com/hsbc-bank-suspend-payments-binance-uk/

Esta información que te escribo es a plus de teclado, es decir, te leí te respondo asì que por verificar, pero a un amigo de confianza no puede usar su tarjeta de crédito en Binance como lo venia haciendo regularmente, fue prohibida reside en Australia. Desconozco detalles de que banco.

Creo que lejos de ser preocupante significa que podemos tener mejor legislación en el sentido de ambas partes, aunque todos sabemos por donde van los tiros...resignación (!?)

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Quote from: Hispo on August 14, 2021, 04:24:42 PM

<...>

Aunque el comunicado aún no está traducido al español, en inglés sí que indica que ya ha entrado en vigor un nuevo esquema de fees P2P (con fecha 01/07/2021). Según se indica, el fee será de:

0% para Takers

Entre 0% y 0,35% para Makers que posteen anuncios de compra/venta, según la divisa y el par de cambio (mirando el primer enlace, parece todo más tendente al 0,35%).

No sé si te referías a este cambio, o si tenías conocimiento de rumores de cambios adicionales en los fees por venir.

Ver: https://www.binance.com/es/support/announcement/a2616be2618b490abbaba15fea9a80fe
https://www.binance.com/es/fee/p2pFeeRate

Hispo

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Saliendome un poco del tema.

¿Alguno de ustedes sabe si el P2P en Binance continua siendo libre de fees o ya han implantado una comisión para el comercio entre usuarios?

Leí rumores de que ese era el plan del exchange para este año.

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

En UK, el HSBC da un paso más. Según diferentes reportes de personas en Twitter, éstos están recibiendo notificaciones por parte de la entidad bancaria, indicándoles de que están parando los pagos a Binance con tarjetas de crédito. Hasta ahora, tenía claro que los bloqueos eran más frecuentes, cuando se dan, sobre TXs bancarias, pero no tenía conciencia de su extensión a los pagos con tarjetas de crédito.

Ver: https://news.bitcoin.com/hsbc-bank-suspend-payments-binance-uk/

Gobciti

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El uso de las VPN va bien para saltarse restricciones, oculta la información a otros usuarios pero si te investigan salta la información personal, la que esta detrás del VPN

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Algún efecto ha tenido la presión sobre Binance. El artículo abajo referenciado no está aún traducido al español, por lo que el artículo se muestra en inglés hasta que adapten su contenido.

Esencialmente, viene a decir que los límites de retirada de fondos del Exchange se ajustan a 0,06 BTCs diarios (por los 2 BTCs actuales) para las cuentas con nivel básico de verificación (ver requisitos de niveles aquí: https://www.binance.com/es/support/faq/360027287111)

La reducción del límite diario es efectivo de manera inmediata para nuevas cuentas con nivel básico de identificación, y para los usuario existentes se implementará entre el 04 y el 23 de agosto 2021.

No es lo que me esperaba, pero quizás sea un primer paso.

Ver: https://www.binance.com/es/support/announcement/9df8225c061b455da5c7cc293cd08a70

Magicalking

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Binance es uno de los últimos hombres en pie. Creo que tuvieron que prohibir a sus usuarios que tienen su sede en los Estados Unidos en algún momento. A CZ le está yendo bien para evitar la imposición de las regulaciones KYC. ¿Pero por cuánto tiempo pueden continuar? Tendrán que someterse a la voluntad del gobierno en algún momento.

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Quote from: Hispo on July 11, 2021, 04:16:19 PM

<…>

Yo no tenía dudas de que los Exchanges (sobre todo los grandes), al tener cada vez más peso en el mercado, iban a estar más marcados, y presionados para trazar la actividad de manera nominal y no anónima. Esto tiene su derivada sobre las transferencias, dado que forman parte del engranaje de presión hacia los Exchanges. Claro que la presión es variopinta, y se realiza tanto para forzar los KYCs y controles AML, como para modular las opciones de traspaso libre entre clientes y Exchanges a través de los bancos, donde estos últimos hacen la labor de amos del calabozo sin una transpariencia en sus decisiones, y con aparente arbitrariedad.

Hispo

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¿Soy al único que le preocupa el estrechamiento de los controles para adquirir Crypto monedas desde los exchange a través de tranferecias tradicionales y la posiblidad futura de una crisis de liquidez por parte de Tether?

paxmao

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Do not die for Putin

Quote from: Punk4000 on July 09, 2021, 01:26:42 PM

Pues si, yo como tal no tengo cuenta hay pero me inmagino que los usuarios en China de seguro sufrieron una verdadera patada a las b$%& pero nada que un VPN no resuelva, debemos recordar que China esta a punto de sacar su propia moneda digital, supongo que ven el BTC como una amenaza a su moneda... pero al final esto queda en "Solo el tiempo lo dira"...

Me da a mi que con China y lo que llaman "El Gran Cortafuegos Chino", en ingles "The Great Firewall" que hace referencia a la Gran Muralla China como broma, está pensado para que el estado tenga un control bastante potente sobre que se ve y donde. Las VPN por supuesto están bien vigiladas y si son las típicas me da a mi de que ellos las bloquean antes de que tu puedas encontrarlas si vives por allí. No se si hay alguna manera tecnológica de saltarse esto pero incluso si lo consigues corres un riesgo personal importante.

DdmrDdmr

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Quote from: Punk4000 on July 09, 2021, 01:26:42 PM

<…>

El uso de las VPN va bien para saltarse restricciones, pero no está exento del riesgo de ser detectado como una vpn, y que puedan darte algún susto. En ocasiones, por lo que observo, la geolocalización puede incluso señalar ubicaciones incorrectas (a mí me ha pasado, señalando un país que no era el de la vpn en ese momento). El riesgo mayor quizás esté en confiar en que esté la vpn puesta como quieras, y no darte cuenta de que estaba inactiva durante tu conexión, mostrando tu IP real y su geolocalización al punto de conexión.

Una cosa es usar una vpn para usar un servicio no crítico, pero el acceso a un Exchange por ejemplo, con reglas estrictas relativas a los países aceptados, podría conllevar el baneo de la cuenta.

Punk4000

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Pues si, yo como tal no tengo cuenta hay pero me inmagino que los usuarios en China de seguro sufrieron una verdadera patada a las b$%& pero nada que un VPN no resuelva, debemos recordar que China esta a punto de sacar su propia moneda digital, supongo que ven el BTC como una amenaza a su moneda... pero al final esto queda en "Solo el tiempo lo dira"...

Porfirii

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The Alliance Of Bitcointalk Translators - ENG>SPA

Madre mía, le están creciendo los enanos. Así es lógico que BNB no se esté comportando muy bien en los mercados...

En cuanto a los comunicados, ya te digo yo que a todos no nos ha llegado el email Cheesy

pero bueno, tampoco he hecho nunca, ni se me ocurriría, ninguna transferencia SEPA a este exchange (ni a ninguno). Para algo está el P2P, digo yo. La idea es evitar en la medida de lo posible la centralización.

DdmrDdmr

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There are lies, damned lies and statistics. MTwain

Ahora la presión de alguna índole ha llevado a Binance (el Exchange) a suspender temporalmente la aceptación de pagos SEPA (Single Euro Payments Area), efectivo desde ayer. La entidad ha comunicado este hecho a los clientes a través de un correo (que creo no ha llegado a todos sus clientes). Lo anterior afecta a los depósitos para subir dinero a la plataforma, no para retirarlo según indican. Se puede seguir pagando con tarjeta (y su comisión respectiva).

¿El motivo? Pues no se ha trasladado, quedando en un vago "debido a eventos fuera de nuestro control".
No obstante, Barclays había anunciado el día anterior que no facilitaría los pagos al Exchange, por lo que me da que todo apunta a presiones para establecer el KYC con más rigor. Como si las transferencias bancarias no identificasen ya a las personas (generalmente será el emisor de la TX el receptor en el Exchange, aunque no siempre), pero claro, cabe tener control sobre lo que hacen en ella.

Ver: https://www.expansion.com/mercados/bitcoin/2021/07/06/60e4c362468aeb373f8b45f3.html

Y en otro orden de cosas ..: https://u.today/binance-facing-class-action-lawsuit-after-failing-to-handle-elon-musks-bitcoin-bombshell

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