Topic: MASAK Şüpheli hesap hareketlerini savcılığa bildiriyor!!! (Read 1543 times)

Hayir vergi Ile ilgili bir sorun henuz yasamadim. Sadece btcturk bir doneme ait faturalar gonderdi zamaninda kazanclarini faturalandirmamislar ve sanirim maliye Ile sorun yasamislar. Bizden aldiklari komisyonlarin vergileri Ile ilgili faturalar gonderilmisti. Bunun disinda internet uzerinden tanimadiginiz kisilerin hesaplarina Para gonderip almiyorsaniz yalnizca borsalar uzerinden islem yapiyorsaniz kimse sizi ne sorguya cagirir ne de hesabiniz bloklanir. Aksini soyleyen bir yerler yanlis biseyler yapiyordur.

Vergi konusunda sıkıntı yok, şimdilik. Bayılıyoruz böyle para olmadan, ya olduğunda diye düşünmeye. İnsanı mutlu ediyor. Sen yeter ki para kazan, vergi olsa bile verirsin vergini çekersin paranı

Selamlar, tamda aradığım ve merak ettiğim cevap buydu, çok teşekkürler detaylı anlatımınız için. Demekki herhangi bir yasadışı faaliyete veya bahis ve benzeri durumlara karışmadığımız sürece yüksek meblağları banka hesabımıza TL olarak çekmemizde bir sorun gözükmüyor. Peki hocam size maliye veya vergi dairesinden vergi ile ilgili temas eden oldumu? Vergilendirme konusunda yasal mevzuatlar tam net değil veya ben bilmiyor olabilirim. Vergi konusu ile alakalıda tecrübelerinizi yazarsanız çok memnun olurum.

Boğa gelene kadar bu konular ortadan kalkar inşallah.O kadar bounty, airdrop yaptık. Çekmeye korkuyoruz daha şimdiden. Boğa gelse iyi olan projelerden 5X ler filan gelebilir. Böye bir muallak varken sıkıntı tabiki.

 Şahsi düşünceme göre gelen miktarlar belki fazla incelenmez ama yurtdışına para aktarımları daha fazla dikkat çeker gibi düşünüyorum. Yurt dışına para kaçırma şüphesi oluşabilir

Keşke tek derdimiz bu olsa şu anda.Bunu dert edeceğimiz günleri gösterir umarım piyasa.

Yüklü miktarlarda para giriş çıkışının dikkat çekmesi normal. Parayı çektiğiniz borsa size mail atıyor makbuz kesiyor kriptodan kazandım dersiniz makbuzları gösterirsiniz sorun yaşamazsınız.

Olayin kesinlikle ama kesinlike bitcoin ile alakasi yoktur. Daha once yazmistim tekrar yazayim 2012 sonu 2013 basindan beri ne kadar al sat yaptim ben hatirlamiyorum. Fakat sunu soyleyebilirim 2017 Kasim aralik civari paribu sistemini ING den Akbanka tasidi kolaylik olsun diye bende onlara nereye giderse orada online bankacilik hesabi aciyordum. Sadece 3 ya da 4 ay icinde gonderilen ve alinan para miktari 2.5 milyon TL uzerinde. Bahsi gecen kurum beni neden incelemeye almiyor cunku bahis ya da benzeri herhangi bir islem yapmiyorum sadece borsaya para yatiriyorum satis islemimim sonrasi borsa bana odeme yapiyor. Ya da yurtdisi borsaya swift yapiyorum tekrar satin alinan coinler TR de bozduruluyor ve borsadan TL hesabima TL olarak yuklu miktarlarda odeme yapiliyor (10bin 20bin lerden bahsetmiyorum arkadaslar.)

Kisacasi bitcoin alip satiyor diye yasalarimiz dogrultusunda kimse sorguya cagrilmiyor ya da hesaplari bloke olmuyor. Bir karisiklik olabilir para gonderip aldiginiz tanimadiginiz kisiler yasadisi islere bulasmis olabilir bu sebeple size ulasilmistir ifadenizin alinmasi normaldir. Bu demek degildir ki Turkiyede yuksek miktarlarda bitcoin alip satarsaniz devlet hesabiniza bloke koyar. Bakin sadece 4 aylik hacimi yazdim varin siz dusunun 2012 den beri olan hacimi. Bunu yazmamin sebebi korkmaniza gerek yok borsalardan islem yapiyorsunuz diye hesaplariniza birsey olmaz. Bu kurumlar yasa disi kurumlar degildir. Oyle olsa zaten Turk bankalarindan para gonderip alamazsiniz bu sirketlerin hesaplarina.

Yasa disi faaliyette bulunan her turlu online mecraya devlet yogun bir mucadele ile karsi cikmaya calisiyor cok da iyi yapiyor. Ticaret yapan bir kimsenin yasadisi faaliyetlerde bulunan bir kimseyle ne isi olur? Isi olmamasi gerekir zaten. Bu basligi acan kisinin boyle bir kabahati var demiyorum fakat kesinlikle ama kesinlikle kimse sizi yukset miktarlarda bitcoin aldiniz hele hele Turkiye ye bitcoin getirip bozdurdunuz diye sorguya cagirmaz hesabiniza bloke koymaz.

bende açıkcası bu tarz hesapların sadece bitcoinden ötürü denetlemem yapıldığını düşünmüyorum. masak genelde illegal bahis hareketlerini gördüğü hesapları incelemeye alıyorlar. bu inceleme altına alınan hesaplar illa ki daha önce bahis olaylarında kullanmıştır diye düşünüyorum.

Bu arada araştırmalarda bu tarz bloke işlemlerini en fazla yapan banka enpara imiş arkadaşlar.Biliyorum Masak isterse her banka durdurur ama onun haricinde enpara bu konuda fazla titiz gibi.Şikayetvar sitesinde enpara şikayetlerine bakın internet ve mobil şube blokesini en fazla koyan banka sanırım. Bitcoin işlemlerinizi enparadan yapmamakta fayda var sanki.

Yalnız Amasya olayını duymuştum. Doğrudan bahisle ilgili olan hesaplara konuluyor. Çok sayıda insan bu konuda bloke yemişti. Bahis oynamadığın halde bütün bunları yaşadıysan, bu büyük bir şanssızlık. Anlattığın süreç de oldukça zorlayıcı, hem psikolojik hem de maddi açıdan. Geçmiş olsun...

şüpheli işlemler için devletin hareketi geçmesi çok normal, sonuçta herkes bizim anlayışımızla kriptoya yönelmiyor. paranın merkeziyetsizlik fikri ile idari merkeziyetsizlikler ayrı tartışma konuları olmalı.

Öncelikle çok geçmiş olsun hocam. Umarım her hangi bir ceza almadan kurtarırsınız.
Türk kripto para borsolarından çok cüzzi işlemler yaptım ve hep para yatırma oldu.Hiç çekmedim. Toplam 500 tl atmamışımdır. Onlarıda yabancı borsalara transfer etmiştim zaten. Ayrıca da bounty ve airdroplardan gelen koinler var. Yazdığınız şeylerden ötürü bunları hiç bir zaman çekmeyeceğim heralde. Küçük tutarlarda olsa ne olacağı belli olmaz. Çok stresli ve yıpratıcı bir süreç olmuştur sizin için. Umarım bu konuda böyle haberler duymayız daha fazla.

Hocam ağzınıza sağlık, meriti hakeden bir yazı olduğunu düşünüyorum ama meritim yok maalesef. Uzunca hiç sıkılmadan tecrübelerinizi paylaşmışsınız, bu durumda yaşanan stres muhtemelen saç baş yoldurur insana. Allah kimseye yaşatmasın. En büyük sıkıntıda hesabınıza bloke koyulmasının yanı sıra ne kadar süre blokeli kalacağını bilememek.

Öncelikle herkese merhaba,

Uzun zamandır çeşitli sebeplerden ötürü foruma giriş yapıyordum. Neyse,

Birçok cevap yazılmış hepsini tek tek okudum. İnananlar, inanmayanlar, haklı ya da haksız bulanlar... birçok mesaj akıbetin ne olduğunu çeşitli söylemlerle merak ediyor. Bütün sorulara cevap olabilmesi için bu mesajı yayınlama ihtiyacı duydum.
Kullandığım tüm bankaların hesap erişimleri kısıtlandıktan sonra. Savcılık kararı ile "Kendimi çok şanslı görüyorum bu konuda çünkü 8 9 aydan belkide daha uzun süredir maaşını alamayan insanlar vardı." maaşımı aldığım banka maaş günümde gişeden nakit olarak paramı veriyordu. Ama bildiğiniz üzere internet bankacılığı olmazsa olmazımız. Nakit paranın olması birçok sorunu ortadan kaldırmıyordu maalesef. Faturalarımı ödeyebilmek için birçok kurumu dolaşmam gerekiyordu. En çok zorlandığım husus buydu. Neyse...

Savcılık ile görüşmelerimiz cevapsız kalıyordu hep, tek yapmamız gereken beklemekti. Daha önce hesabına bloke konulan ve hala kalkmamış, artık blokelerin kalkacağına olan inancı kalmamış birçok insanla tanıştım. Söylenen ahlak bürosu tarafından ifadem alınacak sonrasında alınan ifadeler savcılığa gönderilecek savcılık değerlendirip karara bağlayacak. Ama süreç bir şekilde başlamıyordu. Bireysel olarak ahlak bürosuyla gidip görüştüm, "ifademi alın Amasya savcılığına ulaştırın bu durum neyse artık sonuçlansın." Öyle olmuyormuş o. Savcılık talimat verdikten sonra alınacakmış ifade. Ahlak bürosundan içeri girmek, biri görecek korkusu... Neyse...

Sonuç itibariyle 4. ayın sonunda telefonla arayarak ahlak bürosuna tanık sıfatıyla ifade vermeye çağrıldım. "Şanslıyım demiştim ya. Burda da birkez daha anladım şanslı olduğumu. Çünkü konuştuğum birçok kişiyi evinden gelip almışlar. Şimdi aranızda onlar suçludur kesin diyenleriniz olacaktır illa ki... İfadesi alındıktan sonra tutuklanan birini görmedim daha. Yani burada yapılan uygulamaların tamamı keyfi. Atıyorum A mahkemesi 1 yıl sonra alır ifadeni B karakolu gelir evden karga tulumba alır..."

Ahlak bürosundan içeri girdiğimde garip tavırlı bir memur karşıladı beni. Kumarla alakam olup olmadığını sordu. Para transferini sık yaptığımı sebeplerini felan sorular sordu epey. velhasıl kelam 2017 yılında "kaçıncı ayı olduğunu söylemedi." yaptığım bir kaç havalenin şüpheli işlem olarak algılandığını öğrendim. Bu transferler ile alakalı benim bir tahminim elbette var. Şöyle ki; Telegramda tanıştığım birinden "Üşengeçliğimden ve kyc yapmak istemeyişimden dolayı" Eth almıştım birkaç kez. Bunların sorun çıkardığını düşünüyorum. İfadem de de aynı şekilde belirttim. Polis memuru ifademi aldıktan sonra idari para cezası alacağımı. Bu işlemlerimin aksi kanıtlanmadığı sürece yasa dışı bahisle ilişkilendirildiğini vs vs söyledi. Şimdi idari para cezasıyla alakalı netleşmesini bekliyorum. Banka blokelerim şuan kalkmış durumda.

Bir arkadaş devlet bankalarının kullanılmasının daha iyi olabileceğini söylemiş. Kısmen katılıyorum... Garanti bankasıyla yaşamış olduğum sorundan da kısaca bahsetmek istiyorum. Garanti bankası blokelerimin devam ettiği süre içerisinde kredilerimi gişeden ödememe bile izin vermedi. Allahın cezası banka hem geciken kredilerim için beni arayıp "kredinizin taksiti gecikmiş efendim, ödemezseniz yasal işlem başlatılacak" diyor. Ama iş ödeme kısmına gelince kabul etmiyordu. Neyse konu uzayıp gider.

Sözün kısası dikkat edin arkadaşlar. 4 - 5 ayım zehir ziyan oldu. Bu duruma düşünce şunu söyleyebilirim ki, milletin keyfini bekliyorsunuz ve kimsenin umrunda olmuyorsunuz.

Herkese iyi günler...

Konu yasal olup olmaması değil  seni çağırıyorlar bu nedir nereden geldi vs diye. Sende açıklıyorsun sorun ortadan kalkıyor.

büyük miktarlarda para çıkışlar büyük ihtimal takılıyor olabilir 20.000 üstü rakamlar ve tekrar ettiği durumlarda, gelirinin 20 katı hesaplarında dolaşım olunca ister istemez takılıyorsun.

Boga sezomundan sonra cogumuzun basina gelecehi bir durum. Ama anlamadigim sey mesela paribudan para cektigimiz zaman bu yasal degil mi? Yani direk supheli islem gorunmesine ne yol aciyor acaba.

bitcoin konusunda ben çok baskıcı olacaklarını düşünmüyorum. bununla alakalı net bir düzenleme yok sonuçta. masak daha çok illegal bahis olayına çok yüklenmiş durumda.

Bahis işini çok sıkı tutuyor devlet ufak büyük mebla demeden işlem yapıyor. En güzeli bulaşmamak 2 sene de olsa 5 sene de olsa açığa cıkıyor.

Klasik Türk mantığı. Bas blokeyi geç. İnsan bir baka önce neresi bu btctürk? araştırma yapar ondan sonra gerekliyse koyar. Bahis şüphesi diye niye insanları mağdur ediyorlar anlamıyorum.

Burada mesele yurt dışına para çıakrtmak ve vergi kaybı, bir kaç yerde daha okumuştum içeri sokarken o kadar da problem değil ama yurt dışı çıkış yapınca hem vergi kaybı hem de uluslar arası anlaşmalar gereği kara para olayları çok ciddi inceleniyor, rıza zerrab ve halk bank olayı gözümüzün önünde cereyan etti.

Masak supheli hesaplari bankaya ve savciliga bildirmekle yukumludur. Bunun icin para gonderirken aciklama kismina bitcoin alim yapmak amaciyla yazilabilir. Maalesef hesaplara konulan blokeler ile ilgili savcilik harici bir islen yapilamaz. Hangi savciysa hesap hareketlerini ve ne amacla yaptiginizi sunmak icin belgeler hazirlamak gereklidir.

Bende merak ettim doğrusu son durumu? Bahis ile alakalı operasyon bitti diye biliyorum, bu durumda alakanız bulunmadıysa açılmış olması gerekiyor bloke hesaplarınız. Konuyu açan arkadaş bilgi paylaşabilirmi?

Merhaba. Hangi ulkelerde internet uzerinden banka hesabi acabiliyoruz?

yahu çatır çatır yasa dışı bahis oynanıyor. bugün çarşıda dolaşırken yasa dışı bir bahis şirketinin afiş reklamlarını gördüm.
adam her tarafa ilan yapıştırmış.

sitelerin hesap bilgileri ortada ödeme almak için bunları paylaşıyorlar. tek başıma ben yetkili olsam alayının kökünü kuruturum.
bir görevli koyarsın ve bahis sitelerindeki ödeme hesapları dakika dakika takip ettirir bloke koydurursun. bu kadar basit.

kripto için buna önem almak zor. adam önce boş bir cüzdana atar daha sonra bahis sitesine atar. gidip en zor önlem alınacak noktaya girmişler,
daha basit işler dururken.

işlem hacminizin büyük olduğunda dolayı olmuş alabilir hocam. çevremde pek duymuyorum bunu. demek ki bahis için de filtre koymuşlar belli bir mebla ile.

Rakip istememesi normal fakat günceli yakalaması gerekiyor. Biraz işin içindeyseniz yabancı sitelerin olayı aştığını bizimkilerin çağ dışı olduğunu görürsünüz.
Oranların düşüklüğü, min. bahis sayısı vb bi ton şey milleti dışarıya yönlendiriyor maaelsef.
Kriptoda bile millet yerek boralardan şikayetçi değil mi ? Fiyat konusunda vs.

aynn temel sorun bu . devlet kendine rakip istememesi gayet normal .

Geçmiş olsun maaş konusunu halletmişsin. Son durum nedir ? Yazılı bir şey geçti mi eline ?
Kripto ile ilgili yasal bir düzenleme olmadıktan sonra şu aşamada herhangi bir sorun çıkmaz.

bokunu çıkardılar orospu evladı bahis siteleri yüzünden.

kusura bakmayın anlattığınız olay bana hiç inandırıcı gelmedi.
btcturk tamamen yasal işlem yapan ve bankalarla çalışan bir kuruluş. yasa dışı iş yapsa başta bankalar bloke koyar.
tamamen yasal bir firmaya para transferi yaptığınız için kimse sizle uğraşamaz.
ya hikayeniz tamamen yanlış yada o hesaptan bize söylemediğiniz başka işlerde yapıyorsunuz(bunu eleştiri anlamında söylemiyorum sizin ticaretinizdir bana yargılamak düşmez ama devlet haklı yada haksız uğraşır).
yasa dışı bahis sitelerine para transferi ise bambaşka konu. adı üstünde yasa dışı.

Masak için rutin hareketler bunlar haber değeri yok bunun. Ayrıca kripto paralarla değilde bahisle alakalı oluyor bildirilmeler. Bahise bulaşmadan işlemlerinize yapıyorsanız sonunda bir sıkıntı çıkmaz

Anlaşılan bir şekilde yurtdışı hesap gerekecek şurada taze bilgi mevcut.

https://krediyapilandirma.net/yurt-disinda-banka-hesabi-acmak-icin-gerekenler/

Bizim borsadan aldığım btc yi bozudurup tl çekmenin neresine karışıyorlar ben anlamadım.Gidip borsaya sorsunlar bu adam ne yapmış diye.Saçma sapan işler adam maaşını çekemiyor.

Bildirebilir sonra gider söylersiniz kripto para piyasasından kazandım bunu bu para da oradan geliyor diye. Türk borsaları fatura kesiyor onlar da ibraz eder biter gider.

yasadışı bahisle ilgili çok ciddi önlemler alıyor Devlet, bu işlere bulaşmış bir kişiye bile para attıysanız hemen sorguya alınıyorsunuz.

Ben BKM (bankalar arası kart merkezi) nin blockchain için bir kurul oluşturduğunu gördükten sonra artık yasal bir düzenlemenin geleceğini düşünüyorum. Ülkeye para girişini arttırmak için gelen para için çok bir arıza çıkarmayacaklarını düşünüyorum şimdilik.

bu konuda btctürk yada parabu vb borsa sitelerinden bi açıklama var mı arkadaşlar? araştırmak lazım

benzer durumu bende yaşadım, hesabıma bloke koyuldu işlem yapamadım hiç bir türlü, incelemede denildi, hala bekliyorum..

Ben de merak ettim doğrusu, şu an ihtiyaç yok ama yarın bir gün lazım olabilir bu yöntem. Hangi ülkenin hesabını kullanıyorsunuz acaba?

Onu nasıl yapabiliriz hocam

Kraken üzerinden yurtdisi hesaba parayi aktarip, oradan Türkiye banka hesabima gönderiyorum...
Yurtdisindan ülkeye para sokmak güzel bir sey:) Sakincasinida görmedim su ana kadar...

Burada önemli olan; yurtdisinda güvenilir bir banka hesabi edinebilmek:)

arkadaşlar bir ara bahisten dolayıda havale gelmişti hesabıma şimdi bitcoin çekicem korkuyorum, başka türlü nasıl bitcoilerimi nakite çevirebilirim ? bilginiz var m

Çok geçmiş olsun. Herkesin başına gelebilecek bir durum. Blokenizin kalkmasına sevindim

Mayıs ayından beri BTCTurk e para yatırmıyorum. Ufak tefek tokenlerimi bozduruyorum o da çerez parası, 100 500 tl kadar.

Daha dikkatli olmak lazım. Sağolun bilgilendirme için

Genelde yurtdışı transferleri veya yasa dışı eylem içinde olan şahıslara para transferi yapılan işlemleri bildirirler örneğin yasa dışı bahis oynatan şahıslara para transferi gerçekleştirirseniz bu suç olduğu için normal bir durum ama btctürkte yapılan her işleminizi faturalandırabilirsiniz. Herhangi bir sorun teşkil etmez.

İş Bankasında benim bir arkadaşımın daha yeni başına geldi.
Banka şubesi insiyatifi ile hesabına ve iyi bir miktar parasına el kondu. Dava ve savcılık yok. Bankadan yapılan resmi tek açıklama vardı, şans oyunları vs. (ki öyle bir durum da yok)
Devamındaki süreçte avukatla, ve diğer tecrübe edenlerle vs edindiğimiz bilgileri şöyle özetleyeyim.

1- Bankadan bankaya bu konudaki uygulama esnekliği değişiyor. Bireysel ilişkiniz olan bir şubeden, böyle bir işlem görme şansınız oldukça düşük.
2- İş, Halk, Ziraat bu konularda çok daha katı. Hatta kraldan çok kralcı.
3- Yeni açılmış bir hesap ile 10 yıldır işleyen bir hesabın takibe takılması ihtimali farklı. Yeni hesaplar algoritmaya daha kolay takılıyor
4- Küçük küçük birçok para hareketi olması, sanılanın aksine daha kolay tespit ediliyor. Topluca büyük rakamlarla transfer yapmak daha az dikkat çekici.
5- Devletin esas hedefi, kayıtdışılığı engellemek ve kaçak şans oyunları paralarının izini sürmek. Ama siz (benim gibi) başka açıklanabilir nedenlerle yaptığınız transferlerle ilgili savunma yapacak bir mecra bile bulamıyorsunuz. Yani banka parayı alıp, hesabınızı kapatıyor, parayı da kendi muhasebe hesabına aktarıyor, o kadar... Daha sonrasında banka muhattab olmuyor, topu Masak'ın ilgili maddesine atıyor
6- Size para gönderen ya da sizin para gönderdiğiniz kişiler daha önceden bir banka listesine alınmışsa, siz de algoritmaya otomatik takılıyorsunuz
7- Aynı gün TR'de farklı şehirlerden size giriş ya da çıkış oluyorsa, bu da sistemi otomatik uyarıyor
8- Son 1 yılın ortalamasına göre son 1 hafta ya da günde yaptığınız yüksek para trafiği de sistemi uyarıyor
9- Hesabınızda otomatik fatura ödeme talimatı, kira ödemesi, maaş gelişi vs gibi düzenli bir hacim varsa, sistemin alarma geçme ihtimali düşüyor
10- Tüm bu sinyallerle otomatik olarak geçici bloke edilen hesap, aynı gün içinde Ankara merkezden manuel olarak direk kapatılıyor, hesap dökümü dahi alamıyorsunuz. IBAN direk yokoluyor sizin erişiminizden.

Yani arkadaşlar, bu işin şakası yok. Devletin ciddi bir mekanizması var bu süreci yöneten. Hatta OHAL kalkması ile birlikte daha gevşeyeceği düşünülürken, daha da sıkı şekilde para hareketleri izleniyor. Bu benim kendi param, kimse bana birşey yapamaz demeyin. Karşınızda muhattab olmuyor zira ve internete bakın aylarca yıllarca hiçbir haber çıkmadan bekleyenler var.

BTCTURK'e gelen giden paraların sorun olacağını sanmıyorum. Ama localbitcoins üzerinden veya başka türlü sürekli banka hesabına para giriş çıkışı olan arkadaşlar dikkatli olmalı. En garantisi, gidin önden şubenizle konuşun. Bu süreçte şunu da gördük, her şubenin konuya yaklaşımı ve esnekliği de farklı... Yani işin aslı olayda keyfiyet ağır basıyor.

Böyle durumlarda ilk yapılacak olanlar şöyle olmalı:
1- Önce bankaya dilekçe ile başvurun, yazılı yanıt isteyin
2- OHALde 6 ay, OHALden sonra 1 aylık süre var. Bu süre içerisinde sizinle ilgili karar açıklanmış olmalı. (Genelde bu sürede bir karar çıkmamış oluyor, o yüzden alttaki maddeye geçiliyor)
3- Bankanın resmi açıklamasını aldıktan sonra ya da yasal süre dolduktan sonra, avukat ile yürütmeyi durdurma davası açın
4- Eğer illegal birşey yapmamışsanız, dava sonucu olarak yürütmeyi durdurma kararı çıkar. Bu kararı bankaya vererek, bloke olan paranızı alırsınız.

Enpara size hayırdır diye soruyorken transferi gerçekten sizin yaptığınıza emin olmak adına soruyor. Yani siz meblayı borsaya değilde daha evvel hiç yollamadığınız bir başka kurum yada şahısa yolluyor olsanız gene arayabilirler.   Ben kripto para transferlerimde girdi ve çıktı olarak 2 yıldır enpara kullanıyorum hiç sorun yaşamadım.

Bunun süpheli hareket olması cok sacma. Btc turk Türkiye'de faaliyet gösteren yasal bir kuruluş değil mi? Eğer değilse faaliyetlerine neden izin veriyorlar?

Bizim işler hep böyle, masumiyet karinesi falan hak getire. Teknolojinin arkasından geliyorlar, teknolojiye yetişmeye çalışanı paçasından çekiyorlar. Ondan sonra uğraş dur.

en azından btcturkte ki işlem sıklığınız ve işlem büyüklüğünüz konusunda da birşeyler söylerseniz en azından bahisle hiç işi olmayanlar (ve sizde yok diyorsunuz uzun zamandır) kendisine ne gibi miktarlar böyle sıkıntı olabilir diye bir öngörüde bulunablr.

Ticari işlemlerde sorun olmaz ama aman diyim bahis işlerine o hesaplarınızı karıştırmayın.

Arkadaşlar bu durumlara düşmemek için özel bankaları kullanmayın.
-Enpara
-Teb
-Garanti gibi. Bunlar teknolojik altyapısı kuvvetli olan,operasyonel ekibi çok iyi çalışan bankalar.  Enpara 15.000 tl para gönderimi işlemini arayıp " Hayırdır " diyerek zor onayladı. ( BTCTURK )
Ancak akbankta mesela sıkıntı yaşamadım. Vakıfda vs bir sıkıntı olmaz sanmıyorum

MASAK bunu her zaman yapıyor zaten ama son dönemde özellikle bahis siteleri nedeniyle kontroller arttı ve daha fazla kişi bildiriliyor. Hatta geriye dönük olarak incelemeler yapılıyor. İşin kripto para tarafında sorun yok aslında ama bahis siteleri ödeme yöntemi olarak kullandığı için borsalara vs. para gönderenler de incelemeye takılıp hayrola bu para nerden geldi, nere gidiyor gibi sorular sorulabilir.

Muhtemelen bu olayın özünde başlıkta belirtildiği gibi öncelikle yasa dışı bahis konusu var, bunu yanında geçen haberlerde çıkan 2,5 milyar tl yurt dışı iranlıların hareketine bloke konulması olayı, yani olay düşündüğümüz gibi kara para aklama olayı burada arkadaşımız muhtemelen kurunun yanında yanmış gibi gözüküyor ama sorun incelemeden sorna düzeltilecektir diye umud ediyorum.

Aslında banka personeli ya da banka inisiyatifinde değil. MASAK her ay tüm bankalardan belli bir miktar üzerindeki tüm işlemlerin olduğu hesapların bilgilerini istiyor ve kontrol ediyor. Şu an da aynı düzende olabilir. Devlet kurumları sonuçta, tüm bankalardan her türlü bilgiyi alıp kontrol etme kudretleri var.

Buradan çıkarılacak sonuç para içeri yani ülkeye doğru bir hareketteyse sorun yok, ama dışarı doğru bir çıkış şu anda inceleniyor. Benim merakım diyelim ki yük bir kar elde ettik ve artık kriptodan çıkıp nakte çevireceğiz, burada problem yaşayacak mıyız? Parça parça uzun vadede mi çekmeliyiz acaba?

Hocam mecbur gönderiyoruz ödemeler oluyor beklemediğimiz bir anda nakit gerekiyor toptanci fabrika müşteri vs. Ayda 5-10 kez para transferi yapmak durumunda kalıyorum, umarım sorun hallolmustur valla böyle bir şeyle karşılaşırsam ne olur bilmiyorum.

Hocam öncelikle geçmiş olsun. Bu konuda çok fikrim malesef yok. Daha para çekecek duruma gelmedim. Ama anladığım kadar ile banka personeli ve bankanın insiyatifinde olan bir işlem. Şöyle ki banka veya banka personeli şüpheli gördükleri işlemleri Masaka bildirirse sorun çıkıyor bildirmezse sorun çıkmıyor. gibi anladım.
Bu paraları çok daha kolay çekmenin bir yolu mutlaka vardır. Ama bilenler söylemiyordur. Çünkü ne kadar çok kullanan olursa sistem çabuk deşifre olur ve kullanılamaz hale gelir.

Para göndermenize gerek yok, hesaba bir ayda birden fazla para girişi oluncade bloke koyabiliyolar.

Dün haberlerde izledim 2.5 Milyar lira yurt dışına para çıkaran bir ekip olmuş. MASAK bunların takibini yapmış ve 200 kişi yakalamışlar. Bunları takip ederken de sizin gibi bir çok kişinin hesabı da bu yüzden bloke olmuş sanırım. Operasyon bitti suçsuz olanları ayıkladılar. Geçmiş olsun tekrardan.

Geçmiş olsun hocam maaşınızı almanıza sevindim, konuya gelince maaşınızı aldınız, hesaplarda ki bloke kalktı mı? bloke edildikten sonra nasıl bir yol izledin? benim hesaplarıma sürekli olarak 1000-5000 tl aralıklarında para giriş çıkışı oluyor, btctürkten şuana kadar problem yaşamadım ama yaşarsam biraz fikrimiz olsun en azından. tekrar geçmiş olsun iyi forumlar.

Çok şükür ki maaşımı bugün alabildim. Uzun uğraşlar sonucu savcı ilede görüşebildim. Savcı beyle bizzat görüşmelerim sonucu blokelerin kalkabilmesi için MASAK raporlarının beklenildiğini öğrendim. Savcı beyin ek olarak belirttiği husus hepimizi ilgilendiren cinsten. "Sabit ödemeler harici hesaplara gelen her para risk barındırır ve şüpheli işlem olarak nitelendirilebilir." konunun başında da dediğim gibi dikkat edelim arkadaşlar. Yeni gelişmeler olursa yine haberdar ederim sizleri.

türkiye ve türk adaleti işte ne bekliyorsunuz ki, önce adamı yakala suç ve kanıtları ayarlar bulursun sonra o arada adam 10 yıl içerde kalsın, suçsuz sa pardon der çıkartırsın, savcısından hakimine avukatından muvekkiline herkesin kafa bu olduğu içinde bu ülkeden bi bok olmaz, belediye gibi düşünün, belediye başkanıda hırsız belediyede çalışan kapıcıda hırsız veya hırsız kafa yapısında, rütbesel farklar var sadece ama kafa yapıları aynı, tüm ülkede tüm sektörlerde aynı, hırsız ile polisin kafa yapısı aynı olan ülkeden adam olmaz,

"Learn how to trade profitable! www.simdaq.com"

Büyük ihtimalle hesaba sık ve yüklü miktarda giriş çıkşlar varsa, para aklama olarak düşünüp bildirilmiş olabilir, yoksa ufak rakamlarda pek ilgileneceklerini sanmıyorum, araştırmada gelirin ile hesabındaki haraketlerin arasındaki farkın çok olmasıyla alakalı olabilir.

Şimdi arkadaşlar. Kripto para ile girişin sıkıntılı olduğunu söylemiyorum. O sadece bir tahmin. Şöyle ki, kaynağı belli olmayan bir para girişi var olarak bakıyor olabilir. çünkü takip edilebilecek birşey değil. Bu benim düşüncem sadece...

Bakın benim hesabıma bloke konmadan önce herhangi bir ifademe başvurulmadı. Bu şu anlama geliyor bahis çetesindeki birinin hesabına para gönderir / alırken tespit edilmediğim. Dediğim şekilde tespit edilen şahıslar ifadeye alınarak "Bu şahsa neden para gönderdin" diye sorular sorulmuştur. Bahis operasyonlarının başlamasıyla belkide MASAK daha detaylı bir inceleme yapmaya başladı. Bunu bilemiyoruz maalesef. Ama sizlere döne döne söylediğim tek şey. "Banka hesaplarınıza para transferleri yaparken özen göstermeniz."

Ben size tüm ihtimalleri göz önünde bulundurarak uyarılarda bulunmaya çalışıyorum. Çünkü yerimde olmanız halinde ne tarz sorunlarla karşılaşacağınızın farkındayım. Bunun olmasını hiç istemiyorum sadece.

Bilgilendirme için öncelikle teşekkürler  ama kripto para ile girişin sakıncalı olmadığı söyleniyordu, umarım sonunda kripto para değil bahis işi çıkar yoksa kripto sevenler için üzücü bir durum oluşur.

Tanıştığım insanların birçoğunun en para hesabına da bloke koymuşlar. Maaş hesabımdan transfer olmasa dahi bloke gelirdi. Ki sadece kredi kartımın olduğu teb bankasına 110 trilyon tedbir blokesi konmuş. Gülüyorum çünkü gerçekten sinirlerim bozuldu. Başıma komik olaylar da geliyor. TEB bankasından kredi kartı gecikmesi için arandım. Normalde bilirsiniz sürekli bir taciz durumu olur. Müşteri temsilcisine durumumu görüyorsunuzdur hesabımda yüksek miktarlarda bloke var. bu durum tüm banka hesaplarımda geçerli. Sizce paraya nasıl ulaşıpta kredi kartı borcumu öderim dedim. Haklısınız beyefendi iyi günler diyip kapattı arayan arkadaş Arkadaşlar gerçekten dikkat edin. başa gelince cidden çok zor. gülüyorum ama hayatımı devam ettirebilmem için paraya ihtiyacım var. ve şuan işler sarpa sarmaya başladı bile...

Benzeri durumu yaşayan biriyle tanıştım. Bankalar bu konuda cidden garip bir hal alabiliyorlar, korktukları bir kurum var sanki. kredi kartını dahi iptal etmişler adamın. hesaplarını kapayıp kalan paranı gel al demişler

Öncelikle ben kesinlikle bir firma ya da bir şirketi hedef göstererek bu yazıyı yazmadım. Burda anlatılmak istenen btctürkle alakalı değil. Niçin o kısmına takıldığını da anlamış değilim. Süreç konusunda ise sana bilgi verebilecek durumda değilim çünkü ben de hiç bir bilgiye ulaşamıyorum. Burada bu konuyu açmamda ki tek amaç; Yaşadığım süreci hiçbir arkadaşımın yaşamaması. çünkü 2 haftadır maaşımı alabilmek için adliye - banka arası mekik dokudum resmen. Alabildiğim sonuç 0. Belge istemişsiniz. Size nasıl bir belge sunabileceğimin de farkında değilim. Aydınlatırsanız sevinirim. Ve son olarak, Banka hesaplarımdaki bloke isterse hiç kalkmasın bu teknolojiyi ve bu para birimlerine olan alakam hiç bitmeyecektir.

Arkadaşlar durum şu. Şimdi masak hesap hareketlerinin yoğun olduğu hesapları savcılığa bildiriyor. savcılıkta bu yoğunluğu çözebilmek adına tedbir blokesi koyuyor. Benim bizzat başıma gelmese de bi arkadaşım yaşadı bu durumu 1 yıldır savcılıktan almış olduğu "maaşını çekebilir yazısıyla müşterisi olduğu bankaya gidip elden çekiyor maaşını" süreç gerçekten mide bulandırıcı. umarım kimse yaşamaz bu durumu. şahsen ben arkadaşımın yaşadıklarını gördükten sonra. "Benim hesabım kim ne karışır demiyorum." Yaptığım işlemlerde özellikle çok dikkatli olmaya çalışıyorum.

Yurtdışı/yurtiçi bitcoin exchangelerine yüksek miktarlarda USD ve TL transferleri yaptığım için TEB bana 'paranı al git yoksa hesabını dondururuz' dedi. Üstüne bide 'hesap kısıtı' getirmişler. Geçenlerde TEB kredi kartımı yenilemek için aradım onu bile yenilemiyorlar.

Fakat hesaplarım kapalı değil internet bankacılığından erişebiliyorum. Türkiye'de hiç bir TEB şubesinde hesap açamıyorum. Kırık kredi kartımı kullanabiliyorum. Hiç para yatırmayı denemedim para bloke olabilir korkusu ile.

Yasa gereğince bankaların bildirmeleri gayet normal ama hesaplarımızı kapatıp 'sizinle çalışmak istemiyoruz' demeleri biraz afaki sanki, mesela hangi bankalar onlar?

Bankalar da bu konuda son derece temkinli. BTC işlemleri yapan hesapları bildiriyorlar. Hatta bir çoğu hesabınızı kapatıp, sizinle çalışmak istemiyoruz diyorlar.

Ben bir süredir yurtdışında bulunan ve Bitstamp gibi exchange'lere transfer yapabileceğim bir banka hesabı arıyorum. Sizce nerede böyle bir hesap açabilirim?

daha önce bu tarz başlıkları açan kişilerden sonra sorulamıza hiç cevap alamadık. delil olarak bir görsel göremedik. milleti korkutup kaçtılar yıllardır. ben de yüklü meblalarda btctürk'e tl gönderimi ve btctürk'ten nakit çekim yaptım. ancak hiç sorunla karşılaşmadım. çalışan çocuklarla iletişime de geçtim onlar da sıkıntı yaşamazsınız dediler bu konuda. sizi hangi banka masak'a bildirmiş. ne kadarlık bir transfer yapmıştınız? btctürk'ten hukuki bir destek aldınız mı? blokenin kalkması için ne yapmak gerekiyormuş? süreç şuan nasıl işliyor? şöyle yaparsanız böyle oluyor diyerek derdinizi anlatamazsınız. sivil polis gibi belgesiz zamirlerle konuşursanız kimse de bir şey anlamaz. böyle 20 tane başlık var btctalk'ta adamlar başlığı açıp gitmişler. sanırsın müebbet mapus yatıyorlar. içeriğe dair bişey de yok başlıklarında amaç sanki sadece toplumu korkutmak gibi.

Çok teşekkür ederim hocam iyi temennileriniz için öncelikle. Ama araştırmalar sonucu bahisle hiç alakası olmamış şahıslarla a tanıştım. Hatta çoğu bankacı vs vs. Dediğiniz olabilecek bir durum. Ama bizim hesaplarımızda ki blokelerin tek sebebi MASAK tarafından savcılığa bildirilmesi. Yani yakalanmış bir şahsın hesap hareketlerinde olmamız değil. Ama dediğimiz de var tabi.

Devlet bu konuda çok ciddi önemler almaya başladı, yasa dışı bahis den ülke dışına çıkan yıllık para 50 milyon tl olarak açıklanmıştı... Aslında önemler ceza vermekten ziyade ellerindeki iddaa ürününü de rekabet edecek bir şekilde kullanıcıya sunsalar kimse alternatif yol aramaz bence.

Bunu sadece BTCTürk ile ilişkilendirmek olmaz. Paribu haricinde başka hiç bir borsayı kullanmadım. Daha bir kaç ay önce ilk defa BTCTürk'de hesap açtım sadece. Eğer sadece kriptoparalar ile ilgili olsa Paribu kullananlara da inceleme başlatmaları gerekmiyor mu?

BTCTürk ile işlemleriniz çok olduğu için aklınıza direkt böyle bir şey gelmesi normal ama bu durumu biraz araştırmıştım yakın zamanda ve sadece illegal bahis yüzünden olduğunu öğrendim.

Bahis sitelerine para gönderirken CepBank ile bir problem olmuyor çünkü parayı sanki bir yakınınız gibi isimsiz çekiyorlar. Fakat iş siteden çekmeye gelince her seferinde farklı bir isim adına açılmış hesaplardan geliyor para. Kıbrıs'da yaşayan bir tanıdığımdan öğrendiğim kadarıyla bu hesap açılan şahıslar belli bir ücret karşılığında banka hesaplarını bu iş için kullandırıyorlar. Hatta bununla ilgili bir teklifte aldım Bu illegal siteleri işletenler yakalanınca bu hesabını kullandıran kişiler de deşifre oluyor. Yani size bu hesaptan 1 TL bile yollanmış olsa sizde dosyaya ekleniyorsunuz. 4 yıldır oynamasanız da daha önce siteden size para gönderilen hesap sahibi yakalandıysa olay size bağlanıyor. Bu yüzden bu kadar kişi hala oynamaya devam ederken sizin yakalanmanız saçma geliyor. Şu aralar cezaları en alt limit olan 5000 TL diye konuşuluyor. Devletin bu kadar üzerine gitme sebebi de tamamen duygusal!

Çok geçmiş olsun.

Teşekkür ederiz hocam paylaştığınız için. 100k hesap çok yüksek bir sayı, geçenlerde bir yayında Btcturk'ün genel müdürü Özgür Güneri kendi borsalarındaki aktif kullanıcı sayısının aşağı yukarı o kadar olduğundan bahsetmişti, kayıtlı kullanıcı sayısı ise 500k civarındaymış. Hepimizin her an başına gelebilecek bir durum gibi gözüküyor. Şahsen 1,5 senedir hiç bankadan para gönderimi yapmadım ama küçük meblalarda btc satıp bankaya çekiyorum arada, bahisle hiç işim yok ama gene de korkmuyor değilim. Umarım bir an evvel hesaplarınız açılır, durumla ilgili bir gelişme olursa buradan da paylaşın lütfen.

Arkadaşlar benim bu olayı size anlatmamda ki tek amaç dikkat etmeniz yönündeydi. Ayrıca öyle dediğiniz gibi de olmuyor şak diye tüm hesaplarıma bloke geldi ve hiç bir şekilde kimseyide muhattap diye karşımda bulamıyorum. Dosya gizli diyip kenara çekiliyorlar. Avukat aracılığı ile denedim araya birilerini sokmaya çalıştım vs vs. 100k hesaptan söz ediliyor. takipte ise 1milyon kullanıcı olduğunu söylüyorlar. olay cidden çok büyük.

Bir kez daha anlıyoruz ki heran herşey olabilir. Forumda çoğu arkadaş kripto para alım satımına devletin ne gözle baktığını merak ediyordu. vergi vs. gelir mi diyordu. Bu örnek aslında şunu gösteriyor. Önümüzde ki süreçte ne olacağı belli olmaz. bugün devletimiz bu durumu görmezden geliyor belki ama yarın nasıl bir tavır alacağını kimse bilemez. geçmiş olsun hocam bu arada sizede. umarım yakın zamanda mağduriyetiniz giderilir.

Her hangi bir bloke konması durumunda bütün hesaplara bloke konuluyor bildiğim kadarıyla.

Dilekçe ile cevaplarda çok gecikme oluyor. O yüzden en mantıklısı senin dosyana hangi şehirdeki hangi savcının baktığını öğrenmen ve gidip yüz yüze görüşmen.

Savcıya gerekli bilgileri verince işlemlerin daha hızlı sonuçlanır.

Devlet artık ICO'ları destekleyeceğini açıklıyor. Mali konularda da kısa zamanda bir düzenleme getirirler diye düşünüyorum. Şuan hem vergilendirmeden dolayı hem de kaçak bahisi önleme amaçlı sıkı denetliyorlar. İleride para hareketlerin yönüne göre kısıtlama gelir.

benzer durumlarda yıllar önce internetten sağlanan ek gelirler için bir çalışma yapılmış içlerinden bir miktar kurban seçilmiş şanslı arkadaşlar bir çok vergi ödemek zorunda kalmıştı bu durum gittigidiyor satışlar için bile geçerli idi devletimiz zamanı belli olmamakla birlikte benzer işleri yapıyor sanssız olan duruyor şanslı olan devam ediyor.



yurt dışı açık hesap bankaları varmı online açılabilen

Neden yurt dışı bankalarda hesap açıp bu işlemleri oradan yapmıyorsunuz? Yani paranızı yurt dışında bulunan sizin adınıza açık bir hesaba gönderin, sonra oradan başka bankaya gönderin, tabi bu bahsettiğim rakamlar ufak rakamlar olmasın. Küçük rakamlarda kimse sizi MASAK konusunda sıkıştırmaz zaten.

Ayrıca, yurt dışında işlem yapan VISA kart veren kurumların kartlarını da ülkemizde mis gibi kullanabilirsiniz.

Anladığım kadarıyla bu grup işlemler belli koşullar oluştuğunda şüpheli işlemler statüsüne girerek Bankadan MASAK'a, oradan da Başsavcılığa bildiriliyor. Nedir o koşullar derseniz, emin olmamakla birlikte tahmin yürütebilirim. Yüksek işlem hacmi olabilir, işlem sıklığı olabilir, hesap kullanıcısının bireysel durumu olabilir. vs.
Umarız devamı gelmez ama olur da gelirse biz de öğreneceğiz tam nedenleri.

Kimse ciddiye almamış ama gerçekten çok önemli bir bilgilendirme yapmışsın hocam. Keşke meritim olsa idi kesinlikle bu bilgilendirmenden dolayı verirdim. Ben parça parça çekiyordum kazanç olursa artık kesinlikle daha dikkatli olacağım. Dediğin gibi bir olayı 3 4 ay yaşamam dahi sonum olur. Ki sürenin ne kadar süreceğide belirsiz... Gerçekten çok saol.

Nereden?
Müşteri hesaplarından

Nereye?
bitcoin satan aracı kuruluşlara

Neden?
bitcoin alımına yönelik

Ne?
para transferi yapılması


Yani? Bitcoin satip, parayi araci kuruluslardan hesabiniza göndermekte sorun yok?
Sadece bitcoin almak icin, hesabinizdan araci kuruluslara para göndermek sakincali?

Bilgilendirme için teşekkürler, en kötü durum belirsizlik heralde, bahis işlerinin önüne geçmek için yapılan çalışmayı anlıyorum ancak kripto para ile ilgili hiçbir yasal düzenleme olmaması herkesi biraz korkutuyor. Şimdiye kadar yatırdığım paranın hiçbirini hesabıma çekmedim.  Bir kaç kişiye yardımcı olmak için kendi hesabımdan düşük miktarlarda ETH ve BTC aldığım oldu. Anladığım kadarıyla işin sınırları belirleninceye dek bunu bile yapmamak gerek.

Varlık barışı olduğu sürece ve gerekli prosedürleri yaptığın sürece sıkıntı olmaması gerekiyordu. Eskiden bende bahis oynamıştım fakat hep kaybettiğim için hep çıkış vardı giren olmadı 🤑

Masak zaten inceliyordu fakat merak ettim büyük miktarlarda mı alım satım yapıyordunuz yoksa miktar küçük olsa bile sürekli bir çok işlem mi yapıyordunuz? Neye bakıyorlar acaba.

Ben geçen yıl birkaç kere tl ile bitcoin aldım, aralıkta birazını geri çıktım sonra da pek giriş çıkış yapmadım hepsi kriptoda ama ileride çekerken sıkıntı olmaz umarım.

bilgilendirme için teşekkürler, bu iş için maaş hesabını kullanmamak lazım aslında. bir dönem en par açmıştım kripto işlerini sadece o hesaptan yolluyordum , ama bir süre sonra iki-üç işlem fazla yapmak gerektiği için vazgeçtim , eski düzene döndük

Yasadışı bahis konusunda çok büyük çalışmalar yapılıyor önüne geçmek için devlet harekete geçti birçok kişi bu konuda ifade verdi bizzat sahitligim olmuştur uzak durmanızı tavsiye ederim...

Benim de bahis oynayan arkadaşlarım var onlar ufak miktarlarda oynuyorlar ve hiç kapanmadı hesapları bloke de yemedi. Bence sizde şüpheli bir durumu boşuna görmemişler. Ayrıca bahis oynayanların hesabı bloke etmeleri normal muhtemelen hepsine ceza kesecekler.

Bu sadece kripto paralar ile ilgili olan bir sorun değil. Olağan dışı hareketli bütün hesapları incelemeye başlıyor MASAK. Genelde 5000TL üstü işlemler üzerinden gidiyorlar. 5000TL altı işlemlerle çok ilgilenmiyorlar. Ama takibe takılırsanız 3 5 demezler bakarlar.

Bilgilendirme için teşekkürler. Şimdi siz de ciddi bir şekilde inceleneceksiniz. Her ne kadar ülkemizde kripto para ile ilgili bir yasaklama olmasa da kesinleşmiş yasal bir durum yok. Arada kalan bir ülkeyiz. Mali Suçları Araştırma Kurulu(MASAK) 20 Kasım 2014'te yayımlanan ''Şüpheli İşlem Bildirim Rehberi''nde ''Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması''nı şüpheli işlem tiplerinden biri olarak gösteriyor. Bankanız bu işlemleri MASAK'a MASAK da Cumhuriyet Başsavcılığına bildiriyor. Umarım kısa sürede illegal bir aktiviteye karışmadığınızı anlarlar. Ama uzun da sürebilir bu süreç. İncelemeler çok ağır işliyor.

http://www.masak.gov.tr/userfiles/file/rehber1_1/MSK-RHB-%C5%9E%C4%B0B-001-1_1.pdf
Sayfa 23 T-001-3.47 Müşteri hesaplarından bitcoin satan aracı kuruluşlara bitcoin alımına yönelik para transferi yapılması.

Nasıl önlem alıcazki buna. Ülkemizdeki kripto para borsalarının hepsi vergisini veren, devletten izin alan firmalar değilmi. Borsalara para gönderip almak illegalse neden borsalar kapatılmıyo. Bu aralar başka forumlardada yazan çok var, bloke konulunca bi dahada açtırabilen yok galiba.

Teşekkürler bilgilendirme için. Bende uzun zaman önce bahis oynamıştım bu durumda nasıl bir tol izlenir bilyorum açıkcası. Maaş hesabımızı karıştırmasak farklı bir bankaya transfer etsek bilevtüm hesaplara bloke koyuluyor diyorsunuz umarım bu herkesin başına gelmez.

Arkadaşlar yakın zamanda başıma gelen bir olayı size anlatayım. Hesabıma para giriş ve çıkışı biraz yoğun olduğu için "Ki BtcTürkten gelen ve BtcTürke giden transferler bir çoğu" Masak tarafından cumhuriyet başsavcılığına şüpheli işlem adı altında bildirilmiş olup hesaplarıma savcılık kararı ile tedbir blokesi konulmuştur. Tüm banka hesaplarıma ulaşamıyorum.

Tedbir blokesi koyan savcılıkla konu hakkında görüşmeye çalıştım fakat dosyanın gizli olmasını sebep göstererek herhangi bir bilgi vermiyorlar. İnternet üzerinden yapmış olduğum araştırmalar sonucu yasa dışı bahis için düğmeye basıldığını ve Masak tarafından tespit edilen 100 bin kişinin hesabına aynı şekilde tedbir blokesi konulduğunu öğrendim. Ben son 4 yıldır neredeyse hiç internet üzerinden bahis oynamadım. Çok eski dönemlerde ise ufak tefek rakamlarla bir elin parmak sayısını geçmeyecek sayıda oynamışlığım vardır. Savcılığa durumu belirtmeye ve hesabımda ki sebepsiz blokenin kaldırılması için yaklaşık 3 kere dilekçe verdim. Çünkü bloke konulan bir hesaba düzenli olarak maaşım yatıyor. Ve avukatlardan edindiğim bilgi maaşımı sebep ne olursa olsun alabileceğimdi "Suç kesinleşmediği daha doğrusu ceza verilmediği sürece." Ama savcılık dilekçelerime cevap vermediği gibi maaşımı da alabilmem için herhangi bir işlem yapmıyor maalesef.

Bunları size niye anlatıyorum. Çoğunuz hesabında benim gibi çeşitli sitelere veya şahıslara para transferi yapıyor olabilirsiniz. Bu işte ak koyun kara koyunu ayırabilmek için tedbir blokesi konularak incelemeler yapılıyor. Görüştüğüm kişiler arasında ifade vermeye dahi çağrılmadan yurt dışı yasağı ve banka hesaplarında bloke olan yüzlerce insan var. Çoğu yakın zamanda internet üzerinden bahis oynadığını söylüyor ama benim gibi bahisle yakın zamanda veya hiç alakası olmamış ama kripto para alış ve satışı yapan şahıslarda epey fazla. Üstelik 1 yıldır sadece beklemekten başka bir şey yapamıyor çoğu. Bu süreci yaşamanız durumunda sizlerinde beklemekten başka yapabileceğiniz pek bir şey olmayacak. Bu yüzden başınıza böyle bir sorun gelmeden önce dikkat etmeniz.