Parece que agora virou moda. Toda vez que tem bloqueio de bens num determinado caso, o Ministério Público já pede o bloqueio de saldo de criptomoedas em exchanges. Esse deve ser um dos motivos para as exchanges exigirem tantos documento. Aqui a materia completa.
Sem duvida. A legislação exige esse monte de documentos, para caso os orgaos do estado julguem necessario, bloqueiem as contas do usuarios que podem ser facilmente identificados.
No caso em questão acho dificil acharem alguma. O cara pede doacão em bitcoin na carteira dele, nao na carteira da exchange...
De qualquer maneira, fica ai mais um motivo para nao deixar dinheiro em exchanges. Pois lá, voce pode perder seu dinheiro se:
-A exchange for hackeada
- a exchange der um golpe e roubar seu dinheiro
- a exchange tiver problemas legais
- voce pode ter seus btc bloqueados por ordem de alguma autoridade.