E o montante envolvido?
Honestamente, nem sei. O relatório deles exige um email profissional (na verdade, terminando com um domínio não genérico). Se quiser ver mais a fundo: https://info.elliptic.co/whitepaper-fdd-bitcoin-laundering 
Topic: MP investiga fraude de R$ 35 mi em empresas e na Bolsa para comprar Bitcoin. (Read 230 times)
July 05, 2020, 11:06:16 PM
July 05, 2020, 10:31:30 PM
E o montante envolvido?
July 05, 2020, 06:30:09 PM
no fim das contas vale lembrar que a maioria dos crimes são cometidos com fiat, não com crypto...
Lembrando que:- Segundo a Elliptic, 1% das transações BTC para exchanges são ilicitas.
- 92% das notas de dólar, pegas de 5 cidades e testadas em um estudo continham traços de cocaina.
July 05, 2020, 01:47:14 PM
no fim das contas vale lembrar que a maioria dos crimes são cometidos com fiat, não com crypto...
na real não acho que isso "suja" a imagem do btc.
crimes online, "sujam" a imagem da internet? não.
o btc, assim como a internet,é uma ferramenta.
na real não acho que isso "suja" a imagem do btc.
crimes online, "sujam" a imagem da internet? não.
o btc, assim como a internet,é uma ferramenta.
June 26, 2020, 05:32:08 PM
Matéria totalmente tendenciosa.
Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin...
Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos?
Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais"
Bem tendenciosa mesmo, todo sistema de segurança falha e o único culpado e o btc por entregar oque ele já promete, mas se você for ler outras matérias no UOL você vai ver que sempre são matérias desfavoráveis ao btc, sempre com a participação de especialistas que você nunca ouviu falar. Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin...
Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos?
Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais"
June 25, 2020, 05:03:25 PM
Matéria totalmente tendenciosa.
Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin...
Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos?
Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais"
Os criminosos usaram o sistema tradicional para fazer o roubo, transferiram o dinheiro para outras contas também utilizando o sistema tradicional... e só por fim o dinheiro foi parar em uma Exchange onde compraram Bitcoin...
Se o sistema tradicional é tão seguro e eficiente como não conseguem identificar os criminosos?
Mas o foco ficou na exchange e no Bitcoin... afinal como citado na matéria "Esse cenário beira a clandestinidade e assim se caracteriza como um ambiente propício para a lavagem de capitais"
June 25, 2020, 02:26:06 PM
Mais uma fraude para sujar a imagem do Bitcoin. Quadrilha desviava dinheiro de contas bancárias para comprar Bitcoins. O interessante que parece que o tal "Compliance" das exchanges deixou passar. Quando é para transacionar mixaria, as exchanges exige todo tipo de documento. Agora, quando transacionam Milhões, parece que elas não "enxergam" nada de suspeito. Materia completa aqui.
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