Topic: NegocieCoins / Banco Bitcoin BTC-BANCO.COM - ALERTA DE FRAUDE!!! (Read 3355 times)

Sua opinião parece a daqueles caras que investem em exchange e não sabem operar e começa com esse chorôrô. Exchange é o que têm única forma de ficar rico! :V

Eu ainda continuo com a opniao que exchanges devem ser extintas no futuro, nao tem motivo pra ter q dar milhoes de reais/dolares pra centralizar negociaçoes, exchange descentralizadas, trocas atomicas, coisa do genero deveria prevalecer, pq ao centralizar uma moeda que a principal caracteristica é a descentralizaçao, é um tanto contraditório.

Deve ser indiferente o valor da bitcoin, ha 3 anos as pessoas tradavam mais em valor nominal, mas em valor real menor... O que deve ter mudado bem de la p/ ca é o volume em reais!  Hoje gera bem mais resultado que antes, mas pelo aumento de transações e não pela subida do BTC..


abs

Eu até concordo com essas taxas que são cobradas atualmente mais quando bitcoin estava num valor mais baixo coisa de 1 ou 2 anos atras ai até justifica o valor um pouco acima para custear as operações, agora cobrar as mesmas taxas com os valores do bitcoin, numa brincadeira para você comprar ou vender você já deixa 160 conto só nessa operação mais um saque que morde outros %.

Pq taxa dos miners... O trades são internos... E quando vc saca btc la eles cobram as taxas dos miners...

QUE???
Bom deixa eu ver aqu... nas ultimas 24 tem volume de 680 BTC, isto é 0.25%+0.50% = 0.75%... entao parece que 'lucram' 5.1BTC a cada 24h em media, se for constante assim o mes todo seria 153 BTC por mes, algo em torno de 2.7milhoes de reais atualmente, eles pagam mesmo tudo isso de custo para manter, ta bom...

É não adianta, o melhor é pesquisar bastante e entender a tecnologia antes de entrar numa furada destas!!!!

Muito bom o seu trabalho de investigação. Estou vendo que não passa nenhum detalhe. Parabéns.

E claro, continuam ostentando um simbolo de marca registrada que não foi sequer solicitada...

Mas olha que interessante o penúltimo registro:

RESULTADO DA PESQUISA
Marca: "bitcoin"
Foram encontrados 25 processos que satisfazem à pesquisa. Mostrando página 1 de 1.
Número   Prioridade       Marca       Situação   Titular   Classe
906172497   28/04/2013   Marca Nominativa   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   LUIS FELIPE DE LIMA SOUTO   NCL(10) 09
906186463   02/05/2013   Marca Nominativa   bitcoin   Marca requerida   Aguardando fim de sobrestamento   LUIS FELIPE DE LIMA SOUTO   NCL(10) 42
906385288   18/06/2013   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME   NCL(10) 38
906385687   18/06/2013   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME   NCL(10) 35
906392217   19/06/2013   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   André Luiz Horta Santos Pereira   NCL(10) 42
906392918   19/06/2013   Marca Mista   BITCOIN BC   Marca requerida   Aguardando fim de sobrestamento   André Luiz Horta Santos Pereira   NCL(10) 42
906392934   19/06/2013   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME   NCL(10) 36
906400783   20/06/2013   Marca Mista   BITCOIN   Marca requerida   Pedido de registro de marca indeferido   VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME   NCL(10) 36
906896410   16/10/2013   Marca Nominativa   bitcoin   Marca requerida   Pedido de registro de marca indeferido   Luis Felipe de Lima Souto   NCL(10) 09
907135919   16/12/2013   Marca Mista   B bitcoin   Marca Arquivada   Pedido definitivamente arquivado   Felix Marcio Scheuffelen   NCL(10) 35
907144829   18/12/2013   Marca Mista   B bitcoin   Marca requerida   Pedido de registro de marca indeferido   Felix Marcio Scheuffelen   NCL(10) 36
907151892   19/12/2013   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   Felix Marcio Scheuffelen   NCL(10) 38
907155464   19/12/2013   Marca Mista   B bitcoin   Marca requerida   Aguardando fim de sobrestamento   Felix Marcio Scheuffelen   NCL(10) 42
907355846   20/02/2014   Marca Mista   CARTEIRA BITCOIN   Marca requerida   Aguardando fim de sobrestamento   Weiter Informática Ltda - ME   NCL(10) 42
907869238   23/06/2014   Marca Mista   BITCOINTOYOU   Marca Arquivada   Pedido definitivamente arquivado   VIVAR TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - ME   NCL(10) 42
907981623   17/07/2014   Marca Mista   INSIDE BITCOINS   Marca Arquivada   Pedido definitivamente arquivado   MediaBistro.com Inc.   NCL(10) 41
907981690   17/07/2014   Marca Mista   INSIDE BITCOINS   Marca Arquivada   Pedido definitivamente arquivado   MediaBistro.com Inc.   NCL(10) 35
911791841   20/10/2016   Marca Mista   Mercado Bitcoin   Marca requerida   Aguardando exame de mérito   Mercado Bitcoin Serviços Digitais Ltda.   NCL(10) 36
912317868   16/02/2017   Marca Nominativa   TRUST BITCOIN   Marca requerida   Para liberar para exame de mérito (pedido de registro sem oposição)   José Carlos de Araujo Pedrosa   NCL(11) 36
912318104   17/02/2017   Marca Nominativa   TRUST BITCOIN   Marca requerida   Para liberar para exame de mérito (pedido de registro sem oposição)   José Carlos de Araujo Pedrosa   NCL(11) 42
912999705   06/07/2017   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   Multlevel Global Consultoria de Marketing Empresarial Ltda   NCL(11) 38
912999764   06/07/2017   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   Multlevel Global Consultoria de Marketing Empresarial Ltda   NCL(11) 38
913009580   09/07/2017   Marca Mista   -   Marca Arquivada   Pedido considerado inexistente   Multlevel Global Consultoria de Marketing Empresarial Ltda   NCL(11) 35
913333670   04/09/2017   Marca Nominativa   XP BITCOIN   Marca requerida   Aguardando prazo de apresentação de oposição   XP INVESTIMENTOS CORRETORA DE CÂMBIO, TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S/A.   NCL(11) 36
913374121   12/09/2017   Marca Nominativa   BITCOINERS   Marca requerida   Aguardando prazo de apresentação de oposição   RUDÁ PELLINI FARIAS   NCL(11) 41

Hoje notei Mudam o site para "em construção", pelo menos colocaram um CNPJ.

Já a negociecoins começou a responder no Reclame Aqui, só achei inconsistente, vejam:


Réplica do Consumidor 05/10/17 às 10h54
Meu problema foi resolvido da seguinte forma:
Saquei os reais que estavam confiscados para minha conta com muito sacrifício.
Tive que retornar meus bitcoins para uma exchange que me permitiu vendê-los. Tomei um baita prejuízo porque perdi o spread que eu havia calculado e paguei duas taxas de transferência na rede.
Já cancelei minha conta na Negocie Coins e agora só tenho conta em Exchanges mesmo... não em lojas de bitcoins caros.

O modelo de negócio de uma exchange é ganhar com as taxas.
Quanto mais os clientes Vendem bitcoin e Sacam em Reais, mais dinheiro a exchange ganha em taxas, ou seja, mais lucro.
Chega a ser horripilante ver a negociecoins escrever no facebook que algumas contas foram bloqueadas porque os clientes só queriam vender bitcoins e sacar reais. E mais absurdo e estarrecedor ainda ver que alguns clientes/usuarios de alguma forma dialogam com esse argumento.
Exija seu dinheiro na hora.
Existia uma negociecoins antiga que ao que parece era uma proposta legal.
Agora é óbvio que esse tal de Bitcoin Banco que comprou a negocie,  é um antro de pilantras.
Fujam disso.

O problema é que o pessoal da FoxBit falou que eles lucram mesmo na taxa de saque, que as taxas de trade só pagam a operação da empresa, não sei até que ponto isso é verdade, mas essa é a justificativa.

Essas taxas são absurdas! Não deveria ser um %, mas um valor fixo. O trabalho de ter um funcionario para processar um saque de R$ 50,00, R$ 500 ou 50.000,00; Isso tinha que ser uma taxa flat.

so a taxa de saque da foxbit ainda é tenso 1.39% ainda acho muito, tem alguma outra forma de sacar ou gastar BTC pagando menos?

Puts, parece que não!!! Olha o email que recebi deles:

"Bom dia!
Encaminho a cotação para compra de BTC no período da manhã. Para Exchange R$13.480,00 e Banco R$ 12.950,00.
É um lote com no mínimo 10 BTC, mas consigo operar com mais de um cliente para atingir o mínimo do lote. "

A impressão que dá é que montaram um mercado de balcão onde voce pode comprar BTC direto da psuedo tesoraria do falso banco, mais barato, porem eles não te entregam a BTC.  Dai vem a pergunta: 1- So pode vender a BTC de volta para o banco? 2- De onde vieram, se é que existem, estas BTCs?


Sky: Uma pergunta:  A FOXBIT tem absurdamente mais liquidez e volume, é mais solida, o spread é menor, não tem qualquer reclamação no sentido que fraude ou que não deixaram sacar, as taxas muito proximas, o atendimento é melhor, etc... Qual a vantagem de operar com a NegocieCoins, o prédio é bonito?

Também não estou entendendo nadinha dessa história. Compra e venda não seria troca ? Não é a mesma coisa ? Alguém saberia esclarecer melhor isso ?

Qual a diferença entre "compra e venda" e "troca de BTC pra R$"? Se" trocar por R$" não for o mesmo que "vender ou comprar", eu estou bastante desatualizado nos meus conhecimentos de portugues!

Acho que você é que não entendeu que as pessoas foram bloqueadas por usar a ferramenta da forma como ela se propõe a ser usada! Que os donos usaram de um exercício de retórica para justificar o injustificável.

Sky, não tenho motivos p/ duvidar de sua sinceridade. O que acho que é vc vai ter problemas com eles, por isso preste atenção no que estamos falando aqui.

Acredite, eles tem os meios de se defender e até demonostrar que não são pilantras, mas não o fazem. Tem coisa errada lá, não parece apenas um mal atendemento.

Aah sim, me expressei mal quanto ao "câmbio", mas acho que você entendeu a idéia, o NegocieCoins é compra e venda, e a troca de BTC pra R$ eles estão oferecendo o Banco.

Poxa, queria quinhentão...hahaha

Enfim, meu ponto ao "defender eles" é:
Não parece ser uma empresa de garagem que some do nada, entende? Vamos ver no que vai dar, qualquer coisa, eu sei onde eles ficam. hahaha.

Eu vi esse treta no grupo do facebook, moleque ganhou 500 reais pra ficar defendendo a exchange lá, a que ponto chegamos.

1- isso são as alegações deles. Os usuários bloqueados discordam. Podem até ter bloqueados piramideiros, mas não foram esses que reclamaram.
2- "usando a plataforma como câmbio". Ela é uma "exchange". que quer dizer "câmbio" em inglês. Estavam usando a plataforma como ela deve ser usada então, por isso foram bloqueados? muito estranho, não acha?
3- Pelo histórico no facebook, se vc continuar defendendo eles vai ganhar 500 reais :-D

Mas então, eu não tô tendo problemas com a NegocieCoins, pelo que tô lendo, o pessoal que teve as contas bloqueadas estavam suspeitos de estar envolvidos em pirâmides, ou estava usando a plataforma como câmbio, sei lá...

eles tem a grana dos clientes sob custódia, é claro que eles tem capital. Resta saber se é capital deles ou capital custodiado. Se for o segundo, é altamente perigoso (e criminoso). Considerando que uma das acusações é de fazerem reserva fracionária, isso torna a "sede daquele porte" ainda mais suspeita!

Esse Nicholas era estagiário, e no post lá no facebook ele disse que respondia pela empresa, agora ele excluiu tudo o que havia postado,
Acredito que ele tenha feito isso de má fé e se arrependeu.


Bom, todos estavam em dúvidas quanto a empresa, eu só quis contribuir,
registrei a conta ontem porque estava pesquisando sobre as empresas, e vi este tópico, queria falar para todos sobre a minha experiência para com a empresa.


Na minha opinião, se a empresa tem capital para investir em uma sede daquele porte, eles não tem problema financeiros nem nada...


Infelizmente não, nem pensei em tirar fotos nem nada, não sabia que o pessoal iria estar interessados em conhecer também.

Querendo ou não a FOX e o MBTC tem seu lugar de destaque, basta acompanhar o bitvalor.

Cara, nem nas grandes você pode "confiar", quanto mais em um "buteco" fundado outro dia. Qualquer um põe um site com CNPJ na internet, tem que ser muito ousado para ir atrás de um desconto em taxas ou banco conveniado, o risco não compensa.

Rapaz, acompanhei essa treta no grupo do facebook, parece que isso vai dar muito pano pra manga. O problema é o rapaz falar que os donos não terem facebook para não ficar exposto, cara, é completamente inviável que um cara com esse tipo de empresa não tenha uma conta real no facebook para responder aos seus usuários ou usuário em potencial. É uma história bem estranha.

Também não sei o motivo de tanta agitação. Nem sabia que existia essa exchange. Agora, tem que esperar para ver o cara que fundou o negócio se pronunciar. Se não aparecer, ai quem foi prejudicado deverá tomar medidas cabíveis.

Não sei porque alguém ainda se preocupa com essas corretoras minúsculas, não vale a pena o risco, fique com as grandes que a chance de dar uma merda é bem menor, não que seja nula, bitcoin só em carteira própria.

Afinal quem é o dono? Pq não dá a cara a tapa no grupo como algumas outras exchanges fizeram?

O dono já esteve envolvido com uma CPI dos Portos e algumas questões relacionadas a Sudan.


Esse ai é o Dono prestando depoimento numa CPI

O controlador da Usimar, o empresário Teodoro Hübner Filho, de Curitiba, afirmou ter "assinado vários cheques" antes de obter a liberação dos R$ 44 milhões de verbas da extinta Sudam (Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia) para a indústria de autopeças que pretendia montar no Maranhão.
A declaração de Hübner foi dada ao jornal "Gazeta do Povo", do Paraná, e publicada anteontem. Hübner, na entrevista, aponta dois executivos que contratou -Valmor Felipetto e Amauri Cruz dos Santos- como os responsáveis pela distribuição dos cheques. "Antes das liberações assinei muitos cheques, mas era tudo coisa que Felipetto e Santos me apresentavam como despesas necessárias",

quote pra imagem e arrumei os links

@post

Bem suspeito isso mesmo, quem tava lá dentro não recomenda, quem está de fora tem que passar é longe.

Puts, acho que FRAUDE confirmada... Estão preparando o Golpe...

Se skyworker reportou corretamente o que viu, o comentário do girino é o mais provável...


Pessoal, cabe a nos fazer barulho!  Quem tem facebook divulgue por la...  Mandei no meu grupo de whats.

Um dos funcionários que deu a cara a tapas no face, desde a descoberta do suposto banco, hoje pediu pra sair, ou foi chutado.

A questão é que tem uma treta por trás disso.


https://imgur.com/OoEFs9l

https://imgur.com/OoEFs9l

https://imgur.com/mBbAXGI

! ! ! VEJAM ESSA IMAGEM ! ! !

https://imgur.com/LmcfYPZ

Eu nem entrei neste mérito... Mas claro que pode ser algum interessado

De qualquer forma, se não fosse algo mais sério, alguem de lá já teria se manifestado.  Voce tem uma negocio onde 100% dos que acessam este forum são clientes potenciais, e vc nào monitora o forum?!

Não há qualquer vantagem em continuar clientes deles. Minha forte recomendação, e creio que possa falar em nome de vários aqui do forum é: Saia correndo!

+1... Editando o post inicial p/ incluir isto.

Caralho...que merda !

Complicado é que alguns usuários dão confiança para pessoas que chegam do nada e BOOM...abrem uma empresa voltada para o BTC e depois faz isso...

The plot thickens...

A acusação agora no facebook é de que praticam reserva fracionária (o que seria ilegal). Não sei avaliar se é verdade nem se é realmente ilegal.

link para o post em questão: https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1740141902662637/

Eu já tive uma empresa de tecnologia. A sede era um lixo, porque o que a gente vendia era nosso trabalho, não a beleza da nossa sede (que nunca foi visitada por nenhum cliente, todos eles grandes empresas do ramo de engenharia e mineração). Como o outro colega disse ai em cima:


Considerando ainda que no ramo de BTC quem investe em aparência é normalmente ligado a piramides e outros tipos de golpe, isso me deixa ainda mais preocupado!

Sou um cliente da NegocieCoins antes dela ser vendida, conhecia as instalações antes e resolvi conhecer após a venda para o BTC Banco, ao visitar as instalações do BTC BANCO e também da NegocieCoins (Que fica no mesmo prédio).
Depois conhecer, fiquei bem aliviado, é uma empresa muito bonita, e fui super bem atendido lá.

Eles me explicaram que por adquirirem a NegocieCoins a pouco tempo, estão tendo dificuldades em resolver os problemas (normal né), mas que estão contratando várias pessoas para o melhor atendimento de todos.

O tempo de resposta melhorou bastante no facebook e "Fale Conosco", estão bem mais acessíveis após a compra pelo BTC Banco, antes nem respondiam o "Fale Conosco" pra vocês terem idéia.

Um dos ex-membros (não sei se funcionario ou socio) acabou de falar no facebook que os 4 da equipe tecnico-estrategica (palavras dele) que estavam lá desde o inicio sairam quando virou "banco". Ele não deu mais detalhes (acho que contratualmente nao deve poder). Ele inclusive não recomenda o uso do btc-banco

Os relatos de gente com contas bloqueadas por movimentarem volumes altos está se acumulando. Em especial, quem tenta sacar valores altos em reais está tendo a conta bloqueada. A justificativa oficial é que a plataforma é pra trade, e pra compra e venda eles devem usar o btc-banco. (fica dificil entender o que eles chamam de trade com essa). Pessoas estão a varios dias sem acesso ao proprio dinheiro.

thread da bagaça toda: https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1739781019365392/

Mes passado, que estava entrando no mundo das cripto, testei a maioria das exchanges brasileiras, cheguei a usar bastante a negociecoins, inclusive pq o escritorio tem endereço aqui perto de onde moro. Parecia bom, depois de testar todas, acabei ficando so na foxbit e bitcoin2you, saquei tudo das outras. Ja vi gente aqui dizendo q fazia saque em reais na negocie pq a taxa é menor e nunca teve problema, mas agora com essa mudança ai sei la, tbm estou com um pé atras.

O palpite de alguns aqui no forum é que a equipe é a mesma; Não teve venda, mas apenas um ze-com-ze.

Se estão te devendo recomendo botar um advogado em cima p/ penhorar a conta deles (incluindo os sócios).

Cara o CNPJ da negociecoins/banco bitcoin pertece e essa pessoa:
https://www.consultasocio.com/q/sa/valmor-felipetto
No site lista várias outros CNPJ, todos de trading/business para esse nome.
Embora se você busca pelo nome no linkedin ou facebook, não encontra quem seria esse magnata do business.
Apenas um despachante que abriu as empresas? Laranja?
Cheira a mais um golpe "Brhueheuhe"
Uma pena pois a equipe original da negociecoins parecia dedicada. Agora esse "bitcoin Banco" é 171 total.

Puts tava com toda a pinta mesmo! Editando o post inicial novmanete...

me bloquearam p/ saque de BITCOINS, e saque de reais.
Ligando lá, e fazendo ameaça de B.O. e insistindo muito, com um atrasao de 3 dias consegui sacar tudo.
Agora minha conta foi desativada, não da nem mais para logar (detalhe, checou a ser desativada antes do saque de reais se completo!).

Eles deviam saber que A única função de uma exchange é casar vendedor com comprador. Nenhuma bitcoin ou real pertence a exchange, a exchange apenas ganha uma comissão pelos trades.
O discurso desse povinho é o pior possivel, eles literalmente estão tomando posse do que é dos clientes, "acusando" os clientes de abusarem da plataforma.
Dizem que o objetivo da plataforma é que o cliente apenas deposite la e fique fazendo trade "gambling" interno. Tipo um cassino?
Se uma exchange ganha comissão com venda e saque, qual exchange não quer que seus clientes vendam e saquem MUITO?

com CERTEZA essa negocie está INSOLVENTE, os volumes lá dentro estão todos adulterados.

O problema é que isso mancha a imagem da bitcoin.

Por isso a revolta...

Recomendo que o pessoal acione delegacia de crimes virtuais.

Eles querem dar um ar de que são supervisionados, que é algo seguro, etc... Banco bitcoin parece um negocio aprovado pelo Banco Central...

Ilegal foi o email oferecendo investimento...

Não entendo o motivo desse pessoal usar o nome de Banco no seu empreendimento. Apesar que até ai não configura nenhum delito, que eu saiba.

Gente calma! Sem flames!!!

Olha que legal, agora temos um CNPJ do suposto BANCO, confirmado é FRAUDE!  Não se trata de banco.  (estou editando o post inicial com esta informação)

O CNPJ do termo, 08.690.947/0001-83,  é da Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME...  Trata-se de uma Sociedade Simples. O capital social míseros R$ 550 mil reais. O capital mínimo para um banco começa em R$ 12,5 MILHÕES...

faltou bom senso na primeira postagem, faltou bom senso na resposta passivo-agressiva.

Rapaz... que “acidez”, eu hein.

Se eu cortasse o texto ia dizer que sem o “todo” não tem contexto.

Não postei o link porque o texto está dentro de um combo.
Vai aí a página:
http://secure.btc-banco.com/register_personal.php?visitor_language=portuguese#label1

Enfim, só tentei agregar, não incomodar os membros “sênior master blaster plus extra” no seu descanso no Olimpo.

Nossa, tem que ter muita coragem para colocar 1 BTC em um negócio nesse formato, tá louco.

Qual o sentido de postar todo o termo de uso do site aqui? não bastava colocar um link ou apenas o trecho relevante? Sem falar que, sem o link, não tem nem como conferir a veracidade do conteúdo. Por favor gente, mais bom senso!

Precisa depositar 1 BTC mínimo:

Ao cadastrar-se no site Bitcoin Banco Criptocurrency (www.btc-banco.com) e utilizar quaisquer serviços da nossa plataforma, é necessário ler e concordar com a POLÍTICA DE PRIVACIDADE E TERMOS DE USO. NOSSO SITE. Bitcoin Banco Cryptorrency, www.btc-banco.com, é mantido pela empresa PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA, inscrita no CNPJ sob n.° 08.690.947/0001-83. O Site oferece uma ampla gama de serviços, desde a troca da moeda até a criação de carteira eletrônica Bitcoin, a seus Usuários. Seguindo, no entanto, a política de funcionamento do Bitcoin, a qual oferece agilidade e flexibilidade nas transações financeiras. PARA O CADASTRO NO SITE do Bitcoin Banco Cryptocurrency é necessário um investimento inicial superior a 1 (um) bitcoin. Para a abertura da wallet o usuário deve preencher o formulário online disponível na opção "Entre" na página inicial do Site. Além disso, o usuário deve aceitar o Termo de Uso e a nossa Política de privacidade. Obrigatoriamente, para que o cadastro seja efetuado o usuário deve ter 18 anos completo. Assim como, se o cadastro for de pessoa jurídica é necessário um representante legal autorizado. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá pedir que o usuário encaminhe cópia de documentos como: RG, CPF, CNPJ, comprovante de residência, comprovante de renda, entre outros. No entanto, se o usuário se recusar a encaminhar os documentos solicitados poderá ter o acesso restrito. Todas as informações cadastradas pelo usuário devem ser verdadeiras, sendo o usuário o único responsável por essas informações. O fornecimento de informações falsas ou a utilização de dados de terceiros constitui crime tipificado pelo Código Penal Brasileiro, neste caso, o usuário poderá sofrer sanções penais, além do cancelamento e suspensão definitiva do site. O usuário que negar prestar informações atualizadas poderá ter seu acesso suspenso ou cancelado no site. A empresa poderá recusar a solicitação de cadastro ou suspender uma conta que: (a) violar uma das disposições do termo de uso, (b) impossibilidade de reconhecimento da identidade ou constatação de informações falsas, (c) atos fraudulentos ou dolosos praticados pelo usuário. LOGIN E SENHA. Não será autorizada a criação de um “nome de usuário” que tenha alguma semelhança com o nome da empresa ou cadastros com nomes ofensivos. O login e senha são intransferíveis e não deverão ser informados para outros usuários. Caso o usuário tenha conhecimento de terceiros que tenha conhecimento de sua senha ou login, deverá solicitar a alteração no próprio site, imediatamente, através da opção “mudar senha” e comunicar Bitcoin Banco Cryptorrency. FUNCIONAMENTO DO BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY. Para a abertura da wallet é necessário um investimento inicial de 1 (um) bitcoin. O funcionamento do Bitcoin Banco Cryptocurrency é comparado a uma poupança convencional, no entanto, a diferença é que o valor depositado será convertido em bitcoin. Desta forma, a cada investimento no site, o bitcoin deve ficar armazenado durante 90 dias, sob o rendimento de 1% ao mês em bitcoin. No momento da solicitação da retirada do bitcoin do site - ressalta-se que deve haver no mínimo 90 dias para essa operação - será feito uma cotação do valor da retirada automaticamente pelo site, assim, no prazo de 1 (um) dia útil o valor será depositado na conta bancária do usuário. TAXAS. O CADASTRO NO SITE É GRATUITO. Ademais, o usuário está isento de toda e quaisquer taxa, tanto no momento de compra, quanto no momento de venda para o Bitcoin Banco Cryptocurrency. PROPRIEDADE INTELECTUAL. Os Usuários reconhecem e concordam que a PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA é a única e exclusiva titular de todos os direitos autorais e de propriedade intelectual relacionado ao Site, incluindo seu nome de domínio, sua programação, arquivos, bancos de dados, conteúdo, design, funcionalidades e demais características, e que tais direitos são protegidos por lei. O nome comercial e a marca BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY, e os produtos e serviços associados a essa marca são de exclusiva titularidade da PRINCIPAL ASSESSORIA NO MERCADO DE MOEDAS VIRTUAIS LTDA e seu uso não autorizado é sujeito às consequências previstas em lei. É vedado aos Usuários modificar ou tentar modificar qualquer funcionalidade do Site ou produzir derivações do Site. Não é permitida a utilização de nenhum dispositivo, software ou outro recurso que possa interferir nas atividades e operações do Site ou que tenha por objetivo o acesso indevido às informações ou bancos de dados do Site. Qualquer atividade que viole as leis de propriedade intelectual sujeitará o responsável às consequências legais, incluindo indenizações por eventuais danos causados. POLÍTICA DE PRIVACIDADE. O Bitcoin Banco Cryptocurrency adota todas as medidas possíveis para manter a confidencialidade e a segurança das informações prestadas. No entanto, os Usuários declaram-se cientes da possibilidade de violação da segurança dos servidores do Site por ataques de hackers ou outras circunstâncias ilegais a que sistemas conectados à Internet estão sujeitos. Além disso, as informações poderão ser reveladas a qualquer usuário, caso isso seja requerido por lei ou ordem de uma autoridade competente. RESTRIÇÕES E PROBLEMAS DE ACESSO. Para acessar nossos serviços, os Usuários deverão estar providos dos equipamentos necessários, tais como computador com programa de navegação devidamente instalado e licenciado. O Bitcoin Banco Cryptocurrency não será responsável por qualquer dessas interrupções, atrasos ou problemas, nem por eventuais defeitos ou limitações dos equipamentos ou do programa de navegação utilizados pelos Usuários ou, ainda, por eventuais defeitos ou limitações dos serviços de provimento de acesso ou infraestrutura de acesso à Internet contratados pelos Usuários. O Bitcoin Banco Cryptocurrency também não será responsável por vírus que possa atacar o equipamento do Usuário em decorrência do acesso, utilização ou navegação na Internet ou como consequência da transferência de dados, arquivos, imagens, textos ou áudio. COMPLIANCE. O Bitcoin Banco Cryptocurrency adota a política de compliance em busca de atuar com integridade no mercado, proporcionando aos nossos clientes uma atuação de confiança com base no princípio de transparência no mercado financeiro. Ademais, a principal função do compliance é uma atuação idônea no mercado, sendo assim, trabalhamos de acordo com a Lei 12.683/2012, a qual dispõe sobre lavagem de dinheiro. Desta forma, o Bitcoin Banco Cryptocurrency realiza as seguintes precauções: a) as transferências bancárias só poderão ser aceitas por TED e DOC; b) recusa pagamentos em dinheiro físico; c) recusa operações comerciais ou financeira de origem duvidosa; e, d) recusa operações em quantia elevadas, sem que tenha uma origem definida. ALTERAÇÕES NOS TERMOS DE USO. O Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá alterar, a qualquer tempo, os presentes Termos de Uso, devido alterações e melhorias dos serviços. Eventuais alterações nestes Termos de Uso entrarão em vigor 10 dias após sua publicação no Site. Caso o Usuário não concorde com quaisquer alterações, deverá imediatamente cancelar seu Cadastro. Não efetuando esse cancelamento, estará concordando com os novos Termos de Uso. DISPOSIÇÕES FINAIS. No caso de descumprimento, pelo Usuário, de qualquer disposição dos presentes Termos de Uso, o Bitcoin Banco Cryptocurrency poderá declará-lo resolvido em relação a esse Usuário, independentemente de qualquer aviso, notificação ou de qualquer outra formalidade, interrompendo, de imediato, o acesso do Usuário ao Site, sem prejuízo de quaisquer outros direitos assegurados ao Bitcoin Banco Cryptocurrency por lei ou pelos presentes Termos de Uso. FORO. Os presentes Termos de Uso são regidos pelas leis da República Federativa do Brasil e fica eleito o foro da Capital do Estado do Paraná, para dirimir quaisquer litígios ou controvérsias oriundas dos presentes Termos de Uso.

Tá aí duas coisas que interessam.

Pessoal!!!   OLHA O QUE CHEGOU HOJE!!!

----
Gostaria de me apresentar como seu gerente no BTC Banco.

Você se cadastrou em uma de nossas plataformas a Negociecoins. Esta exchange foi recentemente adquirida pelo Banco conforme Comunicado anexo.

Dentro de 60 dias nossa primeira agência física já estará em funcionamento em Curitiba. Além disto, nosso projeto de franquia já está em franca expansão com unidades sendo comercializadas para diversas cidades do Brasil.

Temos algumas formas de trabalho mas destaco a aplicação no Banco (à partir de 1 BTC) com rentabilidade de 1% ao mês mais a variação da moeda.

Outra forma que trabalhamos bastante, são com lotes de BTC com preços especiais, conforme a cotação do momento, e negociados diretamente com o Banco.

Se morar ou estiver de passagem por Curitiba venha nos visitar e conhecer nossa estrutura.
----

Para o cara quebrar uma exchange no Brasil é por dois motivos: Ou é muito incompetente, ou é malandro e quebra o negócio para fugir com a grana. 

Cara, ninguem de lá nunca comentou qualquer POST auqi, no Reclame Aqui já tem um monte de reclamacoes não respondidas...  Acho que é esperar alguns dias p/ vermos uma exchange a menos, infelizmente.

Quem não é competente não se estabelece...

Tem "jeito e cheiro de fraude". Na duvida o negocio é ficar longe disso até que esclareçam melhor o episódio. Ninguém vai morrer se ficar longe disso. 

Excelente relátorio. Para min, apenas um "suposto" erro já é suficiente para não investir, ou pelomenos investir com cautela. Nesse caso, nem pensaria em investimentos.

Parabens @btrader, excelente relatório, realmente esse negócio de banco é muito estranho, ser banco não basta botar banco no nome,
na dúvida vou passar longe deste pessoal.

Bom se eu fosse os usuários dessa exchange.. retiraria todos os meus fundos o mais rápido possível..
bom se não é Fraude agora.. digamos que em breve vai ser...

 Se todos esses pontos que levantou forem corretos, é muito suspeito... fiquem longe.

Vish, se realmente é uma fraude ou não só o tempo vai dizer, mas que são bem amadores isso já está comprovado.

Pessoal,

Já discutimos aqui no forum "Bitcoin banco comprou a exchange NegocieCoins" [1]; Bom temos fatos novos e aqui faço um resumo geral do porque acho que eles estão quebrados.

1 - PIRAMIDE: Hoje recebi um email do meu "suposto gerente", curioso que ele copiava o email pessoal dele, e buscando pelo nome dele, notei que ele também é "parceiro" de uma empresa de serviços para Advogados; Até ai, ninguém é proibido de fazer bicos ou ter email no hotmail O que começa a gerar suspeita é o conteúdo que recebi: "estou lhe convidando a operar acima de R$ 500 e ganhar mais R$ 100 em conta." - Virou piramide?

2 - BANCO - MENTIRA: Banco não é, não tem registro no Banco Central [2], no site não tem o balanço (Bancos são obrigados a divulgar balanço), não tem responsáveis, não tem capital social, Relação com Investidores, etc...

3 - ANONIMATO: Domino do Banco registrado sob pleno anonimato [3], no whois aparece a Contact Privacy Inc. Customer 0148627806; ELES PAGARAM PARA FICAR ANÔNIMOS!

4 - SITE ILEGAL: Marco Civil obriga indicação do CNPJ, site deles sequer tem o endereço, telefone, email, forma de contato, quem somos, etc... Alias neste ramos esta informações devem ser ostensivas.

5 - MARCA REGISTRADA - MENTIRA: No site eles usam o simbolo (R) de marca registrada junto ao logo; A suposta marca NÃO EXISTE, não foi registrada no INPI [4]

6 - COMPRA, FUSÃO, OU NADA: O suporto anuncio de compra não parece ser verdade. Não há alteração contratual na Junta Comercial do Parana no CNPJ da NegocieCoins! Ainda são os mesmos sócios, mesmos nomes, endereço, etc...

7 - LIQUIDEZ DUVIDOSA e ROUBADINHA NOS FEES: Não honram minha retirada por mais de 1 semana! E ainda me tungaram taxa de TED indevidamente [5]

8- (adicionado 26/9) Achamos um CNPJ (08690947000183) [7], de uma sociedade simples de nome Principal Servicos e Participacoes Ltda S/S - ME, com capital registrado de R$ 550K [8], insuficiente para ser um banco [9]

9- (adicionado 27/9) Usuario reportou conta bloqueada e resgate negado [10]

10- (adicionado 27/9) Suspeita de praticarem reserva fracionária (o que seria ilegal) [11]


Esses caras devem estar com problemas sérios e ficam inventado história p/ ver se conseguem uma sobre vida; Eles dizem que são a 4 maior em volume, o que é verdade, o que não dizem é que embora a 4a maior, seu volume não chegou a 1% do mercado (Relatório bit valor de 1o Trimestre/2017 [6]); Parece a UNIP "a que mais aprova na OAB", e disparado a que mais reprova...

Alguém operando lá? Esta tendo problemas?  Reporte aqui que vou atualizando o post!


Links mencionados acima:
[1] = https://bitcointalksearch.org/topic/bitcoin-banco-comprou-a-exchange-negociecoins-2144740
[2] = https://www.bcb.gov.br/fis/info/instituicoes.asp
[3] = http://www.tucowsdomains.com/whois-result/
[4] = https://gru.inpi.gov.br/pePI/jsp/marcas/Pesquisa_classe_basica.jsp  
[5] = https://bitcointalksearch.org/topic/m.17347527
[6] = https://bitvalor.com/files/Relatorio_Mercado_Brasileiro_Bitcoins_1Trimestre2017.pdf
[7] = https://bitcointalksearch.org/topic/m.22223010
[8] = https://www.empresascnpj.com/s/empresa/principal-servicos-e-participacoes-ltda-s-s-me-nome-fantasia-bitcoin-banco-de-cryptocurrency/08690947000183
[9] = https://www3.bcb.gov.br/sisorf_externo/manual/04-03-030-150.htm
[10] = https://bitcointalksearch.org/topic/m.22274783
[11] = https://www.facebook.com/groups/btcbr/permalink/1740141902662637/