Topic: O que é Wallet Identifier (Wallet ID) e qual a sua utilidade. (Read 220 times)

Você fez como eu fiz. Ao saber da venda pediu o saque e não marcou passo. Investir nesse tipo de negócio tem que ficar atendo, senão vai perder dinheiro. E lembrando: Exchange e empresa de arbitragem não são carteiras !!!!

Já tem notícia em portal BR de btc confirmando os atrasos e nota oficial da ScamAtlas dizendo que alguns saques podem demorar mais de 72 horas.

Lamento a todos os enganados por esses golpistas

A empresa é dele, vende quando quer, concordo, mas os bitcoins que estavam lá não eram dele.

Como andam dizendo... Se ele tivesse algum caráter teria dito antes: Oh, vou vender essa bagaça pra Atlas, quem quiser sacar seus BTC que faça isso até dia X.
Poha... se eu confiei meus bitcoins à alguém é ele quem tem o dever de me devolver, to me lascando se há um papel dizendo que agora tal empresa é responsável por isso.

Eu por sorte já havia sacado o pouco que tinha antes dessa treta toda, mas parece que tem uma galera com BTC preso lá sim, aguardando que a Atlas pague.

A conta da Atlas na Bitstamp pode converter BTC para dólares - não se sabe qual participação dele no desfalque dos 100 BTC, este desfalque pode ser inclusive de 140 BTC (caso o suposto rombo de 40 BTC de fato tenha acontecido).

Além de todo o papo dele ficar falando "fujam da Atlas" e se promover à atacando, para dumpar seus clientes nas mãos de uma empresa que está a mais de um mês sem pagar.

Alegar capitalismo não isenta alguém da falta de honra e desonestidade. No final tudo depende da índole da pessoa.

Eu saquei assim que soube da venda. Recebi em 3 horas. Minha conta era bem antiga, eu era um dos primeiros que botou grana lá. Acho que tinha quase 1 ano que eu estava lá. De resto, são os males do capitalismo. A empresa era dele, pode vender a qualquer momento.

Cara, ele pode alegar que enquanto a empresa era dele ninguém deixou de receber ... porém ele foi muito fdp de fazer tudo na moita e desaparecer enquanto o cabaré pegou fogo.

Atlas veio dias antes do relato oficial e fez a limpa nos btcs da anubis e a partir disso os relatos de atrasos começam a aparecer.

Ele deixou de pagar alguém ? Espero que ele tenha pago todos e não fuja com a grana para o exterior. Pior vai ser para os que não receberem. Processar o cara nas Bahamas deve dar um tremendo trabalho.

Pilantra demais esse Grijó

Coloquei o exemplo de volta - também tenho que atualizar e acrescentar mais informações ao exemplo (novas transações ocorreram, corrigir um erro na imagem, acrescentar + fontes, ...)

Tava ótimo aquele exemplo

Preferi utilizar uma ferramenta free - para mostrar que usuários de qualquer nivel social podem utilizar uma ferramenta para analisar no que estão investindo.
Ainda não tinha conhecimento do software da Crystal - parece ser bom. Obrigado pela sugestão .

Que trabalheira cara. Já ouviu falar desta ferramenta ? https://br.cointelegraph.com/news/bitfury-launches-new-software-to-fight-bitcoin-crime Vai lá no site da Crystal e pede o software para testar que acho que ainda está disponível.

Você está subestimando a ferramenta   , parte dos mixers são identificados, enquanto as wallets de exchanges podem ser obtidas pelas suas respectivas hot e cold wallets, ou pela interação entre elas. Além disso, é preferível utilizar a ferramenta antes que o golpe aconteça. Mas, caso aconteça ter uma noção para onde foram os fundos ou se ainda existem os fundos.

EDIT01
É até util - utilizei na seguinte postagem para o rastreio de fundos na seguinte postagem - https://bitcointalksearch.org/topic/m.52588388
EDIT02 - coloquei o que estava na postagem neste tópico.

IMO é mais fácil utilizarem para DAR golpes do que para prender alguém..

Quem dá golpe vai trocar por uma moeda anônima sem passar por uma exchage comum, ou utilizar um mixer, etc.. Ai adeus rastreio..

A Wallet Identifier (Wallet ID) é um número de identificação composto por 16 caracteres que permite identificar uma parcela dos endereços que compõem uma wallet, o id padrão da wallet pode ser substituido por um nome para uma melhor identificação. Assim, é possível averiguar para qual wallet foi enviada os fundos do usuário e de quem os recebeu. Dessa forma, após o usuário completar o KYC e realizar um depósito proveniente de sua wallet [0xxxxxxxxx] para o seu endereço de BTC vinculado a exchange - Wallet [00yyyyyyyy] - parte de seu histórico ficará interligado.

A metodologia utilizada para inferir a Wallet ID foi desenvolvida em 2013 por Ales Janda (atualmente é integrante da Chainalysis) e disponibilizada gratuitamente no site Wallet Explorer (https://www.walletexplorer.com). O método consiste em um algoritmo para determinar os endereços de uma wallet a partir dos endereços com gastos em comum em uma transação.
b
A Wallet ID pode ser útil para identificar golpes financeiros e, principalmente, facilitar o rastreio de fundos.

OBS:
- A ferramenta tem um delay de 2 dias.
- É possivel fazer o download em CSV do material disponibilizado - é bem util para analisar o somatório de BTCs de inputs e outputs específicos da wallet analisada.

Como identificar uma wallet id desconhecida?

i) Usar o hash da prova de pagamento – de preferencialmente de ao menos duas fontes diferentes - quanto maior o número de fontes distintas melhor.
ii) Verificar os hash  no Wallet Explorer e averiguar se são iguais.

Exemplo 01 - Wallet ID da Atlas


Ao inserir os hashs na Wallet Explorer nota-se que ambos tem ligação com uma mesma wallet de id 0000adaf20997ccc, forma abreviada [0000adaf20]. (https://www.walletexplorer.com/wallet/0000adaf20997ccc)
Essa é uma das hot wallets utilizadas para o recebimento e realização de pagamentos da Atlas.


A partir do Wallet ID da Atlas [0000adaf20] foi possivel obter o seu respectivo endereço na Bitstamp - 36HAYcC6uVoutPnpReqyEaAsB3HyuD4fPD
O endereço é o mesmo citado pela Monkeynomics como sendo da Atlas na Bitstamp.
Fonte:https://monkeynomics.org/wiki/index.php/An%C3%A1lise_-_WalletExplorer_-_Received_and_Sent





Exemplo 02 - Envio de BTCs da Anubis para a Atlas (este fato não deveria ter ocorrido - os fundos deveriam ser, a priori, segregados)

Analisando a cold wallet da Anubis (3916tskmog4WZc9iABw4PMgFrsAWaVYfx5 - Wallet ID 1f2bd86d9a929c40) é possível notar, em 24 de setembro, sairam 17,5 BTC para o seguinte endereço 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh (txid - f1feb9c2d188e894f3f05749dbfa36fe490ac115e2e707b19af293ec19681c3d). No mesmo dia, naquele mesmo endereço, haviam entrado 98,9995 BTC provenientes da Binance (Wallet ID - 00000b55c1bcbc1f) – totalizando um saldo de 116,4995 BTC.
Até aí, tudo ok. O problema surge ao verificar os outputs do endereço 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh.

Wallet Explorer - Wallet ID - d5b85725d3fe0b80


https://www.walletexplorer.com/wallet/d5b85725d3fe0b80?from_address=1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh

Agora observando o endereço 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh no blockexplorer utilizei esse por ser o mais popular, tendo em vista as informações obtidas no wallet explorer, tudo fica mais claro:

Blockexplorer - 1KcnZ3cMZbGKJpXnV9pADkVkcnkejCJ1Vh




Ampliando a análise ...



Ao todo 65,5 90,5 BTCs da Anubis foram enviados para a conta da Atlas na Bitstamp (36HAYcC6uVoutPnpReqyEaAsB3HyuD4fPD).

Também é possível notar que parte dos BTCs retornaram para a Anubis - cerca de 16 BTC foram depositados na wallet da Binance ligado à Anubis

Conclusão
- A segregação de fundos entre as duas empresas foi violada desde o primeiro dia;
- Sairam da Anubis no dia 24 de setembro 116.4995 BTCs, sendo:   (rombo de 100.4995 BTC)
  - 65,5 90,5 BTC enviados para a Bitstamp;
  - 16 BTC enviados de volta para a Anubis;
- Os saques da Anubis do dia 24 não foram registrados na transparência;

- já existe relatos de atrasos significativos nos saques; EDIT (01/10/19)