Topic: P2P арбитраж или 1000 и 1 способ вас заскамить (Read 111 times)

Гениальная схема) и что самое главное, если простых схемах дропы обычно отскакивают от уголовки, то здесь уже прямая вовлеченность и участие   в серых/черных схемах. Что касательно легальной схемы, то вероятно в паблик они выкатили уже умирающую схему.

Последил я несколько месяцев за этим каналом, и у меня волосы дыбом встали.

Начали они с того, что рассказывали, как в одной стране купить криптовалюту дешевле, а в другой продать дороже. И как потом перевести фиат из второй страны в первую. Всё было очень чётко, очень работоспособно.

Потом они потихоньку добавляли другие схемы. Ну что-то типа купить на Бинансе дёшево, продать на Гарантексе дорого. Или наоборот. Точно не помню. Но помню, что в комментариях появились такие рассуждения: если в случае с разными странами вилка цен обусловлена макроэкономикой, то в случае с разными площадками эта вилка обусловлена разным уровнем лояльности площадок к деньгам от наркотиков, заказных убийств, торговли людьми и т.п. Интересно, что именно в комментариях. Не в самих постах, не от имени канала. Но эти комментарии не удалялись, и возможность комментирования не закрывалась.

Потом они стали советовать уходить с централизованных площадок, переходить на обслуживание постоянных клиентов: незарегистрированных казино, букмекеров и прочих торговцев, не имеющих возможности принимать оплату в фиате. То есть призывали становиться своего рода эквайрерами для теневого бизнеса. И это уже было от имени канала.

А потом стали предлагать платное обучение всему этому.

Складывается такая картина.

1. Пацанам нужны пути для отмывания денег. Традиционно у них есть несколько таких путей:
- отстёгивать банкам за помощь с отмыванием,
- искать номинальных владельцев (дропов) и платить им за открытие счетов, которые будут использованы как каналы отмыва,
- ну и наверное ещё какие-то пути, о которых я не имею представления.
  
2. Но пацаны оказались хитрее. Зачем кому-то платить, если можно, наоборот, брать с людей деньги за то, что они будут в этом участвовать? Нужно только подготовить почву:
- сначала показать человеку абсолютно легальную схему (спалить её не жалко, потому что сам ты специализируешься вовсе не на её использовании);
- потом увести чуть в сторону, где уже могут возникнуть вопросы если не о законности, то хотя бы об этичности;
- а тех, кто не отвернётся, можно вести ещё дальше. Самые разогретые из них готовы будут заплатить.

Мошенничество в этой сфере меня не удивляет. Меня, наоборот, удивляет то, что есть телеграм-канал, в котором публикуются действительно работающие вилки. У этого канала более 79 000 подписчиков, десятки тысяч просмотров каждого поста, но, тем не менее, даже спустя несколько дней после публикации цены не выравниваются, вилки сохраняются. Вот чего я никак не могу понять.

Во-первых, непонятно, зачем выкладывать в общий доступ информацию о неэффективности рынка. Ведь чем больше людей эту информацию узнают, тем быстрее выравнивается цена.

Во-вторых, непонятно, как при такой публичности вилка сохраняется. Неужели все эти десятки тысяч подписчиков не набрасываются на неё сразу и не высасывают всю? Может быть, это потому, что авторы именно этого канала как раз-таки предупреждают о возможных рисках блокировок, краж и о прочих неприятностях, которые можно ожидать?

Блин, пока писал, вспомнил кое-что. Целью такого раскрытия информации может быть желание подтолкнуть цены к выравниванию. Так я и сам однажды поступил:
- увидел вилку между Битмексом и Дерибитом,
- тут купил, там продал,
- но вилка не выравнивалась, и я не мог с прибылью продать там, где было куплено, и купить там, где было продано;
- тогда я об этой вилке сообщил на форуме,
- мой пост прочитало несколько десятков человек, и цены наконец выровнялись,
- я с профитом продал там, где было куплено, и купил там, где было продано.
Может быть, авторами того телеграм-канала тоже что-то подобное движет. Возможно, они не хотят переводить деньги между биржами (а то переведёшь тезеры с Гарантекса на Бинанс, а тебя Бинанс за это забанит сразу). И поэтому они предпочитают не самостоятельно выкачать вилку, а сделать это руками десятков тысяч подписчиков.

Тогда понятно, зачем они предупреждают о рисках. Чтобы, если что, к ним никаких претензий не было. Они чётко предупредили: возможности вот такие риски вот такие. Если кто-то жадный наплевал на риски и погнался за возможностями, то он сам себе злобный буратино.

А читатели канала, видимо, гораздо более осторожны, чем я мог бы подумать. Поэтому вилки не так быстро и выравниваются.

При аномально сильном разбеге цены: на одной бирже покупаем монету на споте, на другой ставим шорт на то же количество монет. Следим, чтобы хватило обеспечения на фьючах. Как устаканивается, закрываем обе сделки.

Встречал такую хрень но там была не скам биржа а скам бот в телеграмме, который типа сам проворачивает сделку в автоматическом режиме, мамонту остается только слать на бота крипту и указывать свои кошельки для вывода профита. 

Не правильно вас понял изначально. Тема была и будет рабочей, 1-2% зазоры всегда были, есть и будут с правильным подходом, к дроп аккам всегда относился скептически еще со времен работы по вилкам в БК, все живые люди, всегда есть риск быть обнуленным, вопрос суммы.

Я ведь специально взял слово профитных в кавычки) Тема с P2P арбитражем все же вполне рабочая, и вот если бы вы расписали все возможные нюансы, было бы очень в тему (про фейк спреды, паралельки, риски OTC, правильная работа с дроп акков и устройств и т.д.).

И еще, есть куда более изощренная схема, когда в схему включается обменник имеющий репу на мониторах (к примеру на Bestchange).

Выложить бесплатно в общий доступ профитные схемы?) вы сейчас серьезно или посты набиваете?)

Вот если бы вы описали от А до Я всевозможные вариации "профитных" схем по арбитражу крипты, пользы было бы на порядок больше.
Кстати, некоторые курсы доходили и до сумм с шестью нулями) Один такой курс чуть ли не стал рекламировать сам Владимир Смеркис (ру-банан), по крайней мере в форме молчаливого согласия.

          Ещё прошлым летом начала набирать обороты такая тема, как Р2Р арбитраж, причем не только через крипту, но и различные банки, обменники, Золотые короны и так далее.
          Для тех, кто совсем не шарит, вкратце поясню: смысл якобы сводится к тому, что мы используем зазоры в курсах обмена разных валют, криптовалют и так далее, прогоняя свой депозит по разным картам и разным биржам, каждый раз используя максимально выгодный курс обмена, и в конце возвращая свой начальный депозит большим, чем он был до прокрута. Тему быстро подхватили и начали продавать по ней курсы, подписки в приватные телеграмм-каналы, стоимость которых доходила до 300к рублей, а общий смысл сводился к тому, что надо найти рабочую вилку, зарегать нужные карты, аккаунты на биржах, прогнать свой депозит, получить профит и повторить.  Причем как правило без конкретных схем прогона, мол мы вам темку дали, а ищите уже сами.
          А те, кто давал хотя бы какие-то примеры потенциально рабочих "вилок", тактично умалчивали о возможной блокировке средств хотя бы по ФЗ 115 РФ, а также о других возможных нюансах и связанных с ними рисками полной потери депозита.  В свое оправдание некоторые мамкины бизнесмены даже приводили ссылки на бесплатные сканеры вилок между криптовалютными парами, мол здесь покупаешь за биток шиткоин, переводишь с биржи на биржу, там продаешь обратно за биток и всё, профит! Однако и здесь про ничтожные объемы в стаканах, искажение реальных курсов и просто скам-биржах старательно умалчивали.
          Ну да Бог с ними с убогими, к инфоцыганам по крайней мере в ру поле нам не привыкать. Однако мой пост не совсем об этом. Не буду оставлять конкретных скриншотов или ссылок на видео, мою информацию вы легко можете проверить просто вбив в поиск ютуба "P2P" связка. Суть относительно нового способа мошенничества заключается в следующем. В одно время с нескольких ютуб-каналов выходит видео с примерным названием "P2P связка заработок 10% за круг", в котором автор канала с небольшим количеством подписчиков и как правило первым, реже 2-5 видео рассказывает следующую схему: покупаем монету на бинансе, переводим на другую биржу, там её продаем за юсдт и возвращаем юсдт обратно. В этот же момент времени под видео начинают появляться десятки, а то и сотни хвалебных отзывов о том, кто как и сколько уже заработал на этой вилке и как всем советует попробовать. Искушенный читатель уже догадался, что вся загвоздка состоит в том, что таким образом нагоняется трафик на скам биржу, куда есть депозит, а кешаута нет.
          Больше всего в этой истории меня поразило то, что я находил видео подобного типа, которые месяцами не удаляют с ютуба. Я прекрасно понимаю, что для большинства из читателей моего топика я далеко не открыл Америку, народ тут в основном видавший виды, однако я думаю кому-то мой пост будет полезен если не как конкретное предостережение от скама, в который он и сам бы не попался, а как просто пища для ума. Спасибо за внимание.