PF combate lavagem de dinheiro com criptomoedas e investiga exchanges

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Quote from: joker_josue on September 24, 2022, 03:07:19 AM

Quote from: alegotardo on September 23, 2022, 06:59:04 PM

Sobre essa última, me ficou a dúvida... até onde vai o poder da PF para investigar a Binance? Precisam se contentar com uma cartinha com pedido carinhoso de esclarecimentos/informações ou podem chegar metendo o pé na porta!?

Depende. Eles tem algum escritório/sede no Brasil? Se tem, podem meter o pé na porta. Se não tem, alem da cartinha, será pedir as autoridades do país de origem que façam alguma investigação. E nesse caso as coisas demoram bem mais tempo, e será preciso que essas autoridades aceitem o pedido.

Ue , mas é claro que a binance tem sede no Brasil. Eles não poderiam operar aqui se não tivessem.

A binance tem CNPJ e tudo, e opera no Brasil sob as leis brasileiras. E certamente a PF pode investigar a binance, assim como qualquer outra empresa que preste serviços no Brasil.

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Quote from: alegotardo on September 23, 2022, 06:59:04 PM

Sobre essa última, me ficou a dúvida... até onde vai o poder da PF para investigar a Binance? Precisam se contentar com uma cartinha com pedido carinhoso de esclarecimentos/informações ou podem chegar metendo o pé na porta!?

Depende. Eles tem algum escritório/sede no Brasil? Se tem, podem meter o pé na porta. Se não tem, alem da cartinha, será pedir as autoridades do país de origem que façam alguma investigação. E nesse caso as coisas demoram bem mais tempo, e será preciso que essas autoridades aceitem o pedido.

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Quote from: alegotardo on September 23, 2022, 06:59:04 PM

Estranho que a notícia não cita qualquer exchange.
Mas tenho quase certeza que BitcoinTrade, Mercado Bitcoin e Foxbit tenham sido algumas das que receberam a visita da PF, afinal são as que mais movimentam Bitcoin no Brasil além da Binance.

Não achei nenhuma informação quanto quais exchanges foram afetados, mas achei esse tweet da própria PF que cita "6 exchanges, 4 instituições financeiras autorizadas pelo BACEN a operar no mercado de câmbio e 3 escritórios de contabilidade", fora "o bloqueio de bens e valores dos investigados, que somam R$ 1,25 bi": https://twitter.com/gov_pf/status/1572997119342006274

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Quote from: Paredao on September 22, 2022, 04:37:15 PM

Parece que baixou policia em várias exchanges no dia de hoje.

Estranho que a notícia não cita qualquer exchange.
Mas tenho quase certeza que BitcoinTrade, Mercado Bitcoin e Foxbit tenham sido algumas das que receberam a visita da PF, afinal são as que mais movimentam Bitcoin no Brasil além da Binance.
Sobre essa última, me ficou a dúvida... até onde vai o poder da PF para investigar a Binance? Precisam se contentar com uma cartinha com pedido carinhoso de esclarecimentos/informações ou podem chegar metendo o pé na porta!?

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Quote from: Paredao on September 23, 2022, 04:26:45 PM

É que é muito bilhão. Shocked

Convertendo esses valores para Euros, dará aproximadamente 12 Bilhões de Euros. Já teve alguma investigação financeira ai em Portugal com essas cifras ?

Lamentavelmente, apesar de sermos um país muito mais pequeno do que o Brasil, a resposta é sim: Caso BES!

Quote

A investigação ao Universo Espírito Santo tem 25 acusados, incluindo Ricardo Salgado, que causaram prejuízos de 11,8 mil milhões de euros, segundo a acusação do Ministério Público.

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Quote from: joker_josue on September 23, 2022, 03:44:05 AM

Isto também é noticia, porque foi usado a crypto para lavar dinheiro. Porque acredito, que todos os meses ou quase, a PF apanhe malta que faz lavagem de dinheiro e acaba por nem ser noticia, se não forem valores astronómicos.

É que é muito bilhão. Shocked

Convertendo esses valores para Euros, dará aproximadamente 12 Bilhões de Euros. Já teve alguma investigação financeira ai em Portugal com essas cifras ?

De resto, me parece que a PF está mais preocupada com a evasão fiscal. Antes, a malandragem mandava dinheiro através do dólar-cabo, agora, estão usando o bitcoin-cabo. Aqui um artigo explicando o que venha a ser isso.

bitmover

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Quote from: Paredao on September 22, 2022, 04:37:15 PM

A PF também descobriu uma conexão dos fatos investigados com diversas operações já deflagradas, incluindo a operação Kryptos, que prendeu o “Faraó do Bitcoin” em agosto do ano passado."

Parece que tem rastro do Faraó para tudo quanto é lado.

O problema que eu vejo aqui não é lavagem de dinheiro apenas. No Brasil muitas corretoras, inclusive essas ligadas ao faraó do bitcoin (que já foi a maior e uma das melhores corretoras do pais, sendo uma das priemiras ter altcoins) roubaram dinheiro dos usuários. Eu tive que amigos que perderam cerca de 70 mil reais (vários btc na epoca) nessa empresa.

Infelizmente, não tem como isso não chegar na pf

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Quote from: TryNinja on September 22, 2022, 06:02:19 PM

Cada vez mais vão complicar a nossa vida em prol do combate à lavagem de dinheiro. Isso acaba afetando nós usuários legítimos das cryptos, que nos demos bem comprando/acumulando/investindo nossas moedinhas sem tocar em drogas, arquitetando pirâmides, ou via corrupção. Sad

É verdade. Devido a pessoas, que sempre andaram nessa da lavagem de dinheiro, e olham para a crypto com um meio de fazer o mesmo, sem vem prejudicar que realmente usa esta ferramenta como deve de ser usada.

Por outro lado, a crypto tem uma vantagem para apanhar estas pessoas que os meios tradicionais não tem, que é o facto de ficar tudo registado na blockchain, que todos podem ver. Assim, com boas investigações, regra geral vai-se chegar as pessoas que fazem esse tipo de crime.

Isto também é noticia, porque foi usado a crypto para lavar dinheiro. Porque acredito, que todos os meses ou quase, a PF apanhe malta que faz lavagem de dinheiro e acaba por nem ser noticia, se não forem valores astronómicos.

TryNinja

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Cada vez mais vão complicar a nossa vida em prol do combate à lavagem de dinheiro. Isso acaba afetando nós usuários legítimos das cryptos, que nos demos bem comprando/acumulando/investindo nossas moedinhas sem tocar em drogas, arquitetando pirâmides, ou via corrupção. Sad

Achei interessante essa parte do artigo:

Quote

De acordo com a PF, mais de 40 instituições moveram recursos em questão. Algumas delas chegaram a reportar os casos suspeitos à COAF e a encerrar as contas desses clientes. Mas eles abriam processos na justiça e obtinham decisões favoráveis. Assim, as instituições eram “obrigadas” a manter essas contas.

E para deixar claro, como esperado:

Quote

Por fim, a PF esclareceu na nota que comprar e vender criptomoedas e realizar operações de arbitragem não é crime. Mas cada vez mais pessoas estão usando isso para ocultar a origem de recursos ilícitos;

Paredao

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Parece que baixou policia em várias exchanges no dia de hoje. Ação da PF combate lavagem de dinheiro com criptomoedas e investiga exchanges; grupo moveu R$ 61 bilhões.

" Segundo a PF, um único contador fazia a gestão de mais de 1.300 empresas do comércio popular de São Paulo, sendo a maioria de fachada. Entre 2017 e 2021, as empresas geridas por este contador movimentaram cerca de R$ 1 bilhão com os arbitradores e com as exchanges alvos da investigação.
A PF também descobriu uma conexão dos fatos investigados com diversas operações já deflagradas, incluindo a operação Kryptos, que prendeu o “Faraó do Bitcoin” em agosto do ano passado."

Parece que tem rastro do Faraó para tudo quanto é lado.

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