Topic: PF combate lavagem de dinheiro de capital de origem estrangeira; BOOK P2P HTX (Read 69 times)

Não sei se você gosta de ler artigos sobre matérias jurídicas. Se você gostar, aqui tem um artigo ótimo do jurista Fernando Capez, que trata mais ou menos sobre o assunto em questão. Apesar de eu ter divergências quanto ao posicionamento politico do Capez, ele continua sendo um ótimo jurista. Vale a pena perder um tempinho e dar uma lida no artigo.

dá cadeia sim amigo, ja tem p2p na grade.

A regra é clara; se voce nao faz o obrigatório para impedir o crime, voce está favorecendo acao criminosa.

É como se o p2p fosse um cumplice, parte da quadrilha, um parceiro de crime, pois, pela lógica era responsável por lavar a grana.

Quem no máximo nao tem nada haver(ate que se prove o contrário), sao os outros operadores que possivelmente compravam esse USDT do p2p(que comprava dos criminosos). Mas como eu falei na outra postagem, vai todo mundo entrar na mira, porque é isso ai mesmo, até se provar inocencia vai uma tempo e incomodo.

Agora a PF vai analisar as provas e saber o grau de participação de cada pessoa nos crimes. Eu acredito que não dará cadeia para o p2p que não sabia a origem do dinheiro ( dependerá da capacidade do advogado ). O que dará com toda a certeza é o perdimento dos bens que o p2p adquiriu com essas transações. É aquela velha história que já falei em outra postagem. O sujeito acha que tem milhões e de repente vem a justiça e pega tudo. Muito séria é essa situação. 

A minha exchange se chama BitcoinP2P, mas de fato opero tanto quanto exchange, bem como tambem temos nossa plataforma de exchange.

Todo dia eu recebo muitas mensagens de pessoas ou instituicoes querendo me enviar cripto/BRL sem origem, por comissoes altas, nem de longe eu aceito. A primeiro momento pessoal vem com desculpa de que nao quer declarar nada para pagar imposto, mas maioria é criminoso querendo achar uma bucha pra lavar dinheiro, eu quero é distancia desses malucos.

Depois dessa entrada do bacen, muita acao policial irá acontecer, porque agora(mais que antes) existe a ilegalidade sobre operacoes de cripto:

Obrigacoes legais que se deve cumprir:

Ter KYC e verificar, lista da interpol por exemplo iria citar os russos ai que sao criminosos.
Declarar operacoes com criptoativos,IN1888.
Emitir NF e recolher impostos.

Nao é obrigatório mas prova boas práticas do mercado cripto:
Ter dados atualizados da contra parte.
Ter contrato.
Ter log de operacoes.
Ter prova de verificacao do KYC, aqui é importante para provar que até aquela operacao, a pessoa nao tinha nenhum problema.

Como agora mais do que nunca isso tudo é obrigatório, muita gente que faz p2p na louca, sem cumprir nada disso citado, está ganhando altas comissoes.
O risco cripto está muito alto e muita gente está sendo banido de exchanges que possuem responsabilidade fiscal no brasil, sendo banido dos bancos, porque agora tem o open banking, o banco aplica uma flag disponível pra todos os demais bancos.

O cara fica sem exchange e sem banco, ele paga comissao alta pra alguem ser bucha dele numa binance, huobi, okx da vida. Pra piorar tudo, lá o pessoal que faz P2P, nao verifica nada, ai vira uma plataforma cheia de bandidos e bestas, prato cheio pra dar tudo errado.

Essa conta pode sair cara demais para os que buscaram esses lucros das boas comissões. Isso provavelmente atraiu todo tipo de gente e aumentou a liquidez dando suporte a muita lavagem de dinheiro...

Com o cerco se fechando essas operações da PF vão ficar cada vez mais comuns, então realmente fica uma coisa bem complexa de manter uma operação P2P profissional... Isso não te leva a algum tipo de receio Nikolas? de hora ou outra cair numa investigação desse tipo mesmo tomando todos os cuidados necessários? porque apesar de possivelmente ser tranquilo provar que não tem nada de envolvimento, isso deve gerar uma enorme dor de cabeça.

A conta das operacoes p2p na HTX chegou.

Isso remete ao tempo da guerra, quando a binance(por mais incrivel que pareca) baniu os russos e ucranianos das moedas fiats e books p2p.

Maioria dos russos e ucranianos correram pra usar o book p2p da HTX, lá as operacoes eram com excelente comissoes de até 5 centavos de BRL por cada USDT. Nesse sentido, muita gente fez uma boa grana girando saldo entre compradores e vendedores dos books de USDT lá.

Hoje, chegou a conta para os crimes de lavagem de dinheiro com recursos oriundos de crimes praticados no exterior e mediante uso de criptomoedas.

OPERAÇÃO PF

PF combate lavagem de dinheiro de capital de origem estrangeira
Ação ilícita ocorreria mediante uso de criptomoedas