Author

Topic: Pirate@40 арестован за создание биткоин пирамиды (Read 1061 times)

jr. member
Activity: 57
Merit: 10
Поменьше бы таких, дискредитируют биткоин своими схемами
legendary
Activity: 3640
Merit: 1209
Trendon Shavers , он же "Пират @ 40", был арестован сегодня утром по обвинению в   мошенничестве с ценными бумагами , и  в  следствии  создания им финансовой пирамиды по  схеме Понци связанной с   Bitcoin.
Схема Понци является мошеннической инвестиционной пирамидой , где оператор платит дивиденды   своим инвесторам исключительно из новых поступлений , полученных от новых инвесторов, а не из заработанной  прибыли .Система   названа в честь Чарльза Понци, который стал  известен в связи с  использованием этой схемы  в 1920 году.
Trendon Shavers, он же  “Pirate@40 был основателем и оператором   трастового  Bitcoin фонда  Trust (BCS & T), которые предлагали  инвестиции в Bitcoin на своей платформе через   Интернет. В общей сложности,Трендону Шейверсу   удалось  получить  не менее 764000 Bitcoin  инвестиций, которые составили более $ 4,5 млн на основе средней цены Bitcoin в период действия  схемы.
США прокурор Прит Бхарара :
"Как утверждали, Трендону Шейверсу  удалось объединить финансовую и интернет системы  мошенничества работающих  по схеме  Понци, он  предложил абсурдно высокие процентные платежи, и в конечном итоге обманул своих инвесторов  . Этот случай, первый в своем роде,и  должен послужить предупреждением для тех, кто хочет быстро разбогатеть  на сомнительных  финансовых схемах ".
 Помощник директора ФБР  Джордж Венизелос :
"Шейверс  использовал новую валюту, но при этом  пользовался  старыми   трюками. Он утверждал, что предлагает Bitcoin рынкам арбитражную  стратегию,что и давало такую высокую прибыль. На самом деле, это было не более чем хитрая  схема . Сегодня Трендон Шейверс   под арестом по обвинению выдвинутым  федеральным  судом Манхэттена ".
С  2012, Шейверс  собирал  инвестиции в Trust (BCS & T), цифровой хедж-фонд, который обещал еженедельные  выплаты  до 7%,о чем сообщалось  на популярном форуме Bitcointalk. Он уверял  инвесторов, что  занимается   арбитражной деятельностью на биржах   Bitcoin и выступал в качестве посредника для физических лиц, пожелавших приобрести большое количество Bitcoin  , при этом утверждая что он достиг  почти  11%  выплат в неделю.
Схема начал разрушаться, когда Трендон  объявил, что еженедельно процентная ставка снизится до 3,9%, начиная с 1 августа 2012, и он якобы продолжает делать льготные выплаты только друзьям и первым  инвесторам ,со своими оставшихся средств. Позднее в том же месяце, Трендон  заявил о банкротстве , что вызвало беспрецедентные волны негодования на форуме. По данным федеральных  властей, Trust (BCS & T)  был не  более  чем финансовой  пирамидой по схеме  Понци  использующей цифровые валюты.

https://www.cryptocoinsnews.com/pirate40-arrested-bitcoin-ponzi-scam/
http://www.coindesk.com/bitcoin-ponzi-schemer-charged-criminal-securities-fraud/
Jump to: