Topic: Poloniex y los límites de la legalidad. (Read 239 times)

A mi me dieron 14 dias para verificar mi cuenta. Yo no pude hacerlo por tiempo y se robaron mi dinero.
malditos estafadores regulamentados.

Yo intente verificar me el año pasado en poloniex cosa que no conseguí por problemas con la cámara,pero viendo como ha cambiado en un solo año creo que no voy a verificar me, por otra parte siempre hay exchanges que no piden ningún tipo de datos para poder utilizarlos y mucho menos selfies, aun que normalmente tiene limites diario de retiro mucho mas pequeños que los exchanges con verificacion

Yo no tuve inconvenientes con mandar lo requerido a poloniex, he utilizado sus servicios por bastante tiempo y me parecen eficientes. Siempre han respondido a todas mis dudas por varios medios, espero que no me decepcionen.

ni a poloniex, ni a coinbase ni a nadie. Siempre es mejor pagar algo mas y comprar btc de manera anonima.

Es terrible el asunto, ya que podrían suplantar nuestra identidad y hasta vender nuestros datos a terceros. Esas selfies no son para nada un requisito simple, yo ni loco envio nada a poloniex.

Me parece atroz, un atropello más, pero yo lo tendría claro, se queden con mis datos o no, no les dejaría que se quedaran con mis criptomonedas, es decir, las sacaría sin duda alguna, vamos a ver, si no das tu datos lo peor que puede pasar es que se las queden, y si los das, es que haya que pagar algún tributo en forma de impuestos y demás, pero más vale perder un poco que todo.

A diario ocurren auténticas atrocidades similares o incluso peores, y la gente no se escandaliza lo más mínimo, no hablemos de revelarse. En España, si compras una casa y no puedes pagarla, te quedas sin casa y con deuda. Luego vendrá la familia Aznar-Botella y comprará las casas con una rebaja del 70%. Poloniex ya ha estudiado esto, y saben que un porcentaje grande no tiene una cantidad notoria y no se meterán en pleitos, por lo que posiblemente esa cuenta congelada se libere en X tiempo quedando así a disposición del exchange.

Es ilógico que cambien las políticas de una manera TAN drástica y no te den opciones que no sean pasar por su aro...

Entiendo que querras decir que no es "moralmente" justo, entiendo totalmente tu posicion, mas recuerda que la justicia no tiene nada que ver con la legalidad, a veces van por caminos totalmente diferentes.

En cuanto a lo que comentas, sin animo de ofender, hay una premisa legal que dice " nadie puede argumentar a su favor, su propia torpeza" a menos que haya una presion de firmar el contrato, la responsabilidad siempre es del firmante.

esta claro que no es ilegal pero no por eso de "pilla que te cojo" con los contratos esta bien

Hola, este tema, se ha venido manejando, ya en bastantes posts, y la respuesta es siempre la misma a todas las interrogantes.

Que si es ilegal? la respuesta es NO, es totalmente legal, tan legal como los Fork que hacen de una moneda o cuando cambias un token por otro, si detallas en el apartado que denominan de esta manera:

11. Anti-Money Laundering (AML) & Know Your Customer (KYC) Policy

Todo se justifica alli y por ello requieren toda esa informacion, adicionalmente en el contrato de adhesion se reservan el derecho de hacer cualquier cambio de politica cuando asi lo consideren. (igual hacen las ICO)

La retencion del dinero a cambio de tus datos, es tambien legal, es parte de la legislacion del mercado de capitales, demandarlos no seria una solucion practica, tendrias que dar tus datos en la demanda, entonces para que demandar? es mas facil dar tus datos.

Que pasa con la privacidad de las criptomonedas? esta intacta, tu puedes comprarla, minarla y transferirla dentro del anonimato, lo que no puedes es pretender entrar con ellas en el mercado especulativo sin dar ninguna informacion.

Aunque no lo crean y no se si sepa explicarlo, esto es muy bueno, le da robustes a las criptomonedas, porque les da un amparo legal, hoy molesta porque debes dar tus datos, pero esto es una practica del siglo pasado desde que nacio wall street y otras instituciones similares.

no es de extrañar que mas pronto que tarde empiecen a cerrar AltCoins, debido a que no cubren las normas (pruebas howey) y estan en un exchange, en ese punto, este tipo de post se giraran a decir, porque me retuvieron mis altcoins?

Insisto en mi predica, si el emisor juega a ser mas vivo que los demas, y lo hace con el amparo contractual y el anonimato, cuidate porque el perdedor vas a ser tu.

Exacto, y la información vale más que el oro (literalmente se cotiza más). Es decir, que estás regalándole algo que tiene valor, a cambio de tus fondos secuestrados. A mí es que sencillamente me suena a extorsión. Si no he aceptado las nuevas políticas, entonces debería tener la opción de retirar mi dinerito y adiós muy buenas, no que éste se quede en un limbo de injusticia hasta que tengan una foto de mi cara, mi pasaporte y no sé qué cuántas cosas más.
La pregunta que más me preocupa... si todos los exchangers empiezan a hacer esto, ¿dónde quedará el anonimato de las cripto?

En realidad, en la mayoría de plataformas donde se maneja dinero es común que pidan ese tipo de verificación. Si considero que esta muy mal que los fondos queden congelados, debería haber alguna forma de retirarlos.

pero si verificas la cuenta das tus datos y quedan guardados, es decir así retires tu dinero se quedan con la información

cada ves que se actualizan los TOS siempre se aclara lo mismo...que si seguis usando la plataforma es porque estas de acuerdo con las nuevas politicas

si muchos usuarios se metieron despues del anuncio de diciembre deberian haber leido el TOS, mas cuando manejas dinero...

yo por ejemplo soy de Argentina, con las nuevas leyes sobre el tratamiento de datos en Europa, esa que entro en vigencia hace dos o tres semanas atras, no estoy de acuerdo, y de muchos lados me fui por completo por eso

yo creo que a esos usuarios hay que decirles que verifiquen las cuentas, y despues saquen todo si no estan de acuerdo...la solucion es verificar la cuenta, si no estas de acuerdo, retiras todo y listo

Hiciste muy bien, pero mi pregunta central es acerca de si pueden cambiar las políticas y tomar represalias retrospectivas, es decir, sin que des tu aprobación a los nuevos cambios.
Ellos pueden anunciar lo que sea, pero desde la perspectiva de un contrato, el contratante debe estar de acuerdo con las nuevas normas y, si no lo está, entonces ser capaz de cancelar la relación comercial, ¿no?

Se están quedando con mucho, mucho dinero de personas a las que jamás les llegó un correo o que, cuando les llegó, ya tenían cancelado el acceso a su cuenta. Como dice el creador del hilo que posteé, esto es una EXTORSIÓN en toda regla.

yo la verdad que no uso mucho a los exchanges, solamente cuando quiero comprar alguna alt en particular para hodlear

si no tubiera exchanges me seria imposible comprar y luego vender

pero en cuanto a las verificaciones no estoy tan en desacuerdo, asi limpian un monton de vicios que le hacen mal al ecosistema...otro seria el caso si se meten de los gobiernos a cobrar impuestos

bittrex esta pidiendo la misma verificacion...

y aca en argentina, hay webs donde podes comprar (Ripio, satoshitango) donde ademas de la selfie te piden datos bancarios...ahi si que no me meto

 No solo Poloniex, últimamente lo están haciendo varios exchanges algunos de ellos muy conocidos y como bien dices si te niegas a darle los datos ,tus cuentas quedan congeladas.
La compañía no debería cambiar sus políticas pero a veces lo hacen al cambiar de dueños y es lo que ha pasado con Poloniex

mira...yo creo que hay un dato importante del que nadie quiso hacer caso

que esto iba a pasar lo anunciaron en diciembre, hace mas de 6 meses

dijeron que esto iba a pasar en el q1, hicieron el acuerdo con Circle por el tema de la verificacion, y cuando estubieron listos lo aplicaron

yo cuando anunciaron esto (en diciembre) me compre un ledger y me fui con todas mi monedas...hoy no tengo que lamentar nada

Excelente articulo, ya con esto todos los que tenemos poco o mucho, sabemos que con POLONIEX no nos anotamos, y si ya nos registramos buscar dar los datos para salir totalmente de nuestros saldos allí, al final ellos son los que pierden al cambiar las condiciones.

Hola a todos.
Recientemente he seguido un hilo en el foro en inglés que me ha parecido más que preocupante y que, tras muchas disertaciones, no ha logrado satisfacer mis dudas.
Os dejo aquí el hilo al que me refiero: https://bitcointalksearch.org/topic/is-poloniex-liable-4400856

Bueno, pues como se lee, lo que ha pasado recientemente con Poloniex, uno de los mayores exchanges en el mundo de las criptomonedas, es que ha comenzado a pedir datos personales a sus usuarios. Aparte de los datos normales, es decir, una identificación, tal vez un número de teléfono y si ya se ponen pesados, una dirección fiscal, piden una fotografía de tu cara junto a un papel con la fecha en que fue tomada la foto.
Ok, podemos o no negarnos a facilitarles esta información, pero es ahí donde viene el problema: aquellos usuarios que no quieren mandar la información quedan con sus cuentas congeladas, es decir, son incapaces de retirar sus fondos.
Osea que, en resumen, ellos cambian sus políticas y, si decides no aceptarlas, se quedan con tu dinero.

A mí honestamente esto me parece gravísimo y que debería ser ilegal:
- Porque si una compañía con la que tienes una relación comercial cambia sus políticas y no estás de acuerdo con ellas, supuestamente deberías estar en tu derecho de retirar tus fondos y romper con la relación que tengas con ellos.
- Porque en el mundo en que estamos viviendo en estos momentos dar información sensible a un exchanger, con lo hackeados que son, es, en sí un peligro, y más si te piden tu lugar de residencia y una fotografía de tu cara.

En el hilo en inglés no se llega a ningún punto. Honestamente, no entiendo cómo no se escandaliza la gente ante esta injusticia.

Os dejo además una noticia que habla del tema, pero que, para colmo, tampoco habla de la posible ilegalidad de que se cierre el acceso a tus fondos si cambian tus políticas: https://pandanoticias.xyz/actualizacion-en-la-politica-de-identificacion-de-poloniex-trae-consigo-problemas-para-sus-usuarios/

¿Es que a nadie le escandaliza ese hecho?  ¿Con cuánto dinero se estarán quedando? ¿Y qué van a hacer con él?
¿Qué opináis?

Moraleja: cuidadito con dónde pones tu dinero.