Preso por comprar anel de R$ 500.000, homem é preso de novo por comprar imóveis

Paredao

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Quote from: jpouza on March 31, 2024, 12:50:10 PM

Vamos deixar essa questão pro Sr. Antônio Emílio Sáenz Surita responder, detentor de muitos BTC.

Ele não vai responder. Ele vai fazer escondido. Vai pedir a ajuda do ex-cunhado, o cara que ficou famoso pela frase: "com Supremo e tudo", para resolver esse "pequeno" caso para ele. A justiça brasileira é bem complicada. Muitos interesses envolvidos. Fora os "amigos" que nunca são atingidos por ela. Cry

jpouza

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Quote from: TryNinja on March 31, 2024, 02:23:07 AM

Parando para pensar aqui, o cara nunca poderia sacar uma quantidade grande de BTC?

(...)

Vamos deixar essa questão pro Sr. Antônio Emílio Sáenz Surita responder, detentor de muitos BTC.

tg88

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Quote from: TryNinja on March 31, 2024, 02:23:07 AM

Parando para pensar aqui, o cara nunca poderia sacar uma quantidade grande de BTC?

Digamos que eu sou adepto do Bitcoin lá em 2011. Compro vários bitcoins pois sou fã e deixo eles guardado. Depois eu crio um site para vender drogas pique silk road, sou preso e consequentemente o meu dinheiro da venda de drogas é apreendido… ao ser solto anos depois não consigo usar os Btcs que comprei lá atrás? Simplesmente fico proibido de sacar qualquer coisa envolvida com crypto? Tongue

E se eu crio uma coleção de nfts e um “anônimo” compra elas pagando valores milionários? Queria saber na prática o que isso implica.

Segundo a noticia o endereço que ele movimentou após sair da prisão tinha relação direta com o Silk Road, acho que naquela época caso ele tinha criptos de outras origens possivelmente não teve cuidado de manter os saldos em carteiras separadas e sem relação entre si e ai digamos que tudo ficou marcado como ilícito.

TryNinja

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Parando para pensar aqui, o cara nunca poderia sacar uma quantidade grande de BTC?

Digamos que eu sou adepto do Bitcoin lá em 2011. Compro vários bitcoins pois sou fã e deixo eles guardado. Depois eu crio um site para vender drogas pique silk road, sou preso e consequentemente o meu dinheiro da venda de drogas é apreendido… ao ser solto anos depois não consigo usar os Btcs que comprei lá atrás? Simplesmente fico proibido de sacar qualquer coisa envolvida com crypto? Tongue

E se eu crio uma coleção de nfts e um “anônimo” compra elas pagando valores milionários? Queria saber na prática o que isso implica.

Paredao

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Quote from: jpouza on March 30, 2024, 12:45:48 PM

Galera cai nos mesmos erros de sempre...esse fela já era monitorado e ainda por cima movimentando grandes quantidades é pedir pra ir em cana.

Ele acreditou que não iriam atrás dele. Parece que nem pediu orientação para um bom advogado, para tentar melhorar sua condição. Agora vai passar mais uns cinco ou seis anos na cadeia até sair novamente para as ruas. Pior que vai perder todos os bens de origem ilícita. Vamos ver se aprende a lição.

alegotardo

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☢️ alegotardo™️

Quote from: tg88 on March 29, 2024, 06:40:09 AM

A conclusão que podemos tirar é que definitivamente ele não é um maximalista Cheesy

, o print da carteira dele na coinbase mostra que ele estava super alocado em Solana e tambem um pouco de ETH mas zero BTC. Brincadeiras a parte mas acho que ele estará eternamente sendo vigiado e seria difícil movimentar os fundos mesmo que tivesse optado por métodos mais espertos.

Certamente!!!
Para alguém que movimentou tanta grana antes de ser preso pela primeira vez, era de se esperar que tivesse mais alguns milhões em criptos guardados, fora o que deve ter perdido em outras criptos que já derreteram ou até exchanges que fecharam a porta ou deram exit-scam enquanto o "pobre coitado" nada podia fazer atrás das grades.

Enfim, esse aí é muito burro mesmo, se na époica ele já tinha sido pego quando os governos pouco sabiam sobre o funcionamento das criptos e tinham muito menos controle sobre elas do que hoje... oque ele estava esperando obter ao usar a própria irmã como laranja!?
Mas pelo menos fica um bom exemplo de que o crime não compensa para quem busca a ilegalidade no mundo cripto.
Por outro lado, temos excelentes exemplos de gente que usou criptos de forma hones e hoje estão desfrutando de uma vida tranquila e sem rabo preso com ninguém (quase ninguém né).

A dúvida é... será que ainda sobrou alguma cripto para a próxima vez que ele sair da prisão novamente?

jpouza

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Galera cai nos mesmos erros de sempre...esse fela já era monitorado e ainda por cima movimentando grandes quantidades é pedir pra ir em cana.

joker_josue

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**In BTC since 2013**

Quote from: Lucasgabd on March 29, 2024, 09:18:03 AM

Que coisa. Como detectaram ele nessa compra absurda gigante em dinheiro vivo inicial? O vendedor mantinha um registro de nomes?

Pagar em dinheiro, não significa que não existe registo. A menos que ele tivesse comprado no "mercado negro".
Até porque, as joias de alto valor (incluindo os diamantes), estão todos registados/marcados. E sempre que são movimentados, normalmente é feito um registo. Isto claro, se for usado o mercado legal.

TryNinja

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Maluco mesmo. Tendo dinheiro generational do crime via crypto é meio fueda usar nos EUA. Sendo BTC a jogada certa era se mudar para Dubai, Singapura, ou outro país mais crypto-friendly e que não vai se importar muito de onde vieram seus Satoshis. Só falar que é holder antigo e foi…

Inclusive, todo crypto scammer vai pra Dubai torrar sua fortuna com yatches e mulheres. Meio que já é o play book da galera. Tongue

Paredao

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Quote from: Lucasgabd on March 29, 2024, 09:18:03 AM

Que coisa. Como detectaram ele nessa compra absurda gigante em dinheiro vivo inicial? O vendedor mantinha um registro de nomes?

E ai prenderam o cara mas não confiscaram o dinheiro? História curiosa, lerei o artigo completo

Edit: agora li
Cara doido, continuar nos eua, usar coinbase.
Eita

O cara achou que não estariam mais na cola dele. Pelo contrário. Lá nos Estados Unidos, tem um negocio chamado liberdade condicional. O ex-presidiario é monitorado mesmo após anos de ter cumprido a pena. Agora ele voltará para a cadeia por um novo crime: Lavagem de dinheiro e ocultação de bens de origem ilícita.

Lucasgabd

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There's no need to be upset

Que coisa. Como detectaram ele nessa compra absurda gigante em dinheiro vivo inicial? O vendedor mantinha um registro de nomes?

E ai prenderam o cara mas não confiscaram o dinheiro? História curiosa, lerei o artigo completo

Edit: agora li
Cara doido, continuar nos eua, usar coinbase.
Eita

tg88

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A conclusão que podemos tirar é que definitivamente ele não é um maximalista Cheesy

, o print da carteira dele na coinbase mostra que ele estava super alocado em Solana e tambem um pouco de ETH mas zero BTC. Brincadeiras a parte mas acho que ele estará eternamente sendo vigiado e seria difícil movimentar os fundos mesmo que tivesse optado por métodos mais espertos.

sabotag3x

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Mais um gênio do crime volta para a cadeia.

O cara vendia drogas na Silk Road e foi preso em 2013 após comprar um anel de diamante de R$ 500.000 em dinheiro vivo.

Foi condenado a 9 anos, saiu recentemente, mas já foi preso de novo.

Dessa vez ele usou os bitcoins que tinha escondido para comprar imóveis de luxo no nome de sua irmã.

Agora está sendo processado por lavagem de dinheiro.

Fonte: Solto após 9 anos atrás das grades, homem é preso novamente e tem criptomoedas confiscadas

Topic: Preso por comprar anel de R$ 500.000, homem é preso de novo por comprar imóveis (Read 139 times)