Еще по данной теме:
QuadrigaCX - все-таки, это было мошенничество
Для широкой публики, эта история началась с гибели основателя криптобиржи - Джеральда Коттена (Gerald Cotten). Спустя несколько месяцев, после этой загадочной и внезапной смерти, руководство биржи объявило, что утратило доступ к счетам, на которых хранились клиентские средства, номинированные в ведущих криптовалютах (Биткоинах, Эфириумах, Лайткоинах и т.д.).
Менеджеры объясняли, что в интересах безопасности и сохранности средств, пароли от криптосчетов знал только Джеральд. И из-за его внезапной смерти, все находящиеся на счетах активы теперь утрачены.
Так как, "утраченные" средства были очень и очень не маленькими (их стоимость превышала 140 миллионов долларов) правительственные органы и представители пострадавших клиентов биржи, инициировали расследование.
К делу привлекли компанию Ernst & Young Inc (EY). И вот, в Верховный суд Новой Шотландии поступил отчет аудиторской компании, из которого следует:
1) Средства клиентов были похищены за долго до смерти Джеральда Коттена .
2) Криптоактивы клиентов выводились с QuadrigaCX на другие биржевые площадки в огромных количествах (как минимум, было похищено 9,5 тысяч Биткойнов (BTC); 387 тысяч Эфириумов (ETH) и 239 тысяч Лайткойнов (LTC)).
3) На эти деньги велась высокорискованая игра, рассчитанная на повышение курса Биткоина. Крах этой стратегии, привел к утрате существенной части этих криптоактивов.
4) Для фальсификации отчетности, в QuadrigaCX открывались фейковые аккаунты, с помощью которых эмитировалась клиентская активность и "формировались" несуществующие доходы биржи.
5) На сегодняшний день, общий объем криминальных операций владельца биржи оценивается в сумму превышающую 60 миллионов долларов США.
Ссылки:
1. FIFTH REPORT OF THE MONITOR by ERNST & YOUNG INC.
2. Дело QuadrigaCX - мошенничество или роковое стечение обстоятельств?
3. QuadrigaCX Co-Founder Used User Deposits for His Own Trading, Created Fake Accounts
Взято здесь: https://zen.yandex.ru/media/fintech/novosti-finteha-quadrigacx-vsetaki-eto-bylo-moshennichestvo-5d0bd32e4b447200af835cfd
Topic: Соучредитель QuadrigaCX перевел средства пользов (Read 145 times)
Соучредитель QuadrigaCX перевел средства пользователей на личные счета
quardigacx
Согласно новому отчету EY, Джеральд Коттен, покойный соучредитель ныне несуществующей канадской биржи криптовалют QuadrigaCX, переводил средства пользователей на свои личные счета.
В среду назначенный судом наблюдатель и доверенное лицо EY опубликовал пятый отчет, в котором говорится, что «значительные объемы» криптовалюты пользователей были переведены с QuadrigaCX на другие биржи конкурентов на личные счета, контролируемые Коттеном.
Эти средства затем продавались на биржах конкурентов и в некоторых случаях использовались в качестве обеспечения для маржинального торгового счета Коттена...https://bit.news/news/souchreditel-quadrigacx-perevel-sredstva-polzovatelej-na-lichnye-scheta
quardigacx
Согласно новому отчету EY, Джеральд Коттен, покойный соучредитель ныне несуществующей канадской биржи криптовалют QuadrigaCX, переводил средства пользователей на свои личные счета.
В среду назначенный судом наблюдатель и доверенное лицо EY опубликовал пятый отчет, в котором говорится, что «значительные объемы» криптовалюты пользователей были переведены с QuadrigaCX на другие биржи конкурентов на личные счета, контролируемые Коттеном.
Эти средства затем продавались на биржах конкурентов и в некоторых случаях использовались в качестве обеспечения для маржинального торгового счета Коттена...https://bit.news/news/souchreditel-quadrigacx-perevel-sredstva-polzovatelej-na-lichnye-scheta
Jump to: