Topic: Querella en España por presunta estafa de 210 Millones de Euros en Criptomonedas (Read 108 times)

Por continuar con la historia, tras su detención, Biosca estuvo en prisión provisional entre junio 2021 y marzo 2022, pero fue liberado supongo a falta de celebrarse el juicio, juicio que ahora no sé cómo quedará al haberse suicidado el acusado ayer en Estepona (Málaga). Supongo que seguirá adelante con carga sobre el resto de los acusados.

Por recordar, se le acusa de estafar un equivalente a 210M€ a través de su empresa de inversiones en criptomonedas, donde ofrecía unos retornos semanales imposibles según se ha reflejado en este mismo hilo con anterioridad.

https://www.heraldo.es/noticias/nacional/2022/11/22/aparece-muerto-javier-biosca-acusado-mayor-estafa-criptomonedas-espana-1614101.html

La policía detuvo ayer al cabecilla, Javier Biosca, sobre el cual pesaba una orden internacional de búsqueda y captura. La estafa está siendo investigada por la Audiencia Nacional de España, y dada la magnitud del importe presuntamente estafado en criptomonedas, tiene pinta de que no le será fácil obtener la libertad condicional.

Ver: https://elpais.com/espana/2021-06-07/detenido-un-empresario-que-estaba-huido-tras-ser-acusado-de-estafar-250-millones-con-criptomonedas.html

Voy a toma tu última frase, que solemos repetir por el foro. Le he dado muchas veces vueltas a la misma, y es probablemente de las frases más repetidas en el foro. En el caso que no atañe, está claro que la jugada final le ha salido mal a las víctimas de la estafa por dos motivos:

-   Haber "cedido" el control de sus bitcoins a la plataforma.
-   Haberse creído que los intereses dados eran sostenibles de una manera regular.

En un hilo del foro inglés, me he topado con un caso donde el OP indica que un familiar suyo falleció, y que siendo este familiar habitual de los temas de bicoin y demás, era probable que tuviese algunas criptomonedas, de las cuales ahora no parecían tener pista de sus existencia, y de existir, de su ubicación o claves de acceso.
Es un caso donde ser tu propio banco ha fallado, y si, podemos achacarlo a falta de planificación, etc., pero estoy convencido de que esta falta de diligencia previsora pasa mucho más de lo que nos pensamos. Paradójicamente, si hubiese tenido los bitcoins en un Exchange tipo Coinbase, éste tiene un protocolo de recuperación de los activos de un fallecido (comprobaciones mediante).

Ya sé que podríamos mirar el ejemplo anterior con un resultado muy distinto si hubiese un hackeo importante, pero no todo es blanco o negro, sino que depende de factores relativos a las capacidades de unos y otros, la planificación o falta de la misma, etc.

Concuerdo contigo colega, no hay nada que garantice el futuro y todo tipo de inversión conlleva un riesgo aunque hay inversiones que tienen menos riesgo que otras.

Lo que sale caro aquí es la ignorancia ya que desde hace muchos años existe este tipo de estafa en la que nos ofrecen multiplicar nuestras monedas, como si el dinero creciera en los arboles. Ya sea un rendimiento grande o pequeño este tipo de servicio siempre termina mal. El dar nuestro dinero a terceros para que 'lo multipliquen' es de las formas más comunes de perderlo, pero solo así la gente aprende la lección de que si no tenemos las llaves privadas entonces las monedas no nos perteneces.

Una cosa es ofrecer una rentabilidad y advertir que eso es en el mejor de los casos y tal. Y ciertamente bitcoin ha tenido un 200% anualizado en los ultimos 10 años (si alguien quiere hacer el calculo para 1000 euros adelante

La estafa se produce cuando se aseguran rentabilidades - ni siquiera los bonos de renta fija aseguran nada. Las empresas quiebran, los paises van a la guerra, quiebran y el próximo COVID vendrá cuando venga. Lo que nosotros podemos hacer es contribuir a educar financieramente.

Pues este es sin lugar a dudas el lado oscuro de los movimientos alcistas en los mercados, los estafadores están haciendo negocio redondo y no parece ser que esto se vaya detener en ningún momento.

Y aunque ya hemos discutido por qué las personas siguen confiando su dinero a estos estafadores incluso la más mínima investigación permitiría saber a las personas que esto no puede ser verdad, me tomé el momento de hacer unos cálculos usando las fórmulas del interés compuesto y estos son los resultados teóricos si se hubiese hecho una inversión de $5000 con los porcentajes ofrecidos.

Tasa de interés	Capital obtenido después de un año
20%	65 millones
25%	547 millones
8%	268500
10%	705200

En cuanto al tema principal lo de siempre, un sin sabor que se repite, y lo peor invariablemente sin importar la adopciòn que se tenga pues tal parece que el efecto de estafa es mayor donde hay una mayor adopciòn.

Por otro lado me queda el buen "latido" de lo que significa estas asociaciones que si bien no son pioneras en el área sin duda pueden ser colonizadoras de un terreno que crece cada día en inversión.

¿Qué podía ir mal, ofreciéndote 20-25% semanal (2019) o un 8-10% semanal (2020)?

Pues lo esperado … Unas 300 personas (de un total de 4.000 afectados estimados) han interpuesto una querella común por presunta estafa de un equivalente de 210 M€ en cripto, además de blanqueo de capitales, delitos contra la Hacienda Pública, falsedad documental, etc.

Aparte de estar el cabecilla en búsqueda y captura, Javier Biosca (Algorithms Group), la justicia ha ordenado que se tracen unas 200 wallets en el devengo del caso. Claro que si además parece que le persiguen por la deuda grupos de "grandes inversores (rumanos, chinos, colombianos…)", fácil no va a ser dar con él.

Por cierto, acabo de ver en el artículo que en España hay una Asociación de Afectados por Inversiones por Criptomonedas (AAIC).

Ver: 
https://elcierredigital.com/empresa-y-economia/959702168/300-afectados-presentan-querella-presunta-estafa-210-millones-euros-criptomonedas.html
https://confilegal.com/20210406-an-300-personas-presentan-una-querella-contra-javier-biosca-por-una-supuesta-estafa-de-210-millones-de-euros-en-criptomonedas/