Команда Revizor Coin разоблачила европейских крипто-мошенников!
#Италия #Швейцария #BTC #Инвестиции #Инвесторы #Наличные деньги
Поскольку главной целью существования проекта Revizor является совершенствование криптовалютного пространства путем борьбы с нечестными людьми из этой среды, то мы хотим представить вашему вниманию одно из направлений нашей деятельности – борьба с мошенниками.
Далее Вы самостоятельно сможете удостовериться в существовании схемы обмана, которую используют мошенники из Европы (Италии), а также о приемах влияния на людей, задействованных при этом. ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ ЭТОЙ СТАТЬЕ СТОИТ УДЕЛИТЬ СТАРТАПЕРАМ, которые не прочь получить инвестиции для своего проекта и поэтому являются главными жертвами этих преступников.
Приемы:
1. Короля делает свита.
Начинается всё с того, что Вам с предложением об инвестировании будет писать посредник/помощник (но не сам «инвестор»). Сегодня идеально для этого подходит Telegram, который в силу своих технических особенностей не позволяет отслеживать и вычислять человека, который его использует (и является идеальным инструментом для преступников). Этот человек будет говорить об инвесторе, создавая в вашей голове образ достаточно богатого человека, которому «не стоит задавать лишние вопросы».
2. Стабильность.
Ключевым изобретением этих мошенников в сфере коммуникации является использование применительно к месту жительства/рождения/ведения бизнеса инвестора - страны, которая может вызвать доверие своей стабильностью, благополучием. Итак, преступники будут неоднократно акцентировать внимание на Швейцарии. Но при этом не забывайте, что «не стоит задавать лишние вопросы», поэтому ни название компании, ни фамилии Вам знать просто нельзя и это будет доноситься Вам под любым соусом.
3. Большие деньги.
Даже если Вы не будете расспрашивать, то обязательно услышите уловку – большую сумму денег. Около миллиона евро, на котором мошенник при разговоре с вами сделает обязательно акцент. Именно такой прием окончательно способен вскружить голову и развеять все сомнения. Именно большую сумму денег они будут готовы инвестировать в токены проекта, над которым Вы так долго и усердно работаете.
4. Назначение встречи.
Последним звоночком для вас должна стать Италия как место встречи (именно в этой стране мошенники были замечены осуществляя свою деятельность). А как же ещё? Именно Вы должны ехать, так как инвестор «серьезный человек и это вам нужно» (см. прием №1). А ведь зачастую криптоавалютные проекты понимают, в среде какой дикой конкуренции они находятся и что инвестиции нужны всем.
5. Встреча в которую Вы вложились деньгами и ожиданиями, а поэтому Вы как никто заинтересованы получить результат.
Скорее всего, не видя подвоха, Вы дойдете до этапа встречи. Работают мошенники как минимум парами. И именно на встрече «инвестор» или его «помощник/партнер» - читай сообщник спросит: «У вас же ICO. Сколько собрали?». И вот здесь начинается схема. Так как Вы проект, который находится на стадии ICO и привлекает средства, то BTC, ETH У Вас должны быть. И тут инвестор предложит (читай поставит железное условие) на пути к получению Вами Ваших же инвестиций - продать ему BTC или ETH, ведь он как раз ищет у кого бы можно было его купить. И тут Вы попались. Ключевым условием преступников будет проведение сделки только лишь за наличные деньги, ведь именно их «инвестор» хочет задействовать, но не может вложить в свой бизнес, так как они не находятся на его банковском счету.
6. Кульминация.
Вы соглашаетесь продать BTC или ETH, ведь деньги же вы получите за них, а в придачу инвестиции на сумму миллион евро. И в дальнейшем комбинаций может быть много - от подмены чемодана с деньгами благодаря подкупленному администратору гостиницы (см. ниже ситуацию с проектом Lescoin, декабрь 2017 года) и вплоть до физической расправы (ведь согласно их условию BTC или ETH вы будете переводить при них, а значит всё для транзакции есть в компьютере, который Вы с собой возьмете на сделку).
Такие случаи стали систематическими и поэтому требуют к себе повышенного внимания. Мошенники могут менять детали, но уловки и приемы влияния останутся неизменными. Хотим обратить Ваше внимание на публикации, которые показывают как работают эти люди на конкретных жертвах:
Lescoin (декабрь 2017 года): https://decenter.org/coins/212-fraud-in-crypto-sector-rus
Следы Итальянских мошенников, работавших по более упрощенной схеме при псевдосделке по купле-продаже BTC: https://forklog.com/nezadachlivye-prodavtsy-bitkoinov-iz-belarusi-poluchili-v-italii-vmesto-400-tysyach-evro-chemodan-s-makulaturoj/
На прошлой неделе нам поступил звонок от ещё одного криптовалютного стартапа, участники команды которого просили у нас помощи и консультаций. Им написал некий Ричард (+41779097173, телеграмм @To_Moon), который играл роль посредника и в дальнейшем их связали с якобы инвестором Дэниэлом (+447459710394, телеграмм @Daniel_cmv). Вся схема их деятельности полностью совпадает с описанными нами ранее аферами.
Так как наша команда интернациональная, в т. ч. и из Италии и Швейцарии, то нам не составило большого труда уберечь ребят от того, чтобы они стали очередными жертвами в этой афере. Хотим обратить внимание, что в Италии в 2017 году правительство смягчило уголовное наказание за подобного рода преступления и теперь мошенники могут отделаться даже обычным штрафом.
В ситуации с обратившимися к нам проектом они подали заявление в правоохранительные органы Италии в связи с чем было возбуждено уголовное дело и лица находятся в розыске. Хотим обратить Ваше внимание что пустое создание, одевшее на себя часы марки audemars piguet и бриллиантовый перстень пыталось произвести впечатление на молодых ребят стартаперов, приехавших на сделку, рассказывая им басни о том, что он владелец-алмазодобытчик и хочет инвестировать евро в их токен, так как их проект им очень понравился. Друзья, не питайте себя иллюзиями. Если Вы верите в такую сказку – Вы себе льстите. Каждый проект уникален по-своему. Хороший Вам совет – проводите свое ICO в рамках закона ICO. Любые крупные инвестиции, особенно с наличными, проводите в банке и обязательно указывайте в контракте/договоре то, что вы принимаете инвестиции наличными.
Если подобная ситуация случилась с вами, то мы можем посодействовать с оказанием юридической помощи в Италии, Швейцарии, Франции.
Команда Revizor Coin с Вами!