Topic: Rip-Deal die zweite... (Read 1249 times)

Ja erinnert ein bisschen daran, nur halt deutlich professionalisierter und besser zugeschnitten. Ich bleibe da auf jeden Fall mal dran und gucke was ich rausbekomme.

Das klingt ja schon fast nach den Tech-Support Scammern, die sonst so ihr Unwesen treiben. 

Ich hatte kürzlich auch wieder mal einen am Telefon, der von einer britischen Nummer anrief und mein Apartment auf Mallorca kaufen wollte.
Als er dann mit der üblichen Scam-Story loslegte, dass er für seinen Chef anfragt, blabla hab ich ihm von Vornherein schon klar gemacht, dass er sich besser seine Zeit spart, falls das auf einen Scam hinausläuft. Und zufällig war das Gespräch dann nach wenigen Sekunden beendet 

Jetzt hatte ich gerade wieder mal einen schönen. Ich bin beruflich zu sehr vielen Blockchainkonferenzen angemeldet und irgendwer scheint sich meinen Datensatz mit Firmennummer und Emailadresse besorgt zu haben. Jetzt habe ich von einem eindeutigen Briten einen Anruf von einer Berliner Nummer bekommen wo er mir erklären wollte ich wäre auf ein exklussives Zusatzevent während einer Konferenz in Frankfurt eingeladen. Die Konferenz in Frankfurt gibt es wirklich, aber das Zusatzevent für das er mir am Telefon ein exklusives Ticket für 500€ aufschwatzen wollte ("I will just guide you through the process if this very exclussive event") gibt es natürlich nicht und ich wäre auch gar nicht die Zielgruppe dafür.
Wie üblich konnte ich am Telefon erst mal nichts entscheiden und habe um Infos per Mail gebeten, schauen wir mal ob da noch was kommt oder ob ihm das schon zu heikel ist.

Ah so. Dachte schon du bist ein CSI-Hacker.
Scheint mir du bist sogar besser...

Wie schräg ist das denn bitte? Der Kerl will dich scammen und schaut ob Du Coins bei einer wildfremden Seite kaufen kannst.
Wenn das jetzt eine Scamseite ist bist du dein Geld los, dadurch sauer auf ihn weil er die Seite empfohlen hat, und er kann nix dafür, kassiert aber den Streß. LOL

Ich hab mich doof gestellt und gefragt, ob ich die Bitcoins für ihn auch auf Seite xyz kaufen kann. Auf dieser Seite hatte ich den Tracker installiert. Und er klickte drauf 

Ich hätte da mal eine technische Frage: Wie hast du das mit dem Tracker gemacht? Dazu müsste er ja Content von deinem Server laden, oder?

Gerne 
Aber obwohl der Scammer permanent am Lügen war, hab ich ihm am Ende doch abgekauft, dass er eigentlich nur das Ende der Scammer-Nahrungskette ist.
Wie dem auch sei, leider ist es wohl tatsächlich ertragreich, da es gerade für Neulinge schwer erkennbar sein dürfte, ob diese Seite jetzt seriös ist oder nicht und man als Kunde praktisch immer in Vorleistung geht, wenn man Bitcoin handeln oder in (Cloud-)Mining investieren (wovon generell abzuraten ist) möchte.


Das ist leider tatsächlich so und ich habe es am eigenen Leib erfahren. Seitdem bin ich der Meinung, dass Geld in meiner Hand definitiv besser verwaltet wird, als in der Hand des Staates und verhalte mich auch dementsprechend. So ähnlich wie mezzomix.

ja, vor allem, weil die Staatsanwalt nichts unternimmt und das Verfahren schnell einstellt. Mir wurden auf ähnliche Art 100.000,- € abgenommen, und der Betrüger war namentlich bekannt. Das Ermittlungsverfahren wurde eingestellt, weil sich der Beschuldigte "auf Aufforderung nicht gemeldet hat". Von Staats wegen werden offensichtlich nur Delikte verfolgt, bei denen der Staat geschädigt wurde, also beispielsweise Steuervergehen oder Bußgeldzahlungen. Wenn Du Deinen Bußgeldbescheid über 5,- € nicht bezahlst, schlägt der Staat mit der vollen Härte des Gesetzes zu.

vielen dank mal wieder für deine beiträge hier und den versuch leute vor den scammern zu bewahren... und vielleicht auch mal einen der scammer zu bekehren
zuerst ist er der obercheckerminer... und ein paar sätze später ist er so arm dass er nichtmal essen hat... fehlt am ende eigentlich nurmehr der punkt an dem er ausfällig wird da bei dir nichts zu holen ist. dann wäre alles dabei gewesen

aber wie schon in anderen threads mehrfach erwähnt. ich denke das ganze funktioniert (leider) nicht so schlecht und wenn nur eine hand voll leute drauf reinfallen ist das schon (leider leider!) sehr lohnend

Den konnte ich mir in der Situation nicht verkneifen 


Ja vermutlich bringt das eher wenig, aber wenn zumindest jemand davor bewahrt wird (wie der Typ, der mich am 20.09. per E-Mail angeschrieben hat) gescammt zu werden, dann hat sich das ja schon gelohnt. Und wenn die Geschichten noch unterhaltsam sind, umso besser 

Made my day. 

Das wage ich zu bezweifeln,
aber anständig von Dir, es trotzdem zu versuchen.

Ich find Deine Geschichten großartig, bitte mach weiter so. 

Danke für die Aufklärung!

Puh, also dieser Sonntagmorgen hatte es mal wieder in sich 😉
Was zunächst startete wie ein ganz normaler MLM-Mining-Investment-Scam stellte sich dann als direkter Diebstahlversuch heraus, bei dem die komplette Miningwebsite nur eine reine Fassade ist und letzten Endes nahm die Story noch eine ganz dramatische Wendung.
Viel Spaß beim Lesen.

Es ging ganz üblich mit einer Nachricht über Facebook los, bei der schon klar war, dass es sich hier um ein Fakeprofil handelte.


Ich spiele das Spiel erstmal mit, um zu sehen wohin die Reise geht.






Hier will er mich dazu motivieren die Blockchain.com Wallet über die App aufzurufen, weil es dort so aussieht, als ob er über das Guthaben einer beliebigen Wallet verfügen könnte, obwohl er diese nur beobachtet.


Als nächstes will er mich dazu überreden, mit ihm über Google Hangouts zu kommunizieren. Dieser Messenger ist besonders beliebt bei Scammern, weil dort Accounts so gut wie nie gelöscht werden, anders als auf Facebook oder anderen Social-Media Kanälen, wo solche Scams sehr schnell ein Ende finden (dazu später mehr!)


Ich bliebe aber hartnäckig und will nicht noch mehr Zeit investieren. Letzten Endes gibt er sich dann auch damit zufrieden und geht das Risiko ein von Facebook gelöscht zu werden und rückt mit der Website raus: explorebitcoinmining.com





Schließlich frage ich dann beim Support auf der Website nach, um an die IBAN und Paypal Adressen der Betrüger zu kommen. Vermutlich werden hier irgendwelche Überweisungsopfer als Mittelsmänner zwischengeschaltet.



Über einen Tracker habe ich dann herausgefunden, wo der Scammer sitzt:


Schließlich beginne ich die Situation aufzulösen und relativ schnell zeigt sich, dass der Scammer selbst nur Teil einer größeren Bande ist.







Plötzlich wird sein Account auf Facebook gelöscht und alle Nachrichten ebenfalls. Ich habe ihn zu diesem Zeitpunkt noch nicht gemeldet, aber vermutlich ein paar andere Opfer (deswegen auch der anfängliche Versuch das Gespräch auf Google Hangouts zu verlagern:


Daraufhin habe ich noch kurz mit ihm über den Supportchat auf der Website kommuniziert:




Ich hoffe, dass ich zumindest bei diesem nigerianischen Scammer etwas erreichen konnte, allerdings wird es für seinen "Boss" wohl nicht schwierig sein Nachschub zu finden.

So, es gibt mal wieder Neuigkeiten.
Diesmal war ich nicht das Ziel von Scammern, sondern ein Spanier, der in seinem Linkedin-Profil angibt, an diversen ICOs und Blockchainfirmen zu arbeiten und damit ist er natürlich ein geradezu prädestiniertes Ziel für Ripdeal-Scammer.

Schlauerweise hat er aber ein wenig nach der Firma gegooglet, von der er kontaktiert wurde und zufälligerweise habe ich diese Fake-Firma auch schon als Scammer auf meiner Website entlarvt: http://www.mgcoinvest.com/achtung-scam/
In "Fall 4" war ich von einer Investmentfirma kontaktiert worden, die es angeblich seit 1975 gibt, deren Domain allerdings komischerweise erst im Mai 2018 registriert wurde 

Seine E-Mail:


Nach einer kurzen Konversation per E-Mail war uns beiden klar, dass es sich hierbei um die gleichen Scammer handelt, die mich nach Monaco locken wollten.

Ich finde es aber tatsächlich genial, dass man die Scammer jetzt schon über Google findet, wenn man danach sucht.
Zumindest eine Person konnte ich also schon davor bewahren, gescammt zu werden 

Die bei denen ich gerade dran bin haben keine TG Namen, sonst hätte ich die dir natürlich auch gleich noch mal geschickt.

Danke für das Update. Cryptoplay24.com war mir bekannt (hatte ihn nochmal mit nem anderen Telegramaccount angeschrieben), aber die aktuelle Domain kannte ich noch nicht.

Die Seite wird übrigens aktuell unter cryptoplay24.info beworben was auf cryptogame24.com umleitet. Aktuelles Storydeck ist: Ich bin ich China und gesperrt überweise dir das auf deinen Account du ziehst es aus dem Exchange raus und ich zahle dir 0,3BTC dafür. Wenn ich noch ein paar unterhaltsame Screenshots zusammen bekomme poste ich die hier.

Also, wenn ich schon alle Daten habe und nur noch verusche Spass zu haben versuche meisten ich ihnen was zu verkaufen. Ich hatte einen von den MLM "Minern" wirklich schon mal soweit, dass er mir Unternehmenspräsentationen geschickt hat, da er von mir ne Investor Roadshow kaufen wollte. Leider ist er dann abgesprungen als ich gesagt habe wie viel ich gerne im Vorhinein hätte und plötzlich war auch sein Facebookaccount weg

wäre doch spitze wenn es wirklich klappt und ihm jemand ordentlich auf die finger klopft.
du könntest ihn fragen ob es nicht mehr solcher seiten gibt oder er bekannte hat die auch solche tollen möglichkeiten bieten

wenn du ihn mit größeren BTC beträgen (als neuer interessent!) aus der reserve locken kannst offenbart er ev. noch weitere scamtricks die er so drauf hat.
denke solche leute arbeiten nicht alleine und ev. gibts da noch einiges was bisher nicht entdeckt wurde.

Ich hab die Website des Scammers jetzt mal an alle möglichen russischen Stellen gemeldet, die ich gefunden habe. Mal sehen, ob das irgendetwas bringt.
Davon abgesehen spiele ich noch immer mit ihm.
Hab ihm jetzt erzählt, dass ich die Kreditkarte von meiner Mutter geklaut habe und damit 0,1 BTC gekauft habe, um das Roulettespiel zu spielen.

Langsam gehen mir aber die Ideen aus, wie ich ihn noch länger hinhalten kann. Hat jemand einen Vorschlag? 

Sehr gut, vielen Dank. Immer schön zu sehen, wenn ordentliches Scam Baiting betrieben wird. Und ja du solltest den Typen an die russischen Behörden melden.

Sehr stark! Danke für deinen Test und den Bericht hier
Echt Wahnsinn wie einfach es eigentlich geht (technische Fähigkeiten vorausgesetzt).

Ich denke da gibt es sehr sehr sehr viel Geschädigte. Wird ja auch sehr viele solcher Typen mit div. Ideen geben

//edit: der muss ja nur jemandem den er an der Angel hat wirklich eine 1-2 BTC Auszahlung ermöglichen. Lässt sich die Hälfte davon zurücküberweisen und wenn das Opfer richtig motiviert ist und 10 BTC einzahlt (weil man ja gesehen hat dass das alles passt) zieht er ihn ab.

Wäre ne gute Aktion von Dir, dein Karmakonto dankt es sicherlich Dir auch

Ich hab mir heute mal den Spaß gemacht und den Scammer nochmals mit einem anderen Telegramaccount kontaktiert, um die komplette Vorgehensweise hier zu dokumentieren und mir ist es sogar gelungen, die IP-Adresse des Scammers herauszufinden. Er sitzt - welch' Überraschung - in Russland. Über ein anderes Forum habe ich herausgefunden, dass die russischen Behörden Betrug inzwischen ziemlich rigoros verfolgen und manche Scammer bereits ab 800 USD Schädigungssumme zwei Jahre bekommen haben. Hat hier jemand Infos dazu, ob das richtig ist und ob es sich in diesem Fall tatsächlich lohnen kann, den Scammer in Jekaterinburg anzuzeigen?


Der Scam läuft folgendermaßen ab:

- https://www.instagram.com/startgwv2/ verspricht "Multiplikation" von Bitcoins
- Kontaktaufnahme über Telegram




- Aufbau der Story, dass der Typ Moderator bei einer Bitcoinbörse mit angeschlossenem Glücksspiel ist und daher den Gewinner selbst bestimmen kann. Er sucht daher jemanden, der seine Tips zu Geld macht und den Gewinn mit ihm teilt. Ich behaupte zunächst schlecht Englisch zu sprechen, um herauszufinden, ob der Scammer eventuell aus Deutschland kommt und weil er meinen anderen Telegramaccount bereits blockiert hat und ich so als eine andere Person wirken möchte. Mein Englisch ist in Wirklichkeit deutlich besser 





- Ich locke den Scammer in eine Falle und schicke ihn auf eine leere Seite, wo ich nur einen Tracker installiert habe. Daraus wird für mich seine IP und sein System ersichtlich:



- Ich erstelle auf der Fake-Börse cryptoplay24.com ein Konto (bis vor wenigen Tagen war die Seite noch auf crypt-online.info erreichbar) und versuche mich an dem "Roulette".


- Der Scammer lässt immer meinen gewünschten Spieler im Roulette gewinnen und will mich so motivieren Geld per Bitcoin einzuzahlen, um selbst zu spielen (und zu gewinnen).
- Das Minimum für eine Einzahlung liegt bei 0,0025 BTC, also rund 15 Euro. Um das Spiel weiterzuspielen, zahle ich das Geld ein.
- Der Scammer verwendet hierfür unter anderem diese Wallets:
https://www.blockchain.com/btc/address/114uiWmL5amDjpsCGfwUMRsgTrzezjEY3P
https://www.blockchain.com/btc/address/1PTAaVk6onxkgU1ZXxMfcPG9txgQ6rYVef
- Wenn ein Gewinn von rund 2000 Euro erreicht ist, empfiehlt der Scammer den Betrag auszahlen zu lassen, um ihm seinen Anteil zukommen lassen zu können.
- Wie erwartet folgt dann diese Fehlermeldung, wo man zu einer weiteren Einzahlung motiviert werden soll:




Da davon auszugehen ist, dass der Scam nach dieser Zahlung beendet ist, habe ich hier aufgehört und insgesamt also nur ca. 15 Euro investiert. Wenn man sich die beiden Wallets ansieht, gibt es aber wohl eine Vielzahl von Leuten die auch höher geschädigt wurden. Und vermutlich gibt es auch noch weitere Wallets, die mir nicht bekannt sind.
Daher meine eingangs gestellte Frage, ob man den Betrüger vielleicht tatsächlich den russischen Behörden übergeben kann, um ihn dran zu kriegen?

Ach krass, ja sehr interessant. Ich dachte er hätte dann vielleicht mal irgendwann ein Dokument samt Trojaner geschickt. Normalerweise wurden alle eingehenden Dokumente erstmal geprüft. Aber wenn es ein größeres Vertrauensverhältnis gab habe ich die Mails häufig einfach so geöffnet.

Ja nach diesem Schema läuft es häufig ab, nicht nur über Mycelium.
Leider scheint es auch gelegentlich zu funktionieren: https://www.at5.nl/artikelen/185893/man-ruilt-26-bitcoins-om-voor-180000-euro-aan-nepgeld (Google translate)


Das mit der Videoidentifikation kam mir bisher noch nicht unter, aber ja, Dein letzter Satz sagt es schon sehr treffend.

Das mit dem Videoident als Marktvorschung/Klickarbeit tarnen ist in  der Tat ein beliebtes Spiel, inzwischen fragen die meist sogar auch ob man sich im Auftrag jemand anderens zB für Marktvorschung anmeldet.

Mhh sowas mit einem angeblichen Uni Professor hatte ich auch mal ich denke da ging es entweder um Geld zB für Paper Publikationen oder gezielten Identitätsdiebstahl.

Passt zwar nicht perfekt hier rein, aber ich habe früher mal für eine kleinere crypto firma gearbeitet die ihr KYC per Video gemacht haben. Irgendwann gab es vermehrt Zahlungsprobleme mit einigen Kunden. Stellte sich heraus das die Kunden überhaupt nicht wussten wofür sie sich angemeldet hatten. Scammer haben im Rahmen einer "Marktforschungsstudie" den onboarding Prozess der Firma getestet. Die Leute haben sich verifiziert und dafür eine Aufwandsentschädigung von 25 EUR bekommen.

Noch verrückter fand ich eine Masche die aber schon einige Jahre her ist. Da wurde ich von einem Professor der London School of Economics angeschrieben. Perfektes Englisch, original Email Signatur usw. von der LSE. Er würde gerne mit unserer Hilfe ein paar Seminare zum Thema Crypto und Blockchain an der LSE vorbereiten. Es hat sich an sich alles super angehört und der Typ wirkte super seriös. Und ich wurde nur misstrauisch weil ich nirgends was über ihn gefunden hatte. Keine Publikationen oder ähnlich. Dann hatte ich bei HR von der LSE angerufen um herauszufinden ob er wirklich für die LSE arbeitet. Die meinten nein, aber sie haben keinen Zugriff auf die Datenbank für die Studenten und die Studenten helfen häufig bei der Vorbereitung von Seminaren. Im nächsten Telefonat habe ich ihn dann gefragt und er meinte er wäre der Leiter des Makroökonimschen Fachbereichs. Ab da wusste ich dann, dass es Scam war und hab leider nicht mehr mitgespielt. Rätsel immer noch was der Typ erreichen wollte.

Wenn die ganzen Scammer ihre Energie für ordentliche Sachen nutzen würden wäre unsere Industrie wahrscheinlich schon 5 Jahre weiter.

Einfach mal bei mycelium anmelden. Da sind eine Menge scammer. Vorallem die Mailand-Connection ist mit viel Falschgeld dort aktiv.
Man sei angeblich mächtig beschäftigt, dass man nicht nach Deutschland kommen könne. Deshalb solle man nach Mailand kommen und 3-5 Bitcoin mitbringen. Man würde den Flug bezahlen und 10 Prozent über Kurs bezahlen. An dem treffen läuft dann alles in Ordnung. Wenn man danach mit 20 oder mehr bitcoins hinkommt, bekommt man erst eine Tasche mit echtem Geld präsentiert, welches man entsprechend prüfen und zählen kann. Durch Taschenspielertricks wird dann in einem unbemerkten moment die Tasche getauscht, so dass man nach bitcointransfer mit einer Tasche voller Falschgeld nach Hause geht. Dies geschieht in der Zeit, wo man auf die Bestätigung des transfers der bitcoins wartet.
Wenn einem dieser Trick auffällt und man es schafft die Tasche mit dem echten Geld zu behalten , warten draußen die großen Jungs in der Nähe in Autos, die einem dann das echte Geld wieder abnehmen, wenn man aus dem Restaurant kommt. Und die kennen keine Gnade... Aus der Nummer kommt man also so oder so nicht mehr raus...

Danke, ja ich hoffe auch, dass ich damit zumindest ein paar User warnen kann. Bisher gibt es ja keine Google Ergebnisse, wenn man nach der Scammer-Website googlet.
Ich werde auch in Zukunft weiter berichten und neue Scamversuche sowohl hier, als auch auf meiner Website veröffentlichen.

ich lese deine berichte sehr gerne... schön zu sehen was es alles gibt und hoffentlich hilft es ein paar usern nicht reinzufallen
leider bleiben die scammer/gangster nicht aus. beim autoverkauf, auf div. plattformen. egal wo man hinsieht überall ist vorsicht geboten.

die angebote sind leider oft sehr verlockend und gier macht blind. denke das ist ein wirklich lohnenswertes geschäft... muss ja nur 1x am tag jemand drauf reinfallen.
freue mich auf alle fälle immer wenn es news hier bei dir gibt

Danke.
Ja ich bin selber überrascht, was für eine gehörige kriminelle Energie hinter manchen dieser Scams steckt 

Immer wieder sehr unterhaltsam deine Baits zu lesen. Ich habe auch gerade den ein oder anderen an der Angel, aber ich glaube so abgefahrenen Kram wie bei dir bekomme ich nicht raus.

Die Sache wird nun noch etwas komplexer. Am folgenden Tag habe ich eine Nachricht von jemandem bekommen, der mir erzählen wollte, er kann auf einer Website ein Glücksspiel manipulieren und so meine Bitcoins beliebig vermehren.



ZUFÄLLIGERWEISE ging es dabei genau um die Website, von der mir der Typ gestern erzählt hatte, dass er sein Guthaben nicht wegbekommt. crypt-online.info - Es scheint nun also eher so zu sein, dass dieser Typ ein Opfer der Seite ist, als ein Betrüger.

Ich habe mir dann aus investigativen Gründen einen Account erstellt und tatsächlich war die Seite voll funktional und ich hab das Spiel mit dem Roulette mitgespielt. Tatsächlich konnte der Betrüger mir immer wieder den Gewinner des Spiels vorhersagen.



Innerhalb kurzer Zeit war mein Kontostand bei 0.32 BTC oder über 2000 Euro.
Als ich mir den Gewinn dann auszahlen lassen wollte, um meinem "Tippgeber" seinen Anteil abzugeben, war oh Wunder keine Auszahlung möglich, weil ich zunächst etwas einzahlen sollte, um mich zu verifizieren



Zu diesem Zeitpunkt habe ich das Spiel dann aufgelöst und meinem Tippgeber über Telegram mitgeteilt, dass ich sein Spiel schon von Anfang an durchschaut hatte, es aber spannend fand mitzuspielen. Innerhalb kürzester Zeit war ich dann von der Plattform gesperrt und alle seine Nachrichten gelöscht

Es gibt mal wieder ein Update und zwar bin ich gestern gleich zwei Mal von verschiedenen Scammern kontaktiert worden.

Im ersten Fall wurde ich über Instagram angeschrieben, weil jemand seine BTC in Euro getauscht haben möchte und mir dafür 15% Rabatt anbot. Dazu sage ich natürlich nicht nein, denn generell verlange ich dafür deutlich weniger.



Hier wird es interessant.
Er fragt mich, ob ich auf der Seite Crypt-Online.info einen Account habe, da er sein Guthaben dort hat.
Ich habe verneint und damit auch keine Antwort mehr bekommen.
Bei der Seite handelt es sich um eine 1:1 Kopie der Bitcoinbörse https://cex.io/ und vermutlich zielt sein Betrugsversuch darauf ab, dass man sich auf der Phishingseite einloggt, um so an die echten Logindaten für CEX.io zu kommen. Logischerweise habe ich ihn danach blockiert und gemeldet.


Im zweiten Fall wollte man bei mir wieder einen Rip-Deal anbahnen.
Ich habe in Dubai ein Auto inseriert und gestern eine Nachricht über WhatsApp bekommen.



Wie in den vielen anderen Rip-Deal Versuchen wird zunächst Interesse am Auto geheuchelt um danach darauf zu kommen, ob ich nicht ein Bitcointrader bin und damit als potentielles Rip-Deal Opfer in Frage käme.
Nachdem ich diese Frage geschickt so beantwortet habe, dass klar wird, dass ich keinerlei BTC besitze wird der Scammer schnell kreativ und will mir ein anderes tolles Geschäft mit bis zu 7% Kommission anbieten. 😉

Seid vorsichtig, liebe Kryptofans.

Ne da gibt es irgendwie immer noch mehr als genug und wenn ich das richtig sehe expandieren, die gerade im nahem Osten, zumindest sind einige meiner Leute da jetzt damit in Kontakt gekommen (Argumentation, Mining ist nicht als Zins zu sehen und daher halal).

Aber diese Rip-Dealer sind wirklich noch mal eine andere Kategorie, das sind ja echte Betrüger und nicht nur MLM Abzocker, die es eventuell wirklich nicht mal besser wissen.

Ja mit diesen MLM Schneballspinnern hatte ich auch zuhauf zu tun, aber seit der Korrektur wurde es bei diesen Jungs ganz schön ruhig.
Aber mit welcher Häufigkeit diese Ripdealer jetzt auftauchen, ist schon erschreckend. Das ist ja nochmal ne ganz andere Kategorie Kriminalität.

Durchaus auch inspiriert durch diesen Thread (und andere 419eater) baite ich gerade auf Facebook auch ein paar Bitcoin Scammer, aber da ist noch nichts super lustiges bei rum gekommen. Die meisten wollen nur irgendwelchen MLM Ponzi Mist verkaufen, aber vielleicht kommt ja noch was lustiges.

Also langsam nimmt das wirklich überhand.

Gerade kam per Xing folgende Anfrage:


Klingt ja erstmal super. Ich verkaufe einem Investmentfonds Bitcoins und schlage etwas auf. Genau mein Business.
Aber wie bei fast allem, was zu gut klingt um wahr zu sein: es ist es auch!

Es handelt sich hierbei um folgendes Xing-Profil:
https://www.xing.com/profile/Stefan_Kleemann12

Die dazugehörige Investmentfirma wäre:
http://www.davidphillipinvest.com/index.html

Ein herrlich generischer Name. Gegründet 1975.
Domain registriert im Mai 2018.
Xing-Profil erstellt im Juni 2018.
An der Firmenadresse gibt es ein Firmengebäude, das aussieht wie ein Baumarkt.
Domaininformationen sind mittels Privacy-Dienst versteckt.

Klingt dann auf einmal alles gar nicht mehr so gut.
Hab ihm mal meine Handynummer gegeben. Mal sehen, ob er sich meldet und mir als nächstes einen Bardeal vorschlagen will.

Seid vorsichtig, liebe Kryptofans.

Edit: es hat keine 20 Minuten gedauert, schon hatte ich einen Anruf aus UK auf dem Handy. Nummer: +447397943737
Am Telefon jemand, der mir in akzentfreiem Hochdeutsch erklärt, dass sie viele russische Kunden haben mit Wohnsitz in Monaco und bei denen habe sich ein Bargeldbestand angehäuft, für den sie jetzt Bitcoins kaufen wollten.
Der Deal sollte irgendwo in der Nähe von Monaco stattfinden, da die Kunden nicht mit so viel Bargeld über Ländergrenzen reisen möchten (aber ich soll das machen   ).
Ich hab ihm dann erklärt, dass ich das genau so wenig möchte und wenn dann muss der Deal in Bayern stattfinden, wo ich Zugang zu einem Geldscheinprüfer habe.
Er werde jetzt nochmal Rücksprache halten und sich dann nochmal bei mir melden.

Ich würde ja schon fast darauf wetten, dass ich uninteressant geworden bin für die Betrüger, aber mal abwarten.

Ja stimmt, es betrifft nur Transfers in oder aus der EU.
Das wäre aber bei seinem Vorschlag mit einem Treffen in Genf der Fall.
Wie dem auch sei, ich hoffe es fallen nicht zu viele auf solche Maschen rein.

Diese verdammten Trickbetrüger haben gerade Hochkonjunktur.

Die Stories tauchen auch in Deutschland in immer neuen Abwandlungen und Anbahnungsversuchen auf.

Wir sollten denen mal ne Falle stellen und Fotos von dem Pack machen.

Oder falls sie Fallschgeld mithaben gleich die Polizei rufen.



Bargeld muss innerhalb der EU nicht angemeldet werden. Nur wenn man in die Schweiz oder ein Drittland mit über 10 000€ reist.

Innerhalb der EU darf man unangemeldet auch Millionen herumfahren. Falls ein Zöllner oder Polizist dich aber nach Barmitteln von mehr als 10 000€ fragt dann muss man sagen dass man welches dabei hat und die Herkunft erklären.
Aber man braucht es nicht schon vorher anzumelden

Ein kleines Update:

Von "Dr. Joseph Arendt" habe ich wie erwartet nichts mehr gehört. Ich war wohl nicht mehr als Scamopfer interessant, als ich behauptete gar keine Bitcoins zu haben.

Allerdings kam heute bereits die nächste Anfrage über Bitcoin-treff.de


Red Flag Nummer 1:
Ungefähr 10 bis 250? Ziemlich großes "ungefähr" 
Red Flag Nummer 2:
Protonmail als anonymer/diskreter Mailprovider wird überdurchschnittlich oft für Scam benutzt.
Red Flag Nummer 3: David Cohey, ein schöner generischer Name, ohne brauchbare Google-Einträge.


Ich war also bereits mehr als vorgewarnt, habe aber wieder einmal das Spiel erstmal mitgespielt.
Allerdings habe ich ihm gleich in der ersten Antwort klar gemacht, dass ich nur Überweisungen annehme.
Wie erwartet antwortete er:


Red Flag Nummer 4: Ein bisschen Bargeld. 250 BTC * 5470 Euro = 1.367.500 Euro. Klar für manche mag das "ein Bisschen" sein.

Weil ich immer noch sehen wollte, wie das Spiel weiter geht, hab ich ihn gefragt ob er mit dem Bargeld auch nach Deutschland kommen kann.


Red Flag Nummer 5: Na immerhin nicht Mailand, Rom oder Turin, aber die Aussage, dass Frankreich oder Schweiz möglich wäre und vielleicht auch Deutschland, wenn die Menge groß genug ist, ergibt keinen Sinn. Bargeldtransfers über 10.000 Euro müssen innerhalb der EU angemeldet werden. Bei Schwarzgeld ist das wohl schwierig.

Auf meine Nachfrage wie viel über dem Marktpreis er für Barzahlung denn zu bezahlen bereit sei, kam diese Antwort:


Meinen Vorschlag für 10% über Marktpreis das Treffen in Deutschland bei einem Bekannten im Büro mit Geldscheinprüfer zu machen fand er aber nicht so gut:


Daraufhin hab ich dann abgebrochen. Es läuft ja offensichtlich wieder auf das gleiche Schema hinaus, dass man das Opfer irgendwohin locken will, wo man ihm dann entweder Falschgeld andreht, oder unter Gewaltandrohung die Bitcoins stiehlt.

Ich hoffe dieses Schema macht nicht Schule 

oha, gut zu wissen

vielen dank

europe.com ist eine sehr verbreitete email-domain welche von mail.com rausgegeben wird. Also daran ist schon mal nichts verwerfliches.

Transfer per Bargeld -  bei mir im Land ist das gang und gäbe. Sehe daran auch nichts verwerfliches. Ob du Bitcoins verkaufst oder ein Auto, die gefahr das da jemand einen Betrügt ist immer gegeben. Daher bereitet man sich da vor, gibt klare Regeln vor und geht vor allem nicht alleine hin und schon gar nicht irgendwo, wo man keine Zeugen hätte.

Wir machen das immer so -  treffen in der Bank, klären den Banker kurz vorher auf, das das ein Bitcointransfer wird. Der Banker dient als Zeuge und Treuhänder. Käufer zahlt bei Bank ein, sobald das Bargeld der Banker hat, werden die BTC transferiert. Der Banker gibt die Summe frei. Denke aber das könnte in Deutschland schwieriger werden, bei mir geht das gut.

Zweite Möglichkeit, man geht mind. zu zweit zu dem Treffen, trifft sich in einer Bar oder Caffee, man kann sich ja in ein Eck setzen, wenn man angst vor anderen Blicken hat. Transfer der BTC wird vorbereitet bis zu der Bestätigung. Dann muss das Bargeld gegeben werden und sobald in deiner Hand (vorher prüfen ob Scheine echt sind) drückst du auf den Transfer und die Sache ist gegessen.

Das passiert tausendmal am Tag auf der ganzen Welt.

In dem Punkt, das du nicht zu ihm fährst, da gebe ich dir 100% recht. Du bist der Verkäufer, du stellst die Regeln auf. Ein Laden kommt ja auch nicht zum Kunden

Wichtig ist bei den Bardeals immer, es für beide Seiten fair und sicher zu organisieren. Dann hat weder der Verkäufer noch der Käufer ein Problem und man einigt sich sehr schnell.

Überall wo Geld ist, wird es auch Diebe geben, die sich dem illegal aneignen.
Also seid nicht nur hier wachsam, sondern überall mit mind. einem offenem Auge durchs Leben gehen und nicht gleich jedem trauen, der sympathisch ist

Raum bayern. Deal kam über mycelium zustande.

Ohje, wo war das?

Wurde Anfang Januar 2018 auch um paar tausende Euro bestohlen. War ein Bardeal mit spektulärer Flucht des Täters in Fluchfahrzeug mit gestohlenen Nummernschildern....

Heftige Geschichte, danke dafür! Ich hätt mich vmtl. nicht dazu überwinden können dem meine Handynummer zu geben :-D
Bin auf jeden Fall gespannt wie die Sache weitergeht!

Ja es ist echt krass 

Übrigens, ich bin wohl durch mein konsequentes Verneinen, ob ich eigene Bitcoins besitze, uninteressant geworden. Bis heute habe ich nichts mehr von den Betrügern gehört... 

Lol krasse Story !  

Man will es kaum glauben , Gauner überall !  Hab vor ein paar Wochen ähnliches als email in meinem Spam Ordner gefunden aber gleich entsorgt !  
Darin war auch ein Link !  Kann dir aber nicht sagen wie  der wahr , leider gelöscht !
Und denkt daran nie auf links in irgendwelchen komischen Mails zu klicken , wenn die Rechtschreibung schon mal nicht passt und der Satzbau total verdreht ist passt was nicht !

Gruss Lafu

Manche haben vielleicht diesen Thread hier gelesen, wo ich über einen Rip-Dealer gestolpert bin, der mich über ein Kleinanzeigenportal kontaktierte: https://bitcointalksearch.org/topic/m.35631736

Nun habe ich kürzlich eine Anzeige geschaltet auf http://bitcoin-treff.de/ weil sich localbitcoins ja aus dem deutschen Markt zurückgezogen hat.

Darauf kam nun folgende Anfrage:


Die etwas seltsame E-Mail-Adresse fiel mir gleich ins Auge. Auf Europe.com lädt auch keine Website.

Aber um herauszufinden, wie die Story weitergeht und ob der Käufer nicht vielleicht doch legitim ist, habe ich mal geantwortet.
Darauf kam folgende Nachricht:


Inzwischen klingelten bei mir sämtliche Alarmglocken und weil ich wissen wollte, mit wem ich es zu tun habe, habe ich ihn erst einmal gefragt, woher er denn kommt.

Seine Antwort:


An der Adresse gibt es eine Pizzeria und ein nichtssagendes Gebäude, relativ zentral in Genf. Über einen Joseph Arendt konnte ich allerdings nichts in Erfahrung bringen. Das war wohl ein gezielt generisch ausgesuchter Name, zu dem es keine Google Ergebnisse gibt 

Ich hab ihm dann meine Handynummer geschickt, worauf er antwortete:


Er schreibt meinen Namen dabei konsequent falsch.
Pünktlich um 19:30 klingelte das Handy und eine niederländische Nummer rief an: +31 6 20 07 77 53
Da ich aber gerade beim Abendessen saß ging ich nicht dran.
Er hinterließ mir eine Voicemail und sagte, ich könne ihn zurückrufen, andererseits würde er sich am nächsten Tag gegen 10:30 Uhr wieder melden.

Pünktlich um 10:30 klingelte heute das Handy und ein Herr in nicht ganz akzentfreiem, aber doch sehr guten Deutsch sprach zu mir.
Das Gespräch ging darüber, dass er aktuell zwischen Amsterdam und Den Haag sei, weil er dort an Immobilienprojekten arbeite und dass er oft in die USA reise und weil das mit größeren Mengen Bargeld jeweils schwierig sei, will er Bitcoins kaufen.

Auffällig war, dass er immer fragte, ob ich denn auch Bitcoins besäße, die ich ihm verkaufen könnte, worauf ich immer verneinte und sagte, dass ich für Kunden jeweils nach Vorauszahlung die Bitcoins besorge und sie ihnen dann schickte.
Das fand er dann gar nicht so gut (klar, man kann ja niemanden ausrauben, wenn der die Bitcoins erst nach Vorkasse einkauft) 

Er wollte dann, dass wir uns in den Niederlanden zu einem Gespräch treffen, da er ja nicht am Telefon zu viel über solche Sachen reden möchte, da er auch Privatvermögen einbringen möchte ( ) blabla... Jedenfalls hab ich ihm dann erklärt, dass ich daran kein Interesse habe und wenn, dann müsste er schon zu mir kommen. Er meinte, sein Finanzberater werde sich bei mir melden, da er nicht so viel Ahnung von Wallets und so habe.

Also keine Ahnung von Bitcoin, will aber Unsummen (in Bar) anlegen 

Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich schon uninteressant geworden bin, oder ob sich tatsächlich nochmal jemand meldet. Ich halte Euch mal auf dem Laufenden. In jedem Fall schockierend wie viele Betrüger sich hier rumtreiben...