SCAM - Ajuda em português | Bitcointalksearch.org

Paredao

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Quote from: amaral1977 on December 27, 2016, 10:19:21 AM

https://bitcointalksearch.org/topic/m.17314727

o que acham daquele "legendary member" a defendê-lo?
Serão a mesma pessoa?

Provavelmente seja a mesma pessoal ou pode ser algum membro da mesma quadrilha. Ele se diz inocente ?? É sempre assim, foi o que eu disse, se ele não quiser te pagar ele não paga, o máximo que vc pode fazer a distância é acabar com a reputação dele aonde ele frequenta. Vai mais um lugar que ele frequenta: https://dknight2.com/portal/. É um jogo e ele é um dos principais jogadores. Tem um forum e um chat lá também.

Loganota

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Infelizmente o rank aqui não significa nada, só significa uma coisa, pra não confiar em rank baixo... Mas rank alto não significa nada... O negócio é ver sempre a reputação dele, ver se quem deu a reputação tem reputação boa também e coisas assim.

sabotag3x

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Quote from: amaral1977 on December 27, 2016, 10:19:21 AM

https://bitcointalksearch.org/topic/m.17314727

o que acham daquele "legendary member" a defendê-lo?
Serão a mesma pessoa?

Só de olhar os motivos do trust negativo dele já da pra ter uma idéia do que é a pessoa...

amaral1977

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https://bitcointalksearch.org/topic/m.17314727

o que acham daquele "legendary member" a defendê-lo?
Serão a mesma pessoa?

amaral1977

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Ahahah: não sei o suficiente para esse tipo de coisas...
O tipo está a dizer que é inocente.
É incrível como consegue com tantas acusações estar aqui desde 2013 a fazer esquemas destes.

sabotag3x

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Crypto Swap Exchange

Quote from: Paredao on December 26, 2016, 07:24:34 PM

Agora, não tem nada que faça ele te pagar, mas você pode acabar com a reputação dele em vários lugares. Dois desses lugares foram os que eu te citei, vou descobrir mais e depois eu coloco aqui.

E se mandar um e-mail qualquer para ele? (uma outra pessoa, com um assunto totalmente diferente)

Ele responde o e-mail e tu rastreia de onde ele enviou o mesmo. Funciona?

Depois é só entrar na deepweb e contratar alguém para fazer o serviço Roll Eyes

Paredao

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Agora, não tem nada que faça ele te pagar, mas você pode acabar com a reputação dele em vários lugares. Dois desses lugares foram os que eu te citei, vou descobrir mais e depois eu coloco aqui.

Paredao

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Quote from: amaral1977 on December 26, 2016, 07:02:34 PM

Quote from: Paredao on December 26, 2016, 12:22:42 PM

Ok. Já daria tempo hábil para ele ter mandado os BTCs para vc. Trata-se então de um golpista. Não sabemos se é um pé-de-chinelo(como chamamos no Brasil) ou se é um quadrilheiro. Ai vai caber a você o que quer fazer. Me parece que você mora em Portugal. O que tudo indica que esse golpista, apesar de parecer ter um nome latino no email, ou ser morador da antiga Iugoslávia(uma das republicas desmembradas) ou ser da Austrália. Eu acredito que ele seja da Austrália.

Dificilmente posso ir à Australia atrás dele. Enfim, fiz várias acusações em vários threads, dei um trust negativo. Estou a tentar reverter no paypal. Não vejo muito mais que possa fazer:(

Com certeza, nem teria como, o gasto seria maior. Tenta criar uma conta nesta exchange https://www.cryptopia.co.nz/, use um nickname diferente do seu para ele não desconfiar. Ele frequentava o chat de lá, de repente vc descobre ele. Tenta fazer amizade com os donos, nickanames: Saddam e Hex. Só que tem que ser em inglês. Acredito que eles podem te dar uma pista do paradeiro dele. Tem também o chat da Bleutrade https://bleutrade.com/exchange. Ele também frequentava lá. Esse nickname (jagrapolite5) é de um apoiador de uma moeda chamada HTML5. O apoiador não é o desenvolvedor, apoiador é um cara que compra milhares de altcoins e começa a incentivar a moeda. Finalizando, não sei se foi o cara que fez isso ou ele teve a conta hackeada, não tem como saber.

amaral1977

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Quote from: amaral1977 on December 26, 2016, 07:02:34 PM

Quote from: Paredao on December 26, 2016, 12:22:42 PM

Ok. Já daria tempo hábil para ele ter mandado os BTCs para vc. Trata-se então de um golpista. Não sabemos se é um pé-de-chinelo(como chamamos no Brasil) ou se é um quadrilheiro. Ai vai caber a você o que quer fazer. Me parece que você mora em Portugal. O que tudo indica que esse golpista, apesar de parecer ter um nome latino no email, ou ser morador da antiga Iugoslávia(uma das republicas desmembradas) ou ser da Austrália. Eu acredito que ele seja da Austrália.

Dificilmente posso ir à Australia atrás dele. Enfim, fiz várias acusações em vários threads, dei um trust negativo. Estou a tentar reverter no paypal. Não vejo muito mais que possa fazer:(
Vi um post dele em Lituano... Mas é capaz de não querer dizer nada com o google translator conseguimos escrever em qquer lingua.

amaral1977

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Quote from: Paredao on December 26, 2016, 12:22:42 PM

Ok. Já daria tempo hábil para ele ter mandado os BTCs para vc. Trata-se então de um golpista. Não sabemos se é um pé-de-chinelo(como chamamos no Brasil) ou se é um quadrilheiro. Ai vai caber a você o que quer fazer. Me parece que você mora em Portugal. O que tudo indica que esse golpista, apesar de parecer ter um nome latino no email, ou ser morador da antiga Iugoslávia(uma das republicas desmembradas) ou ser da Austrália. Eu acredito que ele seja da Austrália.

Dificilmente posso ir à Australia atrás dele. Enfim, fiz várias acusações em vários threads, dei um trust negativo. Estou a tentar reverter no paypal. Não vejo muito mais que possa fazer:(

Paredao

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Ok. Já daria tempo hábil para ele ter mandado os BTCs para vc. Trata-se então de um golpista. Não sabemos se é um pé-de-chinelo(como chamamos no Brasil) ou se é um quadrilheiro. Ai vai caber a você o que quer fazer. Me parece que você mora em Portugal. O que tudo indica que esse golpista, apesar de parecer ter um nome latino no email, ou ser morador da antiga Iugoslávia(uma das republicas desmembradas) ou ser da Austrália. Eu acredito que ele seja da Austrália.

amaral1977

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Quote from: Paredao on December 26, 2016, 09:36:55 AM

Quote from: amaral1977 on December 26, 2016, 06:43:58 AM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 10:01:01 PM

Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 04:00:32 PM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 03:46:32 PM

Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 02:56:01 PM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 02:41:22 PM

Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

Ok. Já vi o nickname desse cidadão em vários fóruns de exchanges. Vou tentar localizar e depois te respondo por aqui. Boa Sorte.

Ok, obrigado.

Você teria como postar o email dele do Paypal ?? Quero chegar alguma informação sobre esse email. Caso ele ainda não tenha lhe mandado os bitcoins, é claro.

[email protected]

Olá. Por acaso ele apareceu Huh

Mandou alguma resposta ?

NAda. Nem PM, nem BTC.

Paredao

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Quote from: amaral1977 on December 26, 2016, 06:43:58 AM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 10:01:01 PM

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Quote from: Paredao on December 25, 2016, 03:46:32 PM

Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 02:56:01 PM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 02:41:22 PM

Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

Ok. Já vi o nickname desse cidadão em vários fóruns de exchanges. Vou tentar localizar e depois te respondo por aqui. Boa Sorte.

Ok, obrigado.

Você teria como postar o email dele do Paypal ?? Quero chegar alguma informação sobre esse email. Caso ele ainda não tenha lhe mandado os bitcoins, é claro.

[email protected]

Olá. Por acaso ele apareceu Huh

Mandou alguma resposta ?

sabotag3x

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Quote from: amaral1977 on December 26, 2016, 06:43:58 AM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 10:01:01 PM

Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 04:00:32 PM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 03:46:32 PM

Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 02:56:01 PM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 02:41:22 PM

Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

Ok. Já vi o nickname desse cidadão em vários fóruns de exchanges. Vou tentar localizar e depois te respondo por aqui. Boa Sorte.

Ok, obrigado.

Você teria como postar o email dele do Paypal ?? Quero chegar alguma informação sobre esse email. Caso ele ainda não tenha lhe mandado os bitcoins, é claro.

[email protected]

Provavelmente é o mesmo cara desse perfil -> https://bitcointalksearch.org/user/carlosiness-109711
trust: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=109711
acusações: https://bitcointalksearch.org/topic/carlosiness-is-a-scammer-1718470

faz um tópico na gringa e coloca todas essas informações junto.

amaral1977

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Quote from: Paredao on December 25, 2016, 10:01:01 PM

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Quote from: Paredao on December 25, 2016, 03:46:32 PM

Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 02:56:01 PM

Quote from: Paredao on December 25, 2016, 02:41:22 PM

Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

Ok. Já vi o nickname desse cidadão em vários fóruns de exchanges. Vou tentar localizar e depois te respondo por aqui. Boa Sorte.

Ok, obrigado.

Você teria como postar o email dele do Paypal ?? Quero chegar alguma informação sobre esse email. Caso ele ainda não tenha lhe mandado os bitcoins, é claro.

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Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 04:00:32 PM

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Quote from: Paredao on December 25, 2016, 02:41:22 PM

Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

Ok. Já vi o nickname desse cidadão em vários fóruns de exchanges. Vou tentar localizar e depois te respondo por aqui. Boa Sorte.

Ok, obrigado.

Você teria como postar o email dele do Paypal ?? Quero chegar alguma informação sobre esse email. Caso ele ainda não tenha lhe mandado os bitcoins, é claro.

sabotag3x

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Era só ter dado uma olhada no trust dele: https://bitcointalk.org/index.php?action=trust;u=139056
Várias acusações.

Da próxima procure alguém mais confiável.

Se tu souber inglês, cria um tópico nessa aba "Scam Accusations" https://bitcointalk.org/index.php?board=83.0 com todos os detalhes e pede para algum membro com "trust verde escuro" negativar esse cara o quanto antes, assim fica mais fácil para outras pessoas identicarem ele.
Pode tentar criar na aba "Reputation" também pedindo para darem um DT negativo nele https://bitcointalk.org/index.php?board=129.0

amaral1977

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Quote from: Paredao on December 25, 2016, 03:46:32 PM

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Quote from: Paredao on December 25, 2016, 02:41:22 PM

Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

Ok. Já vi o nickname desse cidadão em vários fóruns de exchanges. Vou tentar localizar e depois te respondo por aqui. Boa Sorte.

Ok, obrigado.

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Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

Ok. Já vi o nickname desse cidadão em vários fóruns de exchanges. Vou tentar localizar e depois te respondo por aqui. Boa Sorte.

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Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

Sim, fiz capturas de ecra das mensagens privadas, e das transaçoes no paypal.

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Me diz uma coisa: Você tem print de todas as transações que você fez com esse cidadão ??

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Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 02:28:45 PM

Coloquei um anuncio para comprar BTC com paypal a taxa preev.

Sei que como noob é dificil fazê-lo...mas como tinha conseguido um trade anteriormente e ele era "hero", fiz como Friends e family e enviei primeiro.

Enfim...

Entendi. Pelo que eu andei lendo do cara, parece ser golpista. Só de olhar o método que ele está vendendo para bular o Uber, o cara deve ser um tremendo pilantra. Logo a Interpol chega nele.

amaral1977

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Coloquei um anuncio para comprar BTC com paypal a taxa preev.

Sei que como noob é dificil fazê-lo...mas como tinha conseguido um trade anteriormente e ele era "hero", fiz como Friends e family e enviei primeiro.

Enfim...

Paredao

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Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 02:01:21 PM

Cidadão: jagrapolite5

Inicialmente não coloquei porque qualquer um pode ter algum sobressalto e ficar offline. mas entretanto ja esteve on-line e não respondeu Às minhas mensagens nem enviou as moedas.

Penso que a esta hora já é oficial - fui anjinho...

Você comprou BTCs ou comprou esse "método infalível" https://bitcointalksearch.org/topic/make-3000-usd-in-one-hour-once-every-2-months-1720094que ele anunciou ?? Parece que tem bastante gente atrás desse cara.

girino

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Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 02:01:21 PM

Cidadão: jagrapolite5

Inicialmente não coloquei porque qualquer um pode ter algum sobressalto e ficar offline. mas entretanto ja esteve on-line e não respondeu Às minhas mensagens nem enviou as moedas.

Penso que a esta hora já é oficial - fui anjinho...

Parece que ele tem já acusações de ser scammer:

https://bitcointalksearch.org/topic/m.17278325

Acrescente a sua lá também, reforçando o coro.

amaral1977

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Cidadão: jagrapolite5

Inicialmente não coloquei porque qualquer um pode ter algum sobressalto e ficar offline. mas entretanto ja esteve on-line e não respondeu Às minhas mensagens nem enviou as moedas.

Penso que a esta hora já é oficial - fui anjinho...

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Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 11:27:03 AM

Boas pessoal,

Apesar de todos os avisos acho q fui vitima de um Scam.
Tentei fazer uma transação de BTC por Paypal apesar de ser novato.
O facto é que logo nos primeiros dias consegui fazer uma transação dessas com alguém honesto. Enviei o paypal, recebi as moedas. Tudo ok.
Hoje voltei a tentar o mesmo com um "Hero member", e aprendi que o ranking afinal não é garantia...

Caso o Scam se confirme, e não tinha existido algum problema do lado do vendedor de BTC (é Natal vamos acreditar mais umas horas) vou tentar reverter a transação junto do Paypal. Vamos ver se é assim tão fácil como tenho lido aí no forum.

Neste caso devo proceder com algum tipo de post ou queixa junto do staff? Ou trata-se de aprender com os erros e tentar não voltar a cair?

Obrigado

Tenta mandar mensagem para a moderação. Talvez seja possível rastrear o ip do cidadão. Tem como colocar o nome do cidadão aqui no post ?

girino

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Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 01:28:41 PM

(...)

Obrigado.
As mensagens enviadas em privado que tenho na minha "inbox" não podem ser alteradas correcto?
O paypal não permite abrir disputa em "friends&family". Enviei uma mensagem para o apoio para saber se é possível fazer alguma coisa.
Entretanto coloquei o trust negativo.

Creio que mensagens privadas não podem ser alteradas, mas é melhor ainda assim fazer cópias, pois o site pode sair do ar, ou mudar as regras sobre por quanto tempo as mantem em sua caixa, etc.

Loganota

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Sim, o problema de enviar como amigo é esse, o que devia ser uma garantia pra ele vira um prejuízo para você, por isso que tem que ficar esperto com o paypal, negócio é só fazer p2p com gente com reputação.

amaral1977

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Quote from: girino on December 25, 2016, 01:22:30 PM

Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 11:27:03 AM

Boas pessoal,

Apesar de todos os avisos acho q fui vitima de um Scam.
Tentei fazer uma transação de BTC por Paypal apesar de ser novato.
O facto é que logo nos primeiros dias consegui fazer uma transação dessas com alguém honesto. Enviei o paypal, recebi as moedas. Tudo ok.
Hoje voltei a tentar o mesmo com um "Hero member", e aprendi que o ranking afinal não é garantia...

Caso o Scam se confirme, e não tinha existido algum problema do lado do vendedor de BTC (é Natal vamos acreditar mais umas horas) vou tentar reverter a transação junto do Paypal. Vamos ver se é assim tão fácil como tenho lido aí no forum.

Neste caso devo proceder com algum tipo de post ou queixa junto do staff? Ou trata-se de aprender com os erros e tentar não voltar a cair?

Obrigado

Guarde todas as mensagens enviadas por ele durante a negociação. Publique as mensagens se já não forem públicas. Tire "print" das que forem publicas para que ele não as possa alterar. Faça isso rápido antes que ele altere ou apague tudo.

Com isso em mãos, descreva sucintamente o caso e faça um post em algum forum (pode ser aqui), e depois no perfil do sujeito dê um "trust" negativo nele apontando para o post contendo todas as mensagens e prints.

Use isso também para provar ao paypal que foi lesado.

Continue tentando contato e resolução amigável com o vendedor, mas só depois de ter todo o material já coletado pois ele pode te "enrolar" para ganhar tempo e apagar todas as provas da negociação.

Obrigado.
As mensagens enviadas em privado que tenho na minha "inbox" não podem ser alteradas correcto?
O paypal não permite abrir disputa em "friends&family". Enviei uma mensagem para o apoio para saber se é possível fazer alguma coisa.
Entretanto coloquei o trust negativo.

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Quote from: amaral1977 on December 25, 2016, 11:27:03 AM

Boas pessoal,

Apesar de todos os avisos acho q fui vitima de um Scam.
Tentei fazer uma transação de BTC por Paypal apesar de ser novato.
O facto é que logo nos primeiros dias consegui fazer uma transação dessas com alguém honesto. Enviei o paypal, recebi as moedas. Tudo ok.
Hoje voltei a tentar o mesmo com um "Hero member", e aprendi que o ranking afinal não é garantia...

Caso o Scam se confirme, e não tinha existido algum problema do lado do vendedor de BTC (é Natal vamos acreditar mais umas horas) vou tentar reverter a transação junto do Paypal. Vamos ver se é assim tão fácil como tenho lido aí no forum.

Neste caso devo proceder com algum tipo de post ou queixa junto do staff? Ou trata-se de aprender com os erros e tentar não voltar a cair?

Obrigado

Guarde todas as mensagens enviadas por ele durante a negociação. Publique as mensagens se já não forem públicas. Tire "print" das que forem publicas para que ele não as possa alterar. Faça isso rápido antes que ele altere ou apague tudo.

Com isso em mãos, descreva sucintamente o caso e faça um post em algum forum (pode ser aqui), e depois no perfil do sujeito dê um "trust" negativo nele apontando para o post contendo todas as mensagens e prints.

Use isso também para provar ao paypal que foi lesado.

Continue tentando contato e resolução amigável com o vendedor, mas só depois de ter todo o material já coletado pois ele pode te "enrolar" para ganhar tempo e apagar todas as provas da negociação.

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O pessoal geralmente não vende por paypal por causa do cashback, nesse caso você está no seu direito de pedir de volta. Caso se confirme deixe uma mensagem no Trust dele e talvez role de pedir algum mod pra dar um Trust negativo nele se o golpe se concretizar.

amaral1977

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Boas pessoal,

Apesar de todos os avisos acho q fui vitima de um Scam.
Tentei fazer uma transação de BTC por Paypal apesar de ser novato.
O facto é que logo nos primeiros dias consegui fazer uma transação dessas com alguém honesto. Enviei o paypal, recebi as moedas. Tudo ok.
Hoje voltei a tentar o mesmo com um "Hero member", e aprendi que o ranking afinal não é garantia...

Caso o Scam se confirme, e não tinha existido algum problema do lado do vendedor de BTC (é Natal vamos acreditar mais umas horas) vou tentar reverter a transação junto do Paypal. Vamos ver se é assim tão fácil como tenho lido aí no forum.

Neste caso devo proceder com algum tipo de post ou queixa junto do staff? Ou trata-se de aprender com os erros e tentar não voltar a cair?

Obrigado

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