Attenzione al falso account di themoak. È gestito da CEO di FlypMe e HolyTransaction.
https://bitcointalksearch.org/topic/m.48969038
https://bitcointalksearch.org/topic/m.49157337
Topic: [SCAM ALERT] HolyTransaction & FlypMe scam selettivo (>100K$ in BTC) (Read 171 times)
January 10, 2019, 11:11:12 AM
January 10, 2019, 11:07:43 AM
(google translated, original thread is here: https://bitcointalk.org/index.php?topic=5088396.60 )
Prefazione: per favore, Non chiamarmi ritardato e non postare "non le tue chiavi, non le tue Bitcoin" - ho già capito quello che ho fatto e quanto sono stato stupido.
Collegamenti di profilo di Scammers:
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile; u=107290
https://bitcointalksearch.org/user/holytransaction-952969
https://bitcointalksearch.org/user/flypme-1022290
Collegamenti di servizio di Scammers:
https://holytransaction.com/
https://flyp.me/
Nel 2017, ho trasferito tutte le mie monete in un portafoglio online chiamato HolyTransaction. Il mio amico me l'ha consigliato. L'ha usata anche per immagazzinare grosse quantita', ma per qualche motivo non aveva problemi, ma questa e ' un'altra storia ...
Nella mia stupidità, non ho studiato appieno la funzionalità di questo servizio.
C'era un funzionale che era acceso per default e, cosa più strana, era possibile disattivarlo solo attraverso il servizio di supporto, che, tra l'altro, funziona semplicemente disgustosamente.
è più facile dire - NON FUNZIONANO AFFATTO.
In generale, sono stato relativamente soddisfatto della mia esperienza con questo portafoglio. E ' stato molto comodo effettuare transazioni dal telefono cellulare e monete di cambio direttamente all'interno del portafoglio (lo scambio è possibile solo per un'altra cryptocurrency, non c'è un gateway fiat), hanno la funzionalità per questo.
Voglio anche notare che periodicamente ho comprato più monete per contanti, ma usato altri scambiatori. Ce ne sono molti in Russia e finora la sfera della criptovaluta non è regolamentata in questo ambito - questo è più che Legale.
Come affermato dai creatori del servizio: "il nostro servizio ha una sicurezza all'avanguardia". Ok, gli ho creduto ed ero calmo riguardo la sicurezza dei loro fondi. Ma col tempo, e ' venuto fuori che niente.
Non molto tempo fa, all'inizio di novembre, il mio limite giornaliero è stato abbassato in questo ordine: $ 2000 ==> $ 1000 ==> $ 250 ==> $ 0.
Al momento di ridurre il limite a $ 1000, Mi Sono rivolto al servizio di supporto.
Ogni giorno, come parte del limite giornaliero, ritiro i miei fondi in un portafoglio hardware. Ma ad un certo punto, hanno completamente disabilitato la capacità di prelevare fondi senza preavviso.
Dopo 5 giorni (!), ho ricevuto un messaggio dal servizio di supporto con una richiesta di fornire documenti che identificano la mia personalità: id, driver lisence, prova di indirizzo, prova di residenza e una di queste identificazioni.
Ho fornito tutti i documenti e le foto, come richiesto. Ma ho commesso un errore, che poi ho ripetuto di nuovo. Non avendo esperienza con KYC, ho inviato prove di indirizzo e di residenza che erano già nel mio passaporto.
Un altro 10 (!) giorni passati e ha ricevuto una risposta da loro. OK, hanno accettato tutti i documenti tranne la prova dell'indirizzo e la prova della residenza. A quanto pare, volevano da me nuove prove di indirizzo e di residenza, non oltre 90 giorni. OK. E ancora una volta, a causa dell'inesperienza, ho inviato loro il mio estratto conto come prova di residenza.
Ma ora hanno iniziato a chiedere la fonte dei miei fondi ...
Voglio attirare la vostra attenzione su questo momento: Il mio denaro fiat non è mai stato nemmeno vicino a HolyTransaction. Come ho imparato più tardi, hanno disabilitato la possibilità di acquistare monete per i cittadini della Russia (grazie a Dio).
E in questo momento cominciai a dubitare dell'affidabilità di questo servizio. Dopo aver presentato i documenti e le informazioni richieste, ho cominciato ad aspettare.
Ci sono voluti circa 10 (!) più giorni e ho ricevuto la seguente risposta da loro:
Nota: il servizio di supporto mi ha risposto solo quando ho scritto commenti negativi sul loro lavoro nei loro account sui social network.
ho scritto loro della stessa cosa ogni giorno, ma si sono rivelati in grado di rispondere solo in questo modo: presto, il prima possibile, scusate il ritardo ecc.
per voi, amici miei, Voglio informarvi che il mio biglietto di supporto è stato creato il 10 novembre 2018. al momento sono passati 1 mese e 12 giorni - nessun progresso sulla mia domanda, i miei soldi sono ancora illegalmente trattenuti da questo servizio.
Dopo una risposta così confusa e incomprensibile, ho ricominciato ad affrettare i loro conti sui social network. E poi e 'successa una cosa che mi ha sorpreso di piu'. mi hanno bandito ovunque nei loro conti.[/B]
Ma poi ho subito ricevuto una tale risposta dal servizio di supporto:
Hanno già cominciato a ripetersi, ma la situazione è disperata e ho dato loro tutte le informazioni ancora una volta.
Al momento, sono passati più di 5 giorni dalla loro ultima risposta - non ci sono più notizie da loro. Nella disperazione, ho scritto di questa esperienza su reddit, e lì ho ricevuto una risposta da HolyTransaction:
La parte narrativa della storia finisce qui. Ulteriori informazioni saranno elencate.
Nota: sto ancora imparando l'inglese, così posso fare errori a volte. dispiace.
note to mods: I can provide more directly to pm. non pubblichero ' informazioni personali qui, in caso di attacchi di truffatori. ci hanno gia 'provato piu' di 5 volte.
nota: aggiornerò e aggiungerò le informazioni appena ricevute.
Note: but for now, let's spread this case on bitcointalk and altrove we can reach
Per favore, lasciate un feedback negativo su questi utenti: sono tutti del team HolyTransaction.
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile; u=107290
https://bitcointalksearch.org/user/holytransaction-952969
https://bitcointalksearch.org/user/flypme-1022290
anche fare post al loro thread su bitcointalk con questo riferimento thread :
https://bitcointalksearch.org/topic/annfyp-flypme-ico-50-profit-sharing-fyp-token-ess-added-3208626
https://bitcointalk.org/index.php?topic=472248.120
è anche importante sapere che tutto il negativo è rimosso da loro.
I ragazzi sono molto preoccupati che qualcuno scopra che sono truffatori.
Quindi sentitevi liberi di postare link su questo thread ai loro account sociali:
https://t.me/flypme
https://www.facebook.com/holytransaction/
https://www.facebook.com/flypme/
https://twitter.com/holytransaction
https://twitter.com/flyp_me
A qualsiasi MODS, che lo vedrà:
Questi truffatori operano ancora su bitcointalk e altrove.
Si prega di contrassegnare il loro thread come truffa (o qualcosa del genere in caso di notifica ad altri utenti)
https://bitcointalksearch.org/topic/annfyp-flypme-ico-50-profit-sharing-fyp-token-ess-added-3208626
grande aggiornamento:
C'è l'elenco dei documenti che invio a supporto del servizio HolyTransaction:
Tutti questi documenti erano in PDF (scansionato) e JPG (foto).
@HolyTransaction
Se rifiuterete la mia verifica con questi documenti-sarà considerato una truffa e io agirò di conseguenza a questo.
Il mio biglietto e ' irrisolto per 50 giorni, per ora.
Prefazione: per favore, Non chiamarmi ritardato e non postare "non le tue chiavi, non le tue Bitcoin" - ho già capito quello che ho fatto e quanto sono stato stupido.
Collegamenti di profilo di Scammers:
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile; u=107290
https://bitcointalksearch.org/user/holytransaction-952969
https://bitcointalksearch.org/user/flypme-1022290
Collegamenti di servizio di Scammers:
https://holytransaction.com/
https://flyp.me/
Nel 2017, ho trasferito tutte le mie monete in un portafoglio online chiamato HolyTransaction. Il mio amico me l'ha consigliato. L'ha usata anche per immagazzinare grosse quantita', ma per qualche motivo non aveva problemi, ma questa e ' un'altra storia ...
Nella mia stupidità, non ho studiato appieno la funzionalità di questo servizio.
C'era un funzionale che era acceso per default e, cosa più strana, era possibile disattivarlo solo attraverso il servizio di supporto, che, tra l'altro, funziona semplicemente disgustosamente.
è più facile dire - NON FUNZIONANO AFFATTO.
In generale, sono stato relativamente soddisfatto della mia esperienza con questo portafoglio. E ' stato molto comodo effettuare transazioni dal telefono cellulare e monete di cambio direttamente all'interno del portafoglio (lo scambio è possibile solo per un'altra cryptocurrency, non c'è un gateway fiat), hanno la funzionalità per questo.
Voglio anche notare che periodicamente ho comprato più monete per contanti, ma usato altri scambiatori. Ce ne sono molti in Russia e finora la sfera della criptovaluta non è regolamentata in questo ambito - questo è più che Legale.
Come affermato dai creatori del servizio: "il nostro servizio ha una sicurezza all'avanguardia". Ok, gli ho creduto ed ero calmo riguardo la sicurezza dei loro fondi. Ma col tempo, e ' venuto fuori che niente.
Non molto tempo fa, all'inizio di novembre, il mio limite giornaliero è stato abbassato in questo ordine: $ 2000 ==> $ 1000 ==> $ 250 ==> $ 0.
Al momento di ridurre il limite a $ 1000, Mi Sono rivolto al servizio di supporto.
Ogni giorno, come parte del limite giornaliero, ritiro i miei fondi in un portafoglio hardware. Ma ad un certo punto, hanno completamente disabilitato la capacità di prelevare fondi senza preavviso.
Dopo 5 giorni (!), ho ricevuto un messaggio dal servizio di supporto con una richiesta di fornire documenti che identificano la mia personalità: id, driver lisence, prova di indirizzo, prova di residenza e una di queste identificazioni.
Ho fornito tutti i documenti e le foto, come richiesto. Ma ho commesso un errore, che poi ho ripetuto di nuovo. Non avendo esperienza con KYC, ho inviato prove di indirizzo e di residenza che erano già nel mio passaporto.
Un altro 10 (!) giorni passati e ha ricevuto una risposta da loro. OK, hanno accettato tutti i documenti tranne la prova dell'indirizzo e la prova della residenza. A quanto pare, volevano da me nuove prove di indirizzo e di residenza, non oltre 90 giorni. OK. E ancora una volta, a causa dell'inesperienza, ho inviato loro il mio estratto conto come prova di residenza.
Ma ora hanno iniziato a chiedere la fonte dei miei fondi ...
Voglio attirare la vostra attenzione su questo momento: Il mio denaro fiat non è mai stato nemmeno vicino a HolyTransaction. Come ho imparato più tardi, hanno disabilitato la possibilità di acquistare monete per i cittadini della Russia (grazie a Dio).
E in questo momento cominciai a dubitare dell'affidabilità di questo servizio. Dopo aver presentato i documenti e le informazioni richieste, ho cominciato ad aspettare.
Ci sono voluti circa 10 (!) più giorni e ho ricevuto la seguente risposta da loro:
Nota: il servizio di supporto mi ha risposto solo quando ho scritto commenti negativi sul loro lavoro nei loro account sui social network.
ho scritto loro della stessa cosa ogni giorno, ma si sono rivelati in grado di rispondere solo in questo modo: presto, il prima possibile, scusate il ritardo ecc.
per voi, amici miei, Voglio informarvi che il mio biglietto di supporto è stato creato il 10 novembre 2018. al momento sono passati 1 mese e 12 giorni - nessun progresso sulla mia domanda, i miei soldi sono ancora illegalmente trattenuti da questo servizio.
Dopo una risposta così confusa e incomprensibile, ho ricominciato ad affrettare i loro conti sui social network. E poi e 'successa una cosa che mi ha sorpreso di piu'. mi hanno bandito ovunque nei loro conti.[/B]
Ma poi ho subito ricevuto una tale risposta dal servizio di supporto:
Hanno già cominciato a ripetersi, ma la situazione è disperata e ho dato loro tutte le informazioni ancora una volta.
Al momento, sono passati più di 5 giorni dalla loro ultima risposta - non ci sono più notizie da loro. Nella disperazione, ho scritto di questa esperienza su reddit, e lì ho ricevuto una risposta da HolyTransaction:
La parte narrativa della storia finisce qui. Ulteriori informazioni saranno elencate.
- si nascondono dietro le loro condizioni. E ' importante sapere che ho iniziato ad utilizzare il servizio nel 2017. I loro termini e Condizioni cambiarono nel giugno 2018. Ciò è accaduto silenziosamente, senza alcun preavviso nell'interfaccia di questo servizio. Il cambiamento ha completamente slegato le mani e fornito qualsiasi mezzo di trattenere i fondi, mentre i diritti dell'utente sono stati offuscati e minimizzati. - e ' illegale.[/b]
- il servizio di supporto risponde solo quando qualcosa di negativo riguarda la loro reputazione pubblica. Nessuna delle loro risposte e 'stata avviata dalla loro volonta'. Tutte le loro risposte sono arrivate dopo che le ho scritte in tutti i loro conti sociali. E ' anche importante sapere che tutto il negativo viene rimosso da loro. I ragazzi sono molto preoccupati che qualcuno scopra che sono truffatori.
- l'amministratore delegato di questo servizio, @darbon, mi blocca ogni volta che vede un mio messaggio.
- la squadra di questo servizio mi mente spesso. Ogni messaggio contiene qualcosa di simile: Questa è l'ultima fase del controllo, si sarà presto in grado di prelevare fondi. E sai una cosa? La prossima volta che riceverò una lista dei prossimi requisiti e un'altra promessa che questa è l'ultima fase del controllo.
- chiamo anche il Flyp.Me team scammers, perché sono le stesse persone
Nota: sto ancora imparando l'inglese, così posso fare errori a volte. dispiace.
note to mods: I can provide more directly to pm. non pubblichero ' informazioni personali qui, in caso di attacchi di truffatori. ci hanno gia 'provato piu' di 5 volte.
nota: aggiornerò e aggiungerò le informazioni appena ricevute.
Note: but for now, let's spread this case on bitcointalk and altrove we can reach
Per favore, lasciate un feedback negativo su questi utenti: sono tutti del team HolyTransaction.
https://bitcointalk.org/index.php?action=profile; u=107290
https://bitcointalksearch.org/user/holytransaction-952969
https://bitcointalksearch.org/user/flypme-1022290
anche fare post al loro thread su bitcointalk con questo riferimento thread :
https://bitcointalksearch.org/topic/annfyp-flypme-ico-50-profit-sharing-fyp-token-ess-added-3208626
https://bitcointalk.org/index.php?topic=472248.120
è anche importante sapere che tutto il negativo è rimosso da loro.
I ragazzi sono molto preoccupati che qualcuno scopra che sono truffatori.
Quindi sentitevi liberi di postare link su questo thread ai loro account sociali:
https://t.me/flypme
https://www.facebook.com/holytransaction/
https://www.facebook.com/flypme/
https://twitter.com/holytransaction
https://twitter.com/flyp_me
A qualsiasi MODS, che lo vedrà:
Questi truffatori operano ancora su bitcointalk e altrove.
Si prega di contrassegnare il loro thread come truffa (o qualcosa del genere in caso di notifica ad altri utenti)
https://bitcointalksearch.org/topic/annfyp-flypme-ico-50-profit-sharing-fyp-token-ess-added-3208626
Informazioni per tutti i lettori:
Apprezzo qualsiasi aiuto per il mio problema.
Qualsiasi aiuto sara ' ricompensato.
Quando restituirò i miei soldi, ogni persona che ha lasciato almeno 2 post qui nel mio thread o post link a questo thread nei loro account social network (taging loro acounts sarà impressionante), riceverà un BTC 0,01.
Apprezzo qualsiasi aiuto per il mio problema.
Qualsiasi aiuto sara ' ricompensato.
Quando restituirò i miei soldi, ogni persona che ha lasciato almeno 2 post qui nel mio thread o post link a questo thread nei loro account social network (taging loro acounts sarà impressionante), riceverà un BTC 0,01.
grande aggiornamento:
C'è l'elenco dei documenti che invio a supporto del servizio HolyTransaction:
- passaporto
- Driver lisence
- prova dell'indirizzo
- prova della residenza
- estratto conto della carta di debito
- copia autenticata del passaporto
- copia autenticata del driver lisence
- copia autenticata della prova dell'indirizzo
- copia autenticata della prova di residenza
- Traduzione giurata del passaporto in inglese
- Traduzione giurata del driver lisence in inglese
- Traduzione giurata della prova di adress in inglese
- Traduzione giurata della prova di residenza in inglese
Tutti questi documenti erano in PDF (scansionato) e JPG (foto).
@HolyTransaction
Se rifiuterete la mia verifica con questi documenti-sarà considerato una truffa e io agirò di conseguenza a questo.
Il mio biglietto e ' irrisolto per 50 giorni, per ora.
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