Super dami na talagang scammer ngayon lalo na mataas ang bitcoin gagawa ng paraan ang mga yan na makapangscam ng mha tao.
Mas maigi pa lang na habang maaga pa lang ay malaman na natin agad ang kanilang mga bitcoin address para makasigurado na wala na silang maiiscam pa pero nakakalungkot lang maraming mga investors ang loko ng mha scammer na yan na sana ay karmahin sila sa mga pinaggagawa nila sa tao na talaga naman hindi makatarungan.
Topic: Scammers BTC addresses at iba pa (Read 468 times)
Meron palang ganito, pero sa pagbasa-basa ko ng mga posts niyo, tama yung mga sinabi ni @Theb. Hindi rin naman natin masasabing reliable ang mga site na may ganitong serbisyo dahil sabihin na nating hindi naman o hindi pa naman sila recognize as trusted or legitimate sites. Ganunpaman, nasa sarili pa natin yan na dapat talaga ay merong sapat na kaalaman upang matukoy ng totoo kung scam o hindi. Alam ko marami dito ang marunong at magaling kaya sa unang tingin mo pa lang ay halata na at kaduda-duda na, iwas na lang at i-report na lang din. Kapag meron ako nakikita o na eencounter gaya ng mga kumakalat na mga peke at gumagamit ng ibang pangalan ay ipinapalaam ko sa official sources.
Gaya na lamang nito:
Merong nakapasok at nag post na spammer na scammer sa isang group sa telegram kaya tiningnan ko agad kung meron nga ba talagang ganyan na tweet. Yun nga wala naman! Bahala na siya kung mapansin niya yung tweet ko sa kanya
Gaya na lamang nito:
Merong nakapasok at nag post na spammer na scammer sa isang group sa telegram kaya tiningnan ko agad kung meron nga ba talagang ganyan na tweet. Yun nga wala naman! Bahala na siya kung mapansin niya yung tweet ko sa kanya
Though andali mag generate ng wallets lalo na mga scammers at hackers na andaming emails at phone numbers na naka ready .
malaking bagay pa din tong na rrecord ang mga nagamit na once sa kalokohan so meron tayong pag babasehan.
pero xempre hindi perkot wala dun sa listagan eh safe na do our own diligence pa din and assessment sa mga nakaakusap natin.
Mararamdaman mo naman ang pagkatao kung nagsasabi ng totoo or pinapaikot ka lang.ingat pa din sa internet dahil sadyang andami nilang mga masasamang loob.
malaking bagay pa din tong na rrecord ang mga nagamit na once sa kalokohan so meron tayong pag babasehan.
pero xempre hindi perkot wala dun sa listagan eh safe na do our own diligence pa din and assessment sa mga nakaakusap natin.
Mararamdaman mo naman ang pagkatao kung nagsasabi ng totoo or pinapaikot ka lang.ingat pa din sa internet dahil sadyang andami nilang mga masasamang loob.
May tulong din eto para maverify natin kung may record na ba ang isang bitcoin address sa pang eescam pero siguro ay wala ng mas liligtas pa para hindi mabiktima ng scam ay yung mataimtimang pag research sa isang proyekto na gusto nating paglagakan ng ating digital na salapi. Wag basta basta magpapasilaw sa mga matatamis na salita at nakakalulang mga pangako na sa maikling panahon ay yayaman nalang bigla dahil walang ganon. Ika nga too good to be true - SCAM
Marami ding mga ganitong website kung saan makikita mo kung suspicious nga ba ang bitcoin address na iyong nilagay o kaya ay nagamit ba sa mga scam online.
Pero mabuti nang magdodble ingat pa rin dahil madali lang din naman gumawa ng mga address ang mga scammer kaya wag masyadong magtiwala kung hindi siya lumabas na suspicious sa site na ito magdodble ingat ka pa din lalo na sa mga website na too good to be true ay madalas scam talaga dahil sa laki ng profit na maaaring makuha mo.
pero kung suspicious na agad ang address at lumabas na ginagamit ito sa scam ay wag na agad subukan na magkaroon ka pa ng transaction.
Pero mabuti nang magdodble ingat pa rin dahil madali lang din naman gumawa ng mga address ang mga scammer kaya wag masyadong magtiwala kung hindi siya lumabas na suspicious sa site na ito magdodble ingat ka pa din lalo na sa mga website na too good to be true ay madalas scam talaga dahil sa laki ng profit na maaaring makuha mo.
pero kung suspicious na agad ang address at lumabas na ginagamit ito sa scam ay wag na agad subukan na magkaroon ka pa ng transaction.
Kung sakaling maging aware na ang mga scammers sa ganitong mga sites, sa palagay ko they will always find ways to scam. Gagawa at gagawa pa din sila ng new addresses yun nga lang, magiging disadvantage ito sa kanila at sa katagalan ay mahihirapan na din sila. Mabuti na lang at may mga paraan na para makapagcheck ng legitimacy ng addresses pero ang best weapon pa din natin ay ang pagiging maingat para makaiwas sa mga scammers na yan.
This could be helpful but we all should know that not all of the scammers are not going to change their Bitcoin addresses when scamming people. It's more going to be helpful to minimize ponzi scheme when there is going to be an update to every application, trading platforms, or softwares that creates Bitcoin addresses that will limit each device using one Bitcoin address only.
This way, a single person (or a scammer) will not going too far by buying so many devices just to scam people. Even if they do, at least the scams would be minimize into bigger extent.
This way, a single person (or a scammer) will not going too far by buying so many devices just to scam people. Even if they do, at least the scams would be minimize into bigger extent.
May downside rin ang mga website na katulad nito. Paano kung legit naman ang iyong negosyo, pero dahil may isang nefarious competitor ka na gustong sirain ang iyong reputasyon. Pwede nyang i-mass report yung wallet na ginagamit mo. At ayun, mabibilang na sa isa sa mga scams na wallet. Kaya nga dapat may nag-aaudit rin ng mga nirereport na wallets eh. Ang kaso anong incentive ng mga websites na ito para gumastos pa sa pag-audit?
Siguro mas maganda kung may 2 to 3 na website kang pagbabasehan. Saka syempre kikilalanin mo rin kung sino katransaksyon mo kung trusted ba sya o hindi.
Yun lang yung hindi maganda don eh yung imamassreport ka para masabing scam yung address mo. Siguro naman di na mag-aaksaya ng panahon yung mga hindi healthy na competitor sa ibang site na ganyan.
About naman dun sa kung anong incentive ng mga websites na ganon, siguro may mga ilan sa kanila na binabayaran para sa ginagawa nila saka meron sigurong hindi pero patuloy parin sa pagbibigay ng magandang service.
Maraming salamat sa pag-bigay ng mga informasyon na ito mga kababayan. Ito ay sobrang kailangan natin para maka-iwas sa mga scams. Lalo na ng mga newbies. Kaya pumapangit ang pangalan ng crypto dahil sa mga ganitong klaseng gawain. Pero dahil sa mga websites na katulad nito, ay maari na nating malaman kung anong mga wallet addresses ang ating dapat iwasan.
Nakikita ko nga sa Youtube, ang dami ring mga ads na doubler daw. Pag naglagay ka ng 1BTC may babalik daw na 2BTC. I wonder kung nagiging successful ba sila. Pero siguro pwede, dahil di naman sila mag-advertise ng mag-advertise kung hindi sila successful di ba? Ibig lang sabihin kumikita sila. At dami pa ring mga naloloko. Lalo na mga newbies.
Pero tama yung sinabi ng iba nating mga kasamahan. May downside rin ang mga website na katulad nito. Paano kung legit naman ang iyong negosyo, pero dahil may isang nefarious competitor ka na gustong sirain ang iyong reputasyon. Pwede nyang i-mass report yung wallet na ginagamit mo. At ayun, mabibilang na sa isa sa mga scams na wallet. Kaya nga dapat may nag-aaudit rin ng mga nirereport na wallets eh. Ang kaso anong incentive ng mga websites na ito para gumastos pa sa pag-audit?
Stay safe lang tayo guys.
Nakikita ko nga sa Youtube, ang dami ring mga ads na doubler daw. Pag naglagay ka ng 1BTC may babalik daw na 2BTC. I wonder kung nagiging successful ba sila. Pero siguro pwede, dahil di naman sila mag-advertise ng mag-advertise kung hindi sila successful di ba? Ibig lang sabihin kumikita sila. At dami pa ring mga naloloko. Lalo na mga newbies.
Pero tama yung sinabi ng iba nating mga kasamahan. May downside rin ang mga website na katulad nito. Paano kung legit naman ang iyong negosyo, pero dahil may isang nefarious competitor ka na gustong sirain ang iyong reputasyon. Pwede nyang i-mass report yung wallet na ginagamit mo. At ayun, mabibilang na sa isa sa mga scams na wallet. Kaya nga dapat may nag-aaudit rin ng mga nirereport na wallets eh. Ang kaso anong incentive ng mga websites na ito para gumastos pa sa pag-audit?
Stay safe lang tayo guys.
~snip
TBH I don't see the need of doing background checks with addresses lalong lalo na kung wala namang reliable service na magbibigay sayo ng garantisadong sagot. For example sa recent Twitter hack na may fake giveaways ang mga kilalang personalidad obviously alam mo ng may nangyayaring mali dun kahit hindi mo na i-search yung address na nalink. Fake Youtube giveaways, impersonating social media pages, at scam emails alam mo naman na peke na ito kung aware ka na sa mga scam. Para naman sa mga baguhan all you need to do is maging aware sa mga ganitong klaseng scam na nangyayari sa crypto industry and kahit sa industry na ito there is no such thing as "easy money" kaya if what you are seeing is too good to be true most likely scam yan.
~snip
It took me time on finding if they have this "as is" type of reporting katulad na din ng unang post ko tungkol sa website na ito to see kung mas reliable yung way nila sa pag-report ng mga addresses na ginagamit ng scammers and yes parehas lang sila ng scam-alert.io.
Quote from: https://www.bitcoinabuse.com/terms
Disclaimer of Warranties
You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.
You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.
Katulad ng sinabi ko sa unang post ko bro yung ganitong klase na reporting na mag-titiwala ka lang sa reports ng ibang tao to create a database isn't the most reliable way kasi pwede itong gamitin ng mali ng ibang tao para pakinabangan nila. Mas magiging ok yung serbisyo nila kung gagawa sila ng sariling fact checking kung yung mga address nga na ito ay tama at hindi panloloko ng ibang tao lamang.
I totally agree bro, kaya sabi ko rin na hindi reliable at talagang pwedeng abusihin talaga. Ako naman ang ginagawa ko eh sa pag hahanap ko ng mga scams at na verify na scam talaga talaga, katulad ng mga fake giveaways, ni rereport ko, parang konting tulong na lang para sa iba.
. Pero syempre ang mga loko gagawa lang ng ibang address lusot na. Pero lately, gumagawa ang mga kriminal ng vanity address, para mapaniwala ang mga baguhan katulad ng 1Muskxxxx na addresses, kaya ingat din tayo sa mga ganyan btc address, malamang sa kriminal na yan at wag magpadala ng btc sa mga yan.TBH I don't see the need of doing background checks with addresses lalong lalo na kung wala namang reliable service na magbibigay sayo ng garantisadong sagot. For example sa recent Twitter hack na may fake giveaways ang mga kilalang personalidad obviously alam mo ng may nangyayaring mali dun kahit hindi mo na i-search yung address na nalink. Fake Youtube giveaways, impersonating social media pages, at scam emails alam mo naman na peke na ito kung aware ka na sa mga scam. Para naman sa mga baguhan all you need to do is maging aware sa mga ganitong klaseng scam na nangyayari sa crypto industry and kahit sa industry na ito there is no such thing as "easy money" kaya if what you are seeing is too good to be true most likely scam yan.
Meron pang isa;
https://www.bitcoinabuse.com/
Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.
https://www.bitcoinabuse.com/
Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.
It took me time on finding if they have this "as is" type of reporting katulad na din ng unang post ko tungkol sa website na ito to see kung mas reliable yung way nila sa pag-report ng mga addresses na ginagamit ng scammers and yes parehas lang sila ng scam-alert.io.
Quote from: https://www.bitcoinabuse.com/terms
Disclaimer of Warranties
You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.
You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.
Katulad ng sinabi ko sa unang post ko bro yung ganitong klase na reporting na mag-titiwala ka lang sa reports ng ibang tao to create a database isn't the most reliable way kasi pwede itong gamitin ng mali ng ibang tao para pakinabangan nila. Mas magiging ok yung serbisyo nila kung gagawa sila ng sariling fact checking kung yung mga address nga na ito ay tama at hindi panloloko ng ibang tao lamang.
I totally agree bro, kaya sabi ko rin na hindi reliable at talagang pwedeng abusihin talaga. Ako naman ang ginagawa ko eh sa pag hahanap ko ng mga scams at na verify na scam talaga talaga, katulad ng mga fake giveaways, ni rereport ko, parang konting tulong na lang para sa iba.
. Pero syempre ang mga loko gagawa lang ng ibang address lusot na. Pero lately, gumagawa ang mga kriminal ng vanity address, para mapaniwala ang mga baguhan katulad ng 1Muskxxxx na addresses, kaya ingat din tayo sa mga ganyan btc address, malamang sa kriminal na yan at wag magpadala ng btc sa mga yan. Meron pang isa;
https://www.bitcoinabuse.com/
Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.
https://www.bitcoinabuse.com/
Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.
It took me time on finding if they have this "as is" type of reporting katulad na din ng unang post ko tungkol sa website na ito to see kung mas reliable yung way nila sa pag-report ng mga addresses na ginagamit ng scammers and yes parehas lang sila ng scam-alert.io.
Quote from: https://www.bitcoinabuse.com/terms
Disclaimer of Warranties
You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.
You understand and agree that the information on this site is provided "AS-IS", and does not constitute legal or financial advice.
Katulad ng sinabi ko sa unang post ko bro yung ganitong klase na reporting na mag-titiwala ka lang sa reports ng ibang tao to create a database isn't the most reliable way kasi pwede itong gamitin ng mali ng ibang tao para pakinabangan nila. Mas magiging ok yung serbisyo nila kung gagawa sila ng sariling fact checking kung yung mga address nga na ito ay tama at hindi panloloko ng ibang tao lamang.
Meron pang isa;
https://www.bitcoinabuse.com/
Again, hindi masyado to reliable kasi nga pwedeng gumamit na lang ng bagong btc address itong mga kriminal na to. But at least you can check muna yung mga addressses, wala naman mawawala kung maingat tayo. Mas maganda nga yung medyo may magka 'praning' tayo, kesa maging biktima naman.
https://www.bitcoinabuse.com/
Ayos to bro, ang problem lang ay kung ililipat nila sa mga privacy coin tapos stealth addresses pa parang mahirap malaman kung legit din yung ka transaction mo kung gagamit ulet ng bagong BTC o ETH address.
Ok nga yan para naman may pagkakataon tayong ma check kung yung address na ginagamit sa mga ka transaction natin ay hindi ginagamit pang scam. Tunay nga itong kapakipakinabang.
Salamat OP sa magandang bagay na na ishare mo dito sa section natin. Sana all ganito tayo bah mgtulungan or bayanihan tungo sa pag asenso.
Nakakainis mn isipin na tayo ay nasa gcq or sa amin na ecq dahil nasa cebu kami pero dahil sa boring na rin ang buhay nakalockdown naging daan ang bitcoin para kahit papano maging okupado at hindi na lng puro tiktok ang gagawin nakakasawa din.
Kaya magandang mamalagi ako dito. Mas marami dn pala magagaling na users dito. Naninibago lng ako na excite dn konti sino kaya yung mga sikat dito? LoL
Salamat OP sa magandang bagay na na ishare mo dito sa section natin. Sana all ganito tayo bah mgtulungan or bayanihan tungo sa pag asenso.
Nakakainis mn isipin na tayo ay nasa gcq or sa amin na ecq dahil nasa cebu kami pero dahil sa boring na rin ang buhay nakalockdown naging daan ang bitcoin para kahit papano maging okupado at hindi na lng puro tiktok ang gagawin nakakasawa din.
Kaya magandang mamalagi ako dito. Mas marami dn pala magagaling na users dito. Naninibago lng ako na excite dn konti sino kaya yung mga sikat dito? LoL
Ayus ang site na iyan to check for addresses na ginamit sa pang-iiscam but I doubt na effective siya to combat possible new scams. Sigurado naman na hindi magrerecycle ang mga scammer ng mga addresses na ginamit nila sa pang-sscam kapag nagtayo sila ng bagong kumpanya. In short maaari rin siyang magbigay ng maling vibes sa mga tao. Like for example, that sites become popular for possible scam checker, eh di naman bobo mga scammer na paulit-ulit gamitin ang address na ginamit nila sa nakaraang scam activities nila. Meaning the site is good for information ng mga BTC address na ginamit pang-scam pero it is not advisable na magrely sa site to detect a possible scam company.
Ok nga yan para naman may pagkakataon tayong ma check kung yung address na ginagamit sa mga ka transaction natin ay hindi ginagamit pang scam. Tunay nga itong kapakipakinabang.
Salamat OP sa magandang bagay na na ishare mo dito sa section natin. Sana all ganito tayo bah mgtulungan or bayanihan tungo sa pag asenso.
Nakakainis mn isipin na tayo ay nasa gcq or sa amin na ecq dahil nasa cebu kami pero dahil sa boring na rin ang buhay nakalockdown naging daan ang bitcoin para kahit papano maging okupado at hindi na lng puro tiktok ang gagawin nakakasawa din.
Kaya magandang mamalagi ako dito. Mas marami dn pala magagaling na users dito. Naninibago lng ako na excite dn konti sino kaya yung mga sikat dito? LoL
Salamat OP sa magandang bagay na na ishare mo dito sa section natin. Sana all ganito tayo bah mgtulungan or bayanihan tungo sa pag asenso.
Nakakainis mn isipin na tayo ay nasa gcq or sa amin na ecq dahil nasa cebu kami pero dahil sa boring na rin ang buhay nakalockdown naging daan ang bitcoin para kahit papano maging okupado at hindi na lng puro tiktok ang gagawin nakakasawa din.
Kaya magandang mamalagi ako dito. Mas marami dn pala magagaling na users dito. Naninibago lng ako na excite dn konti sino kaya yung mga sikat dito? LoL
Ayus ang site na iyan to check for addresses na ginamit sa pang-iiscam but I doubt na effective siya to combat possible new scams. Sigurado naman na hindi magrerecycle ang mga scammer ng mga addresses na ginamit nila sa pang-sscam kapag nagtayo sila ng bagong kumpanya. In short maaari rin siyang magbigay ng maling vibes sa mga tao. Like for example, that sites become popular for possible scam checker, eh di naman bobo mga scammer na paulit-ulit gamitin ang address na ginamit nila sa nakaraang scam activities nila. Meaning the site is good for information ng mga BTC address na ginamit pang-scam pero it is not advisable na magrely sa site to detect a possible scam company.
Malaking tulong for newbies since sila yung pinakaprone sa mga scam, para naman sa mga beterano na at matagal na sa industry na to kahit hindi nila i-check o tignan pa yung address alam na agad nila na scam ang isang project. Pero may nakikita akong isang disadvantage ng paggamit neto, kase kung ako yung scammer bakit ako gagamit ng iisang address? meaning kahit mag check ang mga newbies dito hindi pa rin sila makakatiyak na safe ang isang project mas lalo lang silang magiging kumpyansa sa paginvest pag hindi nacheck nila at wala dito ang mga address na ginamit. Siguro ang best purpose neto is to history check the scammers addresses.
Oo sang-ayon ako malaking tulong talaga ang pagkakaroon ng bitcoin addresses. Lalo na talaga sa mga newbie. Since nagsisimula palang sila kaunti palang knowledge nila sa cryptocurrency so prone talaga sila sa mga scams and hackers. Marami kasing mga hackers nowadays, so gagawa at gagawa pa rin ang mga scammers at hackers ng paraan para makapanloko, marami talaga yung mga gumagamit ng iba't ibang addresses para lang makapanghack so we all need to be knowledgeable talaga para di tayo maloko. And of course kailangang maging maingat tayo at maging mapanuri bago sumali sa mga project campaigns para naman hindi masayang ang mga effort at oras natin. Malaking tulong for newbies since sila yung pinakaprone sa mga scam, para naman sa mga beterano na at matagal na sa industry na to kahit hindi nila i-check o tignan pa yung address alam na agad nila na scam ang isang project. Pero may nakikita akong isang disadvantage ng paggamit neto, kase kung ako yung scammer bakit ako gagamit ng iisang address? meaning kahit mag check ang mga newbies dito hindi pa rin sila makakatiyak na safe ang isang project mas lalo lang silang magiging kumpyansa sa paginvest pag hindi nacheck nila at wala dito ang mga address na ginamit. Siguro ang best purpose neto is to history check the scammers addresses.
Tama nga naman. Hindi magagawa ng mga scammers paggamit ng iisang wallet address o iisang crypto wallet sa kanilang mga scam scheme dahil baka ma-track sila ng mga kanilang iniiscam. Pero malaking tulong talaga ang isang site na shinare ng OP dahil madali malalaman ng mga crypto users at mga beginners kung nagamit na ba ang bitcoin wallet address sa kanilang mga scam.
Ok nga yan para naman may pagkakataon tayong ma check kung yung address na ginagamit sa mga ka transaction natin ay hindi ginagamit pang scam. Tunay nga itong kapakipakinabang.
Salamat OP sa magandang bagay na na ishare mo dito sa section natin. Sana all ganito tayo bah mgtulungan or bayanihan tungo sa pag asenso.
Nakakainis mn isipin na tayo ay nasa gcq or sa amin na ecq dahil nasa cebu kami pero dahil sa boring na rin ang buhay nakalockdown naging daan ang bitcoin para kahit papano maging okupado at hindi na lng puro tiktok ang gagawin nakakasawa din.
Kaya magandang mamalagi ako dito. Mas marami dn pala magagaling na users dito. Naninibago lng ako na excite dn konti sino kaya yung mga sikat dito? LoL
Salamat OP sa magandang bagay na na ishare mo dito sa section natin. Sana all ganito tayo bah mgtulungan or bayanihan tungo sa pag asenso.
Nakakainis mn isipin na tayo ay nasa gcq or sa amin na ecq dahil nasa cebu kami pero dahil sa boring na rin ang buhay nakalockdown naging daan ang bitcoin para kahit papano maging okupado at hindi na lng puro tiktok ang gagawin nakakasawa din.
Kaya magandang mamalagi ako dito. Mas marami dn pala magagaling na users dito. Naninibago lng ako na excite dn konti sino kaya yung mga sikat dito? LoL
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Ye, abusing the website could possibly happen, kase walang complaint report or similar para mag dispute, if na report/list na ang isang address as a scam kahit di naman. Sa ganitong setup mas mabuti "sana" if may sarili silang blockchain explorer at may lable/tags yung every address na reported as scammers/hackers.
Maganda yung gustong gawin ng serbisyong ito pero them without doing their own fact checking sa mga reports na pumapasok sa kanil this will just be another website na pwedeng abusuhin ng tao. Not until them having their own fraud assessment team o kung kahit sa anong paraan para makita kung totoo yung mga reports na nakukuha nila I wouldn't really say na reliable nga itong website na ito as a scam checking website. The time will come that this website will be filled by bad and misleading reports kung wala silang research na gagawin so I wouldn't advice anyone using this hanggat wala silang improvement sa kanilang sistema.
I was wondering kung paano nila hina-handle 'yong mga report cases. Kasi upon checking parang magse-select ka lang ng certain complaint tas paste mo 'yong address then lagay ka ng description tas then proceed na. Parang hindi solid 'yong evidences knowing na hindi rin naman nila alam 'yong nangyari behind except may transaction na naganap, right?
This would be ridiculous if they could just post a reported address which never scam people. Kaya siguro marami ang may doubt sa ganito dahil pwede ka siraan ng ibang user sa pagreport lang ng address mo, and worst baka malaman pa nila ang identity mo once you file a counter-complaint. Kailangan talaga ng solid evidences sa mga ganito, imagine your address being broadcast on this website kahit na wala ka namag ginagawang masama, nakakapanghina. -
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Quote
Disclaimer
Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.
Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.
Quote
Disclaimer: Any scam websites listed on this page have been reported as a scam and are potentially dangerous. Visit at your own risk.
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Exactly, man. I was thinking the same... kumbaga sa laro kahit maganda naman ginawa mo pero pag napagtripan ka ng group and then nag-mass report sila against sa'yo, the game itself would still punish you. A bit unfair sa side nung nag-solo. (Sorry sa analogy 'yan kasi pinaka-closest na case na na-encounter ko noon).
Maganda sana 'yong idea na ganito, at least aware ka sa history case ng makaka-transact mo. Pero what is the best way ba para i-handle 'yong ganitong case?
Anlaking tulong na din nito lalo na sa mga scammers na hindi naman maalam kung paano i secure ang kanilang transactions and I hope hindi na nila matutunan.
Using this app, marereduce nito yung risk natin makipagtransact lalo na sa mga sites na hindi tayo sigurado especially with phishing emails, websites, ponzi schemes, pyramid schemes, even Prize Giveaways or airdrops na madalas makaattract ng attention because of prizes na too good to be true but turns out na need mo pala mag deposit.
Using this app, marereduce nito yung risk natin makipagtransact lalo na sa mga sites na hindi tayo sigurado especially with phishing emails, websites, ponzi schemes, pyramid schemes, even Prize Giveaways or airdrops na madalas makaattract ng attention because of prizes na too good to be true but turns out na need mo pala mag deposit.
Tingin ko useful naman ito, pero tingin ko rin matatalino na ang mga scammers ngayon, kaya nilang mag palit palit ng bitcoin address pagkatapos magamit ang isa sa pang scam. Example lang ang ginagamit nating electrum, di ba pwedeng mag palit palit ng mga bitcoin address, so mahirap din siguro ma trace.
May mga gambling sites din ng iba iba ang address na binibigay at exchanges.
May mga gambling sites din ng iba iba ang address na binibigay at exchanges.
Mayroon palang ganitong btc address checker. Kaso iniisip ko din yong mga possibilities. For example yong btc address pala is ginamit pang scam pero hindi lang naireport as scam so hindi icoconfirm yun ng system nila, right? Or vice versa. But overall, maganda itong guide din para malaman kung legit at pwedeng pagkatiwalaan ang bitcoin address na ggmitin upang magsend ng cryto coins.
Ang pinaka importante na gawin, wag agad magtiwala sa ka transaction mo lalo na ito ay hindi mo personal na kilala. Mas mabuting i confirm muna sa legit na forum at tingnan ang reputasyon ng isang anonymous na user. Nangyari na kasi sa akin na ma scam, kaya maingat na ako lalo na sa trading sites na hindi gaanong kilala. Kung aware tayo mas less ang chances na maging biktima ng scammers.
Mayroon palang ganitong btc address checker. Kaso iniisip ko din yong mga possibilities. For example yong btc address pala is ginamit pang scam pero hindi lang naireport as scam so hindi icoconfirm yun ng system nila, right? Or vice versa. But overall, maganda itong guide din para malaman kung legit at pwedeng pagkatiwalaan ang bitcoin address na ggmitin upang magsend ng cryto coins.
I was wondering kung paano nila hina-handle 'yong mga report cases. Kasi upon checking parang magse-select ka lang ng certain complaint tas paste mo 'yong address then lagay ka ng description tas then proceed na. Parang hindi solid 'yong evidences knowing na hindi rin naman nila alam 'yong nangyari behind except may transaction na naganap, right?
Exactly, man. I was thinking the same... kumbaga sa laro kahit maganda naman ginawa mo pero pag napagtripan ka ng group and then nag-mass report sila against sa'yo, the game itself would still punish you. A bit unfair sa side nung nag-solo. (Sorry sa analogy 'yan kasi pinaka-closest na case na na-encounter ko noon).
Maganda sana 'yong idea na ganito, at least aware ka sa history case ng makaka-transact mo. Pero what is the best way ba para i-handle 'yong ganitong case?
-
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Quote
Disclaimer
Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.
Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.
Quote
Disclaimer: Any scam websites listed on this page have been reported as a scam and are potentially dangerous. Visit at your own risk.
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Exactly, man. I was thinking the same... kumbaga sa laro kahit maganda naman ginawa mo pero pag napagtripan ka ng group and then nag-mass report sila against sa'yo, the game itself would still punish you. A bit unfair sa side nung nag-solo. (Sorry sa analogy 'yan kasi pinaka-closest na case na na-encounter ko noon).
Maganda sana 'yong idea na ganito, at least aware ka sa history case ng makaka-transact mo. Pero what is the best way ba para i-handle 'yong ganitong case?
Kung ako ang tatanungin, isa ito sa mga magandang site na dapat nating malaman dahil dito inililista nila ang mga btc address na ginagamit ng mga scammers upang mang scam or manloko ng tao. sa pamamagitan nitong site ay magkakaroon tayo ng pagkakataon upang ma check natin ang mga unknown BTC address kung ito ba ay involved sa mga scams or hindi. pwede rin mag report sa kanila ng mga BTC address upang maiwasan ng ibang tao ang makipag transaction sa mga ito.
Dito nyo i search ang mga address na gusto nyong malaman kung ginamit ba ito ng scammer o hindi. sa halimbawa sa ibaba ay gumamit ako ng aking BTC address upang malaman ko kung ano ang resulta pag malinis ang address kung makikita nyo sa litrato ganyan yung resulta.
Ngunit kung ang address ng BTC ay ginamit ng mga scammers, ang magiging resulta nito ay ganito.
May inilista din silang mga top addresses na ginagamit ng mga scammers.
Ang mga halimbawa ng scams ay:
at sa wakas, maaari mong basahin ang ilang mga tip sa kung paano maiwasan ito.
pumunta lang kayo sa site upang tignan ang mga detalye tungkol dito.
Source:
https://scam-alert.io/
Bagong kaalaman na naman tong naibahagi mo at siguradong napakalaking tulong nito para makaiwas sa mga bigtime scammers. Nakita ko narin tong website na to , mahilig din kasi ako mag reviews ng mga website kung legit or scam ba ang papasukin ko para maiwasan ko ang mga pagkakamali gaya ng dati. Kaya bago pumasok sa mga money making na websites siguraduhin munang may sapat na kaalaman tungkol dito gaya ng binahagi na ito ni author. Basta lagi tayo mag-iingat at doble suri sa mga sasalihan. Dito nyo i search ang mga address na gusto nyong malaman kung ginamit ba ito ng scammer o hindi. sa halimbawa sa ibaba ay gumamit ako ng aking BTC address upang malaman ko kung ano ang resulta pag malinis ang address kung makikita nyo sa litrato ganyan yung resulta.
Ngunit kung ang address ng BTC ay ginamit ng mga scammers, ang magiging resulta nito ay ganito.
May inilista din silang mga top addresses na ginagamit ng mga scammers.
Ang mga halimbawa ng scams ay:
at sa wakas, maaari mong basahin ang ilang mga tip sa kung paano maiwasan ito.
pumunta lang kayo sa site upang tignan ang mga detalye tungkol dito.
Source:
https://scam-alert.io/
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Ye, abusing the website could possibly happen, kase walang complaint report or similar para mag dispute, if na report/list na ang isang address as a scam kahit di naman. Sa ganitong setup mas mabuti "sana" if may sarili silang blockchain explorer at may lable/tags yung every address na reported as scammers/hackers.
I was a bit skeptical on how this scam alert works kasi kung bibigyan natin sya ng kaparehas within sa forum para lamang syang trust system ng forum where you have trusted feedbacks as well as untrusted feedbacks, meaning reports might not be accurate at baka may halong hidden agenda sa mga reports na ito para ma mislead kayo sa katotohanan. The site itself put several disclaimers regarding their reports na sinasabi yung reports nito is "as is" which means yung website nila mismo ay walang ginagawang background checks but the reliability of the report depends on how many have reported the address.
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Quote
Disclaimer
Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.
Scam Alert is not responsible for any errors or omissions or for the results obtained from the use of the information listed on this website. All information is provided "as is", with no guarantee of completeness, accuracy, timeliness or of the results obtained from the use of this information.
Quote
Disclaimer: Any scam websites listed on this page have been reported as a scam and are potentially dangerous. Visit at your own risk.
Just think about it, if you have a e-commerce website tapos yung known BTC address mo ay rineport ng mga competitor mo your known BTC address can be linked to a "scam" sa kanilang mga criteria. I know this website might be useful pero yung way nila kung paano nila i-handle or i-verify yung scam na nangyari dapat nilang baguhin ito at hindi lamang naka depende sa dami ng mag-rereport sa address na ito because it can be used by wrongdoers as well.
Helpful and also appalling to know na nakukuha ng iba mang-scam pero hindi marunong magpalit ng address every time that they have a transaction. It just goes to show na marami pa ring mga scammers ang nandito lang dahil alam nilang maraming maniniwala sa kanila at madali silang makakahuthot sa mga tao, without knowing how to protect themselves online. Also, this is to give awareness sa mga taong gustong pumasok at sumali sa mga halatang ponzi scams naman kahit na ilang beses nang winarningan ng mga kababayan. This site should be recommended to anyone na gusto makipag-deal with cryptocurrencies pero hindi sure kung scam ba ang kanilang ka-deal or not. Of course, there is a possibility na yung address ng scammer ay wala sa list, but it's at least worth the shot to check first, too.
thanks for sharing! this will be quite helpful to newbies and potential investors that are having doubts or just want to check everything out before continuing their investment or transacting with other people.
Congrats for reaching Hero Member!!! I am sure it is a well-deserved achievement.
Congrats for reaching Hero Member!!! I am sure it is a well-deserved achievement.
Malaking tulong for newbies since sila yung pinakaprone sa mga scam, para naman sa mga beterano na at matagal na sa industry na to kahit hindi nila i-check o tignan pa yung address alam na agad nila na scam ang isang project. Pero may nakikita akong isang disadvantage ng paggamit neto, kase kung ako yung scammer bakit ako gagamit ng iisang address? meaning kahit mag check ang mga newbies dito hindi pa rin sila makakatiyak na safe ang isang project mas lalo lang silang magiging kumpyansa sa paginvest pag hindi nacheck nila at wala dito ang mga address na ginamit. Siguro ang best purpose neto is to history check the scammers addresses.
Kung ako ang tatanungin, isa ito sa mga magandang site na dapat nating malaman dahil dito inililista nila ang mga btc address na ginagamit ng mga scammers upang mang scam or manloko ng tao. sa pamamagitan nitong site ay magkakaroon tayo ng pagkakataon upang ma check natin ang mga unknown BTC address kung ito ba ay involved sa mga scams or hindi. pwede rin mag report sa kanila ng mga BTC address upang maiwasan ng ibang tao ang makipag transaction sa mga ito.
Dito nyo i search ang mga address na gusto nyong malaman kung ginamit ba ito ng scammer o hindi. sa halimbawa sa ibaba ay gumamit ako ng aking BTC address upang malaman ko kung ano ang resulta pag malinis ang address kung makikita nyo sa litrato ganyan yung resulta.
Ngunit kung ang address ng BTC ay ginamit ng mga scammers, ang magiging resulta nito ay ganito.
May inilista din silang mga top addresses na ginagamit ng mga scammers.
Ang mga halimbawa ng scams ay:
at sa wakas, maaari mong basahin ang ilang mga tip sa kung paano maiwasan ito.
pumunta lang kayo sa site upang tignan ang mga detalye tungkol dito.
Source:
https://scam-alert.io/
Dito nyo i search ang mga address na gusto nyong malaman kung ginamit ba ito ng scammer o hindi. sa halimbawa sa ibaba ay gumamit ako ng aking BTC address upang malaman ko kung ano ang resulta pag malinis ang address kung makikita nyo sa litrato ganyan yung resulta.
Ngunit kung ang address ng BTC ay ginamit ng mga scammers, ang magiging resulta nito ay ganito.
May inilista din silang mga top addresses na ginagamit ng mga scammers.
Ang mga halimbawa ng scams ay:
at sa wakas, maaari mong basahin ang ilang mga tip sa kung paano maiwasan ito.
pumunta lang kayo sa site upang tignan ang mga detalye tungkol dito.
Source:
https://scam-alert.io/
Jump to: