美国证券交易委员会(SEC)的新部门在上周五首次针对ICO骗局项目发起了指控。
据悉，被告项目的发起方曾向投资者承诺称，他们能在不到一个月的时间内实现13倍的利润，并由此筹集到了1500万美元的资金。
在一份提交给布鲁克林区联邦法院的刑事诉讼书中，这一新的SEC部门（网络部），描述了被控方Dominic Lacroix如何销售一种称为“PlexCoins”的数字代币，以及运行了一个所谓能够增加全球加密货币服务访问的计划。
根据SEC表示，这一项目的代币销售属于明目张胆的欺诈行为，涉案者Lacroix居住在加拿大，过去曾多次违反证券法。
“这一新的网络部门，负责处理所有具有成熟网络骗局特点的案件，” SEC网络部的负责人Robert Cohen在一份新闻声明中表示，“我们迅速采取了行动，保护散户投资者不受这一ICO虚假承诺的影响。”
据悉，SEC还计划返还投资者部分被骗的投资款。
根据刑事申诉显示，支付处理PayPal接受了Lacroix 38万美元的交易转移款，但该支付商很快就对Lacroix产生了疑心，并随后扭转了很多交易。
此后，Lacroix直接让投资者选用了其他两种支付工具：Stripe 和Shopify，并分别筹集到了80万美元以及180万美元。目前， SEC已经冻结了这些账户，以及属于Lacroix加拿大银行帐户的资金。
然而，PlexCoin骗局涉及到的资金共计1500万美元，其中大部分的资金显然不是通过信用卡支付的，而是通过以太坊和莱特币这两种加密货币。目前SEC仍在尝试获取这些诈骗款。
截至发稿时，SEC的发言人没有回复记者的置评请求。同时，该机构也没有提供Lacroix是否被羁押在加拿大的任何细节。
SEC回应日益增长的ICO威胁
PlexCoin骗局的消息，凸显了ICO的风险，这种被创业公司用于筹资目的的途径，可被骗子加以利用，以“快速致富”为诱饵，骗局不明真相的投资者的资金。
SEC于今年七月份时发布的具有里程碑意义的裁定，表明了很多ICO代币实际上是属于证券，并受该监管机构的监管。
自那以来，SEC已起诉了一名运行两个ICO项目的男子，后者声称出售由房地产和钻石做支撑的代币。此外，SEC还含蓄地警告了梅威瑟和帕丽斯·希尔顿登在社交媒体上宣传支持ICO项目的名人，警告他们可能违反了证券法。
而SEC的新网络部门，成立于今年九月份，最新的迹象表明，SEC 拟加大对ICO犯罪的执法。根据一位熟悉该机构的人士表示，该网络部门类似于SEC的其他专门机构，其是由SEC现有工作人员所组成的。
该机构在本周一的一份声明中表示：“该部门的设立，是为了关注执法部门的网络相关专业知识，涉及分布式账本技术、ICO、通过电子和社会媒体传播虚假信息、黑客攻击以及对交易平台的威胁。”
原文：http://fortune.com/2017/12/04/cryptocurrency-bitcoin-sec-ico-scam/
作者：Jeff John Roberts
编译：隔夜的粥
Topic: SEC新部门首次指控ICO骗局，加拿大PlexCoins项目诈骗1500万美元 (Read 124 times)
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