Author

Topic: Sevilla – Desarticulada banda que blanqueaba en criptomonedas (Read 25 times)

legendary
Activity: 1736
Merit: 2748
LE ☮︎ Halving es la purga
Quote
Ah! mira bein cripto mmhh!!! hable de ellos en dìas pasados, buscando redactores.

Y bueno empiezo con esto:
Adopción masiva de criptomonedas viene acompañada de algunas actividades ilícitas
eso es una especie de titular tomado de:https://es.beincrypto.com/sevilla-desarticulada-banda-delictiva-blanqueaba-dinero-criptomonedas/

Creo que bien lo explicas no todo se canalizaba por esa vìa es una parte, porque gran tajada también se va a los "canales" tradicionales.

Y el sentido del robo pierde su presencia en la nota y se convierte el bitcoincriptomonedas en el villano, de hecho se lleva parte de la m.... Binance y otro exchange que nombran.
legendary
Activity: 2310
Merit: 10758
There are lies, damned lies and statistics. MTwain
Mira que el medio asociado al primer enlace de abajo es del ámbito cripto, pero de entre las opciones, se destaca la relativa a las criptomonedas.

-   Uso de sociedades para blanquear
-   20 coches de lujo y motos incautados (dudo que pagados con criptomonedas)
-   200K € en efectivo
-   Cuentas fiat
-   Cuentas cripto (si, cuentas …)
-   20 Kg droga

Es decir, que la banda de narcotráfico utilizó todo a su alcance, incluido las criptomonedas, pero salvo que hayan más datos que ahonden en volúmenes y modus operandi, el blanqueo es multicanal.

Lo curioso es que les bloquearon "cuentas de inversión" en criptomonedas, sin especificar qué tipo de cuentas. En todo caso, está claro que no eran su propio banco …

Ver:
https://es.beincrypto.com/sevilla-desarticulada-banda-delictiva-blanqueaba-dinero-criptomonedas/
https://www.larazon.es/andalucia/20220206/jwb4y4xclzd3rov4kpw5gtlwgy.html

Jump to: