Topic: [Share] Pengalaman Deposit Tidak di terima dari Address Terlarang Tokocrypto (Read 193 times)

Wkwkwkwkwk, oh iyah lupa ngasih tau ke kalian kalo dulu sebelum ini kena problem refund sebelumnya ada pending transaksi juga mereka nanyain transaksi dari mana ane jawab "STAKE" lumayan gede juga nominalnya tapi di credited ke akun tokocrypto ane. Mungkin gegara hal itu ane bilang dari stake, dan kejadian beberapa kali pending transaksi yah akhirnya mereka investigasi dah tuh address ketahuan dari aktifitas gambling gegara hal itu kali + kalo di cek address XRPnya di explorer itu address udah ada tanda infonya di explorer punya stake jadi lebih gampang lagi

Silahkan di cek : https://bithomp.com/explorer/razLtrbzXVXYvViLqUKLh8YenGLJid9ZTW

Kalo lagi moment sensational atau big win berat om padahal bawa nya kecil

Ya kan hukumnya (AML) kalo transaksi melebihi batas tertentu baru dimonitor, buat apa juga monitor transaksi receh gambler cupu kek ane misalkan
Coba ente transaksi dengan nilai ratusan juta atau miliaran rupiah, nanti tau-tau dapat surat cinta pajak, bisa diciduk juga kalo apes wkw.
Pada intinya semakin besar transaksi, akan semakin dimonitor.

Maka dari itu ada baiknya merancang strategi mencicil, pakai privacy coin, atau yang lebih baik berhenti main pakai duit gede.

Yah, gegara aktifitas regulasi.

Pertanyaan deteksi yah yang masih kurang jelas ajh sampe saat ini, dan ane yakin kalaupun kita tested dengan balance kecil itu pasti bisa terima yah realita nya walaupun address udh masuk flag tapi keknya mereka gk ada auto flag dari address yang dilarang. First time ajh gitu, soalnya waktu masalah pending deposit juga nominal gede itu kudu contact support masih diterima ajh udah puluhan kali deposit juga.

Cuman sekarang yah ane udh tau mengenai Tokocrypto, jadi kalo untuk sekarang pake Binance.

Selama ini saya tidak pernah ada kendala di indodax, mungkin yang sampean alami itu bukan karena btc dikirim dari situs gambling tp karena memang lagi ada problem di wallet bitcoin indodaxnya. Bukan berarti saya merekomendasikan para gambler untuk melakukan transaksi via indodax, cuma share pengalaman saya probadi selama kurang lebih 3th transaksi di indodax untuk urusan gambling tp tidak pernah ada kendala seperti kasusnya om ryzaadit di Tokocrypto.

@ryzaadit: syukurlah kalau sudah beres kendalanya. Saya pribadi tidak memakai Tokocrypto, tp barusan saya buka dan searching2 diwebsite nemu ini:


Poin2 yang tebal, mungkinkah itu alasan kenapa deposit sampean terjadi delay/atau ditangguhkan sementara? Karena terdeteksi berasal dari situs judi yang mungkin masuk dalam kategori Penggunaan Terlarang/Bisnis Terlarang atau kejahatan keuangan lainnya?

Ilmu baru, thanks.

Good lah, untung buat case ane ini address yah gak harus address yang ngirim dana beda address bisa diterima buat "Refund"-nya tapi kalaupun refund ke address pengirimnya untungnya ane pake XRP dan di stake itu addressnya digunain sebagai Depsoit & Withdrawl tinggal memo doang. Kalau misalkan coin laen yang address deponya beda ama address main wallet transaction dan mereka cuman mau nerima address pengirim, case nya bisa gk kelar donasi jadinya.

Dah dari kasus ane ama ente bisa dijadiin pelajaran juga buat orang2 wkwkkwkwk.

mereka biasanya punya script seperti FABT (forensic analysis of bitcoin transactions) untuk mengidentifikasi alamat wallet yang mencurigakan,

fabt

Mereka terima dan telah masuk ke akun Indodax, itu pun setelah 2 x nge-email dan chat. Tidak seperti biasanya, itu kali pertama saya deposit langsung dari wallet gambling, tebakan saya dianalisa dulu sama mereka. imo.

Oke makasih om atas sarannya 

Sekedar update mengenai case, seperti yang ane prediksi hari ini akhirnya dana ane sekitar 1900 XRP sudah di refund yang ane kirimkan address Indodax! total hampir 3-4 hari, mungkin ini bisa dijadikan pelajaran juga buat orang-orang disini dalam case yang ane temui.

Waduh, harusnya sih duitnya dikembalikan dong, nanti kalau tidak dikembalikan bikin flag sekem aja.

Memang kalau jumlah transaksi kecil bisa diabaikan, hanya saja kalau jumlah transaksi besar bisa kena alert, ya gitu memang SOPnya gan. Jadi besok lagi:
(1) Kalau mau kirim besar, mampir dulu ke exchange global, tukar kek ke LTC atau koin apa yang sama-sama likuid, lalu WD ke exchange lokal.
(2) Tampung dulu di wallet XRP agan, baru dicicil masuk ke exchange lokal.
(3) Kombinasi cara (1) dan (2), exchange ke koin lain, wd ke dompet, dicicil masuk ke exchange lokal.

Ditunggu updatenya gan. Good luck!

Kelanjutannya gimana? apa Indodax gk bisa nerima depositnya dan coba mengirimkan balik dananya atau ending-nya di credited dananya ke akun Indodax ente om. Well, agak first time sih kasus ini dalam pengalaman crypto ane..

Saya pernah sekali mengirim bitcoin dari wallet gambling ke wallet Indodax bulan lalu, butuh agak lama untuk masuk padahal sudah terkonfirmasi belasan block di blockchain, tidak seperti biasanya, sampai 2-3 hari. anehnya di histori masih 0 konfirmasi, sampai menghubungi via email serta live chat 2 x baru direspons.

Kalau saran saya, dari wallet gambling jangan ke wallet exchange langsung, tapi mampir sebentar ke wallet pribadi biasa kita kirim.

Tergantung gimana walletnya, cuman yah biasanya casino itu ada main wallet nya.

Kebetulan coin yang ane pake itu XRP, jadi deposit address nya = main walletnya dari stake yah digunakan sebagai deposit + withdrawl yah kita tinggal ngisi memo tag ajh sesuaikan dengan akun. Pertanyaan tersebut ampe skrng masih belum dijawab & kejelasan kenapa depo2 sebelumnya bisa masuk bahkan sudah berbulan2 transaksi baru kali ini ajh kena masalah pas nominal bisa dikatakan cukup besar.

Perkiraan sih kek nya besok kelar, cuman gak tau pengalaman di tokocrypto kalo masalah problem itu kurang ngenakin & kebetulan proses nya lama. Jadi mungkin next pas udah selesai masalahnya ane pun bakal ngindarin make exchange ini lagi

satu sih om yang menjadi pertanyaan saya, bagaimana sih cara mereka tahu kalau itu dari stake? karena yang saya tahu sih kita kan ga bisa tahu itu dana masuk darimana...

atau stakenya buat withdraw address induk?

Sudah lama tidak buat thread, yang mungkin thread kali ini bakal share pengalaman ane transaksi pertama kali yang di tandain bahwa transaksi yang ane lakukan dari address terlarang yang tidak bisa diterima oleh exchange.

Back to the topic, jadi pengalaman kali ini adalah transaksi ane tidak diterima karena address pengirim dari address yang dilarang oleh exchange tersebut. Eits transaksi dari address terlarang bukan dari hasil cuci uang, dll. Yah, transaksi yang ane lakukan merupakan dari Stake dengan menggunakan coin XRP. Short cerita awal, ane sudah lama pakai exchange ini (Tokocrypto) dan sudah banyak transaksi malakukan transaksi salah satunya dari Stake juga. Sebelum masalah ini muncul, dari transaksi2 sebelumnya tokocrypto telah :
- Menerima puluhan transaksi dari address yang mereka anggap dilarang.
- Menerima juga untuk melakukan pengeriman cryptocurrency salah satunya XRP ke address yang mereka anggap dilarang.

Cuman, dalam kasus kali ini nominal nya cukup besar dan transaksi2 sebelumnya di hari yang sama cuman berbeda jam mereka menerima bahkan credits dari address yang mereka anggap larang dengan nominal kecil. Untuk kasusnya masih dalam prosess, karena memang tokocrypto memiliki support + CS yang cukup lambat sekali penangannya.

Hal yang ingin saya bahas, gimana opini again2 semua terkait masalah deposit dari aktifitas gambling? soalnya ane selama di crypto udah selama ini baru ngalamin pengalaman semacem ini partama kali. Hanya bingung dan aneh saja dari masalah ini karena mereka sebelumnya menerima bahkan mengirimkan dana coin yang masuk dalam masalah ini yaitu XRP ke address yang dilarang.

Apakah ada orang-orang yang menerima pembayaran XRP dari Stake ke Tokocrypto mempunyai masalah sama kek ane? atau cuman ane saja nih. ~XD Share your opinion on the thread.