Topic: Арестован создатель Sheep Marketplace, укравший BTC на $40 млн (Read 757 times)

Лох какой то...Деньги на счет своей девушки, дом в Чехии,-- ни ума ,ни фантазии.!! ..За 40 лмн, можно было  купить  остров  вместе с виллой на берегу океана, в юрисдикции  которую нельзя  контролировать.., и еще бы осталось   на вертолет, самолет и безбедную жизнь до конца дней....!!!

Как они вдвоем в ту синюю микролитражку влезают, мне интересно? И едет ли она потом 

Вот это *бальник у пацана ! Хотя, если б я спёр срок лямов баксов, я б наверное тоже так разожрался  

мне одному интересно каким образом осуществляется доставка веществ и прочего нелегального с подобных сайтов?

внебрачный сын жириновского)))

Лучше поздно, чем никогда, но справедливость восторжествовала. Согласно отчету, опубликованному на archiv.ihned.cz, был арестован владелец черного рынка Sheep Marketplace Томас Жириковски (Thomas Jiřikovský), ответственный за одну из крупнейших афер в истории даркнета, когда в конце ноября 2013 года он «кинул» всех пользователей и модераторов сайта на сумму около $40 млн в биткойнах, как раз в момент, когда курс приближался к пику. Он был задержан по обвинению в отмывании денег после покупки дорогого дома в Чехии и попытки отмыть оставшиеся средства путем конвертации биткойнов через счета фирм-однодневок и дальнейшего вывода денег на банковский счет своей девушки.


Ниже следует полный перевод статьи с чешского языка пользователя Reddit под ником karelb. Он был одним из первых, кто с самого начала пытался доказать, что Томас являлся владельцем сервиса.

Примечание переводчика: Все суммы в статье указаны в чешских кронах. 1 миллион крон это 36300 евро или 39000 долларов. 8,7 миллионов крон это 316 тысяч евро или 340 тысяч долларов).

В январе прошлого года на новый банковский счет 26-летней Евы Бартосовы (Eva Bartošová) поступил платеж, который вызвал интерес у службы безопасности Air Bank (один из банков в Чехии). Сумма составляла почти 900 000 крон и пришла со счета зарубежной биткойн-биржи.




Молодая женщина не смогла внятно объяснить банковским служащим происхождение денег. Только дополнительно проведенное расследование показало, что уже миллионы крон были отправлены таким же образом, и что к этому может быть причастен Томас Джириковски, которого некоторые пользователи интернета подозревали в краже денежных средств из сервиса Sheep Marketplace – торговой площадки, на которой люди проводят сделки с использованием биткойна. По некоторым оценкам, сумма ущерба достигала 100 миллионов долларов (Как я уже говорил, статья немного путанная).

По данным HN (сокращенное название службы новостей Hospodářské Noviny, государственные новости), работники полиции изъяли дом рядом с Ходонино, который он купил за биткойны и записал на имя своего деда.

Можно отследить цепочку по документам, которые хранятся в кадастре (Я не знаю, как это организовано в других странах, в Чехии есть кадастр с информацией о реальных собственниках недвижимости http://en.wikipedia.org/wiki/Cadastre. Это открытая информация). В соответствии с постановлением о конфискации дома с бассейном и садом в городе Лузице указано, что программист Жириковски и его жена Ева Бартосова (ранее она была девушкой) приняли участие в отмывании денег. На покупку дома были использованы 8,7 миллионов крон. Эти средства могут быть частью суммы, похищенной из Sheep Marketplace.

«Ваши деньги, наши запасы, все было украдено», – сообщили администраторы сервиса на сайте, прежде чем назад сервис был закрыт. Они говорили, что кто-то нашел уязвимость в системе безопасности и украл 5400 биткойнов. По курсу того времени это было около 109 миллионов долларов.

Сотрудник Министерства Финансов из отдела по финансовому анализу, который обнаружил подозрительную сделку, рассказал о том, как перемещались деньги Жириковски. Сначала они были зачислены на счета зарубежной компании Bitstamp, которая занимается продажей и покупкой биткойнов. Затем средства были переведены за несколько сделок либо на счет Жириковски и Бартосовы, или на счет компании по недвижимости, или на счет юриста, который занимался продажей дома. Часть средств была передана первоначальному владельцу дома, другая часть пошла в банк в счет единовременного погашения ипотеки.

Дом, по данным кадастра, записан на Яна Голиаса, деду Жириковски, который не вкладывал в сделку никаких средств. То есть, это была просто попытка скрыть реального владельца. Так заявили в полиции. Это выяснилось по данным страховой компании, в которой Жириковски застраховал свою недвижимость.

«Объект недвижимости был полностью оплачен за счет средств, полученных за счет конвертации биткоинов», – заявили детективы. Жириковски, в соответствии с данными банка, взял 839000 крон наличными. Опять же, из биткойнов.

Номер мобильного телефона, который использовал Жириковски, принадлежал кому-то другому. HN пытался связаться с его женой, но не получил ответа. Его дед также оказался недоступен в своем офисе в Университете имени Менделеева. В этом университете 74-летний профессор является известным специалистом по плодово-ягодной продукции.

Из-за молчания полиции мы не можем сказать, насколько глубоко они разобрались в этом вопросе. Уличили они Жировского только в отмывании денег, или есть возможность привлечь его и за участие в краже.

Они должны доказать и факт кражи. Ведь привлечь за «легализацию средств, полученных преступным путем» можно только в том случае, если доказан факт преступления, в результате которого были получены отмываемые денежные средства.

В прошлом у детективов было подозрение, что имел место факт отмывания денег в размере 5,3 миллиарда крон в Пражском обменнике. Они остановили расследование в отношении владельцев, так как не смогли доказать, что деньги были получены преступным путем.

Конец

Открытую информацию о мошенничестве на Sheep Marketplace (как и многие другие детали) можно найти здесь.

Реальным владельцем площадки в итоге оказался тот самый Жириковски, на которого все указывали с самого начала:




В декабре 2013 года в интервью Томас отрицал, что он именно он присвоил все биткойны с торговой площадки. Ранее Томас ни разу не был арестован, хотя информация о нем была хорошо известна и передана полиции Чехии вскоре после кражи.

Еще фото дома, который Томас купил на украденные биткойны:




http://coinspot.io/world/arestovan-sozdatel-sheep-marketplace-ukravshij-bitcoin-na-40-mln/