Topic: Tayland’ın 3 Büyük Bankasının 24 Milyon Dolarlık Bitcoin Skandalına Karıştığında (Read 95 times)

Bangkok Post’taki medya raporuna göre, 3 büyük Tayland bankalarındaki çalışanlar, 22 yaşındaki Finli yatırımcıyı da içeren 24 Milyon dolarlık yatırım skandalına karışmaktan dolayı şüpheli bulundular.

Aarni Otava Saarimaa, 22 yaşındaki Finli adam, bahsi geçen skandalda 5.500’den fazla Bitcoin kaybetti ve ayrıca da Taylandlı bankalara yatırım için Bitcoin gönderdiğine bir şekilde ikna edildiğini Suçla Mücadele Bölümü(CSD)’ne anlatarak olayın ortaya çıkmasını sağladı.

CSD raporunda , Bitcoinlerin asla Saarima için yatırılmadığını ve şimdi 3 vakıf bankasının; Bangkok Bank, Siam Commercial Bank ve Kasikornbank olaya karıştığını belirtti.

3 banka da yasadışı yollarla elde edilmiş para içeren işlemler yaptı, ve bir kaç banka çalışanı bankacılık kurallarını ciddi derecede ihlal edecek kadar yüksek kabul edilen 2 milyon Baht(350.000TL)’lık parayı raporlamadı. Bu paranın bir kısmı en az bir Tayland’lı ünlü ve bir kaç iş adamının banka hesaplarıyla bağlantılıydı. Polis şimdi bankaları ve çalışanlarını cezalandırmalı mı diye karar vermeye çalışıyor.

Veerathai Santiprabhob, ulusal Tayland Bankası’nın yöneticisi, yasadışılığın ciddi bir suç olduğunu yenilemesine rağmen, olayın kripto alışverişi sırasında yaşanmadığını belirtti. Paranın yanlış amaçlar için kullanıldığı başka Bitcoin skandalları da olduğunu ekledi.

En az 8 şüphelinin sorgulandığı yüksek dereceli dolandırıcılık suçunda, Tayland Suçla Mücadele Bölümü’nün araştırmaları devam ediyor.


kaynak : https://kriptokoin.in/taylandin-3-buyuk-bankasinin-24-milyon-dolarlik-bitcoin-skandalina-karistigindan-supheleniliyor/