Thodex kullanıcı yatırımları ile birlikte kaçmış olabilir (exit scam)

Bthd

legendary

Activity: 2198

Merit: 2570

Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks

Thodex exit scam olayında BTC cüzdanları Whitestream tarafından incelenmiş. Elde edilen verilere göre Ağustos 2020'de başlamış kaçış planı ve Kraken borsasına aktarılan 4660BTC tespit edilmiş.

Paylaştıkları 54.65 BTC değerindeki örnek transfer transfer olayda iddia edildiği gibi bir hack görünmüyor. Cüzdanlar bilinçli olarak yavaş yavaş boşaltılmış ve en sonunda müşterilerine ödeme yapamayacak hale gelmişler. Ethereum cüzdanlarında da benzer bir görüntü vardı. Planlanmış ve aşama aşama gerçekleştirilmiş bir kaçış planı görüyoruz.

Kraken deposit adresine 4660BTC yatırılmış, gerçekleştirilen son işlem 17 nisan tarihinde.
https://www.blockchain.com/btc/address/3MGdeqnS4h3hRWM5VqMLHFzwgJy6c1Zz9b

Cüzdan hareketlerine ait grafik:

*Kaynak

illetyus

sr. member

Activity: 1148

Merit: 367

https://bitcointalksearch.org/topic/--5282380

benimde şöyle bir mesajım var geçmişten.

fud yapmak istemem ama yine sezgisel olarak söylüyorum. bu boğanın sonunda sokakta üzerine benzin döken insanlar görüyorum.

Kusman

member

Activity: 756

Merit: 17

Quote from: yumcdn on April 22, 2021, 11:05:07 AM

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

nerden baksan 2 araba parası. Çok geçmiş olsun hocam. sitede kaçmadım gelip telafi edecem tarzı bir açıklama yapmışlar. Benim pek umudum yok ama umarım bir şekilde paranızı kurtarabilirsiniz.

Myrina

full member

Activity: 546

Merit: 154

Thodex CEO’su açıklama yapmış
"22 Nisan 2021 günü kamuoyuna yansıyan ve yaklaşık 391.000 kişiyi yaklaşık 2 milyar dolar zarara uğratarak ortadan kaybolduğum iddiaları asılsızdır. Öncelikle, ilk tespitlerimize göre 700.000’e yakın kullanıcımızın sadece 30.000’e yakın kısmında şüpheli durum söz konusu olup bu kişilerin de platformdaki banka giriş bedellerinin karşılığı şirket hesaplarında mevcuttur. Bu itibarla, öncelikle hiçbir kullanıcının mağdur olmayacağını kamuoyuna duyururum.”
“Birkaç gün içerisinde Türkiye’ye dönüş yaparak adli makamlar ile iş birliği içerisinde gerçeklerin ortaya çıkmasını sağlayacağımı ve kullanıcıların mağduriyetinin önlenmesi için elimden gelen gayreti göstereceğimi beyan ederim.”

Kaynak : https://koinbulteni.com/thodex-faruk-fatih-ozer-aciklama-99301.html

İnşallah doğrudur açıklaması da kimse mağdur olmaz

ekiller

legendary

Activity: 2212

Merit: 1112

LLP Programming & Electronics

Yeni Tosuncuk hayırlı olsun. 3 sene önceden notu vermiştim. Yıl 2019

https://bitcointalksearch.org/topic/m.52024620

Lewan

member

Activity: 1008

Merit: 19

Backed.Finance

Türkiye de ki hukuki boşluktan faydalanarak binlerce insanın parasına çöktü lavuk. Bu yüzden kriptoya gelecek düzenlemeleri destekliyorum ben. (fahiş vergiler ve anlamsız yasaklamalar olmadığı sürece). MİT uzun zamandır bu ülkede ceza çekmesi gereken insanları bu ülkeye getirmiyor, en azından bu lavuğu getirsin de insanların içi soğusun.

Pierre 2

legendary

Activity: 2394

Merit: 1358

Quote from: yumcdn on April 22, 2021, 11:05:07 AM

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

Az para değil büyük geçmiş olsun. Adam apar topar bildiri yayınlamış sitesine geri döneceğini söylemiş. Ben hiç sanmıyorum. Sanırım borsada ciddi bir güvenlik açığı oldu, belki de çocuğu gitmeye iten bir nokta da bu olmuştur.
Ben geri döneceğini sanmıyorum.
En kötüsü birkaç haber sitesinde kyc lerin sızdırıldığı bilgisini gördüm. Kötü ellerde çok rahat kullanılır örnek veriyorum adınıza borsa hesabı açılır TC niz yazılır fotoğraf upload edilir geçmiş olsun.

Lachrymose

hero member

Activity: 1316

Merit: 966

Quote from: yumcdn on April 22, 2021, 11:05:07 AM

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

Dünya'nın hiçbir yerinde, hiçbir zaman, hiç kimseye.

Geçmiş olsun.

yumcdn

newbie

Activity: 24

Merit: 0

1 btc kaldı iceride bu kadar kolaymı kacmak bu ülkede kime guvenicez...

rdcould

jr. member

Activity: 49

Merit: 2

Quote from: anonymous3x on April 21, 2021, 09:35:29 PM

2 Milyon kişinin kimlik bilgileri riskte diyorlar arkadaşlar bulunduğunuz bolgedeki savcılığa başvurmanız gerekiyormuş falan filan dogrumudur bu olay ?

''Yerli kripto para borsası THODEX ile kimlik bilgilerinizi paylaştıysanız kimlik bilgilerinizin farklı mecralarda kullanılmasına mani olmak için bulunduğunuz ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edin. Hesapta paranız olmasa da...''

Benim de düşündüğüm o, insanlar haklı olarak sadece birikimlerini düşünüyor ama bu bilgilerle umarım başımıza iş açmazlar. Keşke bu bilgiler devlet kontrolünde olsaydı. Doğrulama işlemini onlar onaylasalar, böylece kimsenin kimlik bilgileri tehlikeye girmezdi.

Granxis

hero member

Activity: 1400

Merit: 536

Quote from: Bthd on April 21, 2021, 02:25:15 PM

Quote from: emregungor on April 21, 2021, 11:29:07 AM

Dün kapatmadan önce TL ödemeleri yapmışlar arkadaşlar TL çekebilmiş acaba sorun ne kafalar çok karışık madem kaçacaklar TL ödemelerini neden yaptılar acaba.

Türk lirasını dışarı çıkarmak yerine bitcoin ve ethereum'ları dışarı çıkaracaklardır. Ülkeler arası fiat para taşımaktansa kripto para taşımak çok daha kolay. Borsa CEO'su yurtdışına kaçtığına göre bütün mahkeme süreçleri çalışanlar üzerinden ilerleyecek. Hem yatırımlarını kaptıran kullanıcılar için hem de Thodex çalışanları için zor bir durum. Yatırımlarını geri alma şansları olduğunu zannetmiyorum ethereum cüzdanlarına erişimi olan teknik ekip çalışanları varsa belki yatırımların bir miktarı kurtarılabilir.

Calisanlar da sirra kadem basdi anlasilan, sessiz kalmayi, 3 maymunu oynamayi tercih ediyorlar, en azindan toplanip cikip: bizim haberimiz haricinde gerceklesti, biz de magduruz diye aciklama yapsinlar, bizim insanimiz magdurun yaninda olur, ancak nerde organize bir girisime benziyor.

Kusman

member

Activity: 756

Merit: 17

Quote from: anonymous3x on April 21, 2021, 09:35:29 PM

2 Milyon kişinin kimlik bilgileri riskte diyorlar arkadaşlar bulunduğunuz bolgedeki savcılığa başvurmanız gerekiyormuş falan filan dogrumudur bu olay ?

''Yerli kripto para borsası THODEX ile kimlik bilgilerinizi paylaştıysanız kimlik bilgilerinizin farklı mecralarda kullanılmasına mani olmak için bulunduğunuz ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edin. Hesapta paranız olmasa da...''

Örnek varsa biri paylaşırsa güzel olabilir. Koineks zamanlarında sürekli kullandığım bir borsaydı. Kyc yapmıştım ne yazık ki.

anonymous3x

sr. member

Activity: 1176

Merit: 305

Quote from: anonymous3x on April 21, 2021, 09:35:29 PM

2 Milyon kişinin kimlik bilgileri riskte diyorlar arkadaşlar bulunduğunuz bolgedeki savcılığa başvurmanız gerekiyormuş falan filan dogrumudur bu olay ?

''Yerli kripto para borsası THODEX ile kimlik bilgilerinizi paylaştıysanız kimlik bilgilerinizin farklı mecralarda kullanılmasına mani olmak için bulunduğunuz ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edin. Hesapta paranız olmasa da...''

up

Vrs

newbie

Activity: 20

Merit: 0

Bu borsayı kullanan ve buraya para gönderen kimse var mıdır aramızda? Eğer varsa, dilerse özel mesajla dilerse buradan tx paylaşabilirse coinlerin takip edilebileceğini düşünüyorum. Ayrıca 2 milyar dolar borsanın kendi şişirdiği hacminden hesaplanmış gibi duruyor, 10 milyon dolar bile olduğunu düşünmüyorum.

anonymous3x

sr. member

Activity: 1176

Merit: 305

2 Milyon kişinin kimlik bilgileri riskte diyorlar arkadaşlar bulunduğunuz bolgedeki savcılığa başvurmanız gerekiyormuş falan filan dogrumudur bu olay ?

''Yerli kripto para borsası THODEX ile kimlik bilgilerinizi paylaştıysanız kimlik bilgilerinizin farklı mecralarda kullanılmasına mani olmak için bulunduğunuz ildeki Cumhuriyet Başsavcılığına dilekçe ile müracaat edin. Hesapta paranız olmasa da...''

bitcoinokulu

member

Activity: 334

Merit: 20

Bu olay bize gösteriyor ki fenomenler, ünlüler, gazeteciler yani halka mal olmuş kişilerin sponsorluk veya tanıtım çalışmasında çok çok seçici olması gerekiyor. Severek takip edilen kişiler sizleri nasıl zararların içine sokabilir ibret verici bir olay. Umarız gerekli tedbirler alınır da benzer vakalar yaşanmaz. Herkese geçmiş olsun. Undecided

teramit

legendary

Activity: 1865

Merit: 1387

The Last Cryptocoin Burner

https://www.haberturk.com/cumhuriyet-tarihinin-en-buyuk-dolandiriciligi-3047649-ekonomi

adam çıktığı gibi haberimiz olabiliyor ama durduramıyoruz, yurt dışı çıkışı arabistan da vizeli, bizim gibi ülkelerde böyle olmalı , kripto borsası sahibi sitesi kapalı iken çıkış vizesi alamasın!

anonymous3x

sr. member

Activity: 1176

Merit: 305

Bu aralar dünya gündeminde ilk siralardayiz bakıyorum.

Önce kripto para yasağı şimdide Thodex ile gündemde ülkemiz var.

ashti

full member

Activity: 322

Merit: 101

Ben alin terimle para biriktirdim. Fabrikada calisarak, mesai yaparak, yorularak, kosarak. Aldigim parayi biraz katlayayim diye borsaya geldim. Benim gibi borsaya giren kim bilir kac kisi vardir. O insanlarin hepsine yazik oldu. Tuh size tuh. Benim param thodex'te degil ama İnsanlarin emeklerini mafettiniz.

LGD2Business

legendary

Activity: 2520

Merit: 1510

En başından beri güven vermeyen bir borsaydı, para kaptıran varsa geçmiş olsun. Buradan pek kullanıcısı olduğunu sanmıyorum çünkü gerekli uyarılar sürekli yapılmıştı.

Bir kez daha hatırlatalım borsadaki kripto para sizin paranız değildir. Her zaman coinlerinizi kendi cüzdanınızda saklayın.

Kusman

member

Activity: 756

Merit: 17

Boğa dönemlerinde borsaların paraya çöküp kaçması çok normal bir durum. Daha önce çok örneğini duyduk. Sistemcoin'i saymazsak ülkemizde sanırım ilk kez oluyor.
Belki de bu olay sayesinde regülasyon süreci hızlanır. Daha kötüleri yaşanmadan önlem alınır.

PHI1618

legendary

Activity: 1554

Merit: 1334

Quote from: Bthd on April 21, 2021, 02:25:15 PM

Quote from: emregungor on April 21, 2021, 11:29:07 AM

Dün kapatmadan önce TL ödemeleri yapmışlar arkadaşlar TL çekebilmiş acaba sorun ne kafalar çok karışık madem kaçacaklar TL ödemelerini neden yaptılar acaba.

Türk lirasını dışarı çıkarmak yerine bitcoin ve ethereum'ları dışarı çıkaracaklardır. Ülkeler arası fiat para taşımaktansa kripto para taşımak çok daha kolay. Borsa CEO'su yurtdışına kaçtığına göre bütün mahkeme süreçleri çalışanlar üzerinden ilerleyecek. Hem yatırımlarını kaptıran kullanıcılar için hem de Thodex çalışanları için zor bir durum. Yatırımlarını geri alma şansları olduğunu zannetmiyorum ethereum cüzdanlarına erişimi olan teknik ekip çalışanları varsa belki yatırımların bir miktarı kurtarılabilir.

Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Bunu yapan kişi bütün kriptoları bir donanım cüzdana çekip cebinde çıkar gider. 10 milyon dolar diyen de var 5 milyar tl diyen de 100 milyon dolar diyen de.
Bu durum yerli borsalara regülasyonu acil bir şekilde zorunlu kılabilir, sıkıntılı bir süreç yaşanabilir.

Bthd

legendary

Activity: 2198

Merit: 2570

Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks

Quote from: emregungor on April 21, 2021, 11:29:07 AM

Dün kapatmadan önce TL ödemeleri yapmışlar arkadaşlar TL çekebilmiş acaba sorun ne kafalar çok karışık madem kaçacaklar TL ödemelerini neden yaptılar acaba.

Türk lirasını dışarı çıkarmak yerine bitcoin ve ethereum'ları dışarı çıkaracaklardır. Ülkeler arası fiat para taşımaktansa kripto para taşımak çok daha kolay. Borsa CEO'su yurtdışına kaçtığına göre bütün mahkeme süreçleri çalışanlar üzerinden ilerleyecek. Hem yatırımlarını kaptıran kullanıcılar için hem de Thodex çalışanları için zor bir durum. Yatırımlarını geri alma şansları olduğunu zannetmiyorum ethereum cüzdanlarına erişimi olan teknik ekip çalışanları varsa belki yatırımların bir miktarı kurtarılabilir.

xzone

legendary

Activity: 2562

Merit: 1482

Şaka maka güzel kaçmışlar, şu saatten sonra yapacak hiçbir şey yok. Dava da açılsa paranızı geri almak falan bunlar çok çok zor işler. Defalarca dedik buraya para falan verilmez diye, önce Sistemkoin patladı sonra da Thodex. Adamlar basmış gitmiş yurt dışına, çiftlikbank gibi bir şey oldu bu da.

İşin kötü yanı bu adamlar yüzünden iki gün sonra saçma sapan yasalar falan çıkacak, zemini hazırlamış oldular devlet el atsın bu işe denecek şimdi

Distraction

sr. member

Activity: 2058

Merit: 398

Açıklama bana hiç mantıklı gelmedi. Muhtemelen parayı değerlendirmeye çalışıp kayba uğradılar. Aylarca düzelmedi.4-5 günde düzelmesini hiç beklemiyorum. Yatırımı olanlara geçmiş olsun.

execijutiere

legendary

Activity: 1386

Merit: 1231

twitter hesaplarının da silinmesi bir garip duruma sokuyor işi açıklama yapmışlar ama madem twitter hesaplarını neden sildiler.Dediğiniz gibi olabilir yani zaman kazanıyor olabilirler.Bu borsa zaten bana güven vermemişti başından beri.

redentry

jr. member

Activity: 52

Merit: 3

haklarında dava açan olmuş ve yurt dışı çıkış yasağı getirmek istemişler ama yurt dışına çıkmışlar bile twitlere göre, aklıma btce geldi onlarda fbi yok indexi atmışlardı

rdcould

jr. member

Activity: 49

Merit: 2

Arkadaşlar buraya kayıt olmak gıbı bır hata yaptım. Başıma bir şey gelmesın yalan bır haberse telegram gruplarında kımlık bılgılerının satıldıgı soylenıyor. Doğru mu?
Bu kadar kolay mı?

Edit: öğrendiğime göre o gruplarda ınsanlar ısteyerek kendı bilgilerini satıyormuş, thodexle ilgili değilmiş o. Yani olayla alakası yok sanırım.

emregungor

full member

Activity: 475

Merit: 127

Dün kapatmadan önce TL ödemeleri yapmışlar arkadaşlar TL çekebilmiş acaba sorun ne kafalar çok karışık madem kaçacaklar TL ödemelerini neden yaptılar acaba.

Guardiyans

newbie

Activity: 143

Merit: 0

Paramı kurtardım kurtuldum ben zamanında. İçerde kalanlara büyük geçmiş olsun sabırlar diliyorum. Eth tabanlı cüzdanlarında coinler duruyor gibi. Esas sıkıntı btc ve doge cüzdanlarında sanırım. Ama böyle durumda hangi salak ortak olur ki ? 5 gün kapalı kaldığında yatırımcı içerde kalır mı ? Bunu düşünemiyecek kadar eşşek olamazlar diye düşünüyorum

SUPERSAIAN

legendary

Activity: 2198

Merit: 1232

Bunun olucağı belliydi aylardır bunun sinyalleri geliyordu. Kullanıcılardan sıkça şikayetler duyuyorduk umarım paralarını o zamandan çekip güvenliğini sağlamışlardır. 5 gün süre istemeleri çok fazla böyle bir piyasa için, biz toz oluyoruz demişler kısacası..

jopen

sr. member

Activity: 1470

Merit: 449

Şahsen bende @BTHD gibi düşünüyorum. Thodex zaman kazanıyor ve büyük ihtimalle içerideki tüm birikimleri alıp kaçacaklar.

Eğer öyle olmasaydı ;Faruk Fatih Özer Thodex eski Koineks CEO'su twitter hesabını kapatmaz buradan sürekli bilgi verirdi.

https://twitter.com/farukfatihozer

Guardiyans

newbie

Activity: 143

Merit: 0

Bunun olacağı bariz belliydi. Teknik ekibi vs berbat bir borsaydı. Neymiş ortaklıkmış. Külahıma anlatsınlar. Kim gelip sizinle ortak iş yapar

thodexte parası olanlar dk durmasın savcılığa şikayette bulunsun derim.

Bthd

legendary

Activity: 2198

Merit: 2570

Chancellor on Brink of Second Bailout for Banks

Şu anda kullanıcı yatırımları ile birlikte ortadan kaybolmuşa benziyorlar. Yaptıkları duyuruda kullanıcılardan 5 günlük süre istemişler. Uluslararası bir şirketle anlaşmışlar da onlarla ortak ilerleyeceklermiş de bunun için 5 gün kapalı kalmaları gerekiyormuş. Sadece kullanıcı yatırımlarını ve kendi işlerini halledebilmek için zaman kazanmaya çalışıyor gibi görünüyor.

İçeride yatırımı olan varsa, hala parasını merkezi borsalara emanet edebilenler varsa kendilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Thodex'in gerek teknik alt yapı gerekse işleyiş olarak güvenilir sinyaller vermediğinden defalarca bahsetmiştim.

Kaçmadıkları düşündüğünüz durumda bile bir borsa önceden haber vermeksizin kullanıcı yatırımlarını 5 gün boyunca erişilemez hale getiremez. Yaptıkları duyuru ile olayın gerçekleşme şekli ciddi çelişkiler içeriyor. Ayrıca sözde borsa sahiplerinin twitter hesapları da silinmiş durumda.

Topic: Thodex kullanıcı yatırımları ile birlikte kaçmış olabilir (exit scam) (Read 308 times)