Thoughts sa Exchange P2P transaction

Oasisman

hero member

Activity: 2492

Merit: 547

Rollbit

Quote from: serjent05 on April 17, 2023, 01:10:31 PM

Quote from: bhadz on April 16, 2023, 07:41:00 PM

Oo nga may mga ganyang scammer na naghihintay lang din na hindi masyadong careful na ka-transact nila. Pinapataas ratings ng mga profiles nila para magmukhang legit sila. Ang mahirap lang talaga diyan ay yung mga hindi mahilig magcheck, sila ang madalas mabiktima kaya kahit tiwala ka sa katransact mo dapat ugaliin nalang na part ng process ng P2P trades mo na icheck kung nacredit na ba ang dapat macredit sayo as buyers and sellers.

Muntik na rin ako dito sa ganitong modus ng mga scammer, buti na lang at nahalata ko na iba ang number ng nagtxt sa akin ng confirmation instead na gcash mismo. Then iba rin ang amount, may konting discrepancy dun sa tinitrade ko. Then nagsend pa ng screenshot iyong scammer, buti na lang talaga nakaopen iyong gcash ko at nakita ko na wala pang pumapasok sa account ko. Nung sinabi ko na walang pumasok at iba iyong nagtxt sa akin eh biglang kinancel ang order. Kung bank transfer siguro iyon ay nakalusot na dahil madalas delay ang pagcredit ng Metrobank kapag nadedeposit ako online.

Pagdating talaga sa mga crypto transaction or any financial transaction, need nating maging vigilant at dapat di lang double check ang gawin natin para siguradong tama ang lahat bago iprocess.

I thought madami talaga ang na bibiktima jan sa mga ganyang modus, isa na dyan yung kaibigan ko na nag ttrade sa binance. P2P through Gcash din at dahil sa kakamadali hindi na nya na check kung pumasok na ba talaga yung funds sa Gcash account nya. Kadalasan sa mga ganitong scammers ay minamadali ka na e release na yung crypto mo right after they sent the fake SMS or email confirmation.
Regarding naman sa bank transfer, siguro pwede mo naman pakiusapan yung legit buyer na bago mo e release yung crypto mo sisiguraduhin mo muna na pumasok yung pera sa account mo. Most probably makaka intindi yan sila, except dun sa mga scammers na talagang pe-pressurin ko para e release yung crypto mo lol.

serjent05

legendary

Activity: 2800

Merit: 1243

Cashback 15%

Quote from: bhadz on April 16, 2023, 07:41:00 PM

Oo nga may mga ganyang scammer na naghihintay lang din na hindi masyadong careful na ka-transact nila. Pinapataas ratings ng mga profiles nila para magmukhang legit sila. Ang mahirap lang talaga diyan ay yung mga hindi mahilig magcheck, sila ang madalas mabiktima kaya kahit tiwala ka sa katransact mo dapat ugaliin nalang na part ng process ng P2P trades mo na icheck kung nacredit na ba ang dapat macredit sayo as buyers and sellers.

Muntik na rin ako dito sa ganitong modus ng mga scammer, buti na lang at nahalata ko na iba ang number ng nagtxt sa akin ng confirmation instead na gcash mismo. Then iba rin ang amount, may konting discrepancy dun sa tinitrade ko. Then nagsend pa ng screenshot iyong scammer, buti na lang talaga nakaopen iyong gcash ko at nakita ko na wala pang pumapasok sa account ko. Nung sinabi ko na walang pumasok at iba iyong nagtxt sa akin eh biglang kinancel ang order. Kung bank transfer siguro iyon ay nakalusot na dahil madalas delay ang pagcredit ng Metrobank kapag nadedeposit ako online.

Pagdating talaga sa mga crypto transaction or any financial transaction, need nating maging vigilant at dapat di lang double check ang gawin natin para siguradong tama ang lahat bago iprocess.

bhadz

hero member

Activity: 2408

Merit: 564

Quote from: qwertyup23 on April 16, 2023, 07:26:58 PM

Quote from: bhadz on April 09, 2023, 06:38:48 AM

Yung mga hindi maingat talaga ang nabibiktima ng mga ganitong modus at hindi mahilig magverify muna ng mga accounts nila bago mag release o magbayad.
May panahon din yang mga yan pero bilang users, tayo nalang din mag ingat para makaiwas tayo sa mga yan.

So far lahat ng experience ko sa p2p transaction ng Binance naman ay smooth kase pinipili ko din yung may mataas na ratings in order to avoid myself putting in a situation na ma-scam ako. Though madami pa rin mga scammers that may look genuine in their face pero yun pala, nag hihintay lang din ng opportunity na makapag scam ng malake.

Curious ako- ano mangyayari if na scam ka sa p2p ng Binance tapos ni-report mo yung transaction and nag appeal ka? Mababalik ba sa iyo yung loss php/BTC in the process and marerefund ba yung mga amount na ito sa account niyo?

Oo nga may mga ganyang scammer na naghihintay lang din na hindi masyadong careful na ka-transact nila. Pinapataas ratings ng mga profiles nila para magmukhang legit sila. Ang mahirap lang talaga diyan ay yung mga hindi mahilig magcheck, sila ang madalas mabiktima kaya kahit tiwala ka sa katransact mo dapat ugaliin nalang na part ng process ng P2P trades mo na icheck kung nacredit na ba ang dapat macredit sayo as buyers and sellers.

qwertyup23

hero member

Activity: 2212

Merit: 786

Quote from: bhadz on April 09, 2023, 06:38:48 AM

Quote from: abel1337 on April 08, 2023, 07:25:49 PM

This is why need natin maging lowkey always at attentive sa mga financial accounts natin. Imagine gumagastos ng pera yung mga scammers, Susulit sulitin nila yung method nato hangang sa hindi na sila makapag scam ng tao. Actually nangyari din sakin to ng isang beses, medyo hassle yung transaction na yun dahil need ko pa maghintay para makapag appeal sa binance pero once na alam mo naman na potential victim ka at target ka is pwede mo icancel or iAppeal mo yung transaction. Pag hindi ka maingat is mabibiktima ka talaga lalo na yung mga madaming p2p transactions everyday, nakakalito yun for sure.

Yung mga hindi maingat talaga ang nabibiktima ng mga ganitong modus at hindi mahilig magverify muna ng mga accounts nila bago mag release o magbayad.
May panahon din yang mga yan pero bilang users, tayo nalang din mag ingat para makaiwas tayo sa mga yan.

So far lahat ng experience ko sa p2p transaction ng Binance naman ay smooth kase pinipili ko din yung may mataas na ratings in order to avoid myself putting in a situation na ma-scam ako. Though madami pa rin mga scammers that may look genuine in their face pero yun pala, nag hihintay lang din ng opportunity na makapag scam ng malake.

Curious ako- ano mangyayari if na scam ka sa p2p ng Binance tapos ni-report mo yung transaction and nag appeal ka? Mababalik ba sa iyo yung loss php/BTC in the process and marerefund ba yung mga amount na ito sa account niyo?

Wapfika

hero member

Activity: 1120

Merit: 525

Bitcoin makes the world go 🔃

Gumawa ako ng topic sa scam accusation thread about my experience sa scam attempt sa Bybit P2P. First ko itong maexperience at muntik na akong mabiktima kung hindi ko sinuri mabuting yung transaction sa aking wallet. Ingat lagi mga kabayan dahil naglelevel up na din ang mga scammer sa modus nila.

https://bitcointalksearch.org/topic/bybit-p2p-exchange-scam-modus-5448419

jeraldskie11

sr. member

Activity: 1246

Merit: 356

Quote from: Eternad on April 09, 2023, 10:55:17 AM

Ngayon ko lng napansin na puro may no 3rd party payment sa mga note ng mga buy and sell order sa P2P ng Binance at Bybit. Sobrang tagal ko na na hindi gumagamit ng P2P dahil coins.ph > shopee pay ko na nirerekta ang crypto ko dahil ko lang dn naman madalas ginagamit yung earnings ko dito sa forum.

Hindi ko alam kung kailan yan inilagay ang note na yan, pero matagal ko na yun nakikita. Madami na kasi ang nangyayaring pagfreeze ng account dahil sa third party, yung mga katransact na may mga cases tapos mapagkamalan ka na kasabwat. Kaya every time na magbebenta or bibili ka ng usdt through ads sa p2p, siguradohing magmatch talaga sa account name nila.
May napansin rin ako na prohibited sa Binance yung mode of payment mo na mismatch sa account name mo kung may nagbebenta ng usdt. Kaya yung pagbabawal sa third party, ay hindi lang sa mga counterparty pati na rin sa mismong gumawa ng ads.

bettercrypto

sr. member

Activity: 1288

Merit: 268

★Bitvest.io★ Play Plinko or Invest!

Quote from: Eureka_07 on April 08, 2023, 04:53:02 AM

Quote from: Cling18 on April 06, 2023, 06:37:34 PM

Madali bang mapeke yung text? Need pa yun na maging Gcash ang name ng texter ah... Anyways, doble ingat talag dapat sa p2p transactions, both buyer & seller. Mas maiging tignan sa Gcash wallet or kung anong banking account ang ginamit if dumating na yung bayad. Otherwise, wag icomplete ang transaction.

Ang pagkakaalam ko kasi merong ginagawa ang mga scammer na simcard cloning, malamang yan yung ginagawa nila na modus sa mga exchange na related sa p2p, basta ang importante once na hindi madagdag sa balance mo yung ineexpect mo sa dumating sa gcash mo ay huwag na huwag mong iclick agad yung release, laging tignan kung naidagdag na sa gcash man yan o maya apps wallet pa.

Hindi naman masama ang magdoble ingat at doble check bago ka magaprove sa ginawa ng seller sa transaksyon mo
para walang maging problema sa huli.

karmamiu

sr. member

Activity: 588

Merit: 351

Quote from: abel1337 on April 08, 2023, 07:25:49 PM

Quote from: bhadz on April 08, 2023, 05:50:43 PM

Quote from: Eureka_07 on April 08, 2023, 04:53:02 AM

Quote from: Cling18 on April 06, 2023, 06:37:34 PM

Madali bang mapeke yung text? Need pa yun na maging Gcash ang name ng texter ah... Anyways, doble ingat talag dapat sa p2p transactions, both buyer & seller. Mas maiging tignan sa Gcash wallet or kung anong banking account ang ginamit if dumating na yung bayad. Otherwise, wag icomplete ang transaction.

Oo, sms spoofing ang tawag diyan at gumagastos din yang scammer na yan para sa ganyang message na mare-receive ng biktima nila. Pero kahit hindi Gcash name ng texter basta akala lang nila na may nagnotify na sa kanila na pumasok na pera nila, tingin nila ay okay at sapat na yung ganun kahit hindi na nila i-check Gcash balance nila. Sobrang daming nabibitikma ng mga ganito kaya unti unti na rin nalalaman ng iba para maiwasan kasi daming nagse-share.

This is why need natin maging lowkey always at attentive sa mga financial accounts natin. Imagine gumagastos ng pera yung mga scammers, Susulit sulitin nila yung method nato hangang sa hindi na sila makapag scam ng tao. Actually nangyari din sakin to ng isang beses, medyo hassle yung transaction na yun dahil need ko pa maghintay para makapag appeal sa binance pero once na alam mo naman na potential victim ka at target ka is pwede mo icancel or iAppeal mo yung transaction. Pag hindi ka maingat is mabibiktima ka talaga lalo na yung mga madaming p2p transactions everyday, nakakalito yun for sure.

Sa pagkakaalam ko hindi lang sa binance P2P nangyayari ang ganitong mga gawain. Alam kong pamilyar kayo sa mga taong nanloloko sa iba nating mga kababayan na kesyo nanalo daw tapos tatawagan sila na mag cash-in ng ganitong amount, tapos hihingiin ang phone number mo kasi yun naman talaga kapag express send ang gagawin, ang nakakatakot lang is kapag nanghihingi na sila ng OTP, yun nga lang dahil masyadong kabado mga kababayan natin, nakakalimutan ng mag-isip ng matino, hala bigay naman agad ng OTP eh nakapag cash in na sila ng halimbawa 2k or 5k. In the end mawawala lahat ng balance kasi na access na ng ibang tao yung Gcash nila.

Eternad

hero member

Activity: 1176

Merit: 593

When life gets hard BUY Bitcoin!

Ngayon ko lng napansin na puro may no 3rd party payment sa mga note ng mga buy and sell order sa P2P ng Binance at Bybit. Sobrang tagal ko na na hindi gumagamit ng P2P dahil coins.ph > shopee pay ko na nirerekta ang crypto ko dahil ko lang dn naman madalas ginagamit yung earnings ko dito sa forum.

Sobrang hassle nga nito kung sakali man na hindi mo nabasa yung note then nagproceed ka sa pagbili ng cypto. I think ang problema lang dito ay yung pagbili ng crypto dahil ikaw ang unang magsesend ng payment bago irelease ng seller yung crypto sa wallet since kung ikaw yung mag sell ng crypto ay yung other party ang unang magbabayad via gcash or bank sa wallet mo at malalaman nmn nila agad na 3rd party account ang gamit mo.

Beparanf

hero member

Activity: 2730

Merit: 754

Burpaaa

Update dito. Make sure na basahin nyo mabuti yung seller or buyer note kapag makikipagtransact kayo ang wallet name na ibang pangalan sa exchange account nyo or yung tinatawag na 3rd party accounts. May mga seller/buyer na kasi na nagcha2rge ng 20% extra fee kung sakali man na nasend mo na sa knila yung cash gamit and 3rd party account then ayaw talaga nila tumanggap ng ganitong kalaseng transaction. Ang mangyayari ay irerefund lang nila sa inyo yung bayad nyo then babawasan nila ng fee as per sa kanilang written contract.

Kaya dapat ay basahin muna yung pinned message ng katransact nyo bago kayo mag proceed sa P2P transaction nyo. Sobrang naghihigpit na ang kramihan sa pagtanggap ng 3rd party transaction. Mostly mga p2p user ng Bybit at Binance yung mga may ganitong terms.

bhadz

hero member

Activity: 2408

Merit: 564

Quote from: abel1337 on April 08, 2023, 07:25:49 PM

This is why need natin maging lowkey always at attentive sa mga financial accounts natin. Imagine gumagastos ng pera yung mga scammers, Susulit sulitin nila yung method nato hangang sa hindi na sila makapag scam ng tao. Actually nangyari din sakin to ng isang beses, medyo hassle yung transaction na yun dahil need ko pa maghintay para makapag appeal sa binance pero once na alam mo naman na potential victim ka at target ka is pwede mo icancel or iAppeal mo yung transaction. Pag hindi ka maingat is mabibiktima ka talaga lalo na yung mga madaming p2p transactions everyday, nakakalito yun for sure.

Yung mga hindi maingat talaga ang nabibiktima ng mga ganitong modus at hindi mahilig magverify muna ng mga accounts nila bago mag release o magbayad.
May panahon din yang mga yan pero bilang users, tayo nalang din mag ingat para makaiwas tayo sa mga yan.

abel1337

legendary

Activity: 2464

Merit: 1145

FOCUS

Quote from: bhadz on April 08, 2023, 05:50:43 PM

Quote from: Eureka_07 on April 08, 2023, 04:53:02 AM

Quote from: Cling18 on April 06, 2023, 06:37:34 PM

Madali bang mapeke yung text? Need pa yun na maging Gcash ang name ng texter ah... Anyways, doble ingat talag dapat sa p2p transactions, both buyer & seller. Mas maiging tignan sa Gcash wallet or kung anong banking account ang ginamit if dumating na yung bayad. Otherwise, wag icomplete ang transaction.

Oo, sms spoofing ang tawag diyan at gumagastos din yang scammer na yan para sa ganyang message na mare-receive ng biktima nila. Pero kahit hindi Gcash name ng texter basta akala lang nila na may nagnotify na sa kanila na pumasok na pera nila, tingin nila ay okay at sapat na yung ganun kahit hindi na nila i-check Gcash balance nila. Sobrang daming nabibitikma ng mga ganito kaya unti unti na rin nalalaman ng iba para maiwasan kasi daming nagse-share.

This is why need natin maging lowkey always at attentive sa mga financial accounts natin. Imagine gumagastos ng pera yung mga scammers, Susulit sulitin nila yung method nato hangang sa hindi na sila makapag scam ng tao. Actually nangyari din sakin to ng isang beses, medyo hassle yung transaction na yun dahil need ko pa maghintay para makapag appeal sa binance pero once na alam mo naman na potential victim ka at target ka is pwede mo icancel or iAppeal mo yung transaction. Pag hindi ka maingat is mabibiktima ka talaga lalo na yung mga madaming p2p transactions everyday, nakakalito yun for sure.

bhadz

hero member

Activity: 2408

Merit: 564

Quote from: Eureka_07 on April 08, 2023, 04:53:02 AM

Quote from: Cling18 on April 06, 2023, 06:37:34 PM

Madali bang mapeke yung text? Need pa yun na maging Gcash ang name ng texter ah... Anyways, doble ingat talag dapat sa p2p transactions, both buyer & seller. Mas maiging tignan sa Gcash wallet or kung anong banking account ang ginamit if dumating na yung bayad. Otherwise, wag icomplete ang transaction.

Oo, sms spoofing ang tawag diyan at gumagastos din yang scammer na yan para sa ganyang message na mare-receive ng biktima nila. Pero kahit hindi Gcash name ng texter basta akala lang nila na may nagnotify na sa kanila na pumasok na pera nila, tingin nila ay okay at sapat na yung ganun kahit hindi na nila i-check Gcash balance nila. Sobrang daming nabibitikma ng mga ganito kaya unti unti na rin nalalaman ng iba para maiwasan kasi daming nagse-share.

Eureka_07

sr. member

Activity: 1750

Merit: 260

Binance #SWGT and CERTIK Audited

Quote from: Cling18 on April 06, 2023, 06:37:34 PM

Madali bang mapeke yung text? Need pa yun na maging Gcash ang name ng texter ah... Anyways, doble ingat talag dapat sa p2p transactions, both buyer & seller. Mas maiging tignan sa Gcash wallet or kung anong banking account ang ginamit if dumating na yung bayad. Otherwise, wag icomplete ang transaction.

Cling18

full member

Activity: 1708

Merit: 126

Quote from: gunhell16 on March 31, 2023, 04:55:25 AM

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Pansin ko lang ay madaming mga Seller at Buyer sa P2P na hindi tumatanggap ng 3rd party account like other Gcash. Madami na kasi akong na encounter na ganitong scenario na nirefund ng seller yung payment ko dahil hindi same name ng Gcash ko yung exchange account ko for unknown reason. Limit na kasi yung gcash kadalasan kaya ginagamit ko ang gcash ng asawa ko pang transact.

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account dahil pwede silang mapagbintangan na kasabwat kung sakali man magsumbong sa police yung real owner at matrace yung pera.

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

Ako naman ang naranasan ko sa binance p2p ay yung name nung merchants sa binance sa natanggap ko na message sa number ko sa gcash, napansin ko yun agad dahil pinapapindot na nya yung release gayong wala pa nadagdag sa wallet ko sa gcash, pero may natanggap na ako message na received.

tapos sinabi ko sa seller na wala pa sa balance ko yung amount na ineexpect ko, tapos iniinsist nya aqu na irelease na raw muna, nagulat ako dahil hindi naman ganun ang sistema platform sa binance kaya nung chineck ko sa inbox ko iba yung name dun sa seller kaya kaagad ay inapela ko sa support ng binance at sinabi ko na iba ang name nung seller sa inbox Na sa pagkakaalam ko ay madami ng katulad nito ang ngyari sa platform ni binance ang ganito na modus ng mga mapagsamantalang tao.

Marami na talaga ang nabiktima ng ganitong modus lalo na yung hindi nagchecheck ng Gcash app para tignan kung nandoon na yung funds and nagbabase lang sa text na napakadali naman talagang pekein. Talamak ito sa ilang sellers kaya kahit good ratings at marami ng transactions, mas mabuti pa ring mag ingat at magdouble check bago iclick and release button. Maraming mapanlamang ngayon kaya dapat talagang maging magingat at tama din na nireport mo sa Binance ang nangyari.

jeraldskie11

sr. member

Activity: 1246

Merit: 356

Quote from: gunhell16 on March 31, 2023, 04:55:25 AM

Ako naman ang naranasan ko sa binance p2p ay yung name nung merchants sa binance sa natanggap ko na message sa number ko sa gcash, napansin ko yun agad dahil pinapapindot na nya yung release gayong wala pa nadagdag sa wallet ko sa gcash, pero may natanggap na ako message na received.

tapos sinabi ko sa seller na wala pa sa balance ko yung amount na ineexpect ko, tapos iniinsist nya aqu na irelease na raw muna, nagulat ako dahil hindi naman ganun ang sistema platform sa binance kaya nung chineck ko sa inbox ko iba yung name dun sa seller kaya kaagad ay inapela ko sa support ng binance at sinabi ko na iba ang name nung seller sa inbox Na sa pagkakaalam ko ay madami ng katulad nito ang ngyari sa platform ni binance ang ganito na modus ng mga mapagsamantalang tao.

Sa pagkakaalam ko, since protected ng crypto escrow service ang Binance p2p ay hindi mo marerelease yung pera kung walang nadetect na dumating na payment ang Binance p2p[1]. Kaya sa ganitong kaso, malaki ang tsansa na ang paraan ng pang scam nila ay magsend sila ng hindi equal na dami ng pera na inilahad nya dun sa Binance p2p tapos madedetect ni Binance na may pumasok bago magamit ang feature na release. Hindi ko naranasan ang ganitong pangyayari sa Binance since tinitignan ko naman ng mabuti kung same ba yung pera na sinend nya sakin sa inilahad sa Binance before ko irerelease. Kung sakaling pwede pala ang ganyang pang-iiscam ay dapat na i-tsek talaga ng mabuti kung tama ba yung sinend na pera. Magbibigay din ito ng awareness sa mga user na gumagamit ng p2p, keep safe!

[1]Binance P2P: How Am I Protected as a P2P Trader?

gunhell16

sr. member

Activity: 1666

Merit: 453

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Pansin ko lang ay madaming mga Seller at Buyer sa P2P na hindi tumatanggap ng 3rd party account like other Gcash. Madami na kasi akong na encounter na ganitong scenario na nirefund ng seller yung payment ko dahil hindi same name ng Gcash ko yung exchange account ko for unknown reason. Limit na kasi yung gcash kadalasan kaya ginagamit ko ang gcash ng asawa ko pang transact.

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account dahil pwede silang mapagbintangan na kasabwat kung sakali man magsumbong sa police yung real owner at matrace yung pera.

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

Ako naman ang naranasan ko sa binance p2p ay yung name nung merchants sa binance sa natanggap ko na message sa number ko sa gcash, napansin ko yun agad dahil pinapapindot na nya yung release gayong wala pa nadagdag sa wallet ko sa gcash, pero may natanggap na ako message na received.

tapos sinabi ko sa seller na wala pa sa balance ko yung amount na ineexpect ko, tapos iniinsist nya aqu na irelease na raw muna, nagulat ako dahil hindi naman ganun ang sistema platform sa binance kaya nung chineck ko sa inbox ko iba yung name dun sa seller kaya kaagad ay inapela ko sa support ng binance at sinabi ko na iba ang name nung seller sa inbox Na sa pagkakaalam ko ay madami ng katulad nito ang ngyari sa platform ni binance ang ganito na modus ng mga mapagsamantalang tao.

bettercrypto

sr. member

Activity: 1288

Merit: 268

★Bitvest.io★ Play Plinko or Invest!

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Pansin ko lang ay madaming mga Seller at Buyer sa P2P na hindi tumatanggap ng 3rd party account like other Gcash. Madami na kasi akong na encounter na ganitong scenario na nirefund ng seller yung payment ko dahil hindi same name ng Gcash ko yung exchange account ko for unknown reason. Limit na kasi yung gcash kadalasan kaya ginagamit ko ang gcash ng asawa ko pang transact.

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account dahil pwede silang mapagbintangan na kasabwat kung sakali man magsumbong sa police yung real owner at matrace yung pera.

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

Hindi ko pa naranasan yung ganyan, kasi kung ano yung name ko sa exchange pag gumamit ako ng p2p yun same lang din yung name ko sa gcash at binance kaya walang kwestyon tungkol sa ganyang bagay. Dahil kung magpadala man ako ng pera sa iba ang ginagawa ko transfer muna sa gcash qu from binance bago ako magpadala ng pera sa ibang gcash account.

Oo, tama ka umiiwas lang siguro din yung ibang merchant sa isyu, kasi may naranasan ako sa binance p2p na sabi nung merchant nasend naraw yung pera, nung tinignan ko sa gcash balance ko wala pang nadagdagan pero may narecib akong message sa gcash number ko sa amount na ineexpect ko.

Pero nung chineck ko yung name nung sa natanggap ko na message ay iba sa name ng merhant dun sa p2p kaya ang ginawa ko nireport ko na scammer, dahil kinukulit ako na click ko na raw yung release at sabi sa akin pag narelease ko naraw ay madagdag naraw yun sa gcash ko, eh sabi ko hindi ganyan ang sistema ni binance sa p2p dagdag muna sa balance bago release yun ang sabi ko, pagkareport ko ng ganun segundo lang nabalik agad sa balance ko yung itatransfer ko na pera sa binance.

peter0425

sr. member

Activity: 2618

Merit: 439

danas ko din to kabayan and yes , meron ding buyer na once nag reply sakin and he explained na yan ang iniiwasan nila yong madikit ang account nila sa suspicious transactions and magiigng dahilan ng problema .

and ako mismo bilang buyer? hindi din ako makikipag deal sa ganitong account dahil bakit kailangan ko i risk ang sitwasyon kung madami namang seller/buyer na same name ang account at gcash?

siguro kanya kanya tayong risk to be take but for me, i support those denies the dealing kung magkaiba ang accounts .

qwertyup23

hero member

Activity: 2212

Merit: 786

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account dahil pwede silang mapagbintangan na kasabwat kung sakali man magsumbong sa police yung real owner at matrace yung pera.

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

I think this boils down sa account limitations na sinasabi mo. For what I remember, si GCash ay may limit ata na p100,000 every month in receiving money. Kung na-reach na yung limit na ito, hindi na papasok ang kahit anong pera since you have to wait for the cooldown para makapag transact ulit.

Madami nang instances na whenever nag p2p ako, GCash din naman yung MOP ko whenever I buy ETH or BTC. Though I have yet to encounter a transaction na hindi tumatanggap ng GCash.

Personally, GCash lang talaga ang ginagamit ko. Hindi din naman din malaki yung transactions na ginagawa ko kaya naiisip ko hindi maflaflag account ko due to any suspicious transactions.

Johnyz

full member

Activity: 2086

Merit: 193

Quote from: Maus0728 on February 26, 2023, 07:05:11 AM

Okay! After reading @Coin_trader's horrible experience, sino ba mga buyer ng USDT or SELLER ng BTC sa Binance P2P dito? Just to keep us safe from what they call tainted money, baka pwede kayong mag post ng ADS ninyo dito or kahit username man lang?

Kinabahan din ako bigla kasi halos monthly ako nagte-trade tapos may kalakihan din(for me). Plus, sobrang hirap umasa sa "feedback" na meron sa mga merchant. Roll Eyes

Medyo nakakapagtaka lang den talaga kung bakit may mga ganito sa P2P and syempre, hinde talaga maiwasan ang mga bank na magduda especially if masyadong malaki yung transaction.

If ever ok siguro na magshare talaga ng mga trusted seller dito for kung saan pinoy ren ang makakatransact naten, so far di pa naman ako nagkakaproblem sa P2P.

blockman

hero member

Activity: 2660

Merit: 608

Vave.com - Crypto Casino

Madalang lang ako sa P2P at mostly sa exchanges ako nagbebenta. Locally lang ginagamit ko at hassle free naman although pili nalang talaga kung saan ako nagta-transact at sila pa mismo laging nagreremind sa akin kung magkano ang rates ng USDT nila, as in araw araw talaga pero may mga missed days rin naman na isang laktaw.

Quote from: Coin_trader on February 25, 2023, 09:44:43 AM

May terrible experience ako dito dati nung nag withdraw ako ng malaking pera galing BinanceP2P to my metrobank account 2 years ago. Kung kilala nyo si Black Clover dati sa Binance P2P, Sa kanya galing yung tainted na funds na pilit hinahabol sa akin ng Metrobank dahil daw galing ito sa hacked bank account. Buti nlng talaga at nailabas ko na yung pera sa banko at may natira nalang na 25Kphp (which is na freeze) nung na lock yung account ko at subject for investigation.

Pilit nilang pinaparefund yung cash dun sa katransact ko sa BinanceP2P para daw mabalik sa original owner yung pera. Ang kulit lang dahil nagastos ko na yung pera kaya hindi ko na talaga mababalik kahit ano pa gawin nila. Halos inabot ng 1 year bago ko narecover yung freeze money ko then disable na metrobank account ako.
Sobrang scary at terrible experience kaya lesson learned ako dito.

Some screenshots I save

Most ng conversation namin ay through phone call then email sa pag submit ng supporting documents. Kaya always play safe sa paggamit ng P2P dahil kayo ang mabagsakan ng mga tainted money.

Salamat sa pagshare ng exp mo coin_trader, ang hirap ng ganyan lalo na kapag malaki yung transaction tapos hahabulin ka pa ng banko at buti nawithdraw mo na funds mo sa kanila. Yung 25k ba nakuha mo pa o nandun pa hanggang ngayon at sinabi ba nila kung makukuha mo pa ba yun o hindi na?

Beparanf

hero member

Activity: 2730

Merit: 754

Burpaaa

Quote from: Coin_trader on February 25, 2023, 09:44:43 AM

Some screenshots I save

Most ng conversation namin ay through phone call then email sa pag submit ng supporting documents. Kaya always play safe sa paggamit ng P2P dahil kayo ang mabagsakan ng mga tainted money.

Salamat sa pag share bro. Ito na siguro ang worst case na pwedeng mangyari sa P2P trading aside from scam dahil pwede ka na makulong kung sakali man na wala kang maipakitang proof na source of fund sa perang involved. Mas naconvince tuloy ako ngayon na hindi dapat ako makapag transaction sa mga user na gumagamit ng 3rd party account. Cheesy

Na experience ko na din magkaproblema sa banko at sobrang tagal talaga nila magresponse sa mga special cases katulad sa nangyari sa akin dati nung nag withdraw ako sa ATM tapos walang lumabas na pera.

Maus0728

legendary

Activity: 1876

Merit: 1552

Bitcoin Casino Est. 2013

Okay! After reading @Coin_trader's horrible experience, sino ba mga buyer ng USDT or SELLER ng BTC sa Binance P2P dito? Just to keep us safe from what they call tainted money, baka pwede kayong mag post ng ADS ninyo dito or kahit username man lang?

Kinabahan din ako bigla kasi halos monthly ako nagte-trade tapos may kalakihan din(for me). Plus, sobrang hirap umasa sa "feedback" na meron sa mga merchant. Roll Eyes

Coin_trader

copper member

Activity: 2688

Merit: 1145

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

Quote from: serjent05 on February 25, 2023, 07:57:07 PM

Buti naibigay pa sayo ang na lock na funds mo. Paano mo naconvince ang bank para makuha mo ang pondo mo? Buti hindi rin kayo dumating sa legal case kung saan need mo pa umattend sa hearing sa korte.

Quote from: PX-Z on February 26, 2023, 01:37:26 AM

Sheyt, possible talaga ma experience nang kahit na sino na mahilig sa p2p transaction ang ganitong scenario. Minsan pa naman pili lang ako ng kahit na sinong trader dun lmao, kung sino may magandang rate based sa coin at amount na ipapalit ko.
So paano na resolve yung issue mo? Anu specifics na ginawa mo?

Pinadala ko lahat ng screenshot ko galing BinanceP2P na kita yung details ng seller kasama na yung mga bank transfer receipt. Then mga screenshot ko ng trading at deposit sa Binance para mapaliwanag ko na holdings ko na yung mga crypto asset ko na matagal na bago ko pa nakatransact yung may-ari ng tainted account.

Bale ang lumalabas kasi ay kasabwat ako or ako ang mapupuntukan ng kaso dahil sa bank account huling napunta yung tainted money kaya gusto ng metrobank na mawala sa record ko yung pera. Sobrang hassle nito kapag kagaya ko na nagastos mo na yung or hindi mo na macontact yung seller dahil nga wala naman way para macontact sya besides BinanceP2P which is hindi na sya active.

Inabot ng halos 1 year na paghihintay at walang update. Pero monthly ko binabump yung email naminpara sa update then suddenly nag reply na din sila after sobrang dami ko ng email. Cheesy

Sobrang stressful at nakakakabang experience na hindi ko na uulitin sa BinanceP2P.

Bttzed03

legendary

Activity: 2114

Merit: 1147

https://bitcoincleanup.com/

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account~

Yeah, marami ng ganyan. Gaya ng 3-Way Scam

PX-Z

hero member

Activity: 1414

Merit: 802

Top Crypto Casino

Quote from: Coin_trader on February 25, 2023, 09:44:43 AM

May terrible experience ako dito dati nung nag withdraw ako ng malaking pera galing BinanceP2P to my metrobank account 2 years ago. Kung kilala nyo si Black Clover dati sa Binance P2P, Sa kanya galing yung tainted na funds na pilit hinahabol sa akin ng Metrobank dahil daw galing ito sa hacked bank account. Buti nlng talaga at nailabas ko na yung pera sa banko at may natira nalang na 25Kphp (which is na freeze) nung na lock yung account ko at subject for investigation.

Pilit nilang pinaparefund yung cash dun sa katransact ko sa BinanceP2P para daw mabalik sa original owner yung pera. Ang kulit lang dahil nagastos ko na yung pera kaya hindi ko na talaga mababalik kahit ano pa gawin nila. Halos inabot ng 1 year bago ko narecover yung freeze money ko then disable na metrobank account ako.
Sobrang scary at terrible experience kaya lesson learned ako dito.

Sheyt, possible talaga ma experience nang kahit na sino na mahilig sa p2p transaction ang ganitong scenario. Minsan pa naman pili lang ako ng kahit na sinong trader dun lmao, kung sino may magandang rate based sa coin at amount na ipapalit ko.
So paano na resolve yung issue mo? Anu specifics na ginawa mo?

ralle14

legendary

Activity: 3136

Merit: 1870

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

Halos lahat ng transactions ko puro third party (Gcash, Grabpay, Paymaya) kaso Paxful nga lang ginagamit ko for P2P kasi hindi kailangan ng verification para makabili or benta kaso mababa nga lang yung limit for non verified users.

At bago ako makipag trade parati kong sinisilip yung mga feedbacks nila from older trade para iwas problema at mabilisan ang pagpalit.

serjent05

legendary

Activity: 2800

Merit: 1243

Cashback 15%

Quote from: Coin_trader on February 25, 2023, 09:44:43 AM

May terrible experience ako dito dati nung nag withdraw ako ng malaking pera galing BinanceP2P to my metrobank account 2 years ago. Kung kilala nyo si Black Clover dati sa Binance P2P, Sa kanya galing yung tainted na funds na pilit hinahabol sa akin ng Metrobank dahil daw galing ito sa hacked bank account. Buti nlng talaga at nailabas ko na yung pera sa banko at may natira nalang na 25Kphp (which is na freeze) nung na lock yung account ko at subject for investigation.

Pilit nilang pinaparefund yung cash dun sa katransact ko sa BinanceP2P para daw mabalik sa original owner yung pera. Ang kulit lang dahil nagastos ko na yung pera kaya hindi ko na talaga mababalik kahit ano pa gawin nila. Halos inabot ng 1 year bago ko narecover yung freeze money ko then disable na metrobank account ako.
Sobrang scary at terrible experience kaya lesson learned ako dito.

Some screenshots I save

Most ng conversation namin ay through phone call then email sa pag submit ng supporting documents. Kaya always play safe sa paggamit ng P2P dahil kayo ang mabagsakan ng mga tainted money.

Buti naibigay pa sayo ang na lock na funds mo. Paano mo naconvince ang bank para makuha mo ang pondo mo? Buti hindi rin kayo dumating sa legal case kung saan need mo pa umattend sa hearing sa korte.

Nakakatakot nga kung sakaling ganyan ang mangyari kaya need talaga nating mag-ingat, at salamat na rin sa information about the third party account transaction, at least kung mangyari ang ganito sa akin na need nya ang ibang account to pay me, ipapakancel ko na lang ang transaction para iwas sakit ng ulo.

Oasisman

hero member

Activity: 2492

Merit: 547

Rollbit

never encountered scenarios like this even once, at tsaka marami naman tumatanggap ng custodial wallets like Coins, Gcash, at Paymaya. I've been using Binance P2P for almost 4 years na siguro since nawalan ako ng gana sa Coins.ph dahil medyo strict sila pag may kunting changes sa usual transactions mo. I experienced being both being a buyer and seller, pero wala naman akong na experience na ni refund or tumanggi yung seller dahil ibang Gcash account gamit ko. Siguro, as long as reputable naman yung transaction records mo, ay wala namang magiging problema siguro.
Pero good thing parin at na share ni OP yung ganitong scenario, at least aware na ako na may ganito pala.

SushiMonster

full member

Activity: 306

Merit: 107

I'm going to eat your cookies

Ilang beses ko pa lang nasubukan mag P2P pero ayoko din na magkaiba yung pangalan ng GCash sa Binance, kung Binance P2P yung tinutukoy mo, hindi ko din gusto ituloy dahil baka kung ano pa mangyari at kung ano pa ang madamay sa pag ttransact. Mahirap kasi na ganun pag magkaiba yung pangalan unless sabihin talaga sayo at may tracking dun sa chat niyo na yun talaga pangalan muna dahil full transaction na yung sa GCash mo.

Ano ba ang limit ng GCash? Gano kalaki yun para malimit yung account mo? Andami mo siguro pera OP.

Coin_trader

copper member

Activity: 2688

Merit: 1145

Leading Crypto Sports Betting & Casino Platform

May terrible experience ako dito dati nung nag withdraw ako ng malaking pera galing BinanceP2P to my metrobank account 2 years ago. Kung kilala nyo si Black Clover dati sa Binance P2P, Sa kanya galing yung tainted na funds na pilit hinahabol sa akin ng Metrobank dahil daw galing ito sa hacked bank account. Buti nlng talaga at nailabas ko na yung pera sa banko at may natira nalang na 25Kphp (which is na freeze) nung na lock yung account ko at subject for investigation.

Pilit nilang pinaparefund yung cash dun sa katransact ko sa BinanceP2P para daw mabalik sa original owner yung pera. Ang kulit lang dahil nagastos ko na yung pera kaya hindi ko na talaga mababalik kahit ano pa gawin nila. Halos inabot ng 1 year bago ko narecover yung freeze money ko then disable na metrobank account ako.
Sobrang scary at terrible experience kaya lesson learned ako dito.

Some screenshots I save

Most ng conversation namin ay through phone call then email sa pag submit ng supporting documents. Kaya always play safe sa paggamit ng P2P dahil kayo ang mabagsakan ng mga tainted money.

cydrix

full member

Activity: 602

Merit: 129

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Pansin ko lang ay madaming mga Seller at Buyer sa P2P na hindi tumatanggap ng 3rd party account like other Gcash. Madami na kasi akong na encounter na ganitong scenario na nirefund ng seller yung payment ko dahil hindi same name ng Gcash ko yung exchange account ko for unknown reason. Limit na kasi yung gcash kadalasan kaya ginagamit ko ang gcash ng asawa ko pang transact.

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account dahil pwede silang mapagbintangan na kasabwat kung sakali man magsumbong sa police yung real owner at matrace yung pera.

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

For me na nag P2P all the time, okay lang naman siya pero mas maganda kung nag usap muna kayo ng maayos sa chat. I always communicate first with my buyer or when I am buying for better and safe transaction, kung napag usapan niyo na you'll be using another account then goods na yun. If ibang account gamitin niya as long as sakto dumating sayo ay goods na yun.

Communication is the key for better and safe transactions.

Maus0728

legendary

Activity: 1876

Merit: 1552

Bitcoin Casino Est. 2013

Been using Binance P2P for almost 3 years now and I've never experienced any trouble doing trade to other merchants.

Ang pinaka tinitingnan ko lang closely is yung rating nila especially don sa negative, yung checkmark, time limit ng order saka yung total number ng previous trades nila.

Hindi na nagmamatter yung magkaibang name or account na gamit sa transaction as long as nareceive ko nang tama yung equivalent PHP sa gcash ko. Nothing else.

rhomelmabini

hero member

Activity: 2002

Merit: 578

I think hindi naman yata basehan yun kasi for personal reason may kalayaan namang pumili ng username sa exchange at hindi sa gcash. Wala Naman akong na encounter na ganito kasi for some reason kahit na malaki yung bili nila sa USDT ko pero yung transaction percentage o transaction completion nila ay mababa, tiyak talaga na mag-iingat ako o pipili ng iba. Basic lang naman yan kung tutuusin, may username talaga sa exchange na iba account name sa mismong gcash account, I think for security purposes narin ata ng ibang mga users.

crzy

full member

Activity: 2128

Merit: 180

Panigurao nagiingat lang ang mga seller or buyer kase nakaindicate naman sa P2P na dapat same details ang account mo sa bank account mo or online wallet kahit ako, hinde ako papayag na magtransfer kahit kanino kase baka mabaliktad ako.

Nakatry na ako mag P2P and ang smooth naman ng transaction, need lang talaga sumunod sa rules ng Binance at advise ni seller/buyer para hinde magkaroon ng problema.

serjent05

legendary

Activity: 2800

Merit: 1243

Cashback 15%

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Pansin ko lang ay madaming mga Seller at Buyer sa P2P na hindi tumatanggap ng 3rd party account like other Gcash. Madami na kasi akong na encounter na ganitong scenario na nirefund ng seller yung payment ko dahil hindi same name ng Gcash ko yung exchange account ko for unknown reason. Limit na kasi yung gcash kadalasan kaya ginagamit ko ang gcash ng asawa ko pang transact.

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account dahil pwede silang mapagbintangan na kasabwat kung sakali man magsumbong sa police yung real owner at matrace yung pera.

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

Naexperience ko ito once, nung nagbenta ako ng USDT sa Binance P2P, hindi naman ako naghinala dahil nakita ko naman na marami na siyang transaction, mahigit libo na rin ang naging successful transation nya. Same reason din ang sinabi nya sa akin which full na raw ang Gcash nya, and kung ok lang daw ay ibang Gcash ang ipapangbayad nya. So far ok naman ang lahat at walang naging problema after ng transaction namin.

But tulad ng sinabi mo, I came to realize na kung sakaling maloko iyong nakatrade ko ay possible na magkaroon ng problema sa payment Siguro mag-iingat na rin ako sa mga susunod na p2p transactions ko.

PX-Z

hero member

Activity: 1414

Merit: 802

Top Crypto Casino

Quote from: Beparanf on February 23, 2023, 09:46:00 AM

Madami na kasi akong na encounter na ganitong scenario na nirefund ng seller yung payment ko dahil hindi same name ng Gcash ko yung exchange account ko for unknown reason.

If using Binance hindi yan for unknown reason nasa tips yan ng p2p Binance na to avoid getting scammed dahil hindi match ang p2p details at yung payment method ng ka-transaction mo At yeah, most reason is baka from hacked account yun since pwede ma report then mabailk yung payment.

Quote from: Binance P2P: 11 Tips to Protect Yourself From Scammers

Tip 11: Make sure the merchant details match
Always double-check that the person you're trading with has the same ID as the one you're sending your funds to. We require that the account holder's name on the payment method the merchant uses is identical to the merchant's real name (KYC name) on Binance.

May makikita ka din na the same tips dun sa transaction screen.

Tips para dyan is explain ahead of time sa buyer/seller na ganyan say limit na daily transaction mo kaya gumamit ka ng ibang account, etc. para ma cancel agad or mag continue pa kayo sa transaction.

Although madami na akong na encountered na ganyan pero never ako nag cancel kase time yung hinahabol, although alam ko yung risks.

Beparanf

hero member

Activity: 2730

Merit: 754

Burpaaa

Pansin ko lang ay madaming mga Seller at Buyer sa P2P na hindi tumatanggap ng 3rd party account like other Gcash. Madami na kasi akong na encounter na ganitong scenario na nirefund ng seller yung payment ko dahil hindi same name ng Gcash ko yung exchange account ko for unknown reason. Limit na kasi yung gcash kadalasan kaya ginagamit ko ang gcash ng asawa ko pang transact.

Isa sa mga naiisip kong dahilan ay dahil takot sila na baka yung gamit na account ay hacked account dahil pwede silang mapagbintangan na kasabwat kung sakali man magsumbong sa police yung real owner at matrace yung pera.

Kayo din ba ay tumatanggap ng 3rd party transaction kapag gumagamit kayo ng P2P sa exchange? Hindi ko ito masyado napapansin dati pero ngayon ay medyo naging aware ako dahil sa dami ng mga user na nakatransact ko at strict sa rule na ito.

Topic: Thoughts sa Exchange P2P transaction (Read 295 times)