Мошенничество в экосистеме Tron

zasad@

legendary

Activity: 1974

Merit: 4715

Quote from: localbitcoins.com on December 10, 2024, 07:35:16 AM

если кошель кастодиальный то можно еще нажаловаться админу сервиса чтобы он заморозил кошель скамеров

1. Как определить по адресу кастодиальный это кошелёк или нет?
2. Смысла писать нет, кошелек легко меняется. Моя задача предупредить пользователей, которые ищут информацию, а дураки все равно потеряют деньги.
3. Проверьте информацию по похожему мошенничеству в экосистеме эфириума, ссылка в первом посте. Все равно каждый день находятся дураки, которые не смотрят историю транзакций.

localbitcoins.com

jr. member

Activity: 0

Merit: 0

если кошель кастодиальный то можно еще нажаловаться админу сервиса чтобы он заморозил кошель скамеров

zasad@

legendary

Activity: 1974

Merit: 4715

Quote from: localbitcoins.com on December 09, 2024, 11:44:27 AM

напишите эксплорерам - пусть пометят адреса кошеля как скамный
желающих заводить троны сразу поубавится

в эксплорере и так написано :"The current account’s "Owner Permission" is authorized to:TFP6sR2ZbsnWFfdv192HxEh2gbw2JnCXW9"

Quote from: purple_sparkles on December 09, 2024, 01:45:25 PM

Суть схемы ясна, но с разрешениями не понятно, то есть это правильная сид фраза, но каким то образом мошенник сделал так что выводить с этого кошелька ничего нельзя? Как тогда он выводит трх?

Поищите информацию про Tron multi-sig scam.
2 варианта: или сделать мульти подпись, как в BTC или оформить право распоряжения другому кошельку. Сид фраза из первого поста не дает право распоряжения, потому что это право передано другому кошельку. Ответ выше в этом посте.

purple_sparkles

newbie

Activity: 23

Merit: 5

Суть схемы ясна, но с разрешениями не понятно, то есть это правильная сид фраза, но каким то образом мошенник сделал так что выводить с этого кошелька ничего нельзя? Как тогда он выводит трх?

localbitcoins.com

jr. member

Activity: 0

Merit: 0

напишите эксплорерам - пусть пометят адреса кошеля как скамный
желающих заводить троны сразу поубавится

zasad@

legendary

Activity: 1974

Merit: 4715

Quote from: localbitcoins.com on December 08, 2024, 08:12:06 AM

Quote from: zasad@ on December 08, 2024, 06:16:28 AM

Но если вы посмотрите на историю транзакций, то увидите, что неопытные пользователи отправляют монеты TRON на этот кошелек постоянно
https://tronscan.org/#/address/TS64QAQEL5GfbB61C86ZSJjfkVi6kPFmEA

халявщики пытаются вывести чужие монеты с чужого кошелька поэтому заводят туда троны
какое ж это мошенничество?
лохи сами виноваты

это скорее одни мошенники поумнее кидают других мошенников поглупее
поскольку тот кто использует чужую сид фразу и заходит в чужой кошелек в целях наживы - технически сам мошенник

Это очень долгая дискуссия на тему того, чьи монеты будут после того, как приватный ключ станет доступен третьим лицам.
Белые хакеры сначала забирают активы, потом возвращают за минусом баунти наград.

У меня есть еще 1 похожая тема
https://bitcointalksearch.org/topic/take-money-170000-5407489
Так вот тут за 2 с половиной года уже более 25000 попыток забрать токены

Владелец кошелька уже озолотился.
И это несмотря на то, что многие эксплореры скрыли баланс токенов этого кошелька..

localbitcoins.com

jr. member

Activity: 0

Merit: 0

Quote from: zasad@ on December 08, 2024, 06:16:28 AM

Но если вы посмотрите на историю транзакций, то увидите, что неопытные пользователи отправляют монеты TRON на этот кошелек постоянно
https://tronscan.org/#/address/TS64QAQEL5GfbB61C86ZSJjfkVi6kPFmEA

халявщики пытаются вывести чужие монеты с чужого кошелька поэтому заводят туда троны
какое ж это мошенничество?
лохи сами виноваты

это скорее одни мошенники поумнее кидают других мошенников поглупее
поскольку тот кто использует чужую сид фразу и заходит в чужой кошелек в целях наживы - технически сам мошенник

zasad@

legendary

Activity: 1974

Merit: 4715

Мошенник пишет:
«Вопрос новичка: У меня есть кошелек OKX с USDT, и у меня есть начальная фраза: (alarm fetch churn bridge exercise tape speak race clerk couch crater letter).
Может быть, вы подскажете мне, как отправить их на Binance? Простыми и понятными словами».

https://tronscan.org/#/address/TS64QAQEL5GfbB61C86ZSJjfkVi6kPFmEA

Если вы посмотрите на список разрешений, то поймете, что вы не сможете выводить монеты и токены из этого кошелька
https://tronscan.org/#/address/TS64QAQEL5GfbB61C86ZSJjfkVi6kPFmEA/permissions?anchorName=anchor_permission_owner&time=1733654124536

Но если вы посмотрите на историю транзакций, то увидите, что неопытные пользователи отправляют монеты TRON на этот кошелек постоянно
https://tronscan.org/#/address/TS64QAQEL5GfbB61C86ZSJjfkVi6kPFmEA

Не будьте в числе обманутых пользователей.
Надеюсь, что эта тема будет проиндексирована в поисковиках и жертв станет меньше.

______
Похожее мошенничество
Take money $170,000
https://bitcointalksearch.org/topic/take-money-170000-5407489

Topic: Мошенничество в экосистеме Tron (Read 98 times)