Topic: Ukr.exchange- автоматический обменный пункт (Read 191 times)

Обменный пункт UkrExchange был добавлен в наш мониторинг.

Мы проанализировали информацию о работе сервиса, его репутации, принципах и ценностях его администрации, и пришли к выводу, что UkrExchange удовлетворяет критериям надежного партнера, который может находиться в листинге BestChange.ru наряду с остальными.

Мы искренне надеемся на продуктивное и долгосрочное сотрудничество с данным сервисом. Но несмотря на успешное прохождение всех проверок, мы будем продолжать внимательно следить за их репутацией и развитием клиентского сервиса.

Рекомендуем перед обменом всегда проверять страницу отзывов о UkrExchange, а после совершения обменов просим вас делиться своим мнением о предоставленных услугах с другими.

Вы не пользовались нашим сервисом и не создавали заявок, просим Администрацию удалить данный пост!

Уже более 8 часов жду зачисление оплаты на сайте, который использует обменник как мерчант оплаты.
Учитывая такую корректность работы их сайта и оперативность решения проблем я категорически не рекомендую использовать этот сервис!

Продолжаете строить из себя дурачка. Я не собираюсь вам повторять ваши же собственные правила, которые я постила здесь выше. Вот именно на них-то и основаны обвинения в скаме. В правилах заложен скам.

Жалобы на вас отправлены везде, где можно. На домен, хостеру, в антивирусы, в мониторинги, рейтинги и т.д. Надо бы ещё в налоговую и в СБУ тоже можно. Сегодня вам повезло и я устала отправлять. Но завтра если правило про скам останется, я и туда пожалуюсь.

Запоминайте:

1. У вас нет прав блокировать средства и требовать документы. Если вы хотите это делать, жду ваши юридические данные на сайте, они должны быть сообщены всем клиентам. Аноним, работающий незаконно, никогда не будет проводить никаких проверок, не будет у людей требовать видосы и шантажировать другими способами, не отдавая деньги этих людей.

2. Монеты надо клиентам возвращать. Чем-то монеты не нравятся - вернул. Без вопросов вернул, потому что это монеты другого человека. "Не нравится - валите или жрите, что дают" - нет, это в ваших мечтах. Будет продолжаться отъём монет под любым предлогом и требования показать документы - будут жалобы лететь. Пусть СБУ разбирается, законно вы работаете или нет. Или прекращайте отнимать монеты, требовать документы, проводить AML.

А для тех, кто тоже хочет пожаловаться хостеру и регистратору домена, вот координаты: хостер https://www.ovh.com/abuse/#!/, регистратор домена [email protected], https://publicdomainregistry.com/report-a-scam-fake-website/

Ну как же не вы проводите? А кому клиент шлёт документы? А кто его деньги блокирует? Не надо сваливать на биржу. Ещё раз. Клиент не зарегистрировался на бирже, он работает с вами. Не надо про биржу писать ничего, информация о ваших посредниках клиенту не нужна, он с вами проводит сделку. А вы уже там по каким-то своим правилам со своим посредником. Соответственно, у вас написано в правилах, что проверку проводите вы и что АМЛ есть у вас. Так я вас и спрашиваю, вы кто? У вас какие полномочия на проведение проверки, юридические данные ваши где? Отжимаете средства людей почему? Вы полиция, у вас есть решение суда какое-то?

Это ж не так работает, что я хочу работая анонимно отжимать средства у людей под предлогом АМЛ. Как бы нет, для этого должно быть решение суда или запрос от полиции. Причём не какому-то анониму, нет, а финансовой организации. А то, как отжимаете средства у людей вы - это скам. Потому что не может аноним просто что-то там "заблокировать" (и надёжно хранить, вкладывая, видимо, в покупку каких-то ништяков для себя). Так что, или юридические данные везде, чтобы их видел клиент и понимал, что вы финансовая организация и полномочия у вас есть или вы просто скамер.

А ваши скамерские правила, да, вы написали. Ну так давайте я тоже слеплю сайт и напишу, что если клиент галочку нажал, я могу ему ухо отрезать. В правилах же так, значит можно? Нет, вы сильно ошибаетесь. Как и говорила выше. Такого, что вы анонимны, а клиенты нет и какому-то анонимному непонятно кому должны что-то там подтвердить, а иначе он отожмёт деньги - так не работает. Или по закону поступают все или никто. Вы хотите по закону? Юридические данные на сайт. Для блокировки запрос от полиции/решение суда. Вы хотите оставаться анонимным? О блокировках и документах и речи быть не может. Один из двух вот этих вариантов. Иначе жалобы пойдут.

Клиент осведомлен о возможности проведения проверки на главной странице нашего сервиса, так же клиент при создании заявки ставит галочку что ознакомлен с правилами сервиса и политикой АМЛ, без галочки заявка не создастся. Мы ничего не скрываем все указано в правилах, скрытых правил у нас нет, если кого то не устраивают наши правила и политика биржи с которой мы работаем, заявку в таком случае можно просто не оформлять.

Еще раз повторюсь мы проверку не проводим, проводит биржа если на это имеются причины. На личном опыте могу вам сказать, что не было не одного случая когда средства не размораживались, все АМЛ проверки заканчивались успешно в пользу клиента

Средства могут поступать хоть в сундук, закопанный у вас во дворе. Мне, как клиенту, плевать на это. Я не хочу знать ничего о внутренней работе вашего сервиса. Клиент работает с вами. С какими посредниками работаете вы - это только ваше дело и ваша ответственность. Клиент в этом не участвует, он услугу заказал у вас.

Дальше. Чтобы проводить хоть какие-то проверки и что-то блокировать, вы должны быть официально зарегистрированной финансовой организацией. Любой анонимный человек из интернета не может блокировать ничьи средства. Юридические данные сюда и на сайт. Или убирайте все пункты о незаконном проведении aml и блокировке средств (это вообще скам). Если нет, на вас будут отправлены жалобы регистратору домена, хостеру, в отдел К, в Роскомнадзор, в антивирусы и в мониторинги. У вас пара дней.

В AML обменки есть пункт о том, что она имеет право вас кинуть:

5.2. В случае блокировок, из-за высокого риска или официального расследования, средства будут удержаны до момента прохождения верификации или окончания расследования. Для таких целей Сервис ukr.exchange оставляет за собой право собирать идентификационную информацию Пользователя для целей соблюдения Политики AML/KYC.;

А вот, как вы будете проходить там верификацию, если не хотите, чтобы ваши деньги отжали:

5.1. Сервис ukr.exchange может требовать, чтобы Пользователь предоставил Сервису ukr.exchange надежные, независимые исходные документы, данные или информацию, для прохождения верификации и подтверждения источников происхождения средств. В числе требуемого могут быть:

* Фотография с паспортом, в развернутом виде, где четко видны фотография и ФИО;

* Скан или фотография паспорта (первая, вторая страницы и страница с пропиской в хорошем качестве);

* Подтверждение источников происхождения средств (фото, скриншоты, выписки);

* Видео, на котором человек, отправивший средства, с паспортом в руках в развернутом виде (где четко видны фотография, ФИО), говорит, что он создал заявку ID (номер заявки) на обменном пункте ukr.exchange, отправленные средства являются моими личными и я несу полную юридическую ответственность за данную криптовалюту, так же на видео необходимо упомянуть источник происхождения средств;

У самой обменки на сайте нет никаких юридических данных, она не является агентом финмониторинга и не имеет никаких прав на проведение проверок, сбор ваших данных и, тем более, блокировку ваших средств. Это никто, очень сильно поверивший в себя. Отправить им документы, селфи, видео - это всё равно что отправить это всё первому встречному бомжу. Они никак не гарантируют сохранность ваших данных.

Уважаемые клиенты !

Напоминаем вам что наш обменный пункт работает 24/7 в автоматическом режиме,  чат технической поддержки работает с 9 до 23, где вы всегда можете задать вопрос и операторы нашего чата с радостью помогут вам в решении вашей проблемы

С Уважением, команда https://ukr.exchange/

Уважаемые клиенты ! Рады вам сообщить об открытии нового направления DASH - UAH
С помощью нашего сервиса вы сможете c легкостью поменять DASH и получить выплату на любую карту Украинского банка.
В  данной криптовалюте реализована функция InstatSend, поэтому транзакции сразу поступают к нам. Анализ показывает: в среднем транзакции InstantSend Dash подтверждаются сетью меньше чем за две секунды

Наш обменный пункт удивит вас выгодными курсами и скоростью обработки вашего заказа!

Ждем вас на странице нашего сервиса https://ukr.exchange/


С Уважением, команда ukr.exchange.

Уважаемые клиенты, команда ukr.exchange не стоит на месте, каждую неделю мы открываем новые направление обмена, модернизируем ПО для еще быстрой обработки ваших заявок.

Рады вам сообщить, об открытии нового направления обмена DOT- UAH
На нашем сайте вы сможете с легкостью обменять криптовалюту DOT и получить выплату на карту любого банка Украины, что самое главное безопасно и быстро!
Обменный пункт работает 24/7 в автоматическом режиме.

С Уважением, команда https://ukr.exchange/

Уважаемые клиенты ! Рады вам сообщить об открытии нового направления BNB - UAH
С помощью нашего сервиса вы сможете беспрепятственно поменять BNB и получить выплату на любую карту Украинского банка.

Наш обменный пункт удивит вас выгодными курсами и скоростью обработки вашего заказа!

Ждем вас на странице нашего сервиса https://ukr.exchange/



С Уважением, команда ukr.exchange.

https://ukr.exchange/- Круглосуточный автоматический обменный пункт криптовалют
Для наших клиентов мы предлагаем:
Удобство интерфейса — одно из преимуществ сервиса, все самое необходимое для доступного и комфортного пользования клиента.
Сервис работает в автоматическом режиме под полным контролем наших операторов технической поддержки.
Команда сервиса удивит Вас и обрадует скоростью выполнения заявки в течении 3-10 минут если заявка обрабатывается в автоматическом режиме и 5 минут - 12 часов если в ручном.

Клиенты в надежных руках, перед осуществлением операции обмена сервис проверяет данные клиента, дабы избежать случаев мошенничества. Также гарантируется сохранность конфиденциальных данных пользователей от третьих лиц на сайте.
Для крепких партнерских отношений действует бонусная система. Сервис готов стать Вашим другом, команда ukr.exchange всегда идет навстречу своим клиентам, все предложения и замечания по улучшению сервиса принимают к сведению и каждый клиент будет обязательно услышан!
Быстрый и надежный обменный сервис электронных и криптовалют. Полная анонимность переводов и неразглашение информации — основной принцип работы обменного пункта ukr.exchange.

Лучшие курсы обмена, накопительная скидка, круглосуточная работа и поддержка клиентов.
Мы поможем вам продать и обменять электронные деньги и криптовалюты на национальные валюты.
В ассортименте у нас:
Криптовалюты:
Bitcoin, Bitcoin Cash, Litecoin, Ethereum, Dogecoin, Monero, Tron, Z-Cash, USDT и многие другие
Платежные системы:
Perfect Money, Payeer, Advanced Cash
Работаем с очень крупными суммами с платежной системой Perfect Money