从超发质疑到操纵比特币市场、再到 USDT 被盗，bitfinex 平台最近面临了很多的负面新闻。而对于各种消极评论，在发表了相关声明澄清而没有明显效果之后，bitfinex 方面表示，他们已经委托了 Steptoe & Johnson 律师事务所，准备对近期网络上的匿名博主以及对该平台发起过非法指控的人采取法律措施，他们称这些指控完全是虚假信息。
据了解，2014 年 Bitfinex 的首席战略官 Philip Potter 和财务总监 Giancarlo Devasini 在英属维尔京群岛成立了 Tether 公司，并发行了 1:1 锚定美元的稳定数字货币 USDT。 而从今年三月份开始，bitfinex 和 USDT 就麻烦不断。
2017 年 3 月：富国银行冻结了 Bitfinex 在台湾的三个银行账户，并停止了其美元汇出的业务；
2017 年 9 月：服务于 Tether 的财务审计公司 Friedman LLP 发布评估报告，称并没有对 Tether 公布的银行账户进行相关评估，并表示该公司的资金除了代币与现金兑换业务外，还有可能进行了其他的投资活动；
2017 年 11 月：名为 Bitfinex’ed 推特网友发文表示，bitfinex 通过 USDT 操纵比特币价格，并称 Tether 没有任何证据证明“每一个 USDT 都有一美元作为支撑”；
2017 年 11 月 19：Tether 官网发布公告表示，价值 3 千多万美元的 USDT 被盗，但他们已将其全部标记，防止进入流通；
2017 年 11 月 30 日：Bitfinex 和 Tether 联合声明人的 Ronn Torossian 就最近“Bitfinex 通过 USDT 操作比特币价格”的传言做出回应，称匿名爆料者“Bitfinex’d”存在不良动机；
2017 年 12 月：媒体报道称，在 Tether 公关团队的声明中，他们透露出 USTD 可能是由其他数字货币支持的而非美元，因此 bitfinex 或许将面临进一步严格的审查。
身陷超发质疑的 USDT：操纵比特币+庞氏骗局？
USDT 本质上是一种由中心化的公司发行的基于区块链技术的数字货币。同时，Tether 公司承诺将严格遵守 1:1 的准备金保证，即每一枚 USDT 代币背后都有 1 美元资金背书，因此 USDT 的价格是相对稳定的。
用户可以通过 SWIFT 电汇美元至 Tether 公司提供的银行帐户，或通过交易平台换取 USDT。这不仅为投资者提供了一种稳定的数字货币，还为无法直接使用法币交易的用户提供了一种规避政策风险的工具。
然而，从今年年初开始， 随着 USDT 市值的增加，超发的质疑也随之而来 。所谓“超发”就是指 Tether 的银行账户并没有那么多钱来为 USDT 背书，据 coinmarketcap 数据显示，截止目前，USDT 市值已经从最初的 1500 万美元上升到了 8.18 亿美元，增长了超过 5300%。而 Tether 公司却一直没有提供相应的银行账户担保，其资金储备情况也一直备受质疑。
蓝色线条为市值（图片来源：coinmarketcap）
先是国富银行冻结了 bitfinex 的台湾账户，增加该平台 USDT 的挤兑风险；而后今年 9 月在 Tether 公布其银行资产却隐去银行名称之后，Friedman LLP 财务审计公司发布评估报告，暗指其无法做到 1:1 准备金保证。 尤其在最近的 USDT 被盗事件之后，各种操纵市场、庞氏骗局的声音接踵而至。
名为 Bitfinex’ed 的推特账户表示，bitfinex 一直在通过 USDT 操纵比特币价格 。有数据显示，上个月 8 号，在 bitfinex 发行了 2000 万枚 USDT 之后不到 30 分钟内，该平台比特币交易市场中一共执行了价值 2500 万美元的保证金多头交易，其中包括一单价值 1350 万美元的单一订单；因此，比特币的价格在不到一小时的时间里从大概 7075 美元上涨到了 7350 美元。
还有一些交易员注意到，在比特币价格的变化过程中，USDT 对其波动的影响越来越大。
另外还有人指出，USDT 就是一场高级的庞氏骗局。从 2015 年 2 月到 2017 年 4 月，USDT 的价格完全挂钩美元几乎没有发生变化；然而从今年 4 月份起，其价格开始出现剧烈波动，从而开始具备一定的盈利属性。名为 Silver Watchdog 的网友在推特上发文表示， 虽然 bitfinex 一直在努力解释这是一个未检测出的技术漏洞，但很明显这是一场高级的庞氏骗局。
致力于证明 bitfinex 操纵市场的推特网友： Bitfinex’ed
据了解，本次 bitfinex 将采取法律措施的对象主要是名为 Bitfinex’ed 的匿名推特账户。该推特用户创建于今年 11 月 10 日，其第一条推文即为“现在几乎每个人都选择使用 Tether 进行交易，但你们犯了一个严重的错误。我的目标就是证明比特币市场受到了某个实体的操纵。” 似乎这个账号从建立之初就是为了寻求证明 bitfinex 违规操作的证据。
虽然这个举动无可厚非，但是在 bitfinex 表示将寻求法律的解决方式之后，Bitfinex’ed 在推特首页置顶了一条募捐信息，称他们“正在寻求募捐来保护自己免受 bitfinex 的诉讼。”并贴出了比特币地址。 当争议涉及利益时，还是会让人怀疑他们最初的目的。
目前，仅凭借双方的言论，谁也无法判断事情的真相如何，USDT 是否是一场精致的庞氏骗局，bitfinex 到底有没有操纵市场，一切大概还需要看调查结果。 但无论 USDT 这场罗生门的结论如何，Tether 首先应该做的是，尽快公布资金储备情况，以减少投资者的疑虑。
当 bitfinex 和 USDT 面临极大的不确定性因素的时候，对于投资者而言更应该谨慎投资，规避风险。据了解，目前除了 USDT 这种稳定的数字货币工具之外，BitShares 平台也推出了类似的数字资产——与市场挂钩资产 (MPA)。MPA 允许用户创建与另一资产价值挂钩的数字代币，这可以使得投资者在保持数字货币优势的同时，获得他们所需要的稳定性，包括与美元挂钩的 BitUSD、与人民币挂钩的 BitCNY 等。