Topic: Yerli Kripto Borsaları, Bu Belgeleri Vermeyenlerin Hesabını Kapatabilecek (Read 139 times)

Paribu ilk zamanlar benden kimlik bilgilerini istedi zaten. Bunların üstüne bir de evrak mı isteyecek? Zaten hesap hareketlerinden kimin ne kadar para kazandığı hesabına oara girişi çıkışı belli olur. Devlette şüphelendiği hesaplar hakkında araştırma yapsın. Zaten her şeyimiz devletin elinde değil mi.

Kullanıcı dostu olup parayı korkutmamaları gerekiyor. Nasılsa kriptosunu çeken bir kişi bu para ile ülke içinde alışveriş yaptığında dolaylı yoldan bir sürü vergi ödeyecek.

Matamaskların dexlerin ve kapalıçarşının olduğu bir ortamda böyle hareketler bence fazla özgüvenli.

Bunu delmek oldukça kolay bana kalırsa, sürekli farklı cüzdan/adres spam lenip milyon farklı yere bölünerek çıkarılıp tekrar içeri alınabilir para. Bunun dex i var, metamask ı var, electrum u var, swap ı var, var oğlu var.

Geri kalanı ise felaket kötü gelişmeler bakalım bunun ucu nereye varacak. Ben de %40 lara varan kallavi bir vergi koyulacağını düşünüyorum.

Meslekle alakası ne olayın anlamadım zaten herkes girdi piyasaya artık hangi meslek yok ki piyasada al-sat yapan veya bilgisi olmayan saçmalıktan başka birşey değil.

öğrenim durumu da  keza öyle.

Hani genellikle sevgilimiz olur efendimize söyleyeyim okullarda hocalar olur ortamdaki dalyarak arkadaş olur bir yere gidecek oluruz nereye diye darlar sonra bir an gelir sıçmaya giderken bile mi haber edek sen hayırdır deriz. Hah artık sıkmaya başladı bu muhabbet sıçmaya bile bilgi vermemizi isteyecekler bu gidişle.

Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresiniz hangi platform veya cüzdana aittir? (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde ekran görüntüsü )
* Belki zimbabve'deki bir kabileye göndericem tanıyacan sanki veya adam gizlilik istiyor vermiyor. Sadece kurumsal firmalara platformlara göndermiyoruz yani.

Keşke şu düzenlemeler gelmeden önce hedeflediğim miktarlarda paralar kazanabilseydim ama şimdi bir şeyler kazansak bile en iyi ihtimalle %20 vergi verip geri kalanını alabileceğiz ya da böyle bahanelerle paramızı çekemeyeceğiz bile belki de

Kripto paralar kullanılarak yurt dışına para kaçırılmasının önüne geçmek istiyorlar. Varlık barışı sürecini de düşünürseniz ülkeye para sokulması için tüm kapıların açık para çıkışında ise kapalı olduğu söylenebilir.


Gizlilik açısından en tehlikeli madde bu gibi görünüyor. Diğer bilgilerin tamamı zaten erişilebilir haldeler ve genel amaç kimlik kanıtı. Kişisel cüzdana para çekmek ve kişisel cüzdan bilgisini paylaşmamış olmak için Türkiye ile bağlantısı olmayan bir borsaya para çekip o borsa üzerinden kişisel cüzdanlara aktarım yapmak daha mantıklı olacaktır.

Getirilecek ve oranı şimdilik belirsiz (muhtemelen en az %15) stopaj öncesi kullanıcılara ayar çektiriyorlar, insanlarla doğrudan uğraşmak yerine borsaya alttan alttan sopa gösteriyor ki işi sıkı tutsunlar. Bu durumlardan ötürü kimse Btcturke (veya başkası) atar yapmasın, borsa imkanı olsa bu işlere girer mi, kazandığı paraya bakar. Birileri zorluyor ki bu toplara giriyorlar, hiçbiri müşteri rahat olsun diye kendi çalışma iznini tehlikeye atamaz.

Parası çok olan kişi aynı borsanın limitinin altında işlem yapıp diğer borsaları da kullanırsa sorunun biraz etrafından dolanmış olur sanırım.

Yerli kripto para borsaları, mayıs ayında yürürlüğe giren yönetmelik kapsamında bazı kullanıcılarından onların mesleğine ve gelir kaynağına ilişkin bilgiler istemeye başladı. Artık MASAK’ın yükümlülüklerine uymak zorunda olan borsalar, bu bilgileri iletmeyenlerin hesabını kapatabilecek.

Kullanıcılara gönderilmiş e-postalardan özellikle bir tanesi, pazartesi akşamı sosyal medyada tartışmalara yol açtı. Bir BtcTurk kullanıcısına geçen hafta gönderilmiş e-postada, kendisine borsanın “Güvenlik ve Risk Birimi tarafından yapılan rutin kontroller sonrasında hesabının incelemeye alındığı” ve bazı belgeleri teslim edinceye kadar hesabından “kripto (para) çekemeyeceği” bilgisi aktarıldı.

Paylaşımda hesabın neden incelemeye alındığı belirtilmezken, hesap sahibinden istenen bilgiler sırasıyla şu şekilde:

-Mesleğiniz nedir, kaç yıldır bu meslekte çalışmaktasınız?
-Öğrenim durumunuz nedir?
-Gelir kaynağınız? Ücretli: Serbest meslek (Serbest meslek ise ilişkili olduğu firma ismi), Diğer: (Gayrimenkul kirası, faiz, hisse senedi vb. gelirleri) (Aylık geliriniz ve gelirinizin ne kadarını kripto işlemleri için kullanacaksınız?)
-Adres teyit belgesi (adınıza kayıtlı E-Devlet üzerinden alınmış barkodlu ikametgah belgesi)
-Telefon numarası adınıza kayıtlı olduğunu gösterir belge (E-Devlet üzerinden alınacaktır)
-Hesap onayınızda ilettiğiniz kimlik belgesinden farklı resimli kimlik belgesinin ön ve arka yüzü fotoğrafı.
-Başkası adına işlem yapmadığınızı beyan ettiğiniz imzalı selfie dilekçeniz. (Aşağıdaki dilekçeyi kendi el yazınız, isim, soyisim, imza ve tarih olacak şekilde kimliğiniz ön yüzü ile birlikte selfie çekerek iletiniz) Örnek Metin: T.C. resmi makamları tarafından yayınlanmış ilgili kanun ve yönetmelikler gereği şirketiniz nezdinde oluşturduğum kullanıcı hesabımdan sadece kendi nam ve hesabıma işlem yaptığımı, başkası adına işlem yapmadığımı ve yapmayacağımı beyan ve taahhüt ederim.”
-Transfer yapmış olduğunuz kripto para adresiniz hangi platform veya cüzdana aittir? (Site ismi ve cüzdan adresi görünecek şekilde ekran görüntüsü )

Başka bir kullanıcıya dün saat 13:01’de gönderilen mailde ise kendisinden borsaya gönderdiği 503.341 lira parayı “nereden elde ettiğini” ve bu paranın “kaynağını” belgeleri ile birlikte açıklaması istendi. İlgili belgelerin aynı gün saat 16:00’ya kadar iletilmemesi halinde, hesap sahibinin hesabının “süresiz şekilde kapatılabileceği” belirtildi.

Kaynak : https://koinbulteni.com/kripto-para-duzenlemesi-belgeler-101948.html

Bu nedir ya . İyice cilki cikacak galiba kriptonun