Topic: Zebpay сотрудничает с индийской полицией по деl (Read 450 times)
ну так еще за отмывание денег накажут )))
Всегда поражался, что людям хватает мозгов ограбить банк, но потом попадаются на какой-то ерунде. Вроде бы украли доллары, зачем было идти на местную биржу?
А так всегда обычно и бывает, как говорится на всякого мудреца довольно и простоты, ибо сколько уже помнит на своей памяти история подобных случаев когда гениальные и изощрённейшие преступления раскрывались благодаря каким-то мелочам, которые не учли преступники. Всегда поражался, что людям хватает мозгов ограбить банк, но потом попадаются на какой-то ерунде. Вроде бы украли доллары, зачем было идти на местную биржу?
Дело в том что украли не наличные доллары, а безналичные и вывести их чтобы не засветиться не так то и просто. Может преступники подумали что дальше проще будет через крипто-валюты попытаться обналичить наворованное. 
Всегда поражался, что людям хватает мозгов ограбить банк, но потом попадаются на какой-то ерунде. Вроде бы украли доллары, зачем было идти на местную биржу?
Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.
Попробовали бы они только не выдать такого клиента я думаю что в этот же день полиция бы закрыла Zebpay как помогающую преступникам отмыть деньги. Преступники просто на этот раз слишком глупые попались, а так я не сторонник раскрытия персональных данных пользователей биржи.Да с этим все строго. Банковская тайна и все дела это только до первого звонка от начальства или до прихода разного рода карательных государственных органов. Будем надеяться что для Zebpay это останется просто плохим кошмаром.
Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.
Попробовали бы они только не выдать такого клиента я думаю что в этот же день полиция бы закрыла Zebpay как помогающую преступникам отмыть деньги. Преступники просто на этот раз слишком глупые попались, а так я не сторонник раскрытия персональных данных пользователей биржи.
Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.
Попробовали бы они только не выдать такого клиента я думаю что в этот же день полиция бы закрыла Zebpay как помогающую преступникам отмыть деньги. Преступники просто на этот раз слишком глупые попались, а так я не сторонник раскрытия персональных данных пользователей биржи. 
Если и правда никто из клиентов биржи не пострадал, до данная история может быть дополнительной рекламой для Zebpay. Или наоборот, кто-то разочаруется тем, что биржа может выдать данные о клиентах по первой же просьбе.
Quote
«Zebpay помог отделу киберпреступности вернуть Биткоины, купленные обвиняемыми, - это было возможно, потому что мы следим за KYC для всех пользователей. Затем офис Cyber Crime дал распоряжение продать Биткоины, для возможности возврата средств. Эти Биткоины были также проданы на Zebpay»
Это хорошо что у преступников деньги отобрали и вернули, но KYC когда надо доказывать что ты это ты это слишком.
В ходе расследования кражи средств из государственного банка были заморожены банковские счета, принадлежавшие индийской криптовалютной бирже Zebpay...
Читать больше здесь https://bit.news/zebpay-sotrudnichaet-s-indijskoj-politsiej-po-delu-vyvoda-kradennyh-sredstv-cherez-birzhu/
Читать больше здесь https://bit.news/zebpay-sotrudnichaet-s-indijskoj-politsiej-po-delu-vyvoda-kradennyh-sredstv-cherez-birzhu/
Jump to: