Все становится явным тем более если конкретный механизм отмывки денег станет пользоваться популярностью. Не составит труда обнаружить большие платежи там где их раньше не было
Большие - это в масштабах нынешней капитализации? Если да, то это так. А что будет в случае роста капитализации раз этак в 50-100? Понятие больших платежей будет иметь совсем другой характер.
Topic: Британский минфин называл «низким» риск от& (Read 3284 times)
Все становится явным тем более если конкретный механизм отмывки денег станет пользоваться популярностью. Не составит труда обнаружить большие платежи там где их раньше не было
Большие - это в масштабах нынешней капитализации? Если да, то это так. А что будет в случае роста капитализации раз этак в 50-100? Понятие больших платежей будет иметь совсем другой характер. Преступникам все равно, чем расчитываться. Выбирают то, что имеет цену, не "палится", легко конвертится, передается и хранится. И им глубоко посрать на британский минфин.
Отчасти да, но вот волатильность некоторых активов может скорректировать такие простецкие планы относительно инструментов рассчета, если не планируется моментальная конвертация.Все становится явным тем более если конкретный механизм отмывки денег станет пользоваться популярностью. Не составит труда обнаружить большие платежи там где их раньше не было
Преступникам все равно, чем расчитываться. Выбирают то, что имеет цену, не "палится", легко конвертится, передается и хранится. И им глубоко посрать на британский минфин.
Отчасти да, но вот волатильность некоторых активов может скорректировать такие простецкие планы относительно инструментов рассчета, если не планируется моментальная конвертация. Преступникам все равно, чем расчитываться. Выбирают то, что имеет цену, не "палится", легко конвертится, передается и хранится. И им глубоко посрать на британский минфин.
Это они зря))) Не стоит недооценивать такие страны как Великобритания и США в которых трудятся обученые спецы которые ловят таких преступников
Преступникам все равно, чем расчитываться. Выбирают то, что имеет цену, не "палится", легко конвертится, передается и хранится. И им глубоко посрать на британский минфин.
а доллары, евро, нефть разве не является так же инструментом который используют для отмывания денег....)
Любой актив может быть таким инструментом и чем больше спрос на него, тем больше вероятность того что его используют. Битконй в списке таких инструментов где-то внизу
Естественно. Чем больше будет возможностей поменять биткойн на фиат, или что-то другое ценное, тем чаще он будет использоваться в таких целях.
а доллары, евро, нефть разве не является так же инструментом который используют для отмывания денег....)
Любой актив может быть таким инструментом и чем больше спрос на него, тем больше вероятность того что его используют. Битконй в списке таких инструментов где-то внизу
а доллары, евро, нефть разве не является так же инструментом который используют для отмывания денег....)
Любой актив может быть таким инструментом и чем больше спрос на него, тем больше вероятность того что его используют. Битконй в списке таких инструментов где-то внизу
Совмещать будут. сомневаюсь что преступники перейдут только на цифровую оплату. Тогда бумажные деньги будут иметь ценность как золото)))
Тут многое зависит от того, на что именно тратятся такие огромные средства, если сделки происходят на черном рынке с целью приобретения чего угодно, то вариант расчета в крипте может устроить обе стороны. Quote
И практически отсутствуют какие-либо доказательства использования цифровых валют террористами для финансирования своих операций.
Для кого-то это не показатель. 
Надо будет - доказательства организуют. Да даже статьи закажут. Им уже и адреса публиковать лень, достаточно будет заявить. А британцы молодцы, имеют свою позицию и независимый взгляд на ситуацию с биткоином.Вообще, согласно этому отчёту, имеется мало свидетельств тому, что цифровые валюты и в частности BTC , используются специалистами по отмыванию денег, работающими на «традиционные» криминальные группировки.
А кроме того они могут работать и на государственные закрытые фонды, которым не хочется светить источники доходов перед своими избирателями.
Quote
И практически отсутствуют какие-либо доказательства использования цифровых валют террористами для финансирования своих операций.
Для кого-то это не показатель. Надо будет - доказательства организуют. Да даже статьи закажут. Им уже и адреса публиковать лень, достаточно будет заявить. А британцы молодцы, имеют свою позицию и независимый взгляд на ситуацию с биткоином.Вообще, согласно этому отчёту, имеется мало свидетельств тому, что цифровые валюты и в частности BTC , используются специалистами по отмыванию денег, работающими на «традиционные» криминальные группировки.
Quote
Правоохранительные структуры идентифицировали – в очень небольшом количестве случаев – преступников, использовавших крупные финансовые сервисы для покупки цифровых валют. Этот метод, как полагают правоохранительные структуры, применялся во избежание необходимости иметь дело с розничными банковскими услугами
А дело не хотят иметь потому что у них не было такой возможности, у остальных крупных преступных групп эти системы давно налажены через банки и лишний раз на крипту не смотрят, когда все в порядке с фиатом.Совмещать будут. сомневаюсь что преступники перейдут только на цифровую оплату. Тогда бумажные деньги будут иметь ценность как золото)))
Что-то в этом есть)) Не знаю вырастут в цене бумажные деньги или нет, но монеты можно собирать. Серебряный доллар - хорошее вложение.
а доллары, евро, нефть разве не является так же инструментом который используют для отмывания денег....)
Они самые - в первую очередь. И только если они не доступны , приступают к криптовалюте
Да это не так просто как кажется. Законная они или не законная может решить только суд на основании собранных улик и доказательств. А то что там себе органы думают так это только их мысли в большинстве случаев не имеющие под собой ничего конкретного
это примерно также как выловили фирму -конверт. Спалили на горячем, переписали номера купюр, пришли в банк и проследили кто использовал ранее эти купюры. И что дальше)))) А ничего! Прежде всего нужно доказать что произошло нарушение закона.
Quote
И практически отсутствуют какие-либо доказательства использования цифровых валют террористами для финансирования своих операций.
Для кого-то это не показатель. Надо будет - доказательства организуют. Да даже статьи закажут. Им уже и адреса публиковать лень, достаточно будет заявить. А британцы молодцы, имеют свою позицию и независимый взгляд на ситуацию с биткоином.Они посмотрели на то как стартапы в США плодятся в геометрической прогрессии и поняли либо сейчас.
а доллары, евро, нефть разве не является так же инструментом который используют для отмывания денег....)
Да это не так просто как кажется. Законная они или не законная может решить только суд на основании собранных улик и доказательств. А то что там себе органы думают так это только их мысли в большинстве случаев не имеющие под собой ничего конкретного
Да это не так просто как кажется. Законная они или не законная может решить только суд на основании собранных улик и доказательств. А то что там себе органы думают так это только их мысли в большинстве случаев не имеющие под собой ничего конкретного
Каким способом руководствуются компетентные органы для идентификации сделки, как определяют что это криминальная сделка а другая - нет?
Наверное просто выпалили один адрес или несколько куда поступали незаконные средства и потом проследили цепочку.Да это не так просто как кажется. Законная они или не законная может решить только суд на основании собранных улик и доказательств. А то что там себе органы думают так это только их мысли в большинстве случаев не имеющие под собой ничего конкретного
Jump to: