Как обналичить крупную сумму - page 4.

ingvarfervent

sr. member

Activity: 826

Merit: 302

Quote from: Energy_Coin on April 14, 2019, 11:22:47 AM

Тут столько советов сейчас будет. И самое плохое что итак все ужесточают. Лучше бы попросил, написать тебе в личку. Я думаю тем кто захотел подсказать не составила труда бы тебе помочь. А так сейчас не шибко умный тип, который знает будет палить всю контору. И с выводом будет еще больше проблем!)

Глупости. Все действия законны и обоснованы. Описанные способы нет возможности прикрыть. В случаях, когда майнинг и обналичку приравняют к административной ответственности, тогда уже обсуждения перейдут во всякие закрытые в телеге группы, но вероятность подобного ничтожна.

Суть и ответы в теме крайне просты - НЕ совершайте крупные переводы на карточку с последующим скорейшим обналичиванием в банкомате \ отделении.

lovegavai

jr. member

Activity: 74

Merit: 1

Я пока не менял больших сумм на фиат, а больше всего на платежки и потом через карту и в наличку вывожу. Мой знакомый менял на локале и через бестчендж- всегда все было хорошо.

Energy_Coin

full member

Activity: 994

Merit: 104

Тут столько советов сейчас будет. И самое плохое что итак все ужесточают. Лучше бы попросил, написать тебе в личку. Я думаю тем кто захотел подсказать не составила труда бы тебе помочь. А так сейчас не шибко умный тип, который знает будет палить всю контору. И с выводом будет еще больше проблем!)

ingvarfervent

sr. member

Activity: 826

Merit: 302

Далеко вас понесло. Реальных припонов и проблем на уровне ДО фиата нет никаких. Все проблемы исключительно на уровне получения средств на карточку \ счёт.
Решения есть и их больше, чем перечислю:
1) Много карточек от разных банков, ещё лучше на разных лиц ( родители, дети и т.д. )
2) Кредитная карта. Оформляете, тратите. Выплачиваете "долг".
3) Обналичка. Минуете переводы на карточку. Личная встреча с покупателем.
4) Карточка иностранного банка
5) Получение в другой стране. Напомню, что до 10к долларов на человека не требуется декларировать при ввозе \ вывозе.

korner

member

Activity: 98

Merit: 101

Вот тебе Лайхак №3. Потом спасибо скажешь!

Твоя крипта > Bestchange > Фиат (по частям)

Ай да я korner молодец! Ай да я гений и великий комбинатор! Помог человеку добрым советом!

blacktrader

full member

Activity: 616

Merit: 101

лучше наверное найти путем проб и ошибок проверенного человека на локалбиткоинс и менять у него на кеш личной встречей. Если конечно в большом городе живешь

Valeriy1000000

copper member

Activity: 770

Merit: 2

Еще думаю можно себе выводить по частям в течении двух недель и после каждого перевода снимать деньги в банкоматах. Просто используя популярные обменники.

korner

member

Activity: 98

Merit: 101

Хорошо предлагаю другой ЛАЙФХАК №2

Схема: Твой биткойн > Несешь на LocalBitcoins > Меняешь на фиат (можно дробно чтоб не кинули)

Вуаля! Ай да я умный! Ай да я korner молодец и непризнанный гений! Теперь хвалите меня! Я помог человеку добрым делом!

viljy

hero member

Activity: 1736

Merit: 857

Quote from: ingvarfervent on April 12, 2019, 02:31:01 AM

Quote from: viljy on April 11, 2019, 06:38:03 AM

1. С 27 июня под «раздачу» попадут карты, выданные иностранными банками. Снятие с них наличных на территории РФ будет контролироваться – о каждой операции банки будут сообщать в Росинфомониторинг.

Филькина грамота. Предположим есть Кипрский банк, который эмитировал вам карточку. Если, в целом, наши банкоматы её принимают и способны выдавать наличные, то вас не заблокировать. Ну, кроме, физического съедания банкоматом карточки, но в это верится с трудом.

Это понятно, также есть бесконтактные банкоматы.
Дело в том, что при любой сумме человек попадает на заметку.
А это может закончится по разному.

Quote from: korner on April 12, 2019, 02:45:44 AM

Схема такая: Твой биткойн > WMX > WMR > Фиат

Все легально. И овцы целы и волки сыты. Да еще и высокий BL на Webmoney выдадут

Вот после всего этого посчитайте сколько % потеряете. Высокий BL в обмен на конский процент.
Этому лайфхаку уже лет шесть. Хотя может кто-то и пользуется.

kropot

member

Activity: 420

Merit: 48

Quote from: korner on April 12, 2019, 02:45:44 AM

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 03:18:45 AM

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Я подскажу тебе как такие дела делаются. Потом еще спасибо скажешь

На текущий момент за биткойн у нас сажают и блокируют банковские аккаунты. НО ЕСТЬ ОДИН ЛАЙФХАК.
Деривативы биткойна наподобие WMX в России легально разрешены. WMX можно приобрести на Webmoney.
1 WMX равняется 1 BTC. А Webmonеy в свою очередь легко привязывается к счетам поддерживаемых банков-партнеров
Таким образом вполне легально и самое главное законно вывести ваши биточки. И никто вам ничего не заблокирует.

Схема такая: Твой биткойн > WMX > WMR > Фиат

Все легально. И овцы целы и волки сыты. Да еще и высокий BL на Webmoney выдадут

У кого "у нас", ты вообще из какой страны?

korner

member

Activity: 98

Merit: 101

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 03:18:45 AM

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Я подскажу тебе как такие дела делаются. Потом еще спасибо скажешь

На текущий момент за биткойн в РФ сажают и блокируют банковские аккаунты. НО ЕСТЬ ОДИН ЛАЙФХАК №1.
Деривативы биткойна наподобие WMX в России легально разрешены. WMX можно приобрести на Webmoney.
1 WMX равняется 1 BTC. А Webmonеy в свою очередь легко привязывается к счетам поддерживаемых банков-партнеров
Таким образом вполне легально и самое главное законно вывести ваши биточки. И никто вам ничего не заблокирует.

Схема такая: Твой биткойн > WMX > WMR > Фиат

Все легально. И овцы целы и волки сыты. Да еще и высокий BL на Webmoney выдадут

ingvarfervent

sr. member

Activity: 826

Merit: 302

Quote from: viljy on April 11, 2019, 06:38:03 AM

1. С 27 июня под «раздачу» попадут карты, выданные иностранными банками. Снятие с них наличных на территории РФ будет контролироваться – о каждой операции банки будут сообщать в Росинфомониторинг.

Филькина грамота. Предположим есть Кипрский банк, который эмитировал вам карточку. Если, в целом, наши банкоматы её принимают и способны выдавать наличные, то вас не заблокировать. Ну, кроме, физического съедания банкоматом карточки, но в это верится с трудом.

viljy

hero member

Activity: 1736

Merit: 857

Quote from: Sofi on March 07, 2019, 11:51:40 PM

Quote from: DarkNightRider on March 07, 2019, 02:57:49 PM

Quote from: BOMG on March 07, 2019, 02:28:12 PM

По идее до конца месяца должны заработать карты адва, если так и произойдет, то станет по проще

Пруфы есть? я бы взял для коллекции

Отличная новость, помню они на новый год делали анонс что скоро заново запустят пластиковые карты для России, уже три месяца тянут. Думаю если их так долго не допускают значит пытаются договориться о том, чтобы делились информацией по клиентам и источникам средств. Посмотрим что из этого выйдет.

Я бы тоже обрадовался этой новости, только вот недавно увидел другую:

Снятие наличных денег с банковских карт. Нас ждут новые ограничения

Центробанк России все тщательнее следит за движением денег граждан. В связи с этим, скоро нормативную базу дополнят тремя новыми правилами:

1. С 27 июня под «раздачу» попадут карты, выданные иностранными банками. Снятие с них наличных на территории РФ будет контролироваться – о каждой операции банки будут сообщать в Росинфомониторинг.

тут можно посмотреть: https://t.me/advokatski/504

korner

member

Activity: 98

Merit: 101

Quote from: 3JIO on April 26, 2017, 03:18:45 AM

Поднял на бирже кругленькую сумму, около 1 миллиона рублей.
Все законно, но есть сомнения по поводу вывода средств, не возникнет ли вопросов откуда у меня эти деньги, и не станут литребовать объяснения третьи лица? как лучше всего обналичить деньги без лишних вопросов?

Это тебе надо через WEX-коды выводить

ingvarfervent

sr. member

Activity: 826

Merit: 302

Quote from: ?? on ??

Чтобы обналичить крупные суммы, их нужно вывести на карту другого государства, а затем поехать в другую страну, чтобы получить там деньги.

При выезде и въезде необходимо декларировать. Правда, если сумма превышает 10к долларов и это на одного человека. Учитываются все члены семьи, даже дети. Так-что можно в 3-4 въезжать с 40к баксов. Думаю большинству участников - достаточно

Только нужно ещё как-то иметь счёт в другом государстве и знать, что там не "подловят", если не на блокировке, то на всякого рода комиссиях.

Akond

full member

Activity: 924

Merit: 148

Quote from: Shadowkipper on April 07, 2019, 10:49:31 AM

Quote from: Valeriy1000000 on March 08, 2019, 07:24:28 AM

Поздравляю с хорошей работой! Можно вывести по частям и на разные карты, отправь по частям на карты родных и все. Думаю так проблем не будет или на друга карту выводи часть. Главное поднять деньги, а вывести всегда придумаешь как! Wink

Да, это лучшее использовать именно такой метод, но родным конечно сложно будет обьяснить что за большие деньги)

А потом родственники будут ходить за тобой. "Дай миллион, дай миллион" (с)
А не дашь денег - обида на всю жизнь, типа у него деньги дома мешками в ряд стоят, а нам на водку не хватает Cheesy

aad140386

member

Activity: 420

Merit: 20

simply getting the job done

Да меня тоже тревожат подобные мысли. Я думал выводить малыми суммами через разные банки и по возможности обналичивать через обменники. Во всяком случае в Украине есть такие обменники, которые обменивают крипту за наличку. Обменивал у них доллар где-то 2 года. Проблем с ними ни разу не было. А в России даже не знаю. Можете еще попробовать выводить на карты разных людей. Во всяком случае, я так тоже делал через EXMO. Ну, вернее я сначала переводил на payeer а затем уже на карту, на которую было необходимо. Правда комиссия получалась при подобном выводе в районе 4%.

Shadowkipper

sr. member

Activity: 1022

Merit: 252

Quote from: Valeriy1000000 on March 08, 2019, 07:24:28 AM

Поздравляю с хорошей работой! Можно вывести по частям и на разные карты, отправь по частям на карты родных и все. Думаю так проблем не будет или на друга карту выводи часть. Главное поднять деньги, а вывести всегда придумаешь как! Wink

Да, это лучшее использовать именно такой метод, но родным конечно сложно будет обьяснить что за большие деньги)

Valeriy1000000

copper member

Activity: 770

Merit: 2

Поздравляю с хорошей работой! Можно вывести по частям и на разные карты, отправь по частям на карты родных и все. Думаю так проблем не будет или на друга карту выводи часть. Главное поднять деньги, а вывести всегда придумаешь как! Wink

Sofi

sr. member

Activity: 870

Merit: 276

Quote from: DarkNightRider on March 07, 2019, 02:57:49 PM

Quote from: BOMG on March 07, 2019, 02:28:12 PM

По идее до конца месяца должны заработать карты адва, если так и произойдет, то станет по проще

Пруфы есть? я бы взял для коллекции

Отличная новость, помню они на новый год делали анонс что скоро заново запустят пластиковые карты для России, уже три месяца тянут. Думаю если их так долго не допускают значит пытаются договориться о том, чтобы делились информацией по клиентам и источникам средств. Посмотрим что из этого выйдет.

Topic: Как обналичить крупную сумму - page 4. (Read 26413 times)